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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-28
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非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-28
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关于非公开发行股票后控股股东持股比例下降的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-19
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对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-19
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-01
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为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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关于授权使用自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.015
加权平均净资产收益率(%) -1.20
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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六届十二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司六届十二次董事会会议于2015年4月28日召开,会议审议通过《2015年第一季度报告》、《关于授权使用自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于设立募集资金专户的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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六届十一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.015
加权平均净资产收益率(%) -1.20
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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六届十一次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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关于授权使用自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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六届十二次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司六届十二次董事会会议于2015年4月28日召开,会议审议通过《2015年第一季度报告》、《关于授权使用自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于设立募集资金专户的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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对外担保暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-23
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，财务指标,担保(或解除),分配方案,关联交易,基本资料变动 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月22日召开,会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2015年日常关联交易的议案》、《公司2014年度利润分配方案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-11
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关于2014年年度报告事后审核意见的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-04
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关于控股股东减持股份的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-02
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关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-01
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关于2014年年度利润分配预案的说明 |
上交所公告，其它 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-01
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关于召开2014年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年度独立董事述职报告》
4 《2014年度财务决算报告》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《关于2015年日常关联交易的议案》
7 《公司2014年度利润分配方案》
8 《关于修订公司章程的议案》
9 《关于继续为全资子公司提供贷款担保额度的议案》
10 《关于修订监事会议事规则的议案》 |
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2015-03-28
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司董事会决定于2015年4月22日13点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2014年度财务决算报告》、《关于2015年日常关联交易的议案》、《公司2014年度利润分配方案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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六届十次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 1.31
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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2015年度套期保值资金使用的公告 |
上交所公告 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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关于募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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对外投资暨设立全资子公司公告 |
上交所公告 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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