公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-03-30
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告,其它 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600259_20190330_1.pdf
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.88
加权平均净资产收益率(%) -14.64
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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关于2019年度担保计划的公告 |
上交所公告 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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第七届董事会2019年第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广晟有色金属股份有限公司第七届董事会2019年第四次会议于2019年3月28日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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第七届董事会2019年第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广晟有色金属股份有限公司第七届董事会2019年第四次会议于2019年3月28日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600259_20190330_6.pdf
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ,2019-04-19 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年年度报告及其摘要
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于公司2019年担保计划的议案
7 关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
8.00关于选举独立董事的议案
8.01关于增补郭勇为公司独立董事的议案 |
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2019-03-28
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拟披露季报 ,2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-28
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关于控股子公司获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600259_20190328_3.pdf
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2019-03-28
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广晟有色金属股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月27日召开,会议审议通过关于公司2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易的议案、关于增补董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-13
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第七届监事会2019年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600259)“广晟有色”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-12
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-03-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1关于公司2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易的议案
2.00关于选举董事的议案
2.01刘聪 |
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2019-03-12
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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广晟有色金属股份有限公司董事会决定于2019年3月27日15点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易的议案、关于选举董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年3月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年3月27日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2019-03-06
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关于控股子公司获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600259)“广晟有色”公布
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2019-03-05
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600259)“广晟有色”公布
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2019-02-23
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关于2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600259)“广晟有色”公布
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2019-02-23
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第七届董事会2019年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广晟有色金属股份有限公司第七届董事会2019年第二次会议于2019年2月22日召开,会议审议通过《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易的议案》、《关于2019年度委托理财计划的议案》。
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2019-02-23
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关于公司2019年度委托理财计划的公告 |
上交所公告 |
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(600259)“广晟有色”公布
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2019-02-01
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600259)“广晟有色”公布
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2019-01-31
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2018年年度业绩预告 |
上交所公告,业绩预测 |
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经广晟有色金属股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润-24,500万元到-29,000万元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-29,800万元到-34,300万元。
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2019-01-15
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第七届董事会2019年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广晟有色金属股份有限公司第七届董事会2019年第一次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》、《关于选举董事候选人的议案》。
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2019-01-08
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关于董事、总裁辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600259)“广晟有色”公布
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2019-01-05
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ,2019-03-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-06
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-11-23
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广晟有色金属股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月22日召开,会议审议通过关于变更募集资金用途的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-11-13
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关于筹划重大资产重组的提示性公告 |
上交所公告,资产(债务)重组 |
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(600259)“广晟有色”公布
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2018-10-31
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召开2018年度第3次临时股东大会 ,2018-11-22 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于变更募集资金用途的议案
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2018-10-31
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召开2018年度第3次临时股东大会 ,2018-11-22 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于变更募集资金用途的议案 |
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2018-10-31
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第七届监事会2018年第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600259_20181031_6.pdf
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2018-10-31
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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广晟有色金属股份有限公司董事会决定于2018年11月22日15点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于变更募集资金用途的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月22日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600259_20181031_5.pdf
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2018-10-31
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关于变更募集资金用途的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600259_20181031_2.pdf
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