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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都旅游股份有限公司于2011年4月12日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、续聘京都天华会计师事务所为公司2011年财务审计机构。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过公司关于继续按净利润10%计提法定公积金的提案。
四、通过公司2010年度利润分配方案：以总股本231,400,000股为基数，每10股派4.5元(含税)；资本公积金不转增。
五、通过公司2011年度信贷和担保额度申请的提案。
六、通过关于公司2011年与关联人发生日常关联交易的提案。
七、通过2011年度向控股股东-首旅集团获得资金支持额度的提案。
八、通过关于变更公司部分董事的提案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于控股子公司海南南山文化旅游开发有限公司与三亚南山观音苑建设发展有限公司签署南山文化旅游区门票收入分成协议的提案》；
2、审议《关于变更2011 年度向控股股东-首旅集团获得财务资助额度的提案》 |
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2011-03-29
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京首都旅游股份有限公司拟将2011年度向控股股东北京首都旅游集团有限责任公司获得3亿元财务资助额度变更为4亿元，期限为5年，利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，并随基准利率的变动进行调整。
上述事项构成关联交易；尚需提交公司股东大会批准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京首都旅游股份有限公司于2011年3月28日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司海南南山文化旅游开发有限公司(下称：南山公司)与三亚南山观音苑建设发展有限公司(下称：观音苑)于2011年3月25日签署《南山文化旅游区(下称：旅游区)门票收入分成协议》的提案：双方就旅游区门票收入分成的相关事项达成约定，其中：2005年9月1日至2010年12月31日期间已经形成的门票收入视为南山公司收入，双方同意不再对此期间的门票收入进行分成。旅游区门票收入在扣除直接费用后的实际净收入，作为双方进行门票分成的基数，门票分成期限为自2011年1月1日起至政府确定的旅游区单一门票制结束。其中，自2011年1月1日至2025年12月31日期间，双方以门票分成基数为基础，南山公司与观音苑分别享有40%、60%的比例；自2026年1月1日起，南山公司与观音苑各享有50%的比例。双方同意，以南山公司年度审计报告所确定的门票收入为最终数据，并依此按本协议约定计算双方实际应得门票分成。
二、通过关于变更2011年度向控股股东-首旅集团获得财务资助额度的提案。
董事会决定于2011年4月13日上午召开2011年度第二次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-12
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京首都旅游股份有限公司于2011年3月10日召开四届十六次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的提案。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过公司关于继续按净利润10%计提法定公积金的提案。
四、通过公司2010年度利润分配预案：公司以总股本231,400,000股为基数，拟每10股派4.5元(含税)；资本公积金不转增。
五、通过公司2011年度信贷和担保额度申请的提案，即：申请总额为6亿元人民币银行信贷额度(不含子公司)；申请给予3.8亿元对子公司的担保额度。
六、通过关于公司2011年日常关联交易的提案。
七、通过公司2011年度获得控股股东-首旅集团资金支持额度的提案。
八、通过关于变更公司部分董事的提案。
九、通过《关于公司内部控制的自我评估报告及董事会对内部控制责任的声明》等。
董事会决定于2011年4月12日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-12
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2010 年度独立董事述职报告》；
3.审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
4.审议《公司2011 年度续聘京都天华会计师事务所的提案》；
5.审议《公司2010 年度财务决算报告》；
6.审议《公司2010 年年度报告全文及摘要》；
7.审议《关于继续按净利润10%计提法定公积金的提案》；
8.审议《公司2010 年度利润分配的提案》；
9.审议《公司2011 年度信贷和担保额度申请的提案》；
10.审议《关于公司2011 年度日常关联交易的提案》；
11.审议《公司2011 年度获得控股股东-首旅集团资金支持额度的提案》；
12.审议《关于变更公司部分董事的提案》；
13.审议《关于给予公司董事沈叙强先生特别奖励的提案》；
14.审议《关于规范与关联方资金往来的管理制度》 |
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2011-03-12
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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2011年度，北京首都旅游股份有限公司及下属控股子公司拟申请从公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司获得资金支持，资金总额度在3亿元人民币以内(现金额度)，期限一年，借款利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，并随基准利率的变动进行调整。
公司与控股股东及其所属企业预计2011年度将发生相关日常关联交易，并签署有关协议及合同，其中，《服务协议》涉及综合服务费预计为121万元(2010年度为121万元)；《土地使用权租赁合同》涉及土地租赁费预计为218万元(2010年度为218万元)；两份《综合管理服务协议》涉及的综合服务费分别预计为605万元、34万元(2010年度分别为597万元、34万元)。
就关联方提供酒店管理服务，预计2011年度管理费共计420万元左右(2010年度管理费共计380万元)。
公司与关联方之间因日常经营需要相互之间提供住宿、餐饮、旅游等服务，2010年度实际发生1,981万元，2011年预计发生3,500万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-12
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.8087
加权平均净资产收益率(%) 18.93
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.44
公司2010年年报经审计，审计意见类型：带强调事项段的无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派4.5元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都旅游股份有限公司于2011年1月18日召开2011年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于变更公司一名独立董事的提案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都旅游股份有限公司于2011年1月18日召开四届十五次董事会，会议审议通过关于选举公司副董事长的提案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-13
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关于南山门票分成事宜进展情况公告 |
上交所公告，其它 |
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北京首都旅游股份有限公司所属海南南山文化旅游开发有限公司(下称：南山公司)于2010年12月21日收到三亚市国有资产管理公司(下称：三亚国资)发给三亚南山观音苑建设发展有限公司(下称：观音苑)《关于同意启动南山文化旅游区门票分成谈判事宜的函》抄送文件，三亚国资同意观音苑作为南山文化旅游区门票分成主体。
南山公司将积极与观音苑就门票分成事项尽快协商。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-12 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京首都旅游股份有限公司于2010年12月29日召开四届十四次董事会，会议审议通过关于变更公司一名独立董事的提案。
董事会决定于2011年1月18日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-30
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于变更公司一名独立董事的提案》 |
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2010-10-26
