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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-27
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第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广晟有色金属股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2011年10月26日召开，会议审议通过了公司2011年第三季度报告、关于同意江西广晟申请6000万元银行授信的议案、关于为控股子公司提供担保的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-27
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.63
加权平均净资产收益率(%) 41.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.8223
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-27
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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广晟有色金属股份有限公司拟为江西广晟稀土有限责任公司向上海浦东发展银行赣州分行申请6000万元银行综合授信提供不超过3900万元连带责任担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-08-25
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广晟有色金属股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2011年8月23日召开，会议审议通过了公司2011年半年度报告及其摘要、关于更换第五届董事会部分董事的议案、关于托管经营金坛市海林稀土有限公司的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-25
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.54
加权平均净资产收益率(%) 36.75
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.7330
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-06
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关于大股东股权无偿划转事宜的进展公告 |
上交所公告 |
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广晟有色金属股份有限公司于2011年8月5日收到大股东广东省广晟资产经营有限公司转来的《证券过户登记确认书》，广东广晟有色金属集团有限公司已将其所持本公司124,760,000股股份无偿划转给广晟公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-28
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股权过户进展公告 |
上交所公告，股权转让 |
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广晟有色金属股份有限公司股权过户手续从广东省广晟资产经营有限公司获得中国证监会公告收购报告书并豁免其要约收购义务后开始进行。由于广东省广晟资产经营有限公司正在办理国有股权无偿划转暂不征收证券(股票)交易印花税的相关手续，截止目前，股权过户手续尚未办理完毕。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-26
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2011年上半年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广晟有色金属股份有限公司财务部门测算，预计公司2011年上半年归属于上市公司股东的净利润同比增长750%以上。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-25 |
拟披露中报 |
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2011-06-17
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(600259) 广晟有色:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 17843718.00
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 11232056.15
齐鲁证券有限公司东营永安路证券营业部 9937366.80
广州证券有限责任公司总部（非营业场所） 8733452.16
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 8585148.90
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司客户资产管理部 36218978.08
机构专用 35363695.68
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 13061089.70
光大证券股份有限公司宁波彩虹南路证券营业部 11185347.19
兴业证券股份有限公司福州五一南路证券营业部 10793268.40
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2011-06-08
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澄清公告 |
上交所公告 |
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2011年6月7日，广晟有色金属股份有限公司注意到中新网等媒体刊登的“华南矿业巨头广晟借“五大优势”延拓稀土产业链”的文章中，有关公司广东省广晟资产经营有限公司董事、副总经理、公司董事长叶列理在访谈中提出公司“将借助其“五大核心优势”，向江西、四川等有色金属大省发展迈进，欲通过合资、合作等多种方式加大稀土等有色金属深加工，实现稀土产业链深度延拓”的相关评论报道。公司现就有关事项予以澄清说明，具体内容详见2011年6月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(下称：上证所网站)。
公司生产经营活动正常。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上证所网站。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广晟有色金属股份有限公司于2011年5月20日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案：不分配、不转增。
三、续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计机构。
四、通过关于为全资子公司提供担保的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 13.66
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.1965
