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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-04
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对外担保暨关联交易公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-14
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关于公司控股股东、实际控制人及上市公司承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-12
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为全资子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-22
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2013年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经安徽鑫科新材料股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-4,500万元到-5,500万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-03
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关于会计师事务所更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-19 |
拟披露年报 |
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2013-12-18
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六届一次董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目,委托理财 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司六届一次董事会会议于2013年12月16日举行,会议经审议：选举张晓光先生为公司董事长;聘任张晓光先生为公司总经理、庄明福先生为公司董事会秘书等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-18
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六届一次监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-17
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年12月16日举行,会议审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第六届监事会监事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-03
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对外担保暨关联交易公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-28
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.1 李非文
1.2 吴裕庆
1.3 张晓光
1.4 景和平
1.5 李琦
1.6 刘玉彬
2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.1 周德群
2.2 赖玉珍
2.3 邢会强
3、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
3.1 李瑾
3.2 洪盟
3.3 贺建虎 |
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2013-11-28
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五届二十二次监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-28
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.1 李非文
1.2 吴裕庆
1.3 张晓光
1.4 景和平
1.5 李琦
1.6 刘玉彬
2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.1 周德群
2.2 赖玉珍
2.3 邢会强
3、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
3.1 李瑾
3.2 洪盟
3.3 贺建虎 |
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2013-11-28
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五届二十四次董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司五届二十四次董事会会议于2013年11月27日召开,会议审议通过《关于推荐公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推荐公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于确定召开2013年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-28
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司董事会决定于2013年12月16日下午14：30时召开公司2013年第二次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为2013年12月16日上午9：30—11：30,下午13：00—15：00,审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第六届监事会监事的议案》。
网络投票代码：738255;投票简称：鑫科投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-20
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对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-20
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司董事会临时会议于近日召开,会议审议通过《关于拟参股大江银行的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-31
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-29
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年10月28日举行,会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-26
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.019
加权平均净资产收益率(%) -0.52
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-23
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-11
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关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-11
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订募集资金管理制度的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》；
3、审议《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；
4、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2013-10-11
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订募集资金管理制度的议案》
2、审议《关于修订公司章程的议案》；
3、审议《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；
4、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2013-10-11
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五届二十二次董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司五届二十二次董事会于2013年10月10日召开,会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-11
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司董事会决定于2013年10月28日下午14：30时召开公司2013年第一次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为2013年10月28日上午9：30—11：30,下午13：00—15：00,审议《关于修订公司章程的议案》、《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项。
网络投票代码：738255;投票简称：鑫科投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-11
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-11
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五届二十次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-10
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-25
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非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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