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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-25
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于公司收购北京首都旅游国际酒店集团有限公司前门饭店资产的提案》； |
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2008-12-25
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于公司收购北京首都旅游国际酒店集团有限公司前门饭店资产的提案》； |
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2008-11-28
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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北京首都旅游股份有限公司于2008年11月27日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于撤回公司公开增发申请的议案。
二、通过关于南山门票收入分成的议案。
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2008-11-15
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2008年前三季度会计差错更正公告
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上交所公告 |
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根据北京首都旅游股份有限公司三届二十五次董事会决议，公司控股子公司海南南山文化旅游开发有限公司将2008年1-9月份已计提的预计负债全额冲回，计入当期损益。所调整数据对公司已披露的2008年1-3季度合并报表产生影响，使公司2008年前三季度营业收入共增长7888.37万元，净利润共增长4681.96万元，所有者权益共增长4681.96万元，主要的财务指标均有明显提升。公司现将更正后的2008年一季度、中期及三季度的主要会计数据和财务指标数据予以公告，具体内容详见2008年11月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-11-11
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京首都旅游股份有限公司于2008年11月7日召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于撤回公司公开增发申请的议案：鉴于目前市场状况所募集资金也远远不能满足公司公开增发申请方案中收购项目的要求，故公司决定撤回公开增发申请。
二、通过关于南山门票收入分成的议案：鉴于公司控股74.805%的南山文化公司与三亚国资公司于2008年3月30日正式签署的《南山文化旅游区门票分成协议》未被批准，导致未能生效履行，董事会决定对公司2008年1-9月计提的南山门票收入7633万元实行全额冲回(计入当期损益核算)，扣除所得税因素直接影响公司损益4682万元。2008年10-12月不再计提。公司将根据董事会决议对2008年前三季度的财务报告进行更正并及时公告。
三、同意公司对以上事项所导致的重大会计差错进行更正。
四、同意公司收购北京首都旅游国际酒店集团有限公司前门饭店资产。
董事会决定于2008年11月27日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一、二项议案。
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2008-11-11
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京首都旅游股份有限公司拟收购公司控股股东的控股子公司北京首都旅游国际酒店集团有限公司所属的前门饭店[国家旅游局首批颁布的涉外酒店之一，为四星级酒店，截至2008年9月底的净资产14393万元(未经审计)]的全部经营性资产(包括相应资产和负债)及相关业务，交易标的的定价依据以资产评估数据为准。
该事项构成关联交易。
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2008-11-11
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于撤回公司公开增发申请的议案》；
2.审议《关于南山门票收入分成的议案》 |
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2008-11-11
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于撤回公司公开增发申请的议案》；
2.审议《关于南山门票收入分成的议案》 |
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,811,365,658.40 1,883,484,069.56
所有者权益(或股东权益) 1,013,396,305.97 1,044,731,946.01
归属于上市公司股东的每股净资产 4.38 4.51
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 34,466,224.11 86,351,791.43
基本每股收益 0.1489 0.3732
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.3733
全面摊薄净资产收益率(%) 3.23 8.52
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.22 8.52
每股经营活动产生的现金流量净额 0.76
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2008-09-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都旅游股份有限公司于2008年9月25日以通讯方式召开三届二十三次董事会，会议审议同意归还控股股东北京首都旅游集团有限责任公司长期无息借款3000万元。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-08-29
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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北京首都旅游股份有限公司于2008年8月27日以通讯方式召开三届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过公司信息披露管理制度修订稿。
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2008-08-29
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,815,898,971.54 1,883,484,069.56
所有者权益(或股东权益) 981,714,865.03 1,044,731,946.01
每股净资产 4.24 4.51
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 831,649,407.25 785,437,688.60
净利润 51,885,567.32 62,305,688.48
扣除非经常性损益后的净利润 51,997,617.19 65,792,101.69
基本每股收益 0.2242 0.2693
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2247 0.2843
净资产收益率(%) 5.29 6.70
每股经营活动产生的现金流量净额 0.63 0.48
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2008-08-22
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(600258) 首旅股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 12713927.01
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 9783218.51
联合证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 3667534.93
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 2825202.00
兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 2519429.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部 4096905.66
万联证券有限责任公司衡阳证券营业部 2626380.00
申银万国证券股份有限公司上海同泰路营业部 1568984.01
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1308327.02
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 1243828.92
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2008-08-14
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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北京首都旅游股份有限公司股票于2008年8月11日-13日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司目前经营情况正常；尚未发现公共传媒对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻；有关公开增发事宜已获审核通过，目前正在等待中国证监会的正式批文；公司及有关人员未泄漏未公开重大信息。经征询，公司及其控股股东均确认不存在应披露而未披露影响股价异常波动的事项，并承诺，除本次增发收购项目外，现在及未来三个月内，公司不存在重大资产重组、收购等影响公司股价的事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。