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广晟有色金属股份有限公司于2011年4月26日召开五届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2011年第一季度报告。
三、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过关于续聘公司2011年审计机构的议案。
五、同意公司拟向中国银行广州越秀支行申请5000万元流动资金信用贷款，贷款期限一年，贷款利率以金融机构最终审批结果为准。
六、同意公司控股子公司-广东富远稀土新材料股份有限公司拟建设一条高性能烧结钕铁硼生产线，项目计划总投资约9380万元。
七、同意公司拟购买保利中汇广场30-32层写字楼，并拟向金融机构申请法人按揭贷款1亿元(拟采取预购商品房抵押权预告登记的抵押方式)，按揭期限拟定5年，按揭利率以金融机构最终审批结果为准。
八、通过关于为全资子公司提供担保的议案。
董事会决定于2011年5月20日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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为全资子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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广晟有色金属股份有限公司拟为全资子公司广东广晟有色金属进出口有限公司拟于2011年继续向中信银行广州科技园支行申请3000万元人民币的综合授信提供连带责任担保，期限一年。该事项须提请公司2010年年度股东大会审议。
完成上述担保后，公司累计对外担保总额4750万元，无逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 5.92
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.2694
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司董事会2010 年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2010 年度工作报告》；
3、审议《公司2010 年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2010 年度财务决算方案》；
5、审议《公司2010 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2011 年审计机构及其报酬的的议案》；
7、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
听取《公司独立董事2010 年度述职报告》 |
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2011-04-15
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关于大股东所持股份无偿划转事宜的进展公告 |
上交所公告 |
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广晟有色金属股份有限公司接广东省广晟资产经营有限公司(下称：广晟资产)及控股股东广东广晟有色金属集团有限公司(下称：广晟集团)通知，经国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件批准，同意将广晟集团所持公司全部12,476万股股份无偿划转给广晟资产。此次股份划转后，广晟资产持有公司股份12,476万股，占公司总股本的50.02%，成为公司的控股股东。
根据有关规定，本次划转尚需获得中国证券监督管理委员会审核无异议，并豁免广晟资产要约收购义务后方可实施。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-25
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公告 |
上交所公告 |
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广东省广晟资产经营有限公司(下称：广晟公司)与广东广晟有色金属集团有限公司已于2011年1月25日签署了《关于广晟有色金属股份有限公司(下称：公司)股权无偿划转协议》。2011年2月12日，中国证监会向广晟公司发出了《行政许可申请材料补正通知书》，对广晟公司报送的《公司要约收购义务豁免核准(简易)》行政许可申请材料提出了补正要求，并要求其在30个工作日对补正通知进行回复和提供补正材料。
广晟公司对补正通知进行了回复，并于2011年3月24日向证监会报送补正材料，但由于要求的补正材料中涉及国务院国资委对本次国有资产行政划转的批准文件，而本次国有资产行政划转的申请正在审核过程中，广晟公司无法按期提交该批准文件。为此，广晟公司已向中国证监会提交延期报送国务院国资委对本次国有资产行政划转的批准文件的申请，待国务院国资委对本次国有资产行政划转批复后，将及时向中国证监会补充提供。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-03-19
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2010年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载广晟有色金属股份有限公司2010年度财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
2010年 2009年
总资产 1,742,127,398.70 1,176,032,162.80
净资产 298,408,530.36 259,745,719.79
营业收入 1,119,684,695.75 680,265,090.34
利润总额 72,133,495.94 40,438,153.47
归属于母公司所有者的净利润 38,121,672.46 28,249,274.06
基本每股收益 0.15 0.11
扣除非经常损益后的基本每股收益 0.06 0.03
净资产收益率(%) 13.66 11.65
归属于上市公司股东的每股净资产 1.20 1.04
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广晟有色金属股份有限公司于2011年2月25日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于核定公司2011年流动资金贷款额度的议案。
二、通过关于为控股子公司提供担保的议案。
三、通过关于授权董事长及经营班子洽购公司办公楼的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-17
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股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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广晟有色金属股份有限公司股票于2011年2月14日-16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经核实，除公司已公开披露的信息外，公司控股股东广东广晟有色金属集团有限公司确认，到目前为止并在可预见的三个月之内，不存在针对公司的重大资产重组、收购、发行股份等行为。董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品交易价格产生重大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-16
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(600259) 广晟有色:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 101967598.93
