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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600257)“洞庭水殖”
湖南洞庭水殖股份有限公司于2006年1月19日以通讯表决方式召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意黄新元辞去公司董事会秘书职务；聘任杨明为公司董事会秘书。
二、聘任杨品红为公司副总经理 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-29 |
拟披露年报 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600257)“洞庭水殖”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,039,301,028.46 1,034,469,430.95
股东权益(不含少数股东权益) 506,982,601.21 496,619,481.13
每股净资产 2.32 3.40
调整后的每股净资产 2.15 3.17
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 248,532.61 5,670,591.21
每股收益 0.0086 0.047
净资产收益率(%) 0.37 2.04 |
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2005-10-20
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600257)“洞庭水殖”
九月下旬某作者在《证券市场》发表“洞庭水殖的房地产秘密”一文，并在个别网站上流传。该文以湖南洞庭水殖股份有限公司在常德购买的房产比上海房产价格还高为立论依据，怀疑公司为下属房地产公司承担风险，向大股东输送利益。为防止误导投资者，公司董事会特作如下澄清说明：
公司拟购买的“泓鑫城市花园”商业房产位于常德繁华的黄金商圈内，是目前常德最高档的楼盘之一。其价格经过有关报告书，评估定价为7985.25万元；公司独立董事又聘请具有证券从业资格的中和资产评估有限公司再次评估，2005年7月5日以有关报告书评估定价为7799.71万元。董事会决定取价格较低的7799.71万元为定价依据，相当于每平方米均价8485元。该价格低于毗邻楼盘及其他商铺市场销售价格，与相距不远的常德铜锣湾商业广场均价1.5-1.8万元/平方米、金钻广场2-3万元/平方米的价格相比，有明显的比较优势，价格是公允的。经测算，该商业房产的年投资回报率在6%-10%左右。如果“泓鑫城市花园”项目决算后赢利，公司可享有相应的股东权益，还可享受房产升值的利益。原报道中所说“上海平均房价已跌破8000元/平方米”，可能指的住宅房产价格，而住宅与商铺价格相差悬殊，完全不能相提并论。上海繁华区的商业房产价格绝不会低于8000元/平方米，常德的住宅房产均价也只在2000元/平方米左右。
上海泓鑫置业有限公司开发的“上海天山路古-1”项目，其桩基2/5是上海地铁2号线天山站工程，地铁未完工致使40%建筑面积未完成，不能取得预售许可证，未实现销售，未获得任何收益。
公司对上海泓鑫置业有限公司的投资占该公司股本的48.92%，对湖南洞庭水殖置业有限公司的投资占该公司股本的47.14%，均为第二大股东，投资两家房地产公司的收益将按股权比例在项目决算后获得。
公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》为公司指定的信息披露报刊，公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准 |
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2005-10-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600257)“洞庭水殖”
湖南洞庭水殖股份有限公司于2005年10月17日召开2005年度第二次临时股东大会，会议审议通过关于购买商业用房地产的议案 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-15
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于购买商业用房地产的议案 |
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2005-09-15
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公布董事会决议暨关联交易及召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600257)“洞庭水殖”
湖南洞庭水殖股份有限公司于2005年9月14日召开三届五次董事会，会议审议通过关于购买商业用房地产的议案：公司于同日与第一大股东湖南泓鑫控股有限公司的控股子公司湖南洞庭水殖置业有限公司签定了《商品房买卖合同》，公司购买湖南洞庭水殖置业有限公司开发的位于常德市武陵大道与育才路交汇处西南侧的“泓鑫城市花园”第一栋1-3层建筑面积为9192.1平方米的商业用房地产，购买总价款为7799.71万元。该购买行为构成关联交易。
董事会决定于2005年10月17日上午召开2005年度第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-09-08
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公布股东所持社会法人股部分质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600257)“洞庭水殖”
湖南洞庭水殖股份有限公司于2005年9月7日接股东湖南泓鑫控股有限公司(持有公司股份6549万股，占公司总股份的29.91%，下称：泓鑫控股)的通知，获悉泓鑫控股将所持有的公司社会法人股中的1100万股(占公司总股份的5.02%)质押给长沙市商业银行建湘支行，该部分股份已于2005年9月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押手续，该股份从2005年9月5日开始质押。
截止公告日，泓鑫控股持有的公司社会法人股已累计质押42324923股(占公司总股份的19.32%) |
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2005-08-10
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,042,832,211.38 1,034,469,430.95
股东权益(不含少数股东权益) 505,108,035.46 496,619,481.13
每股净资产 3.46 3.40
调整后的每股净资产 3.25 3.17
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 135,461,296.80 132,149,168.88
净利润 8,488,554.33 13,068,311.28
扣除非经常性损益后的净利润 8,728,166.21 13,405,933.45
每股收益 0.058 0.090
净资产收益率(%) 1.68 2.76
经营活动产生的现金流量净额 5,422,058.60 7,304,533.36
