| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-01
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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湖南洞庭水殖股份有限公司于2005年2月28日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举罗祖亮为公司第三届董事会董事长。
二、聘任罗祖亮为公司总经理。
三、聘任黄新元为公司董事会秘书。
四、选举梁淑敏为公司第三届监事会召集人。
湖南洞庭水殖股份有限公司于2005年2月28日召开2005年度第一次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
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2005-02-24
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公布2004年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600257)“洞庭水殖”
湖南洞庭水殖股份有限公司所载2004年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2004年 2003年
主营业务收入 31040 30987
主营业务利润 11036 8274
利润总额 4055 2249
净利润 3550 1942
每股收益(元) 0.243 0.266
净资产收益率(%) 7.13 4.22
每股净资产(元) 3.41 6.31
注：2003年公司总股本为7300万元，2004年公司总股本为14600万元。
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2004-06-10
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2003年年度转增，10转增10登记日 ，2004-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度转增，10转增10除权日 ，2004-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度转增，10转增10转增上市日 ，2004-06-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-12-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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湖南洞庭水殖股份有限公司于2004年12月5日召开2004年度第二次临时股东大
会，会议审议通过关于变更会计师事务所的议案。
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2004-10-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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| (600257)“洞庭水殖”
湖南洞庭水殖股份有限公司于2004年10月29日召开二届十九次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2004年第三季度报告。
二、通过关于变更会计师事务所的议案：拟将公司财务报告审计机构变更为
中磊会计师事务所有限责任公司。
董事会决定于2004年12月5日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,032,830,003.03 985,133,169.35
股东权益（不含少数股东权益） 475,749,347.83 460,606,353.86
每股净资产 3.26 6.31
调整后的每股净资产 3.06 5.92
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2,826,250.25 10,130,783.61
每股收益 0.014 0.104
净资产收益率（%） 0.44 3.18
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2004-12-05
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召开2004年度第二次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
本公司第二届董事会第十九次会议审议通过了关于的决议。2004年第二次临时股东大会定于2004年12月5日上午9：00在湖南省常德市桃林酒店五号楼会议室召开,会议方式为现场表决方式。
二、会议审议事项
1、审议关于变更会计师事务所的议案
2、审议关于董事、监事及高级管理人员年薪标准的议案
三、会议出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止至2004年11月26日下午收盘时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东；
3、股东委托的代理人(授权委托书式样附后)。
四、登记办法：
1、登记手续,凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；法人股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、上交所股票帐户卡。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2004年12月1日(星期一),上午8：00-12：00,下午2：30-5：30
五、其他事项
1、登记地点：公司总部办公地点桃林酒店三号楼三楼董秘办
地 址：常德市建设东路348号
邮 编：415000
联 系 人：黄新元、童菁
联系电话：0736-7252796
传 真：0736-7266736
2、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
湖南洞庭水殖股份有限公司董事会
二○○四年十月二十九日
附：委托书格式
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席湖南洞庭水殖股份有限公司2004年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(或盖章)：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
出席人签名：
(委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章)
