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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-21
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽梦舟实业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月20日召开，会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配方案》、《关于追认2018年度日常关联交易及预计2019年日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/600255_20190521_1.pdf
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2019-05-18
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关于延期回复年报问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600255)“梦舟股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-14
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600255)“梦舟股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-13
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关于收到上海证券交易所2018年年度报告事后问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600255)“梦舟股份”公布
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度独立董事述职报告》
4 《2018年年度报告及摘要》
5 《董事会关于公司2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
6 《2018年度财务决算报告》
7 《2018年度利润分配方案》
8 《关于调整公司董监事津贴及不发放2018年度董监事津贴的议案》
9 《关于追认2018年度日常关联交易及预计2019年日常关联交易的议案》
10 《关于收购梦幻工厂文化传媒(天津)有限公司70%股权所涉业绩承诺2018年度实现情况的议案》
11 《关于公司计提资产减值准备及商誉转销的议案》
12 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》
13 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
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2019-04-30
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七届四十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽梦舟实业股份有限公司七届四十一次董事会会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2019年第一季度报告全文及正文》、《2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-30
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七届二十一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600255)“梦舟股份”公布
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2019-04-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽梦舟实业股份有限公司董事会决定于2019年5月20日14点30分召开2018年年度股东大会，审议《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配方案》、《关于追认2018年度日常关联交易及预计2019年日常关联交易的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月20日9:15-15:00。
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2019-04-30
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关于梦幻工厂2018年度业绩承诺实现情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600255)“梦舟股份”公布
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2019-04-30
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关于公司计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600255)“梦舟股份”公布
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2019-04-30
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关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600255)“梦舟股份”公布
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2019-04-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.71
加权平均净资产收益率(%) -44.64
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.02
加权平均净资产收益率(%) -1.79
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2019-04-30
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关于2019年度套期保值资金使用的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600255)“梦舟股份”公布
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2019-04-30
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关于追认2018年度日常关联交易及预计2019年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600255)“梦舟股份”公布
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度独立董事述职报告》
4 《2018年年度报告及摘要》
5 《董事会关于公司2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
6 《2018年度财务决算报告》
7 《2018年度利润分配方案》
8 《关于调整公司董监事津贴及不发放2018年度董监事津贴的议案》
9 《关于追认2018年度日常关联交易及预计2019年日常关联交易的议案》
10 《关于收购梦幻工厂文化传媒(天津)有限公司70%股权所涉业绩承诺2018年度实现情况的议案》
11 《关于公司计提资产减值准备及商誉转销的议案》
12 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》
13 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 |
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2019-04-26
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关于控股子公司涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(600255)“梦舟股份”公布
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2019-04-26
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2018年年度业绩预告更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600255)“梦舟股份”公布
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2019-04-24
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽梦舟实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月23日召开，会议审议通过关于增补独立董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-17
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关于控股子公司涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(600255)“梦舟股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-16
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关于公司及控股子公司涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(600255)“梦舟股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-10
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关于收到上海证券交易所监管工作函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600255)“梦舟股份”公布
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2019-04-05
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七届四十次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽梦舟实业股份有限公司七届四十次董事会会议于2019年4月4日召开，会议审议通过《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-05
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 汪献忠
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2019-04-05
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 汪献忠 |
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2019-04-05
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽梦舟实业股份有限公司董事会决定于2019年4月23日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于选举独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-05
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽梦舟实业股份有限公司董事会决定于2019年4月23日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于选举独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-05
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七届四十次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽梦舟实业股份有限公司七届四十次董事会会议于2019年4月4日召开，会议审议通过《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-04
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关于控股子公司涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(600255)“梦舟股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-03
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关于收到上海证券交易所监管工作函的公告 |
上交所公告 |
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(600255)“梦舟股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/600255_20190403_2.pdf
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2019-04-03
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关于上海证券交易所问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600255)“梦舟股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/600255_20190403_1.pdf
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