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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600258)“首旅股份”
北京首都旅游股份有限公司于2006年8月24日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程的提案。
三、同意胡晓东不再担任公司副总经理职务。
董事会决定于2006年9月28日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上第二项事项 |
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2006-08-26
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600258)“首旅股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,723,697,316.27 1,792,370,130.34
股东权益(不含少数股东权益) 818,701,056.93 831,652,610.11
每股净资产 3.54 3.59
调整后的每股净资产 3.50 3.55
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 620,587,971.07 622,660,117.41
净利润 26,386,446.82 28,250,045.43
扣除非经常性损益后的净利润 25,502,365.74 27,856,827.34
每股收益 0.114 0.122
净资产收益率(%) 3.223 3.524
经营活动产生的现金流量净额 115,369,708.98 61,377,663.47 |
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2006-08-26
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于修改公司章程的提案》 |
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2006-08-23
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公布关于国有法人股股份转让进展情况公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600258)“首旅股份”
北京首都旅游股份有限公司于2006年8月18日正式收到国务院国资委对北京市国资委有关批复文件，同意公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司将持有的公司16000万股国有股全部转让给香港嘉云酒店(集团)有限公司 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-26 |
拟披露中报 |
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2006-05-31
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600258)“首旅股份”
北京首都旅游股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末23140万股为基数，每10股派1.70元(含税)。
股权登记日：2006年6月5日
除息日：2006年6月6日
现金红利发放日：2006年6月12日
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2006-05-31
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2005年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.53登记日 ，2006-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-31
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2005年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.53除权日 ，2006-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-31
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2005年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.53红利发放日 ，2006-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-27
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公布2005年年度报告中披露诉讼事项的进展情况公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,诉讼仲裁 |
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| (600258)“首旅股份”
北京首都旅游股份有限公司在2005年年度报告中披露泰豪科技股份有限公司(下称：G泰豪)关于欠付公司转让清华同方人工环境有限公司(下称：环境公司)股权转让款项的诉讼事项，经双方协商达成和解协议。现将该诉讼事项的进展情况公告如下：
公司与G泰豪签署和解协议书后，经提交仲裁庭，由仲裁庭根据和解协议书的内容于2006年2月28日作出有关调解书，并由双方签收生效。调解书生效后，G泰豪根据调解书的规定及时支付了第一笔股权转让款300万元。其余款项将按照调解书的规定期限和数额偿还。目前进展情况正常。
此外，公司继续冻结G泰豪位于北京市海淀区王庄路一号B座九(八)层的建筑面积为1814.88平方米的房屋及其持有的环境公司价值为600万元的股权作为上述股权转让款的担保 |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600258)“首旅股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,679,945,401.94 1,792,370,130.34
股东权益(不含少数股东权益) 844,162,017.79 831,652,610.11
每股净资产 3.65 3.59
调整后每股净资产 3.61 3.55
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 38,871,332.68 38,871,332.68
每股收益 0.054 0.054
净资产收益率(%) 1.48 1.48 |
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2006-04-14
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款 |
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| (600258)“首旅股份”
北京首都旅游股份有限公司于2006年4月13日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、选举杨建民为公司第三届董事会董事。
三、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2006年财务审计机构。
四、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末23140万股为基数，每10股派1.70元(含税)。
五、通过公司2006年度信贷及担保额度申请的提案。
六、通过公司2006年度向母公司获得20000万元优惠贷款额度的提案 |
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2006-04-03
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600258)“首旅股份”
北京首都旅游股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月23日刊登公告以来，通过多种方式与公司流通股股东进行充分沟通和协商。根据沟通结果，对公司股权分置改革方案部分内容作出如下调整：
原方案中对价安排现调整为：公司非流通股股东以支付股份的形式向流通股股东实施对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股流通股获得3股公司的股份，非流通股股东共需支付2100万股股份。
请投资者仔细阅读2006年4月3日刊登于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及相关附件。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年4月4日复牌。 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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公布举行股权分置改革网上交流会的提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600258)“首旅股份”
北京首都旅游股份有限公司定于2006年3月30日下午2:00-4:00就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会。网上交流网址：中证网(www.cs.com.cn) |
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2006-03-23
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600258)“首旅股份”
北京首都旅游集团有限责任公司(下称：首旅集团)于2006年3月17日与嘉云酒店(集团)有限公司(下称：嘉云公司)签署了《股份转让协议》，首旅集团将其持有的北京首都旅游股份有限公司(下称：首旅股份)16000万股国有法人股(占首旅股份总股本的69.14%)转让给嘉云公司。
本次收购完成后，嘉云公司将最终持有首旅股份69.14%的股份，成为首旅股份的直接控股股东。但由于首旅集团是嘉云公司的控股股东，因此，首旅股份的实际控制人仍为首旅集团。
本次收购尚需取得中华人民共和国商务部和国务院国有资产监督管理委员会等有关部门的批准 |
