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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-17
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都旅游股份有限公司于2008年4月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构。
三、通过公司2007年度利润分配方案：以23140万股为基数，每10股派2.7元(含税)。
四、通过公司2008年度信贷及担保额度申请的议案。
五、通过公司2008年度向控股股东-首旅集团获得贷款额度的关联交易的议案。
六、通过变更公司一名独立董事的议案。
七、通过关于控股子公司海南南山文化旅游开发有限公司与三亚市国有资产管理公司签署南山文化旅游区门票收入分成协议的议案。
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2008-04-17
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京首都旅游股份有限公司于2008年4月16日召开三届十八次董事会(临时董事会)，会议审议同意公司控股子公司海南南山文化旅游开发有限公司(下称：南山公司)于2008年3月20日与公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司的控股子公司深圳京凯怡实业有限责任公司(下称：京凯怡)签署的《海南旅游控股有限公司(注册资本3000万元，下称：海旅控股)股权转让协议》，南山公司将持有的海旅控股26%股权转让予京凯怡，以2007年12月31日海旅控股经审计的账面净资产值1408.71万元为依据，协商确定标的股权转让价格按初始投资额计算，总额为人民币588万元。
该事项构成关联交易。
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2008-04-01
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董事会决议及2007年度股东大会补充公告
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上交所公告 |
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北京首都旅游股份有限公司于2008年3月31日召开三届十七次董事会临时会议，会议审议通过公司控股子公司海南南山文化旅游开发有限公司(下称：南山文化)于2008年3月30日与三亚市国有资产管理公司签署的南山文化旅游区门票收入分成协议的议案：双方经协商同意继续尊重一门一票原则，南山观音苑与南山文化旅游区实行统一门票，实施协议分成，由南山文化负责票务日常管理。门票收入进行分成的期限为2008年1月1日起至2017年11月10日止。其中，2008年1月1日至2010年12月31日期间、2011年1月1日至2012年12月31日期间、2013年1月1日至分成期限结束日止，南山文化享有南山文化旅游区统一门票收入的比例分别为40%、50%、60%；双方各自承担相关税费。
根据公司有限售条件流通股股东北京首都旅游集团有限责任公司(持有公司60.15%的股份)于2008年3月30日向公司董事会提交的有关提议，董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交定于2008年4月16日召开的2007年度股东大会审议，会议其它事项不变。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-03-01
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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北京首都旅游股份有限公司于2008年2月28日召开三届十六次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的提案。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过公司2007年度利润分配预案：公司拟以23140万股为基数，每10股派2.70元(含税)。
四、通过公司2008年度信贷及担保额度申请的提案：公司2008年度申请总额为7亿元人民币银行信贷额度；申请给予4亿元对子公司的担保额度。
截至2007年期末，公司没有对外担保事项。
五、通过公司2008年度向控股股东-北京首都旅游集团有限责任公司获得低息贷款的关联交易提案。
六、通过公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额根据新会计准则进行调整的提案。
七、通过关于对2007年度审计报告的说明。
八、通过关于变更公司一名独立董事的提案。
董事会决定于2008年4月16日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-01
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《公司董事会2007 年度工作报告》；
2. 审议《公司2007 年度独立董事述职报告》；
3. 审议《公司监事会2007 年度工作报告》；
4. 审议《公司2007 年年度报告及摘要》
5. 审议《公司2008 年度续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的提案》；
6.审议《公司2007 年度财务决算报告和2008 年度财务预算申请的提案》；
7.审议《公司2007 年度利润分配的提案》；
8.审议《公司2008 年度信贷及担保额度申请的预案》；
9.审议《公司2008 年度向控股股东-首旅集团获得低息贷款的关联交易提案》；
10.审议《关于变更公司一名独立董事的提案》；
11.审议《关于控股子公司海南南山文化旅游开发有限公司与三亚市国有资产管理公司签署南山文化旅游区门票收入分成协议的提案》 |
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2008-03-01
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,819,551,283.96 1,467,435,776.41
归属于上市公司股东的净利润 122,373,518.62 79,903,272.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 128,380,871.72 82,420,861.22
基本每股收益 0.5288 0.3453
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.5548 0.3562
全面摊薄净资产收益率(%) 11.71 8.82
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 12.29 9.10
每股经营活动产生的现金流量净额 1.08 0.97
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,883,484,069.56 1,789,380,877.33
所有者权益(或股东权益) 1,044,731,946.01 906,061,790.92
归属于上市公司股东的每股净资产 4.51 3.92
公司2007年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
2007年度利润分配预案：每10股派2.70元(含税)。
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2008-03-01
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京首都旅游股份有限公司2008年度向控股股东北京首都旅游集团有限责任公司(持有公司60.15%的股份)获得4亿元低息贷款(借款利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，并随基准利率的变动进行调整)。
上述交易构成关联交易。
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2008-01-25
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拟披露年报 ，2008-03-01 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2008-01-30
原披露日期：2008-03-01 |
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2008-01-23
