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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-26
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第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都旅游股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2012年4月25日召开，会议审议通过《北京首都旅游股份有限公司2012年第一季度报告》、《关于公司聘任一名常务副总经理和一名副总经理的提案》、《关于公司董事会提名委员会推荐公司第五届董事会董事候选人的提案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-21
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2011年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都旅游股份有限公司2011年年度股东大会于2012年4月20日召开，会议审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年年度报告全文及摘要》、《公司2011年度利润分配的提案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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2012年度第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都旅游股份有限公司2012年度第一次临时股东大会于2012年3月28日召开，会议审议通过了《关于公司与控股股东首旅集团进行资产重组重大关联交易提案》、《关于变更公司一名独立董事的提案》、《关于给予公司董事杨建民先生特别奖励的提案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-29
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第四届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都旅游股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2012年3月28日召开，会议审议通过了《选举公司董事长的提案》、《变更公司董事会三个委员会及召集人的提案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-27
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关于召开公司2012年度第一次临时股东大会网络投票的催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京首都旅游股份有限公司现公告2012年度第一次临时股东大会的催告通知。
现场会议：2012年3月28日下午14：30
网络投票：2012年3月28日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-20
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011 年度独立董事述职报告》；
3、审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2012 年度续聘京都天华会计师事务所的提案》；
5、审议《公司2011 年年度报告全文及摘要》；
6、审议《公司2011 年度财务决算报告》；
7、审议《公司2011 年度利润分配的提案》；
8、审议《公司2012 年度信贷和担保额度申请的提案》；
9、审议《关于公司2012 年度与关联人发生日常关联交易的提案》；
10、审议《2012 年度向控股股东-首旅集团获得财务资助额度的提案》；
11、审议《北京首都旅游股份有限公司对控股子公司财务资助管理制度》 |
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2012-03-20
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关于召开公司2011年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京首都旅游股份有限公司决定于2012年4月20日（星期五）上午10：00召开2011年年度股东大会，审议《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年年度报告全文及摘要》、《公司2011年度利润分配的提案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-20
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.4217
加权平均净资产收益率(%) 9.73
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.38
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-20
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第四届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都旅游股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2012年3月16日召开，会议审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》、《公司2011年年度报告全文及摘要》、《公司2011年度利润分配的提案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-10
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司与控股股东首旅集团进行资产重组重大关联交易提案》
2 《关于变更公司一名独立董事的提案》
3 《关于给予公司董事杨建民先生特别奖励的提案》
4 《关于变更公司一名董事的提案》 |
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2012-03-10
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第四届董事会第二十三次会议决议公告暨召开公司2012年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京首都旅游股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2012年3月9日召开，会议决定于2012年3月28日下午14：30召开公司2012年度第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相接合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2012年3月28日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00，审议《关于公司与控股股东首旅集团进行资产重组重大关联交易提案》、《关于变更公司一名独立董事的提案》、《关于给予公司董事杨建民先生特别奖励的提案》等事项。
网络投票代码：738258；投票简称：首旅投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-10
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司与控股股东首旅集团进行资产重组重大关联交易提案》
2 《关于变更公司一名独立董事的提案》
3 《关于给予公司董事杨建民先生特别奖励的提案》
4 《关于变更公司一名董事的提案》 |
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2012-02-07
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资产重组重大关联交易公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-07
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第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都旅游股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2012年2月6日召开，会议审议通过了《关于公司与控股股东首旅集团进行资产置换的重大关联交易提案》、《关于公司内部控制制度建设的提案》、《关于变更公司一名独立董事的提案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-07
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第四届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-20 |
拟披露年报 |
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2011-10-27
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3655
加权平均净资产收益率(%) 8.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.3082
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-12
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都旅游股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2011年10月11日召开，会议审议通过《关于对北京市旅游广告有限责任公司依法清算并注销的提案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-08-27
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2554
加权平均净资产收益率(%) 5.79
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.2319
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-27 |
拟披露中报 |
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2011-05-26
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2010年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派4.05登记日 ，2011-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-26
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2010年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派4.05除权日 ，2011-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-26
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京首都旅游股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派4.5元(含税)。
股权登记日：2011年5月31日
除息日：2011年6月1日
现金红利发放日：2011年6月8日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-26
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2010年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派4.05红利发放日 ，2011-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都旅游股份有限公司于2011年4月26日召开四届十八次董事会，会议审议通过公司2011年第一季度报告等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1213
加权平均净资产收益率(%) 2.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.58
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都旅游股份有限公司于2011年4月13日召开2011年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于控股子公司海南南山文化旅游开发有限公司与三亚南山观音苑建设发展有限公司签署南山文化旅游区门票收入分成协议的提案。
二、通过关于变更2011年度向控股股东-首旅集团获得财务资助额度的提案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-14
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2011年第一季度业绩及全年业绩预告的提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据北京首都旅游股份有限公司财务部门测算，2011年第一季度归属母公司所有者的净利润与去年同期(61,463,244.84元)相比减少50%以上。在正常情况下，2011年公司全年业绩情况将因《南山文化旅游区门票收入分成协议》的实施较2010年业绩有50%以上的减少，具体财务数据将在各定期业绩报告中详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都旅游股份有限公司于2011年4月12日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、续聘京都天华会计师事务所为公司2011年财务审计机构。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过公司关于继续按净利润10%计提法定公积金的提案。
四、通过公司2010年度利润分配方案：以总股本231,400,000股为基数，每10股派4.5元(含税)；资本公积金不转增。
五、通过公司2011年度信贷和担保额度申请的提案。
六、通过关于公司2011年与关联人发生日常关联交易的提案。
七、通过2011年度向控股股东-首旅集团获得资金支持额度的提案。
八、通过关于变更公司部分董事的提案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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