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2008-08-13
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(600258) 首旅股份:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳爱国路证券营业部 6961280.00
中国银河证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部 2866003.00
浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 2658578.00
招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 2606170.00
海通证券股份有限公司上海宣化路营业部 1499450.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司汕头中山中路营业部 2478530.00
国泰君安证券股份有限公司临沂沂蒙路证券营业部 2194101.00
中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 1702987.10
湘财证券有限责任公司海口证券交易营业部 1667032.83
红塔证券股份有限公司昆明春城路证券营业部 1489061.30
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2008-07-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都旅游股份有限公司于2008年7月29日以通讯方式召开三届二十一次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改情况说明》，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-11
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公布提示公告 |
上交所公告 |
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三亚市国有资产管理公司(下称：三亚国资)于2008年7月3日函告北京首都旅游股份有限公司(下称：公司)，三亚国资作为受托主体与公司控股子公司海南南山旅游文化开发有限公司于2008年3月30日签署的《南山文化旅游区门票分成协议》未获三亚市政府批准，因此该协议未能生效且无法履行。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-29 |
拟披露中报 |
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2008-06-18
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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北京首都旅游股份有限公司股票于2008年6月13日、16日、17日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司目前经营情况正常；尚未发现公共传媒对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻；有关公开增发事宜已获审核通过，目前正在等待中国证监会正式批文；公司及有关人员未泄漏未公开重大信息。经征询，公司及其控股股东均确认不存在应披露而未披露影响股价异常波动的事项，并承诺，除本次增发收购项目外，现在及未来三个月内，公司不存在重大资产重组、收购等影响公司股价的事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。
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2008-06-17
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(600258) 首旅股份:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司厦门厦禾路证券营业部 3879451.20
华泰证券股份有限公司南京中山北路第二证券营业部 2489842.00
广发证券股份有限公司锦州解放路证券营业部 2124002.00
东北证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 1467442.10
中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 1236154.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券有限责任公司常州戚大街证券营业部 16473190.79
机构专用 13781191.24
中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业部 2884463.40
闽发证券有限责任公司北京北四环中路证券营业部 2286308.59
中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 2094734.29
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2008-05-23
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，北京首都旅游股份有限公司分别在招商银行北京分行万寿路支行和北京银行燕京支行开设了本次公开增发募集资金的专项帐户。
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2008-05-20
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2007年年度分红，10派2.7(含税)，税后10派2.43红利发放日 ，2008-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-20
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2007年年度分红，10派2.7(含税)，税后10派2.43除权日 ，2008-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-20
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2007年年度分红，10派2.7(含税)，税后10派2.43登记日 ，2008-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-20
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公布2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京首都旅游股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派2.7元(含税)。
股权登记日：2008年5月23日
除息日：2008年5月26日
现金红利发放日：2008年5月30日
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2008-05-05
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公告
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上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第71次工作会议审核结果，北京首都旅游股份有限公司公开增发A股申请获得审核通过。公司将在收到相关书面通知后另行公告。
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2008-04-30
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因重要事项未公告，4月30日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-04-29
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因重要事项未公告，4月29日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-04-26
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,868,728,470.45 1,883,484,069.56
所有者权益(或股东权益) 1,043,249,628.58 1,044,731,946.01
归属于上市公司股东的每股净资产 4.51 4.51
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 24,155,368.91 24,155,368.91
基本每股收益 0.1044 0.1044
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.1049 0.1049
全面摊薄净资产收益率(%) 2.32 2.32
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.33 2.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.30
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2008-04-17
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都旅游股份有限公司于2008年4月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构。
三、通过公司2007年度利润分配方案：以23140万股为基数，每10股派2.7元(含税)。
四、通过公司2008年度信贷及担保额度申请的议案。
五、通过公司2008年度向控股股东-首旅集团获得贷款额度的关联交易的议案。
六、通过变更公司一名独立董事的议案。
七、通过关于控股子公司海南南山文化旅游开发有限公司与三亚市国有资产管理公司签署南山文化旅游区门票收入分成协议的议案。
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