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,876,469,909.30 1,887,013,853.43
所有者权益(或股东权益) 987,847,173.38 973,435,845.33
归属于上市公司股东的每股净资产 4.27 4.21
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 41,241,610.09 153,428,139.68
基本每股收益 0.1782 0.6630
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1782 0.6648
加权平均净资产收益率(%) 4.32 15.52
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 4.33 15.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.96
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-08-21
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,842,168,493.41 1,887,013,853.43
所有者权益(或股东权益) 937,543,967.25 973,435,845.33
归属于上市公司股东的每股净资产 4.05 4.21
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 1,075,737,687.97 726,967,662.22
归属于上市公司股东的净利润 112,186,529.59 87,514,871.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 112,607,266.52 85,897,041.42
基本每股收益 0.4848 0.3782
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.4866 0.3712
加权平均净资产收益率(%) 11.20 7.06
每股经营活动产生的现金流量净额 0.65 0.45
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-21 |
拟披露中报 |
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2010-06-18
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2009年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4红利发放日 ，2010-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-18
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2009年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4除权日 ，2010-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-18
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2009年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4登记日 ，2010-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-18
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京首都旅游股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派6.0元(含税)。
股权登记日：2010年6月23日
除息日：2010年6月24日
现金红利发放日：2010年6月29日
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2010-06-05
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都旅游股份有限公司于2010年6月4日召开2010年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于变更公司一名董事的提案等事项。
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2010-06-05
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都旅游股份有限公司于2010年6月4日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意张建辞去公司副总经理职务，聘任段中鹏为公司总经理助理。
二、通过《公司外部信息使用人管理制度》。
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2010-05-18
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总经理由“杨建民”变为“左祥” ，2010-05-17 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-05-18
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总经理由“杨建民”变为“左祥” ，2010-05-17 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-05-18
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京首都旅游股份有限公司于2010年5月17日召开四届十次董事会，会议审议通过关于部分高管及董事变更的议案：其中，同意杨建民辞去公司总经理职务、杨华辞去公司董事长及董事职务；聘任左祥为公司总经理，并推荐其为本届董事会董事候选人；选举杨建民为公司董事长。
董事会决定于2010年6月4日上午召开2010年度第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-05-18
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于给予公司董事杨华先生特别奖励的提案》；
2. 审议《关于变更公司一名董事的提案》 |
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2010-05-14
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关于撤回非公开发行股票申请获准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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由于南山门票分成问题在北京首都旅游股份有限公司2009年度第二次临时股东大会决议有效期内难以完成，因此公司决定撤回非公开发行股票的申请报告，该申请已于2010年5月10日获得《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的批准。
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2010-05-12
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(600258) 首旅股份:股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 股东大会决议公告
北京首都旅游股份有限公司于2010年5月11日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、续聘京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的提案。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、通过公司2009年度利润分配方案：以23140万股为基数，每10股派6元(含税)。
五、通过公司2010年度信贷和担保额度申请的提案。
六、通过2010年度向控股股东-首旅集团获得贷款额度的提案。
七、通过关于公司2010年度日常关联交易的提案。
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2010-04-28
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,963,472,416.03 1,887,013,853.43
所有者权益(或股东权益) 1,040,203,439.07 973,435,845.33
归属于上市公司股东的每股净资产 4.50 4.21
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 61,463,244.84 61,463,244.84
基本每股收益 0.2656 0.2656
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2662 0.2662
加权平均净资产收益率(%) 6.10 6.10
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 6.12 6.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.43
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