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-17
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,066,408,895.50 1,037,919,009.55
股东权益(不含少数股东权益) 473,674,665.14 460,606,353.86
每股净资产 3.24 6.31
调整后的每股净资产 3.05 5.92
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 132,149,168.88 151,071,233.14
净利润 13,068,311.28 8,576,276.60
扣除非经常性损益后的净利润 13,405,933.45 8,722,794.00
每股收益 0.090 0.117
净资产收益率(%) 2.76 1.91
经营活动产生的现金流量净额 7,304,533.36 12,090,780.73
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2003-05-19
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召开2002年年度股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
本公司第二届董事会第七次会议审议通过了关于召开2002年度股东大会的决议。2002年度股东大会定于2003年5月19日上午900在湖南省常德市芙蓉大酒店附四楼国际会议厅召开,会议方式为现场表决方式。
二、会议审议事项
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年度财务决算报告；
4、审议公司2002年度利润分配预案；
5、审议公司2002年度审计费用的议案；
6、审议公司对湖南洞庭水殖置业有限公司增资扩股的议案；
7、审议修改公司章程部分条款；
8、审议公司董事会关于前次募集资金使用情况说明；
9、审议公司2003年配股预案的议案。
上述1-6项议案为本公司第二届董事会第六次会议决议事项,详见2003年3月28日《中国证券报》和《上海证券报》。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止至2003年5月13日下午收盘时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东；
3、股东委托的代理人(授权委托书式样附后)。
四、登记办法：
1、登记手续,凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；法人股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、上交所股票帐户卡。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2003年5月15日(星期四),上午8：00-12：00,下午2：30-5：30
五、其他事项
1、登记地点：公司总部办公地点华都大酒店七楼董秘办
地 址：常德市人民中路358号
邮 编：415000
联 系 人：黄新元、童菁
联系电话：0736-7252796
传 真：0736-7266736
2、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
湖南洞庭水殖股份有限公司
董 事 会
二○○三年四月十六日
附：委托书格式
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席湖南洞庭水殖股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(或盖章)：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
出席人签名：
(委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章)
湖南洞庭水殖股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况的说明
一、前次募集资金数额和到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字200057号文核准,公司于2000年5月15日首次向社会公开发行人民币普通股(A股)4000万股,每股面值人民币1元,发行价格为每股人民币8.9元,共募集资金人民币35600万元,扣除各项发行费用计1171.2万元,可运用募集资金人民币34428.8万元。募集资金于2000年5月23日全部到达公司帐户,经深圳华鹏会计师事务所验证并出具了验资报告(华鹏验字2000第127号)。
二、《招股说明书》承诺的前次募集资金使用项目
本公司招股说明书承诺投资6个项目和补充公司流动资金,计划使用募集资金34428.8万元,即：
1、水禽养殖及深度综合开发项目,投资7890万元；
2、珊泊湖改造及综合开发项目,投资3794万元；
3、西湖渔场种苗开发工程项目,投资2608万元；
4、催乳素深度开发项目,投资2866.5万元；
5、乌鳢口服颗粒剂项目,投资2551.5万元；
6、活性珍珠胶囊深度开发项目,投资2670.3万元；
7、补充流动资金,金额为12048.5万元。
三、前次募集资金变更情况
公司根据国内外市场环境及项目实施条件发生的变化,为确保募集资金使用效果,决定取消原拟用募集资金投资的"水禽养殖及深度综合开发"项目,该项目原计划投资7890万元变更投向为：
1、整体收购常德北民湖水产养殖有限公司股权,投资3317.47万元；
2、投资设立医药贸易公司,投资2702.53万元；
3、增加"种苗开发工程"项目投资1870万元,使该项目由原计划投资2608万元增加到4478万元。
上述变更经公司2001年12月11日首届董事会第十一次会议审议通过,2002年1月15日公司2001年度第二次临时股东大会决议批准,以上决议公告分别刊登在2001年12月13日和2002年1月16日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
四、前次募集资金实际使用情况(截止2002年12月31日)
单位：万元
序号 实际投入项目名称 计划投入募集资金 实际累计投入金额 完工程度 %
2000年 2001年 2002年
1 珊泊湖改造及综合开发 3794.00 2573.00 3794.00 3794.00 100
2 种苗开发工程 4478.00 1684.00 2728.00 3306.00 85
3 催乳素深度开发 2866.50 310.00 809.50 1660.00 70
4 乌鳢口服颗粒剂 2551.50 278.00 720.50 1580.00 70
5 活性珍珠胶囊 2670.30 222.00 680.50 1550.00 70
6 收购常德北民湖 3317.47 3317.47 100
7 投资设立医药贸易公司 2702.53 2216.00 82
8 补充流动资金 12048.50 12048.50 100
合计 34428.80 17115.50 20781.00 29471.97