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公布2007年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所记载北京首都旅游股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与最终披露的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位:人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 187,759.36 174,021.20
归属于母公司的股东权益 106,732.16 87,116.39
每股净资产(元) 4.61 3.76
报告期 上年同期
营业收入 181,955.13 146,743.58
利润总额 21,722.92 12,504.28
归属于母公司所有者的净利润 12,224.59 7,898.58
基本每股收益 0.5283 0.3413
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.5738 0.3522
净资产收益率(%) 11.45 9.07
扣除非经常性损益后净资产收益率(%、全面摊薄) 12.44 9.36
注：由于公司所属海南南山文化旅游开发有限公司就景区门票分成事项仍未与三亚市政府有关部门达成协议，且未实际支付款项，上述数据和指标未计算此项支出。
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2008-01-15
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京首都旅游股份有限公司本次有限售条件的流通股12787844股将于2008年1月18日起上市流通。
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2007-12-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都旅游股份有限公司于2007年12月24日召开2007年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司2007年度公开增发不超过2500万股(含2500万股)人民币普通股(A股)的方案。
二、通过关于公司2007年度公开增发A股募集资金运用可行性报告的提案。
三、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的提案。
四、通过关于公开增发A股涉及关联交易的提案。
五、通过《公司募集资金管理办法》修订稿。
六、通过关于修改公司章程的提案。
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2007-12-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都旅游股份有限公司于2007年12月24日召开三届十五次董事会，会议审议通过关于公司治理专项活动整改总结报告等事项，整改总结报告具体内容详见2007年12月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-12-10
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(600258) 首旅股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 8179577.82
招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 6523021.74
国泰君安证券股份有限公司南昌站前路营业部 5207223.17
英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 4454675.26
中信证券股份有限公司客户资产管理部 3237160.46
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 4742066.47
机构专用 4257999.97
湘财证券有限责任公司长沙劳动西路证券营业部 4029174.02
东海证券有限责任公司东海证券有限责任公司北京安立路证券营业部 3426115.52
申银万国证券股份有限公司上海兰坪路营业部 2814966.26
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2007-12-08
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于公司2007 年度公开增发A 股符合条件的提案》；
2. 审议《关于公司2007 年度公开增发A 股方案的提案》，该提案内容需逐项审议：
2.01 本次发行股票的种类；
2.02 每股面值；
2.03 发行数量；
2.04 发行方式；
2.05 发行对象；
2.06 发行价格；
2.07 募集资金用途；
2.08 发行起始日期；
2.09 发行决议有效期；
2.10 发行前滚存利润的分配。
3. 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次增发相关事宜的提案》；
4. 审议《关于公司2007 年度公开增发A 股募集资金运用可行性报告的提案》；
5. 审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的提案》；
6. 审议《关于公开增发A 股涉及关联交易的提案》；
7. 审议《北京首都旅游股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）；
8. 审议《北京首都旅游股份有限公司独立董事工作制度》（修订稿）；
9. 审议《北京首都旅游股份有限公司监事会议事规则》（修订稿）；
10. 审议《北京首都旅游股份有限公司股东大会议事规则》（修订稿）；
11. 审议《北京首都旅游股份有限公司募集资金管理办法》（修订稿）；
12. 审议《北京首都旅游股份有限公司对外担保管理办法》（修订稿）；
13. 审议《北京首都旅游 |
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2007-12-08
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召开2007年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京首都旅游股份有限公司董事会决定于2007年12月24日下午2:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于公司2007年度公开增发A股方案的提案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738258”；投票简称为“首旅投票”。
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2007-12-08
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关于增发A股拟收购资产评估结果公告 |
上交所公告，其它 |
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北京首都旅游股份有限公司本次公开增发A股，募集资金用于收购北京和平宾馆有限公司、北京新侨饭店有限公司、北京首都旅游国际酒店集团有限公司前门饭店，经评估，上述三家酒店以2007年6月30日为评估基准日的净资产评估价值分别为33104.63万元、22414.52万元及28239.18万元，评估结论有效期均自评估基准日起1年。
上述三家酒店的评估结果均已取得北京市国有资产监督管理委员会的备案。
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2007-11-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京首都旅游股份有限公司于2007年11月9日以通讯方式召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的提案，该事项将提交股东大会审议通过。
二、通过《公司信息披露管理制度》修订稿。
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2007-10-25
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,772,337,050.44 1,740,211,952.08
股东权益(不含少数股东权益) 929,140,893.80 871,163,919.92
每股净资产 4.02 3.76
报告期 年初至报告期末
净利润 35,009,285.40 97,314,973.88
基本每股收益 0.1512 0.4205
