| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-06-01
|
2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
北京首都旅游股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派3.70元(含税)。
股权登记日：2009年6月4日
除息日：2009年6月5日
现金红利发放日：2009年6月10日
|
|
|
2009-05-21
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
北京首都旅游股份有限公司于2009年5月20日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向北京国有资本经营管理中心(下称：北京国资)非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的提案：本次发行数量为6000万股，发行价格为每股15.53元，北京国资以现金认购。
二、通过关于公司非公开发行股票预案的提案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的提案。
四、通过关于前次募集资金使用情况报告的提案。
五、通过关于审议《和平宾馆股权转让协议》和《新侨饭店股权转让协议》的提案。
六、通过关于公司非公开发行股票募集资金投向涉及重大关联交易的提案。
七、通过关于审议特定投资者认股协议的提案。
董事会决定于2009年6月10日下午2:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738258”；投票简称为“首旅投票”。
|
|
|
2009-05-21
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.审议《关于公司具备非公开发行股票条件的提案》；
2.审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的提案》
3.审议《关于审议公司非公开发行股票预案的提案》
4.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的提案》
5.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的提案》
6.审议《关于审议<和平宾馆股权转让协议>和<新侨饭店股权转让协议>的提案》
7.审议《关于公司非公开发行股票募集资金投向涉及重大关联交易的提案》
8.审议《关于审议特定投资者认股协议的提案》
9.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的提案》 |
|
|
2009-05-21
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首都旅游股份有限公司本次拟非公开发行股份的部分募集资金将用于：收购公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司持有的北京和平宾馆有限公司(注册资本832万美元，下称：和平宾馆)77.68%的股权、北京新侨饭店有限公司(注册资本2041万美元，下称：新侨饭店)100%的股权，根据和平宾馆、新侨饭店的净资产评估值36485.30万元、24280.33万元，公司收购标的股权分别需要使用募集资金28341.78万元、24280.33万元，合计52622万元(最终收购价款以北京市国有资产监督管理委员会审核同意的资产评估结果计算值为准)；完成收购新侨饭店股权后，公司将对其增资27373万元。
上述事项构成重大关联交易，尚需经有关有权部门核准。
|
|
|
2009-05-21
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.审议《关于公司具备非公开发行股票条件的提案》；
2.审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的提案》
3.审议《关于审议公司非公开发行股票预案的提案》
4.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的提案》
5.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的提案》
6.审议《关于审议<和平宾馆股权转让协议>和<新侨饭店股权转让协议>的提案》
7.审议《关于公司非公开发行股票募集资金投向涉及重大关联交易的提案》
8.审议《关于审议特定投资者认股协议的提案》
9.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的提案》 |
|
|
2009-05-18
|
重大事项进展公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首都旅游股份有限公司非公开发行涉及的重大事项目前仍在商议中，尚有不确定性，因此公司股票将继续停牌。公司正在抓紧落实未决重大事项，近期将召开董事会审议非公开发行事项，待董事会决议公告后公司股票复牌。
|
|
|
2009-05-14
|
重大事项进展公告 |
上交所公告 |
|
|
目前北京首都旅游股份有限公司非公开发行涉及的重大事项仍在商议中，尚有不确定性，因此公司股票将继续停牌。停牌期间，公司抓紧落实涉及非公开发行的重大未决事项，尽快召开董事会予以公告并复牌 |
|
|
2009-05-07
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-05-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 北京首都旅游股份有限公司拟通过非公开发行进行重大资产收购，目前具体方案尚未最后确定。鉴于相关具体事项正在论证中，特申请公司股票于本公告刊登当日起停牌，停牌时间不超过30天。
公司拟在公告刊登后30天内按照相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案。公司股票将于公司披露该预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议该预案的，公司股票将不迟于2009年6月8日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
|
|
|
2009-05-07
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-05-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 北京首都旅游股份有限公司拟通过非公开发行进行重大资产收购，目前具体方案尚未最后确定。鉴于相关具体事项正在论证中，特申请公司股票于本公告刊登当日起停牌，停牌时间不超过30天。
公司拟在公告刊登后30天内按照相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案。公司股票将于公司披露该预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议该预案的，公司股票将不迟于2009年6月8日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
|
|
|
2009-05-07