五、前次募集资金使用效益情况
1、珊泊湖改造及综合开发项目
该项目已于2001年完工并开始发挥效益,因该项目无法准确单独核算,其效益体现在公司的总体业绩中。
2、种苗开发工程项目
该项目计划投资4478万元,已累计完成投资3306万元。因工程施工受气候影响较大,故延误了施工进度,截止2002年年末,建设工程已完成总工程量的85%。
3、催乳素、乌鳢口服颗粒剂、活性珍珠胶囊等三个药品开发项目计划投资分别为2866.5万元、2551.5万元和2670.3万元。上述三个项目共累计完成投资4790万元。该三个项目实际进度低于计划进度的主要原因是项目的前期准备工作即项目的建设和工艺设计必须按GMP要求进行,故而延缓了项目实施进度。截止2002年年末,上述三个项目已完成工程总施工量的70%。
4、收购北民湖项目
公司已完成整体收购常德北民湖水产养殖有限公司股权的投资3317.47万元,收购后为本公司分公司,2002年实现净利润610.79万元。
5、投资设立医药贸易公司项目
该项目投资总额为2702.53万元,已累计完成投资2216万元,占投资额的82%,投资未完成部分主要是流动资金投入按照业务发展的规模和需要分期分批到位所致,不影响项目的实施和运作。2002年度医药贸易共完成主营业务收入5997.11万元,实现主营业务利润675.73万元。
6、补充公司流动资金已实施完毕
本公司募集资金投资项目已累计完成投资29471.97万元,占实际募集资金净额的85.6%。
六、前次募集资金余款情况
截止2002年12月31日,前次募集资金尚未投入余款合计4956.83万元,占所募集资金总额的14.4%。已全部存放在银行,公司将抓紧项目进度及时安排投入。
七、董事会意见
公司董事会认为,公司前次募集资金的使用和变更程序符合中国证监会有关信息披露的规定,公司前次募集资金使用情况与《招股说明书》、定期报告及临时公告披露内容相符。
本公司董事会认为,前次募集资金投资项目的实施,在整体上进一步提高了公司的获利能力和抗风险能力。
湖南洞庭水殖股份有限公司
董 事 会
二○○三年四月十六日
关于湖南洞庭水殖股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
湖南洞庭水殖股份有限公司董事会：
我们接受委托,对贵公司前次募集资金截止2002年12月31日前的使用情况进行专项审核。 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、 原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是对这些资料进行专项审核,在审慎调查并实施了必要的审核程序的基础上发表审核意见。我们的审核是依据《上市公司新股发行管理办法》、《前次募集资金使用情况专项报告指引》进行的。
经审核,贵公司前次募集资金的投入情况如下：
一、 前次募集资金的数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字200057号文核准,贵公司于2000年5月15日通过"上网定价″的方式发行A股股票4000万股,每股发行价8.90元,募集资金总额35600万元,扣除发行费用1171.20万元后,募集资金净额为34428.80万元,全部为货币资金。该募集资金已于2000年5月23 日全部到位,并经深圳华鹏会计师事务所华鹏验字2000第127号验资报告验证。
二、 前次募集资金实际使用情况
(一)、招股说明书中对募集资金投向的承诺
2000年1月12日贵公司签署的招股说明书对募集资金投向承诺如下：
序号 项 目 承诺投入募集资金 万元
1 水禽养殖及深度综合开发 7,890.00
2 珊泊湖改造及综合开发 3,794.00
3 西湖渔场种苗开发工程 2,608.00
4 催乳素深度开发 2,866.50
5 乌鳢口服颗粒剂 2,551.50
6 活性珍珠胶囊深度开发 2,670.30
7 补充流动资金 12,048.50
合 计 34,428.80
(二)、招股说明书承诺募集资金投向的变更情况
由于"水禽养殖及深度综合开发"项目立项时间较早,募集资金到位后,市场情况发生重大变化。经公司考察与调研后,决定将该项目募集资金7890万元作如下变更：(1)整体收购常德北民湖水产养殖有限公司股权,计划投资3317.47万元；(2)投资设立医药贸易公司,计划投资2702.53万元；(3)将"西湖渔场种苗开发工程"项目建设地址由津市西湖渔场迁移到鼎城区白鹤山乡万金障垸内,并增加该项目土地出让金投资1870万元。该变更事项已经2001年12月11日董事会和2002年1月15日临时股东大会审议通过,并在2001年12月13日《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了公告。
经过变更后贵公司承诺的募集资金投向如下：
序号 项 目 变更后投入募集资金 万元
1 珊泊湖改造及综合开发 3,794.00
2 种苗开发工程 4,478.00
3 催乳素深度开发 2,866.50
4 乌鳢口服颗粒剂 2,551.50
5 活性珍珠胶囊深度开发 2,670.30
6 收购常德北民湖 3,317.47
7 投资设立医药贸易公司 2,702.53
8 补充流动资金 12,048.50
合 计 34,428.80
(二)、募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
序号 实际投资项目 募集资金实际使用情况 完工程度 效益 备注
2000年 2001年 2002年 合计
1 珊泊湖改造及综合开发 2,573.00 1,221.00 - 3,794.00 100.00% 注1
2 种苗开发工程 1,684.00 1,044.00 578.00 3,306.00 85% 注2
3 催乳素深度开发 310.00 499.50 850.50 1,660.00 70% 注3
4 乌鳢口服颗粒剂 278.00 442.50 859.50 1,580.00 70% 注3
5 活性珍珠胶囊深度开发 222.00 458.50 869.50 1,550.00 70% 注3
6 收购常德北民湖 - - 3,317.47 3,317.47 100.00% 610.79 注4
7 投资设立医药贸易公司 - - 2,216.00 2,216.00 82.00%
8 补充流动资金 12,048.50 - - 12,048.50 100.00%
合 计 17,115.50 3,665.50 8,690.97 29,471.97
注1："珊泊湖改造及综合开发"项目无法准确单独核算,其效益体现在公司的总体业绩中。
注2："种苗开发工程"项目,因工程施工受气候影响,延误了工程进度。截至2002年12月31日,建设工作量已完成工程总施工量的85%,因工程未结算,募集资金暂未全额支付。
注3："催乳素深度开发、乌鳢口服颗粒剂、活性珍珠胶囊深度开发"三个药品开发项目公司将其归并为同一项目管理,因建设及工艺设计必须按GMP要求进行,故延缓了施工进度。截至2002年12月31日,建设工作量已完成工程总施工量的70%,因工程未结算,募集资金暂未全额支付。
注4：公司2002年1月15日完成整体收购常德北民湖水产养殖有限公司股权,收购后该公司设立为本公司分公司。该分公司2002年2-12月份实现的净利润为610.79万元。
三 、前次募集资金的实际使用情况与贵公司年度报告核对如下：
