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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-28
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,963,472,416.03 1,887,013,853.43
所有者权益(或股东权益) 1,040,203,439.07 973,435,845.33
归属于上市公司股东的每股净资产 4.50 4.21
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 61,463,244.84 61,463,244.84
基本每股收益 0.2656 0.2656
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2662 0.2662
加权平均净资产收益率(%) 6.10 6.10
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 6.12 6.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.43
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2010-04-10
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京首都旅游股份有限公司2010年度获得控股股东北京首都旅游集团有限责任公司(下称：首旅集团)3亿元贷款(按需求分批借款)，借款利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，并随基准利率的变动进行调整。
公司同首旅集团及其所属企业预计2010年度将发生4873万元日常关联交易，其中，公司接受关联方提供的综合服务及酒店管理服务、向关联方租赁土地，预计2010年度交易金额分别为1155万元、218万元，2009年度实际发生金额分别为951万元、218万元。公司与关联方之间因日常经营需要相互之间提供住宿、餐饮、旅游、租赁、洗衣等服务，2010年预计发生3500万元，2009年度实际发生1831万元。
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2010-04-10
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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北京首都旅游股份有限公司于2010年4月8日召开四届八次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
二、聘任李欣为公司证券事务代表。
三、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司金融资产管理制度》等。
四、通过关于修改公司章程的提案。
五、通过公司2009年年度报告及摘要。
六、通过公司2009年度利润分配预案：拟以23140万股为基数，每10股派6元(含税)。
七、通过公司2010年度信贷和担保额度申请的提案：公司现提出2010年度总额为6亿元人民币银行信贷额度申请(不含子公司)；申请给予4亿元对子公司的担保额度。本提案直至下一年度股东大会批准新的授信和担保提案前有效。
八、通过关于向控股股东-北京首都旅游集团有限责任公司获得贷款的提案。
九、通过关于公司2010年与关联人发生日常关联交易的提案。
十、同意公司职工大会关于变更职工监事的决议。
董事会决定于2010年5月11日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-10
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2009年度独立董事述职报告》；
3.审议《公司2009年度监事会工作报告》；
4.审议《公司2010年度续聘京都天华会计师事务所的提案》；
5.审议《公司股东大会议事规则（修订稿）》；
6.审议《关于修改公司章程的提案》；
7.审议《公司2009年年度报告全文及摘要》；
8.审议《公司2009年度财务决算报告》；
9.审议《公司2009年度利润分配的提案》；
10.审议《公司2010年度信贷和担保额度申请的提案》；
11.审议《2010年度向控股股东-首旅集团获得贷款额度的提案》；
12.审议《关于公司2010年度日常关联交易的提案》 |
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2010-04-10
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,649,372,976.93 1,875,651,288.86
归属于上市公司股东的净利润 159,658,603.14 185,048,859.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 157,860,197.90 172,431,249.00
基本每股收益 0.6900 0.7997
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.6822 0.7455
加权平均净资产收益率(%) 15.14 15.71
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 14.12 16.29
每股经营活动产生的现金流量净额 1.18 1.10
2009年末 2008年末
总资产 1,887,013,853.43 1,993,767,197.66
所有者权益(或股东权益) 973,435,845.33 1,219,732,754.91
归属于上市公司股东的每股净资产 4.21 5.27
公司2009年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
2009年度利润分配预案：每10股派6元(含税)。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-01-15
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京首都旅游股份有限公司第三次安排的股权分置改革(简称：股改)形成的限售条件流通股116042156股将于2010年1月20日起上市流通。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-10 |
拟披露年报 |
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2009-12-09
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境内会计师事务所由“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”变为“京都天华会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-09
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关于所聘会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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北京首都旅游股份有限公司于2009年12月8日收到审计机构北京京都天华会计师事务所有限责任公司函，其完成与上海均富潘陈张佳华会计师事务所、北京中公信会计师事务所和广东广信会计师事务所的合并，合并后更名为京都天华会计师事务所有限公司。
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2009-10-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都旅游股份有限公司于2009年10月27日以通讯方式召开四届七次董事会，会议审议通过公司2009年第三季度报告等事项。
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,000,142,254.85 1,857,816,102.38
所有者权益(或股东权益) 1,139,308,818.46 1,094,721,994.46
归属于上市公司股东的每股净资产 4.92 4.73
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 37,217,136.27 123,264,967.52
基本每股收益 0.1608 0.5327
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.5320
全面摊薄净资产收益率(%) 3.27 10.82
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.27 10.81
每股经营活动产生的现金流量净额 0.81
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2009-10-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都旅游股份有限公司于2009年10月9日召开2009年第四次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于调整非公开发行股票原提案中盈利预测相关内容的提案。
二、通过关于变更公司一名独立董事的提案。
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2009-10-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都旅游股份有限公司于2009年10月9日召开2009年第四次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于调整非公开发行股票原提案中盈利预测相关内容的提案。
