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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-08-18
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600258)“首旅股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,696,962,637.66 1,675,608,987.24
股东权益(不含少数股东权益) 801,733,707.25 810,507,661.82
每股净资产 3.46 3.50
调整后的每股净资产 3.41 3.46
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 622,660,117.41 622,689,498.87
净利润 28,250,045.43 26,379,526.11
扣除非经常性损益后的净利润 27,856,827.34 26,380,251.14
每股收益 0.122 0.114
净资产收益率(%) 3.524 3.400
经营活动产生的现金流量净额 61,377,663.47 85,184,438.94 |
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2005-08-18
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公布董监事会决议及关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600258)“首旅股份”
北京首都旅游股份有限公司于2005年8月16日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨华为公司董事长。
二、聘任王志强为公司总经理。
三、聘任段中鹏为公司董事会秘书。
四、通过关于转让公司持有的北京首旅日航国际酒店管理有限公司(下称：首旅日航)等五家股权的提案：
1、公司将持有的首旅日航50%股权转让给北京首旅建国酒店管理有限公司(下称：首旅建国)。以2004年12月31日首旅日航审计报告所显示的帐面净资产值8926989.06元作为确定转让股权价格的基础。双方协议转让股权的价格总额为人民币5000000元。转让后，公司不再持有首旅日航的股权。本次交易构成关联交易。
2、公司将持有的北京建国客栈有限公司(下称：建国客栈)40%股权转让给北京市旅游公司(下称：旅游公司)。以2004年12月31日建国客栈审计报告所示的帐面净资产值人民币4133729.93元作为确定转让股权价格的依据。上述转让股权的价格总额为人民币1653491.97元。转让后，公司不再持有建国客栈的股权。
3、公司将持有的北京新京伦酒店管理有限公司(下称：新京伦)70%股权转让给首旅建国。以2004年12月31日新京伦审计报告所示的帐面净资产值扣除未分配利润后的净额作为确定转让股权价格的依据，上述转让股权的价格总额为人民币1618965.70元。转让后，公司不再持有新京伦的股权。
4、公司将持有的天伦度假发展有限公司(下称：天伦度假)16.67%股权转让给旅游公司。以2004年12月31日天伦度假审计报告所示的帐面净资产值作为确定转让股权价格的依据，上述转让股权的价格总额为人民币36978.46元。转让后，公司不再持有天伦度假的股权。
5、公司将持有的北京纵横商旅咨询有限公司(下称：纵横商旅)的股权转让给旅游公司。以2004年12月31日纵横商旅审计报告所示的帐面净资产值作为确定转让股权价格的依据，上述转让股权的价格总额为人民币363968.91元。转让后，公司不再持有纵横商旅的股权。
五、通过关于增持公司控股子公司北京神舟投资管理有限公司(下称：神舟投资)部分股权的提案：公司拟收购北京首汽集团公司(下称：首汽集团)、北京首都旅游国际酒店集团有限公司(下称：首旅酒店)、北京首都旅游集团有限责任公司(下称：首旅集团)分别持有的神舟投资4.52%、1.25%、5.63%(共计11.4%)的股权。以2004年12月31日神舟投资审计报告所显示的帐面净资产值人民币51230105.21元作为确定转让股权价格的依据。首汽集团转让股权的价格总额为人民币2315600.76元、首旅酒店转让股权的价格总额为人民币640376.32元、首旅集团转让股权的价格总额为人民币2884254.92元。以上各股权收购的金额总计5840232元。股权收购后，公司持有神舟投资股权的比例由83.6%上升至95%，仍为该公司的第一大股东。本次交易构成关联交易。
六、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
七、选举侯卫军为公司第三届监事会召集人 |
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2005-07-25
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公布2005年半年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600258)“首旅股份”
本公告所载北京首都旅游股份有限公司2005年半年度的财务数据未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
单位：元
2005年1-6月 2004年1-6月
主营业务收入 622,660,117.41 622,689,498.87
主营业务利润 220,830,085.37 213,352,087.78
利润总额 47,688,946.45 39,976,284.40
净利润 28,250,045.43 26,379,526.11
每股收益 0.122 0.114
2005年6月30日 2004年12月31日
总资产 1,696,962,637.66 1,675,608,987.24
净资产 801,733,707.25 810,507,661.82 |
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2005-07-22
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公布公告 |
上交所公告，违规 |
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| (600258)“首旅股份”
鉴于北京首都旅游股份有限公司所属控股子公司-北京神舟国际旅行社集团有限公司在出境业务中违反了国家有关规定，被国家旅游局暂停了出境旅游业务经营资格。目前正由北京市旅游局监督其进行整改。在未来一段时间内，对北京神舟国际旅行社集团有限公司的出境业务将产生影响 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于推荐公司第三届董事会董事候选人的提案》；
2、审议《关于推荐公司第三届监事会监事候选人的提案》；
3、审议《关于修改公司章程的提案》；
4、审议《公司股东大会议事规则》；
5、审议《公司独立董事工作制度》；
6、审议《公司董事会议事规则》
7、审议《公司监事会议事规则》；
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2005-05-31
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2004年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.28，红利发放日 ，2005-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-31
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2004年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.28，登记日 ，2005-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-31
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600258)“首旅股份”
北京首都旅游股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本231400000股为基数，每10股派1.60元(含税)。
股权登记日：2005年6月3日
除息日：2005年6月6日
现金红利发放日：2005年6月10日 |
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2005-05-31
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2004年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.28，除权日 ，2005-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600258)“首旅股份”
北京首都旅游股份有限公司于2005年5月20日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过修改公司章程的提案 |
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2005-04-20
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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| 公司拟,现将本次会议的召开情况通知如下：