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2006-03-23
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公布股权分置改革说明书摘要 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600258)“首旅股份”
北京首都旅游股份有限公司本次股权分置改革方案为：公司非流通股股东以支付股份的形式向流通股股东实施对价安排，即由公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付1750万股公司的股份，流通股股东持有的每10股流通股获得2.5股公司的股份。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
1、公司全体非流通股股东承诺将遵守有关规定，履行法定承诺义务；
2、公司全体非流通股股东承诺，其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易；
唯一持股比例达到百分之五以上的北京首都旅游集团有限责任公司(下称：首旅集团)承诺，在上述期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
如本次股份转让工作获得政府主管部门批准，香港嘉云酒店(集团)有限公司(下称：嘉云公司)同意根据《股份转让协议》的规定向公司流通股股东支付对价，并承诺在股改完成后履行首旅集团作出的上述承诺。
公司股权分置改革方案尚须相关股东会议的批准，相关股东会议的股权登记
日、相关股东会议现场会议及网络投票时间将待嘉云公司与首旅集团签订的《股份转让协议》获得有权部门答复后另行通知。
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2006-03-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-20,恢复交易日：2006-04-04 ，2006-04-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-20
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置,停牌 |
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| (600258)“首旅股份”
根据有关文件的规定，北京首都旅游股份有限公司非流通股股东北京首都旅游集团有限责任公司等提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
2、公司将依据股权分置改革进展情况，披露股权分置改革说明书及相关文件 |
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2006-03-20
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公布控股股东转让持有公司股权的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600258)“首旅股份”
北京首都旅游股份有限公司的控股股东北京首都旅游集团有限责任公司(下称：首旅集团)拟将其持有的公司160000000股国有法人股，占公司总股本231400000股的69.14%，转让给嘉云酒店(集团)有限公司(下称：嘉云公司)，股权转让协议书已于2006年3月17日在香港正式签署。
该股权转让协议的生效需获得国家政府有关部门的批准。目前已向北京市国资委递交了申请报告，其他批准手续正在办理之中。
若协议生效并股权过户完成后，公司的控股股东将变更为嘉云公司 |
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2006-03-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-20,恢复交易日：2006-04-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-15
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600258)“首旅股份”
北京首都旅游股份有限公司控股子公司北京神舟国际旅行社集团有限公司根据有关文件的精神，已于2006年3月8日正式恢复出国旅游业务经营资格 |
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2006-03-11
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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| (600258)“首旅股份”
北京首都旅游股份有限公司2006年度向控股股东北京首都旅游集团有限责任公司(持有公司69.14%股份)获得20000万元优惠贷款的额度。公司按项目需求和时间季度分批借款，为公司本部8000万借款替代银行借款、京伦饭店改造资金8000万及京伦饭店4000万元借款替代原银行借款，期限均为一年，年利率均为4.56%。
上述交易构成关联交易 |
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2006-03-11
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600258)“首旅股份”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,792,370,130.34 1,675,608,987.24
股东权益(不含少数股东权益) 831,652,610.11 810,507,661.82
每股净资产 3.59 3.50
调整后的每股净资产 3.55 3.46
2005年 2004年
主营业务收入 1,278,444,562.01 1,351,682,300.44
净利润 57,884,383.15 60,479,724.65
每股收益 0.2501 0.2614
净资产收益率(%) 6.96 7.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.60 0.63
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.70元(含税) |
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2006-03-11
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600258)“首旅股份”
北京首都旅游股份有限公司于2006年3月9日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任杨建民为公司总经理，王志强不再担任公司总经理职务。
二、通过关于变更公司部分副总经理及董事的提案。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年末23140万股为基数，每10股派1.70元(含税)。
五、通过公司2006年度信贷及担保额度申请的提案：2006年度，公司申请信贷额度为5亿元、申请为公司控股子公司的担保额度为2亿元。截至2005年期末，公司没有对外担保事项。
六、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构的提案。
七、同意公司控股子公司北京市京伦饭店有限责任公司以委托贷款形式获得2900万元的装修改造资金。
八、通过公司2006年度向母公司获得优惠贷款额度的提案。
董事会决定于2006年4月13日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-11
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总经理由“王志强”变为“杨建民” ，2006-03-09 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-03-11
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《公司董事会2005年度工作报告》；
2.审议《公司监事会2005年度工作报告》；
3.审议《公司2005年年度报告及摘要》；
4.审议《关于变更公司部分董事的提案》；
5.审议《关于公司续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的提案》；
6.审议《公司2005年度财务决算报告和2006年度财务预算申请的提案》；
7.审议《公司2005年度利润分配的预案》；
8.审议《公司2006年度信贷及担保额度申请的提案》；
9.审议《公司2006年度向母公司获得优惠贷款额度的提案》 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-11 |
拟披露年报 |
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2005-10-29
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600258)“首旅股份”
经三亚市物价局有关文件批准，北京首都旅游股份有限公司所属控股子公司-海南南山文化开发有限公司所属的三亚南山佛教文化苑将于2005年11月1日全面实行新的门票价格。现将有关事宜公告如下：
海南三亚南山佛教文化苑门票价格调整方案如下：
1、散客由65元/张调整到150元/张；旅游团队由 50元/张调整到138元/张；国家优抚对象由35元/张调整到78元/张。
2、门票内含5元价格调节基金。
以上门票价格为全年统一价格，不区分淡旺季价格 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600258)“首旅股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,646,250,294.01 1,675,608,987.24
股东权益(不含少数股东权益) 821,430,918.73 810,507,661.82
每股净资产 3.55 3.50
调整后每股净资产 3.51 3.46
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 27,585,907.26 88,963,570.73
每股收益 0.0851 0.2072
净资产收益率(%) 2.40 5.84 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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