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-05-07,恢复交易日：2009-05-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 北京首都旅游股份有限公司拟通过非公开发行进行重大资产收购，目前具体方案尚未最后确定。鉴于相关具体事项正在论证中，特申请公司股票于本公告刊登当日起停牌，停牌时间不超过30天。
公司拟在公告刊登后30天内按照相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案。公司股票将于公司披露该预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议该预案的，公司股票将不迟于2009年6月8日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
|
|
|
2009-05-07
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-05-07,恢复交易日：2009-05-21 ，2009-05-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 北京首都旅游股份有限公司拟通过非公开发行进行重大资产收购，目前具体方案尚未最后确定。鉴于相关具体事项正在论证中，特申请公司股票于本公告刊登当日起停牌，停牌时间不超过30天。
公司拟在公告刊登后30天内按照相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案。公司股票将于公司披露该预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议该预案的，公司股票将不迟于2009年6月8日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
|
|
|
2009-05-07
|
公布公告，连续停牌 |
上交所公告 |
|
|
北京首都旅游股份有限公司拟通过非公开发行进行重大资产收购，目前具体方案尚未最后确定。鉴于相关具体事项正在论证中，特申请公司股票于本公告刊登当日起停牌，停牌时间不超过30天。
公司拟在公告刊登后30天内按照相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案。公司股票将于公司披露该预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议该预案的，公司股票将不迟于2009年6月8日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
|
|
|
2009-04-24
|
2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,958,426,574.07 1,857,816,102.38
所有者权益(或股东权益) 1,156,281,106.22 1,094,721,994.46
归属于上市公司股东的每股净资产 5.00 4.73
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 50,464,181.98 50,464,181.98
基本每股收益 0.2181 0.2181
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2179 0.2179
全面摊薄净资产收益率(%) 4.36 4.36
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.36 4.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3448
|
|
|
2009-04-17
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首都旅游股份有限公司于2009年4月16日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构。
三、通过公司2008年度利润分配方案：以23140万股为基数，每10股派3.7元(含税)。
四、通过公司2009年度信贷及担保额度申请的提案。
五、通过公司2009年度向控股股东北京首都旅游集团有限责任公司获得贷款额度的关联交易提案。
六、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
七、通过关于修改公司章程的提案。
|
|
|
2009-04-17
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首都旅游股份有限公司于2009年4月16日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨华为公司董事长。
二、聘任杨建民为公司总经理；段中鹏为公司董事会秘书。
三、选举史历新为监事会主席。
|
|
|
2009-04-17
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首都旅游股份有限公司于2009年4月16日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构。
三、通过公司2008年度利润分配方案：以23140万股为基数，每10股派3.7元(含税)。
四、通过公司2009年度信贷及担保额度申请的提案。
五、通过公司2009年度向控股股东北京首都旅游集团有限责任公司获得贷款额度的关联交易提案。
六、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
七、通过关于修改公司章程的提案。
|
|
|
2009-04-17
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首都旅游股份有限公司于2009年4月16日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构。
三、通过公司2008年度利润分配方案：以23140万股为基数，每10股派3.7元(含税)。
四、通过公司2009年度信贷及担保额度申请的提案。
五、通过公司2009年度向控股股东北京首都旅游集团有限责任公司获得贷款额度的关联交易提案。
六、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
七、通过关于修改公司章程的提案。
|
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
|
| 2009-04-25 |
|
|
2009-03-18
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1. 审议《公司董事会2008 年度工作报告》；
2. 审议《公司2008 年度独立董事述职报告》；
3. 审议《公司监事会2008 年度工作报告》；
4. 审议《公司2008 年度报告全文及摘要》
5. 审议《公司2009 年度续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司的提案》；
6. 审议《公司2008 年度财务决算报告的提案》；
7. 审议《公司2008 年度利润分配的提案》；
8. 审议《公司2009 年度信贷和担保额度申请的预案》；
9. 审议《公司2009 年度向控股股东-首旅集团获得贷款额度的关联交易提案》；
10. 审议《关于公司董事会换届推荐第四届董事会董事候选人的提案》；