(一)会议时间：2005年5月20日(星期五),上午9：30。
(二)会议地点：北京展览馆4号会议室。
(三)会议议题：
1、审议《关于推荐公司第三届董事会董事候选人的提案》；
2、审议《关于推荐公司第三届监事会监事候选人的提案》；
3、审议《关于修改公司章程的提案》；
4、审议《公司股东大会议事规则》；
5、审议《公司独立董事工作制度》；
6、审议《公司董事会议事规则》
7、审议《公司监事会议事规则》；
(四)出席会议的对象
1、截止2005年5月13日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托人(授权委托书见附件7)；
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。
(五)会议登记办法
1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年5月16日(星期一),上午9：00-11：00,下午2：00-5：00。
3、登记地点：北京西城区复兴门内大街51号民族饭店449房间
北京首都旅游股份有限公司证券部。
联系人：李欣 吕晓萍
邮政编码：100031 联系电话：(010)66014466-2446
传真：(010)66019471
北京首都旅游股份有限公司
董事会
二零零五年四月二十日
授权委托书
兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席北京首都旅游股份有限公司2005年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
(此委托书格式复印件有效)
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600258)“首旅股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,662,596,657.50 1,675,608,987.24
股东权益(不含少数股东权益) 822,712,603.63 810,507,661.82
每股净资产 3.56 3.50
调整后每股净资产 3.50 3.46
报告期 年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额 25,076,814.04 25,076,814.04
每股收益 0.053 0.053
净资产收益率(%) 1.48 1.48 |
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2005-04-20
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600258)“首旅股份”
北京首都旅游股份有限公司于2005年4月18日召开二届十八次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于推荐公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的提案。
二、通过修改公司章程部分条款的提案。
三、通过公司2005年度第一季度报告。
董事会决定于2005年5月20日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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北京首都旅游股份有限公司于2005年4月12日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末23140万股为基数，每10股派1.60元(含税)。
二、通过公司2005年度信贷额度申请的提案：公司2005年度申请信贷额度为6亿元。
三、2005年公司续聘北京京都会计事务所为财务审计机构。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-02-18
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公布补充公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600258)“首旅股份”
北京首都旅游股份有限公司2004年年度报告“关于董事在股东及其他单位兼
职情况”中，遗漏披露公司董事长杨华于2004年9月开始兼任北京首都旅游集团
有限责任公司副总裁职务，现补充公告。
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2002-05-29
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2001年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6登记日 ，2002-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2002-05-29
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2001年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6红利发放日 ，2002-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-05-29
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2001年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6除权日 ，2002-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-04-28
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:5.87元/股，新股上市，发行方式：网上网下结合 ，2000-06-01 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2000-04-28
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:5.87元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：首旅股份，发行方式：网上网下结合 ，2000-05-08 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2000-04-28
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:5.87元/股，新股发行结果公告日，发行方式：网上网下结合 ，2000-05-12 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2000-04-28
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:5.87元/股，新股网下申购起始日，发行方式：网上网下结合 ，2000-04-21 |
新股网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2000-04-28
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:5.87元/股，新股网上路演推介日，发行方式：网上网下结合 ，2000-04-21 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2000-04-28
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:5.87元/股，新股申购款解冻日，发行方式：网上网下结合 ，2000-05-12 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2000-04-28
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:5.87元/股，新股中签率公告日，发行方式：网上网下结合 ，2000-05-11 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600258)“首旅股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,577,252,551.91 1,547,330,392.37
股东权益(不含少数股东权益) 798,904,241.96 784,090,552.40
每股净资产 3.45 3.39
调整后的每股净资产 3.40 3.34
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 43,704,318.89 128,888,757.83
每股收益 0.100 0.214
净资产收益率(%) 2.897 6.199
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-18
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600258)“首旅股份”
北京首都旅游股份有限公司于2004年8月17日召开二届十四次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过变更公司部分独立董事的议案。
三、聘任马少波为公司副总经理。
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