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 33399944.50
光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 31914543.41
中信金通证券有限责任公司杭州秋涛路证券营业部 23783281.65
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 23605836.44
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 36367706.31
光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 32379261.32
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 24972549.58
申银万国证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 23700491.54
中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 21469144.20
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2011-01-27
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关于第一大股东签署股权无偿划转协议的提示性公告 |
上交所公告 |
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广晟有色金属股份有限公司于2011年1月26日收到第一大股东广东广晟有色金属集团有限公司(下称：有色集团)的通知，有色集团与其控股股东广东省广晟资产经营有限公司(持有有色集团100%股权，下称：广晟公司；为公司实际控制人)于2011年1月25日签署了《关于公司股权无偿划转协议》，有色集团拟将其所持有的公司全部124,760,000股股份(占公司总股本的50.02%)无偿划转给广晟公司。若本次股权划转完成后，广晟公司将持有公司124,760,000股股份，为公司控股股东。
本次股权划转须报请广东省人民政府国有资产监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会审核批准，中国证券监督管理委员会对收购无异议、并豁免收购人要约收购义务后方可实施。该事项具有一定不确定性。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-25
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广晟有色金属股份有限公司于2011年1月21日召开第五届董事会2011年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于核定公司2011年流动资金贷款额度的议案：预计2011年公司需向银行申请最高额度不超过人民币三亿元的贷款及其它融资业务。
二、通过关于公司为控股子公司龙南县和利稀土冶炼有限公司(下称：龙南和利)提供担保的议案：公司为龙南和利向中国农业银行股份有限公司龙南支行申请办理6000万元流动资金贷款提供不超过2000万元连带责任担保，期限一年。龙南合利另一自然人股东张修江也将以其控制持有的上海立骏稀土材料有限公司为上述贷款提供不超过2000万元的连带责任担保，期限一年。
完成上述担保后，公司累计对外担保总额不超过2000万元，无逾期担保。
三、同意设立代理记账公司-广晟有色代理记账有限公司(暂定名)，注册资本100万元人民币，为公司全资子公司。
四、通过关于授权董事长及经营班子洽购公司办公楼的议案：购买的房产总价不超过2亿元人民币，资金由公司自筹及向银行按揭贷款解决。具体情况待签订相关购置协议后再行披露。
董事会决定于2011年2月25日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-25
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于核定公司2011 年流动资金贷款额度的议案》。
2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。
3、审议《关于授权董事长及经营班子洽购公司办公楼的议案》 |
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2011-01-19
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广晟有色金属股份有限公司本次安排的股权分置改革(简称：股改)形成的有限售条件的流通股10,670,000股，将于2011年1月24日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-28 |
拟披露年报 |
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2010-10-27
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,523,177,594.28 1,176,032,162.80
所有者权益(或股东权益) 282,268,065.84 259,745,719.79
归属于上市公司股东的每股净资产 1.1318 1.0415
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 6,402,849.57 21,945,012.17
基本每股收益 0.03 0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 0.04
加权平均净资产收益率(%) 2.30 8.1
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 0.82 3.56
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03
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2010-10-22
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对股票交易异常波动事项的核查公告 |
上交所公告 |
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广晟有色金属股份有限公司股票交易(因异常波动)自2010年10月19日停牌后，公司对有关情况进行了进一步的核查，现将影响公司股票价格异常波动的事项说明如下：
公司自2010年7月29日至今，无接待机构和个人投资者调研的情况；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，公司及有关人员无泄漏未公开重大信息的情况；公司及控股子公司的生产经营状况正常，基本面无重大变化，不存在预计将要发生或可能发生的重要变化；公司董、监事和高级管理人员正常履行职责，且该等人员及其亲属不存在买卖公司股票以及内幕交易的情形；公司不存在对股票价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事项；公司控股股东广东广晟有色金属集团有限公司承诺到目前为止并在可预见的三个月之内，除公司已公开披露的信息外，不存在针对公司的重大资产重组、收购、发行股份等行为，目前没有任何根据有关规定关于公司应予以披露而未披露的对公司股价有较大影响的信息。
董事会经进一步核实确认，公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等及对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司不存在违反信息公平披露的情形。
公司所有信息均以在指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准。
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