单位：人民币万元
序号 项目 2000年实际使用 2000年年报披露 差额 备注
1 珊泊湖改造及综合开发 2,573.00 2,573.00
2 种苗开发工程 1,684.00 1,684.00
3 催乳素深度开发 310.00 310.00
4 乌鳢口服颗粒剂 278.00 278.00
5 活性珍珠胶囊深度开发 222.00 222.00
6 补充流动资金 12,048.50 12,048.50
合 计 17,115.50 17,115.50
序号 项目 2001年实际使用 2001年年报披露 差额 备注
1 珊泊湖改造及综合开发 1,221.00 1,221.00
2 种苗开发工程 1,044.00 1,044.00
3 催乳素深度开发 499.50 499.50
4 乌鳢口服颗粒剂 442.50 442.50
5 活性珍珠胶囊深度开发 458.50 458.50
6 补充流动资金 - -
合 计 3,665.50 3,665.50
序号 项目 2002年实际使用 2002年年报披露 差额 备注
1 珊泊湖改造及综合开发 - -
2 种苗开发工程 578.00 578.00 变更增加投资
3 催乳素深度开发 850.50 850.50
4 乌鳢口服颗粒剂 859.50 859.50
5 活性珍珠胶囊深度开发 869.50 869.50
6 收购常德北民湖 3,317.47 3,317.47 变更增加项目
7 投资设立医药贸易公司 2,216.00 2,216.00 变更增加项目
8 补充流动资金 - -
合 计 8,690.97 8,690.97
注：上述募集资金实际使用情况与各年度报告(中期报告)和其他信息披露文件中披露的有关内容相符。
三、 本次募集资金未全部使用的说明
本次募集资金净额34,428.80万元,截至2002年12月31日已使用募集资金29,471.97万元,占实际募集资金净额的85.60%。未使用募集资金4,956.83万元,占实际募集资金净额的14.40%,未使用完的募集资金将在2003年投入上述项目。
四、 审核结论
经审核,我们认为贵公司前次募集资金实际使用情况与董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及有关信息披露文件中的内容基本相符。
本报告仅供贵公司本次配股之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为贵公司申请配股所必备的文件,随其他申报材料一起上报,并对本报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
华寅会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 谢泽敏
中国 ● 北京 中国注册会计师 郭永光
二00三年四月十六日
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2003-04-23
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(600257)“洞庭水殖”公布关于征询法人股股东配股意见的公告 |
上交所公告，其它 |
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湖南洞庭水殖股份有限公司已于2003年4月16日召开二届七次董事会，拟在
2003年实施配股。为使本次拟配股工作顺利进行，维护各位股东的权利，现公告
征询各法人股股东，请法人股股东单位在本公告之日后，立即书面向公司回《承
诺函》明确表示是否参与认购本次配股。《承诺函》的回函日截止至2003年5月
15日。
另，公司拟配股事宜尚须取得公司2002年年度股东大会的审议通过和中国证
监会的核准方可实施。
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2003-04-17
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(600257)“洞庭水殖”公布董事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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湖南洞庭水殖股份有限公司于2003年4月16日召开二届七次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过了修改公司章程部分条款的议案。
二、通过了董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
三、通过了公司关于2003年配股预案的决议：以公司截止2002年12月31日的
总股本7300万股为基数，向全体股东每10股配3股。
四、通过了关于2003年配股募集资金投资项目及可行性的议案。
董事会决定于2003年5月19日上午召开2002年度股东大会，审议公司2002年度
利润分配预案等及以上有关事项。
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2003-04-30
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(600257)“洞庭水殖”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 91285.76
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 44564.33
每股净资产(元) 6.10
调整后的每股净资产(元) 5.84
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 405.64
每股收益(元) 0.061
净资产收益率(%) 1.001
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.024
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2003-05-20
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(600257)“洞庭水殖”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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湖南洞庭水殖股份有限公司于2003年5月19日召开2002年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配方案：每10股派1.00元(含税)。
二、修改公司章程部分条款的议案。
三、公司对湖南洞庭水殖置业有限公司增资扩股的议案。
四、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
五、通过公司2003年实施配股方案的议案：以公司截止2002年12月31日的总
股本7300万股为基数，向全体股东每10股配3股。
六、通过2003年配股募集资金投资项目及可行性的议案。