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.1511 0.4354
净资产收益率(%) 3.77 10.47
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.76 10.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.75
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-09-13
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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北京首都旅游股份有限公司于2007年9月12日公告的《公司公开增发A股涉及关联交易事项独立董事意见》中“我们认为，本次非公开发行股票涉及关联交易事项的表决程序是合法的”应为“我们认为，本次公开发行股票涉及关联交易事项的表决程序是合法的”。特此更正。
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2007-09-12
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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北京首都旅游股份有限公司于2007年9月10日召开三届十二次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2007年度公开增发A股方案的提案：本次发行采取公开定价发行的方式进行，发行总数不超过2500万股(含2500万股)境内上市人民币普通股(A股)。
二、通过关于公司2007年度公开增发A股募集资金运用可行性报告的提案。
三、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的提案。
四、通过关于公开增发A股涉及关联交易的提案。
上述事项需提交公司2007年度第一次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-09-12
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公布公开增发A股涉及关联交易的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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北京首都旅游股份有限公司拟公开增发A股股票总量不超过2500万股(含2500万股)，募集资金用于收购三家酒店，具体方案如下：
1、收购公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司(持有公司60.15%的股权，下称：首旅集团)和香港紫大国际投资有限公司分别持有北京和平宾馆有限公司(注册资本832万美元，截止2007年6月30日净资产评估值约为3.31亿元，下称：和平宾馆)28.68%和22.32%股权，此收购约需募集资金1.69亿元。收购后，公司持有和平宾馆51%的股权。
2、在首旅集团向北京新侨饭店有限公司(注册资本2041万美元，截止2007年6月30日净资产评估值约为2.24亿元，下称：新侨饭店)增资5000万元的情况下，公司拟以募集资金约2.85亿元采取增资方式收购新侨饭店51%的股权。
3、收购北京首都旅游国际酒店集团有限公司前门饭店(截止2007年6月30日净资产评估值约为2.82亿元，下称：前门饭店)的整体经营性资产(约需募集资金2.82亿元)及缴纳前门饭店土地出让金(约0.55亿元)，项目共约需募集资金3.37亿元。收购完成后，前门饭店成为公司的分公司。
以上项目共需募集资金约7.91亿元，具体资金需要量将根据经北京市国土局及北京市国资委审核确认的土地出让金及整体资产评估结果计算确定。
上述事项属于重大关联交易行为，需要经公司股东大会审议批准，并报中国证监会核准。
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2007-09-12
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(600258) 首旅股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15739385.82
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 12339340.94
广东证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 8756879.55
中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 6404665.84
机构专用 5189717.13
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海三林路营业部 32129023.46
机构专用 21607131.52
机构专用 17903989.68
中国银河证券股份有限公司成都双林路证券营业部 16403074.56
国泰君安证券股份有限公司上海宜山路证券营业部 12498783.64
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2007-08-10
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,739,187,524.95 1,740,211,952.08
股东权益 894,131,608.40 871,163,919.92
每股净资产 3.86 3.76
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 785,437,688.60 633,437,203.08
净利润 62,305,688.48 43,498,507.70
基本每股收益 0.2693 0.1880
净资产收益率(%) 6.97 5.20
每股经营活动产生的现金流量净额 0.48 0.50
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2007-08-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京首都旅游股份有限公司于2007年8月8日以通讯方式召开三届十一次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司信息披露管理制度修订稿，具体内容详见2007年8月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 该事项需提交公司股东大会审议通过。
二、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-10 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京首都旅游股份有限公司于2007年6月28日以通讯方式召开三届十次董事会，会议审议通过《公司关于加强公司治理的报告》及附件《公司关于公司治理专项活动的自查报告和整改措施报告100问》，具体内容详见2007年6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-13
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京首都旅游股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1.70元(含税)。
股权登记日：2007年6月18日
除息日：2007年6月19日
现金红利发放日：2007年6月22日
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2007-06-13
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2006年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.53登记日 ，2007-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-13
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2006年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.53除权日 ，2007-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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