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2005-07-28
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司董事会换届选举的议案
2、关于公司监事会换届选举的议案
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2005-07-13
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2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18，红利发放日 ，2005-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-13
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2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18，除权日 ，2005-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-13
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2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18，登记日 ，2005-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-09
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2004年年度转增，10转增5上市日 ，2005-07-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-07-09
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2004年年度转增，10转增5除权日 ，2005-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-09
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2004年年度转增，10转增5登记日 ，2005-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-09
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2004年年度转增，10转增5除权日 ，2005-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-09
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2004年年度转增，10转增5登记日 ，2005-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-09
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公布2004年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600257)“洞庭水殖”
湖南洞庭水殖股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2004年末总股本146000000股为基数，每10股转增5股派0.20元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.018元。
股权登记日：2005年7月14日
除权除息日：2005年7月15日
新增可流通股份上市日：2005年7月18日
现金红利发放日：2005年7月21日
实施资本公积金转增股本后，按新股本总数摊薄计算的2004年度每股收益为0.171元 |
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2005-07-09
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2004年年度转增，10转增5转增上市日 ，2005-07-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-10 |
拟披露中报 |
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2005-05-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600257)“洞庭水殖”
湖南洞庭水殖股份有限公司于2005年5月23日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：按2004年末总股本146000000股为基数，每10股转增5股派0.20元。
二、通过公司续聘财务审计机构的议案。
三、通过修订公司章程的议案 |
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2005-05-21
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公布股东所持社会法人股部分质押的公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600257)“洞庭水殖”
湖南洞庭水殖股份有限公司于2005年5月20日接股东湖南泓鑫控股有限公司(持有公司股份4366万股，占公司总股份的29.91%，下称：泓鑫控股)的通知，获悉泓鑫控股将所持有的公司社会法人股中的20883282股(占公司总股份的14.30%)质押给中国工商银行常德市鼎城支行，用于其贷款项目，该部分股份已于2005年5月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押手续，该股份从2005年5月18日开始质押 |
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2005-05-10
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公布涉诉情况进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600257)“洞庭水殖”
湖南洞庭水殖股份有限公司曾于2004年9月18日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露为湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司(下称：嘉瑞新材)向上海浦东发展银行虹口支行(下称：虹口支行)借款5000万元人民币提供连带责任担保，因该笔借款逾期被起诉而涉诉的公告。现就该项诉讼进展情况披露如下：