11. 审议《关于公司监事会换届推荐第四届监事会监事候选人的提案》；
12. 审议《关于修改公司章程的提案》 |
|
|
2009-03-18
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
北京首都旅游股份有限公司于2009年3月16日召开三届二十七次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年公司续聘北京京都天华会计事务所为财务审计机构的议案。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过公司2008年度利润分配预案：拟以23140万股为基数，每10股派3.7元(含税)。
四、通过公司2009年度信贷和担保额度申请的提案：公司提出2009年度总额为6亿元人民币银行信贷额度申请(不含子公司)，并申请给予4亿元对子公司的担保额度。
五、通过公司2009年度向控股股东-首旅集团获得贷款额度的关联交易提案。
六、同意公司归还首旅集团部分长期无息借款：截至2008年12月31日，首旅集团借给公司长期无息借款的余额为3100万元；2009年公司将归还3000万元。
七、通过关于修改公司章程部分条款的提案。
八、通过公司董、监事会换届即推荐第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的提案。
董事会决定于2009年4月16日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2009-03-18
|
2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,792,208,804.12 1,819,551,283.96
归属于上市公司股东的净利润 172,704,667.04 122,373,518.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 172,513,657.26 128,380,871.72
基本每股收益 0.7463 0.5288
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.7455 0.5548
全面摊薄净资产收益率(%) 15.78 11.71
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 15.76 12.29
每股经营活动产生的现金流量净额 1.0707 1.08
2008年末 2007年末
总资产 1,857,816,102.38 1,883,484,069.56
所有者权益(或股东权益) 1,094,721,994.46 1,044,731,946.01
归属于上市公司股东的每股净资产 4.73 4.51
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派3.7元(含税)。
|
|
|
2009-03-18
|
关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
北京首都旅游股份有限公司2009年度将按需求，拟向控股股东北京首都旅游集团有限责任公司分批获得3亿元贷款，用于补充公司控股子公司的流动资金，借款利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，并随基准利率的变动进行调整。
上述事项构成关联交易。
|
|
|
2009-02-16
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首都旅游股份有限公司股票价格近日出现波动，经公司自查，董事会确认：没有获悉公司根据有关规定应予以披露而未披露的事项或有关筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司至今未以任何方式参与任何与北京环球影城主题公园项目有关的商业、投资活动以及其他合作活动。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2009-02-14
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首都旅游股份有限公司股票价格近日出现波动，经公司自查，董事会确认：没有获悉公司根据有关规定应予以披露而未披露的事项或有关筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司至今未以任何方式参与任何与北京环球影城主题公园项目有关的商业、投资活动以及其他合作活动。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2009-01-17
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首都旅游股份有限公司于2009年1月16日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于公司收购北京首都旅游国际酒店集团有限公司前门饭店资产的提案。
|
|
|
2009-01-12
|
有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
北京首都旅游股份有限公司本次有限售条件的流通股11570000股将于2009年1月19日起上市流通。
|
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-03-18 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2008-12-26
|
所聘会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首都旅游股份有限公司接审计机构北京京都会计师事务所有限责任公司通知，其自2009年1月起和天华会计师事务所正式合并，合并后的名称为北京京都天华会计师事务所有限责任公司。
|
|
|
2008-12-26
|
境内会计师事务所由“北京京都会计师事务所有限责任公司”变为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司” ，2008-12-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2008-12-25
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
北京首都旅游股份有限公司于2008年12月24日召开三届二十六次董事会临时会议，会议审议通过关于公司收购北京首都旅游国际酒店集团有限公司(下称：首酒集团)所属的前门饭店全部经营性资产(包括相应的资产和负债)及相关业务的议案。公司现将2008年11月11日公布的关联交易公告中未明确事宜及主要交易事项披露如下：本次交易日期为2008年12月23日；以评估基准日2008年9月30日标的资产的净资产评估值33483.40万元人民币为交易价格。公司与首酒集团签署的《资产转让协议》经股东大会批准后生效。
董事会决定于2009年1月16日10:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738258”；投票简称为“首旅投票”。
|
|
|
2008-12-25
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.审议《关于公司收购北京首都旅游国际酒店集团有限公司前门饭店资产的提案》； |
|
| | | |