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-11
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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2004年3月8日湖南洞庭水殖股份有限公司与湖南泓鑫控股有限公司签
订了《追加投资协议》，对上海泓鑫置业有限公司追加投资总额为人民币
4440万元，公司按其持股比例55%以现金方式追加2442万元投资额。
同日公司与湖南洞庭水殖置业有限公司签订了《增资协议》，本次增
加注册资本总额为人民币1800万元，公司以现金1680万元人民币认购此次
新增出资。本次增资后，常德桃林酒店有限公司注册资本由原来200万元
人民币增至2000万元人民币，公司出资总额为1870万元，占93.5%。
上述事项均构成关联交易。
湖南洞庭水殖股份有限公司于2004年3月9日以通讯表决方式召开二届
十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过对上海泓鑫置业有限公司追加投资的议案。该关联交易尚须
提请公司股东大会审议批准。
二、通过对常德桃林酒店有限公司增资的议案 |
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2004-05-23
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召开2003年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
本公司第二届董事会第十四次会议审议通过了关于的决议。2003年度股东大会定于2004年5月23日上午9：00在湖南省常德市桃林酒店四号楼会议室召开,会议方式为现场表决方式。
二、会议审议事项
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年度财务决算报告；
4、审议公司2003年度利润分配及公积金转增股本的预案；
5、审议公司关于会计师事务所报酬的议案；
6、审议公司暂缓配股的议案；
7、审议修改公司章程的议案；
8、审议公司关于增加对上海泓鑫置业有限公司投资的议案；
上述7？8项议案为本公司第二届董事会临时董事会决议、第二届董事会第十三次会议决议事项,详见2004年1月15日和2004年3月11日《中国证券报》和《上海证券报》。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止至2004年5月14日下午收盘时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东；
3、股东委托的代理人(授权委托书式样附后)。
四、登记办法：
1、登记手续,凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；法人股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、上交所股票帐户卡。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2004年5月17日(星期一),上午8：00-12：00,下午2：30-5：30
五、其他事项
1、登记地点：公司总部办公地点桃林酒店三号楼三楼董秘办
地 址：常德市建设东路348号
邮 编：415000
联 系 人：黄新元、童菁
联系电话：0736-7252796
传 真：0736-7266736
2、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
湖南洞庭水殖股份有限公司
董 事 会
二○○四年四月二十一日
附：委托书格式
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席湖南洞庭水殖股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(或盖章)：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
出席人签名：
(委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章)
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2004-04-22
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,再融资预案 |
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| 2003年年度主要财务指标
湖南洞庭水殖股份有限公司于2004年4月21日召开二届十四次董事会及二届五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：2003年度不进行
利润分配。拟按2003年末总股本73000000股为基数，以资本公积金向全体股东每10
股转增10股。
三、通过公司暂缓配股的议案。
董事会决定于2004年5月23日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其它
相关事项 |
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2004-04-22
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 309,873,360.15 286,657,154.88
净利润 19,423,553.86 28,818,145.32
总资产 1,037,919,009.55 897,745,186.01
股东权益(不含少数股东权益) 460,606,353.86 441,182,800.00
每股收益 0.266 0.39
每股净资产 6.31 6.04
调整后的每股净资产 5.92 5.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.521 0.394
净资产收益率(%) 4.22 6.53
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度资本公积金转增股本预案：每10股转增10股。
湖南洞庭水殖股份有限公司于2004年4月21日召开二届十四次董事会及二届五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：2003年度不进行
利润分配。拟按2003年末总股本73000000股为基数，以资本公积金向全体股东每10
股转增10股。
三、通过公司暂缓配股的议案。
董事会决定于2004年5月23日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其它
相关事项 |
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2004-05-25
