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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-11-21
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 陈昆志 |
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2023-11-21
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鑫科材料九届十三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-21/600255_20231121_FEFI.pdf
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2023-11-21
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鑫科材料2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-21/600255_20231121_JTAY.pdf
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2023-11-14
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鑫科材料关于部分董、监事辞职的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-14/600255_20231114_3R8M.pdf
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2023-11-04
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《鑫科材料独立董事工作制度》 |
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2023-11-04
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鑫科材料九届十二次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-04/600255_20231104_L9VB.pdf
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2023-11-04
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鑫科材料关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-04/600255_20231104_ZLTO.pdf
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2023-11-04
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鑫科材料九届九次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-04/600255_20231104_ZGKS.pdf
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2023-11-04
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鑫科材料关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-04/600255_20231104_43SQ.pdf
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2023-11-04
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鑫科材料关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-04/600255_20231104_OINJ.pdf
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2023-11-04
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《鑫科材料独立董事工作制度》 |
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2023-10-21
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鑫科材料2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/600255_20231021_YZ3T.pdf
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2023-10-21
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鑫科材料九届十一次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/600255_20231021_M40D.pdf
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2023-10-21
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鑫科材料关于财务总监辞职暨聘任财务总监、副总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/600255_20231021_OQU5.pdf
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2023-10-17
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鑫科材料关于控股子公司涉及诉讼的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-17/600255_20231017_L7RD.pdf
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2023-10-10
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鑫科材料关于2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期2023年第三季度自主行权结果暨股份变动公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-10/600255_20231010_H7BD.pdf
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2023-10-10
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鑫科材料2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-10/600255_20231010_XLUN.pdf
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2023-09-28
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鑫科材料关于向特定对象发行A股股票事项收到国资批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-28/600255_20230928_FBPG.pdf
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2023-09-28
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鑫科材料关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-28/600255_20230928_A1XP.pdf
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2023-09-21
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鑫科材料关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-21/600255_20230921_62MS.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-21 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-10-17; 一次变更日期: 2023-10-21; 一次变更公告日期: 2023-10-13; |
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2023-09-15
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鑫科材料关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-15/600255_20230915_FEU0.pdf
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2023-09-15
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年向特定对象发行A股股票的议案》
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 募集资金总额及用途
2.07 限售期安排
2.08 上市地点
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2023年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司2023年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
6 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8 《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
9 《关于公司2023年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
10 《关于公司<未来三年(2023年-2025年)股东回报规划>的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
12 《鑫科材料募集资金管理制度》 |
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2023-09-15
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鑫科材料九届十次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-15/600255_20230915_7ZSZ.pdf
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2023-08-29
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鑫科材料2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/600255_20230829_QR15.pdf
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2023-08-25
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鑫科材料关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/600255_20230825_BIEL.pdf
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2023-08-22
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鑫科材料关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-22/600255_20230822_OMN1.pdf
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2023-08-15
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鑫科材料九届八次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-15/600255_20230815_SWXN.pdf
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2023-08-15
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鑫科材料关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同》暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-15/600255_20230815_JFS6.pdf
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2023-08-15
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鑫科材料关于本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-15/600255_20230815_NSX0.pdf
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2023-08-15
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鑫科材料关于公司2023年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-15/600255_20230815_A287.pdf
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