二、通过关于变更公司一名独立董事的提案。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都旅游股份有限公司于2009年9月25日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过关于修改公司章程的提案。
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2009-09-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都旅游股份有限公司于2009年9月25日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过关于修改公司章程的提案。
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2009-09-22
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于调整非公开发行股票原提案中盈利预测相关内容的提案》；
2.审议《关于变更公司一名独立董事的提案》 |
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2009-09-22
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京首都旅游股份有限公司于2009年9月21日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整非公开发行股票原提案中盈利预测相关内容的提案。
二、通过关于变更公司一名独立董事的提案。
董事会决定于2009年10月9日下午2:30召开2009年第四次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738258”；投票简称为“首旅投票”。
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2009-08-27
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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北京首都旅游股份有限公司股票于2009年8月24日-26日三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，股票交易出现异常波动。
经核实，公司目前经营情况正常；经征询，除已公告的定向增发事宜外，公司及其控股股东均确认不存在应披露而未披露影响股价异常波动的事项。现在及未来三个月内，除本次增发收购项目外，公司不存在重大资产重组、收购等影响公司股价的重大事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。
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2009-08-26
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(600258) 首旅股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 17244416.93
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 14322563.01
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 13025242.25
世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 11311536.00
联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 10819850.30
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 15098273.55
广州证券有限责任公司番禺富华西路营业部 12962897.00
金元证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 12724195.92
中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 12136654.61
光大证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 12051502.75
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2009-08-20
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,941,699,379.74 1,857,816,102.38
股东权益 1,104,522,842.10 1,094,721,994.46
每股净资产 4.77 4.73
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 696,493,146.41 890,569,219.35
净利润 86,047,831.25 86,856,055.29
扣除非经常性损益后的净利润 85,897,041.42 86,968,105.16
基本每股收益 0.3719 0.3754
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3712 0.3758
净资产收益率(%) 7.79 8.54
每股经营活动产生的现金流量净额 0.47 0.63
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2009-08-20
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京首都旅游股份有限公司于2009年8月18日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2009年9月25日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2009-08-20
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修改公司章程的提案》 |
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2009-07-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都旅游股份有限公司于2009年6月30日以通讯方式召开四届四次董事会，会议审议通过《公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-20 |
拟披露中报 |
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2009-06-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都旅游股份有限公司于2009年6月10日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向北京国有资本经营管理中心(下称：北京国资)非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的提案：本次发行数量为6000万股，发行价格为每股15.53元，北京国资以现金认购。
二、通过关于公司非公开发行股票预案的提案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的提案。
四、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的提案。
五、通过关于《和平宾馆股权转让协议》和《新侨饭店股权转让协议》的提案。
六、通过关于公司非公开发行股票募集资金投向涉及重大关联交易的提案。
七、通过关于特定投资者认股协议的提案。
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2009-06-01
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2008年年度分红，10派3.7(含税)，税后10派3.33登记日 ，2009-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-01
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2008年年度分红，10派3.7(含税)，税后10派3.33除权日 ，2009-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-01
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2008年年度分红，10派3.7(含税)，税后10派3.33红利发放日 ，2009-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-01
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京首都旅游股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派3.70元(含税)。
股权登记日：2009年6月4日
除息日：2009年6月5日
现金红利发放日：2009年6月10日
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