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目,再融资预案 |
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湖南洞庭水殖股份有限公司于2004年5月23日召开2003年年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：2003年度不进行
利润分配。按2003年末总股本73000000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股
转增10股。
二、通过公司暂缓配股的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司增加对上海泓鑫置业有限公司投资的议案 |
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2004-04-26
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[20041预盈](600257)洞庭水殖：公布业绩预盈提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600257)洞庭水殖:公布业绩预盈提示性公告
由于水产品销售形势趋好，价格上升，经湖南洞庭水殖股份有限公司财务
部初步核算，预计公司2004年一季度净利润将比上年同期有较大幅度的增长，
增长幅度预计将超过50%。具体财务指标见公司2004年第一季度报告。
公司董事会提醒广大投资者理性分析，注意投资风险。
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600257)“洞庭水殖”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,080,324,463.07 1,037,919,009.55
股东权益(不含少数股东权益) 468,244,806.46 460,606,353.86
每股净资产 6.41 6.31
调整后的每股净资产 6.02 5.92
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 5,517,309.75 5,517,309.75
每股收益 0.105 0.105
净资产收益率(%) 1.63 1.63
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2004-12-06
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-01-27
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[20044预增](600257) 洞庭水殖：公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,业绩预测 |
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| (600257)“洞庭水殖”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2005年1月25日召开二届二十次董事会及二届
六次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2005年2月28日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议
以上事项。
(600257)“洞庭水殖”公布业绩预告公告
经初步测算，湖南洞庭水殖股份有限公司预计2004年全年净利润较去年同期
相比上升幅度超过50%(上年同期净利润为1942.36万元)。公司敬请广大投资者注
意投资风险。
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2004-12-05
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境内会计师事务所由“华寅会计师事务所有限责任公司”变为“中磊会计师事务所有限责任公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2004-06-10
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2003年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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湖南洞庭水殖股份有限公司实施2003年度资本公积金转增股本方案为：以
2003年末总股本73000000股为基数，向全体股东用资本公积金每10股转增10股。
股权登记日：2004年6月15日
除权日：2004年6月16日
新增可流通股份上市日：2004年6月17日
实施转增方案后，按新股本总数摊薄计算的2003年度每股收益为0.133元 |
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2004-06-30
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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湖南洞庭水殖股份有限公司于2004年6月29日召开二届十七次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过关于收购黄湖水面养殖使用权的议案：公司于2004年6月28日与安徽省
宿松县人民政府签定了《水面养殖使用权出让合同》。安徽省宿松县人民政府出让所
属的黄湖17.8万亩水面养殖使用权给公司，该使用权为50年即从2004年6月1日起至
2054年5月31日止。收购总价款为6035.36万元。本次收购资产的资金来源为公司自
筹资金。
二、通过投资设立安徽黄湖渔业有限公司(暂定名)。
董事会决定于2004年8月1日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上
有关事项。
2004年6月28日湖南洞庭水殖股份有限公司与控股子公司上海泓鑫置业有限公司
签订了合资合同，共同投资3000万元人民币组建安徽黄湖渔业有限公司(暂定名)，合
资公司注册资本为3000万元人民币，公司以经评估的17.8万亩黄湖水面养殖使用权价
值6035.36万元投入，其中2573.4万元为注册资本，占总股本的85.78%，余额3461.96
万元进入新公司资本公积金。合资公司经营期限为50年。
上述事项构成关联交易 |
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2004-08-17
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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