| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-08-02
|
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
安徽鑫科新材料股份有限公司定于2014年8月18日(星期一)下午13：30召开2014年第一次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为2014年8月18日上午9：30—11：30,下午13：00—15：00,审议《关于公司非公开发行A股股票方案(修订版)的议案》、《关于非公开发行股票募集资金所投入项目可行性(修订版)的议案》、《关于签订<附条件生效的股权转让合同>、<附条件生效的股权转让合同之补充合同>和<业绩承诺补偿协议>的议案》等事项。
网络投票代码：738255;投票简称：鑫科投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-08-02
|
关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-08-02
|
六届六次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-08-02
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票方案（修订版）的议案》
3.1发行股票的种类和面值
3.2发行方式及发行时间
3.3发行数量
3.4发行对象
3.5锁定期安排及上市地点
3.6发行价格
3.7募集资金用途
3.8未分配利润的安排
3.9本次发行股东大会决议有效期限
4、审议《鑫科材料2014年度非公开发行预案（修订版）》
5、审议《关于非公开发行股票募集资金所投入项目可行性（修订版）的议案》
6、审议《关于签订<附条件生效的股权转让合同>、<附条件生效的股权转让合同之补充合同>和<业绩承诺补偿协议>的议案》
7、审议《关于本次募集资金拟收购西安梦舟影视文化传播有限责任公司100%股权相关审计报告、资产评估报告的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、审议《关于修订公司章程的议案》
10、审议《鑫科材料未来三年（2014-2016）股东回报规划》 |
|
|
2014-08-02
|
六届六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽鑫科新材料股份有限公司六届六次董事会会议于2014年7月31日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案(修订版)的议案》、《关于非公开发行股票募集资金所投入项目可行性(修订版)的议案》、《关于签订<附条件生效的股权转让合同之补充合同>和<业绩承诺补偿协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-07-31
|
2014年半年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经安徽鑫科新材料股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年半年度经营业绩将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为2,700万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-07-17
|
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-07-12
|
对外担保暨关联交易公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
|
|
(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-07-11
|
为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-07-09
|
关于再融资相关进展情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-07-01
|
对外担保暨关联交易公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
|
|
(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-28
|
六届五次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-28
|
复牌公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
安徽鑫科新材料股份有限公司六届五次董事会审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案。
鉴于公司本次非公开发行股票事项已经确定,经向上海证券交易所申请,公司股票于2014年5月28日开始复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-28
|
六届五次董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,再融资预案 |
|
|
安徽鑫科新材料股份有限公司六届五次董事会会议于2014年5月27日召开,会议审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于非公开发行股票募集资金所投入项目可行性的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-28
|
2014年度非公开发行股票预案 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-22
|
2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,关联交易 |
|
|
安徽鑫科新材料股份有限公司2013年年度股东大会于5月21日召开,会议审议通过《2013年度财务决算报告》、《关于2014年日常关联交易的议案》、《公司2013年度利润分配方案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-21
|
公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
在股票停牌期间,安徽鑫科新材料股份有限公司及相关各方积极推进有关的各项工作,确定以非公开发行股票募集资金的方式收购西安梦舟影视文化传播有限责任公司的控股权。鉴于上述股权收购事宜的具体条款尚在洽谈中,仍存在不确定性。经公司向上海证券交易所申请,公司股票将继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
|
|
2014-05-14
|
公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
截止日,安徽鑫科新材料股份有限公司仍在就相关股权收购的具体方式进行进一步磋商。鉴于该事项存在重大不确定性,本公司股票将继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
|
|
2014-05-07
|
公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
2014年5月5日,安徽鑫科新材料股份有限公司已与张健、吴建龙、武汉信能仁和股权投资基金中心(有限合伙)就收购并取得西安梦舟影视文化传播有限责任公司控制权的相关事宜签署了《股权收购意向性协议》,张健、吴建龙、武汉信能仁和股权投资基金中心(有限合伙)合计持有西安梦舟影视文化传播有限责任公司100%的股权。截止日,公司尚在就上述股权收购的具体方式等相关事宜进行进一步磋商。鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2014年5月7日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
|
|
2014-04-29
|
公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
|
|
因安徽鑫科新材料股份有限公司正在筹划对外投资的重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票于2014年4月28日起停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
|
|
2014-04-29
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 因安徽鑫科新材料股份有限公司正在筹划对外投资的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票于2014年4月28日起停牌 |
|
|
2014-04-29
|
对外担保暨关联交易公告，连续停牌 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
|
|
(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-29
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 重大事项未公告，2014-04-29起连续停牌 |
|
|
2014-04-29
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-29,恢复交易日：2014-05-28 ，2014-05-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 因安徽鑫科新材料股份有限公司正在筹划对外投资的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票于2014年4月28日起停牌 |
|
|
2014-04-29
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-29,恢复交易日：2014-05-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 因安徽鑫科新材料股份有限公司正在筹划对外投资的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票于2014年4月28日起停牌 |
|
|
2014-04-28
|
重要事项未刊登，2014-04-28全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2014-04-28
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-28,恢复交易日：2014-04-29 ，2014-04-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 重要事项未公告，2014-04-28全天停牌 |
|
|
2014-04-28
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-28,恢复交易日：2014-04-29，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 重要事项未公告，2014-04-28全天停牌 |
|
|
2014-04-26
|
关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会决定于2014年5月21日(星期三)下午14：30召开公司2013年年度股东大会,审议《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2014年日常关联交易的议案》、《公司2013年度利润分配方案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-26
|
召开2013年度股东大会 ，2014-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度独立董事述职报告》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于2014年日常关联交易的议案》；
7、审议《公司2013年度利润分配方案》；
8、审议《关于公司与芜湖港口有限责任公司继续签订互保协议的议案》；
9、审议《关于公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司继续签订互保协议的议案》；
10、审议《关于公司为控股子公司提供贷款担保额度的议案》 |
|
|
2014-04-26
|
六届四次董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
|
|
安徽鑫科新材料股份有限公司六届四次董事会会议于2014年4月25日召开,会议审议通过《2014年第一季度报告及摘要》、《关于公司与芜湖港口有限责任公司继续签订互保协议的议案》、《关于公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司继续签订互保协议的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