公司收到上海市第二中级人民法院(2004)沪二中民三(商)初字第262号民事判决书，内容如下：1、嘉瑞新材应于本判决生效之日起十日内向虹口支行归还借款本金人民币5000万元；2、嘉瑞新材应于本判决生效之日起十日内向虹口支行偿付至2004年7月15日止期内利息人民币159000元，以及自2004年7月16日起至实际清偿之日止的逾期利息(以人民币50159000元为基数，按中国人民银行同期逾期贷款罚息利率计付)；3、嘉瑞新材应于本判决生效之日起十日内向虹口支行偿付律师代理费人民币20万元；4、公司对嘉瑞新材上述第1、2、3项应付款项承担连带责任。公司承担连带责任后，有权向嘉瑞新材追偿。本案案件受理费人民币260010元，财产保全费人民币250520元，合计人民币510530元，由嘉瑞新材及公司共同负担。公司不服上述判决，向上海市高级人民法院提起上诉。近日公司收到上海市高级人民法院(2005)沪高民二(商)终字第49号民事判决书，内容为：驳回上诉，维持原判。本案一审案件受理费按原审判决执行；二审案件受理费人民币260010元，由公司负担。本判决为终审判决。
上述民事判决，严重违背了事实基础和法律依据。经查，嘉瑞新材(原安塑股份)于2003年7月25日向虹口支行所贷5000万元人民币流动资金贷款，全部未用于公司生产经营，而是分别于同年7月28日、8月1日、8月4日和8月15日由虹口支行直接转帐给了上海国光瓷业有限公司和上海群仪实业有限公司，并于转帐的当日由虹口支行将上述款项再次转给了上海其他企业，致使上述贷款在虹口支行及相关人员和嘉瑞新材的恶意串通之下全部被他人占有，至今无法收回。上述事实已构成刑事犯罪，公司已就本案所涉及的嘉瑞新材与虹口支行及相关人员恶意串
通、共同欺骗担保人、诈骗担保人财产的犯罪事实及证据向公安机关报案，公安机关已受理案件并开始刑事侦察。公司对所有资金及其他财产已采取相应保护措施，暂不会因为上述判决而造成直接经济损失 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600257)“洞庭水殖”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,031,498,636.41 1,034,469,430.95
股东权益(不含少数股东权益) 502,981,020.36 496,619,481.13
每股净资产 3.45 3.40
调整后的每股净资产 3.22 3.17
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2,586,864.86 2,586,864.86
每股收益 0.044 0.044
净资产收益率(%) 1.26 1.26 |
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2005-04-19
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600257)“洞庭水殖”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,034,469,430.95 1,037,919,009.55
股东权益 496,619,481.13 460,606,353.86
每股净资产 3.40 6.31
调整后的每股净资产 3.17 5.92
2004年 2003年
主营业务收入 303,932,912.62 309,873,360.15
净利润 37,554,441.95 19,423,553.86
每股收益(全面摊薄) 0.257 0.266
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.56 4.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 0.52
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派0.20元。
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2005-04-19
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,股本变动,日期变动 |
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| (600257)“洞庭水殖”
湖南洞庭水殖股份有限公司于2005年4月17日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及公积金转增股本预案：拟按2004年末总股本146000000股为基数，每10股转增5股派0.20元。
三、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
四、通过修订公司章程的议案。
董事会决定于2005年5月23日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-19
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-23 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
本公司第三届董事会第二次会议审议通过了关于的决议。2004年年度股东大会定于2005年5月23日上午9：00由公司董事会在湖南省常德市桃林酒店五号楼会议室召集,会议为现场表决方式。
二、会议审议事项
1、审议公司2004年度董事会工作报告；
2、审议公司2004年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年度财务决算报告；
4、审议公司2004年度利润分配及公积金转增股本的预案；
5、审议公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案；
6、审议关于修订《公司章程》的议案；
三、会议出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止至2005年5月13日下午收盘时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东；
3、股东委托的代理人(授权委托书式样附后)。
四、登记办法：
1、登记手续,凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；法人股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、上交所股票帐户卡。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2005年5月19日(星期四),上午8：00-12：00,下午2：30-5：30
五、其他事项
1、登记地点：公司总部办公地点桃林酒店三号楼三楼董秘办
地 址：湖南省常德市建设东路348号
邮 编：415000
联 系 人：黄新元、杨明、童菁
联系电话：0736-7252796
传 真：0736-7266736
2、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
湖南洞庭水殖股份有限公司
董 事 会
二○○五年四月十七日
附：委托书格式
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席湖南洞庭水殖股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(或盖章)：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
出席人签名：
(委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章) |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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