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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-13
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2006年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.53除权日 ，2007-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-13
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2006年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.53红利发放日 ，2007-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-31
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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北京首都旅游股份有限公司股票于2007年5月29日、30日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票异常波动，现公司提示性公告如下：
经征询，公司控股股东首旅集团目前及未来六个月内没有整体上市的安排；有关对公司的资产注入、定向增发事宜，目前仍在调查研究、分析论证阶段，尚未有具体方案。
公司没有其他应披露而未披露信息，公司董事会不存在违反公平信息披露原则的情况。
请投资者注意投资风险。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,734,039,071.51 1,740,211,952.07
股东权益(不含少数股东权益) 905,366,385.98 871,163,919.92
每股净资产 3.91 3.76
报告期 年初至报告期末
净利润 34,202,466.06 34,202,466.06
基本每股收益 0.15 0.15
净资产收益率(%) 3.78 3.78
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.80 3.80
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22
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2007-04-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京首都旅游股份有限公司于2007年4月26日以通讯方式召开三届九次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整2006年度前三季度主要财务数据的提案。
二、通过关于修订公司主要会计政策的提案，公司从2007年1月1日起执行新的会计准则。
三、通过公司2007年第一季度报告。
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2007-04-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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北京首都旅游股份有限公司于2007年4月20日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。
三、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末23140万股为基数，每10股派1.70元(含税)。
四、通过公司2007年度信贷及担保额度申请的议案。
五、通过公司2007年度向控股股东首旅集团获得低息贷款的关联交易议案。
六、通过关于南山公司向三亚市政府有关部门支付门票分成款的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-17
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,739,010,537.10 1,792,370,130.34
股东权益(不含少数股东权益) 870,406,461.65 831,652,610.11
每股净资产 3.76 3.59
调整后每股净资产 3.73 3.55
2006年 2005年
主营业务收入 1,464,454,465.01 1,278,444,562.01
净利润 79,002,661.26 57,884,383.15
每股收益(摊薄) 0.3414 0.2501
净资产收益率(%) 9.08 6.96
每股经营活动产生的现金流量净额(全面摊薄)0.97 0.60
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.70元(含税)。
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2007-03-17
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,日期变动 |
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北京首都旅游股份有限公司于2007年3月15日召开三届八次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过关于南山公司向三亚市政府有关部门支付门票分成款的提案。
三、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末23140万股为基数，每10股派1.70元(含税)。
四、通过公司2007年度信贷及担保额度申请的提案：公司2007年度申请6亿元人民币银行信贷额度，申请给予4亿元对子公司的担保额度。
截至2006年期末，公司没有对外担保事项。
五、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
六、通过公司2007年度向公司控股股东-北京首都旅游集团有限责任公司获得低息贷款的关联交易提案。
董事会决定于2007年4月20日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-03-17
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公布国有法人股股份转让进展情况公告 |
上交所公告，股权转让 |
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北京首都旅游股份有限公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司(下称：首旅集团)于2006年3月17日与香港嘉云酒店(集团)有限公司(下称：嘉云公司)签署了《股份转让协议》,首旅集团拟将其持有的公司16000万股股份全部转让给嘉云公司。
鉴于上述股份转让事宜自前次签署协议至今已有一年时间，要完成上述工作仍然存在很多不确定因素，经交易双方协商，该转让协议于2007年3月17日终止执行。
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2007-03-17
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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北京首都旅游股份有限公司2007年度向控股股东北京首都旅游集团有限责任公司(持有公司60.15%股份)获得2亿元低息贷款(利率低于中国人民银行同期贷款基准利率下浮10%以后的水平，并随基准利率的变动进行调整)。
上述交易构成关联交易。
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2007-03-17
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《公司董事会2006年度工作报告》；
2.审议《公司监事会2006年度工作报告》；
3.审议《公司2006年年度报告及摘要》
4.审议《关于公司续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的提案》；
5.审议《公司2006年度财务决算报告和2007年度财务预算申请的提案》；
6.审议《公司2006年度利润分配的提案》；
7.审议《公司2007年度信贷及担保额度申请的预案》；
8.审议《公司2007年度向控股股东-首旅集团获得低息贷款的关联交易提案》；
9.审议《关于南山公司向三亚市政府有关部门支付门票分成款的提案》。
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2007-01-15
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2007-01-16 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2007-01-15
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证券简称由“S首旅”变为“首旅股份” ，2007-01-18 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-01-15
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股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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北京首都旅游股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东支付的3股股票。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
股权登记日：2007年1月16日
对价股份上市日：2007年1月18日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2007年1月18日起，公司股票简称恢复为“首旅股份”，股票代码保持不变。
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2007-01-15
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2007-01-18 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2007-01-15
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2007-01-17 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-17 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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北京首都旅游股份有限公司于2006年12月28日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-12-25
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公布召开相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600258)“S首旅”
根据有关文件的要求，北京首都旅游股份有限公司现发布召开相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年12月28日14:00召开相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年12月26日-28日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738258”；投票简称为“首旅投票” |
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2006-12-19
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公布召开相关股东会议第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件要求，北京首都旅游股份有限公司现。
董事会决定于2006年12月28日14:00召开相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年12月26日-28日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。 本次网络投票的股东投票代码为“738258”；投票简称为“首旅投票”。
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2006-12-19
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-21,恢复交易日：2007-01-18，连续停牌 ，2006-12-21 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-12-19
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-21,恢复交易日：2007-01-18 ，2007-01-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-12-11
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公布召开股权分置改革相关股东会议通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600258)“S首旅”
北京首都旅游股份有限公司董事会决定于2006年12月28日14:00召开股权分置改革(下称“股改”)相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票权与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年12月26日-28日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司股改方案》。 本次网络投票的股东投票代码为“738258”；投票简称为“首旅投票”。 本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年12月20日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年12月21日至28日每一交易日9:00-17:00，其中28日截止时间为14:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行 |
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2006-12-11
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召开2006年股东大会 ，2006-12-28 |
召开股东大会 |
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| 《北京首都旅游股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-10-31
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公布2006年第三季度报告摘要更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600258)“S首旅”
北京首都旅游股份有限公司于2006年10月28日公告的2006年第三季度报告中部分数据出现录入错误，现予以更正，更正内容详见2006年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600258)“S首旅”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,762,975,801.72 1,792,370,130.34
股东权益(不含少数股东权益) 837,341,752.97 831,652,610.11
每股净资产 3.62 3.59
调整后每股净资产 3.57 3.55
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 33,882,185.44 149,251,894.42
每股收益 0.0806 0.1946
净资产收益率(%) 2.23 5.38
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2006-09-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600258)“首旅股份”
北京首都旅游股份有限公司于2006年9月28日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程的提案 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“首旅股份”变为“S首旅” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600258)“首旅股份”
北京首都旅游股份有限公司于2006年8月24日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程的提案。
三、同意胡晓东不再担任公司副总经理职务。
董事会决定于2006年9月28日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上第二项事项 |
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