广晟有色(600259) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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广晟有色（600259）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-10-31	关于股东减持股份计划时间过半的进展公告	上交所公告
(600259)“广晟有色”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-31/600259_20201031_4.pdf
2020-10-31	2020年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.10 加权平均净资产收益率(%) 1.76 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-31/600259_20201031_2.pdf
2020-10-31	关于公司2015年度员工持股计划存续期展期的公告	上交所公告，其它
(600259)“广晟有色”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-31/600259_20201031_3.pdf
2020-10-21	2020年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
广晟有色金属股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年10月20日召开，会议审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、关于选举董事的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-21/600259_20201021_1.pdf
2020-10-21	第八届董事会2020年第一次会议决议公告	上交所公告
广晟有色金属股份有限公司第八届董事会2020年第一次会议于2020年10月20日召开，会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-21/600259_20201021_3.pdf
2020-10-21	第八届监事会2020年第一次会议决议公告	上交所公告
(600259)“广晟有色”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-21/600259_20201021_5.pdf
2020-09-30	关于控股子公司获得政府补助的公告	上交所公告
(600259)“广晟有色”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-30/600259_20200930_1.pdf
2020-09-29	召开2020年度第2次临时股东大会，2020-10-20	召开股东大会，临时股东大会
1 关于拟聘任会计师事务所的议案 2 关于修订《公司章程》的议案 3.00 关于选举董事的议案 3.01 吴泽林 3.02 刘聪 3.03 巫建平 3.04 洪叶荣 3.05 TIAN LIANG 4.00 关于选举独立董事的议案 4.01 郭勇 4.02 杨文浩 4.03 曾亚敏 5.00 关于选举监事的议案 5.01 罗华伟 5.02 何媛 5.03 林徽伟
2020-09-29	关于职工代表监事换届选举的公告	上交所公告
(600259)“广晟有色”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-29/600259_20200929_13.pdf
2020-09-29	召开2020年度第2次临时股东大会，2020-10-20	召开股东大会，临时股东大会
1 关于拟聘任会计师事务所的议案 2 关于修订《公司章程》的议案 3.00 关于选举董事的议案 3.01 吴泽林 3.02 刘聪 3.03 巫建平 3.04 洪叶荣 3.05 TIANLIANG 4.00 关于选举独立董事的议案 4.01 郭勇 4.02 杨文浩 4.03 曾亚敏 5.00 关于选举监事的议案 5.01 罗华伟 5.02 何媛 5.03 林徽伟
2020-09-29	第七届董事会2020年第七次会议决议公告	上交所公告
广晟有色金属股份有限公司第七届董事会2020年第七次会议于2020年9月28日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-29/600259_20200929_1.pdf
2020-09-29	第七届监事会2020年第六次会议决议公告	上交所公告
(600259)“广晟有色”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-29/600259_20200929_10.pdf
2020-09-29	关于修订《公司章程》的公告	上交所公告
(600259)“广晟有色”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-29/600259_20200929_11.pdf
2020-09-29	关于召开2020年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
广晟有色金属股份有限公司董事会决定于2020年10月20日15点00分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于拟聘任会计师事务所的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于选举董事的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年10月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年10月20日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-29/600259_20200929_14.pdf
2020-09-24	拟披露季报，2020-10-31	拟披露季报

2020-08-29	关于拟聘任会计师事务所的公告	上交所公告
(600259)“广晟有色”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/600259_20200829_5.pdf
2020-08-29	2020年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.08 加权平均净资产收益率(%) 1.33 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/600259_20200829_2.pdf
2020-08-29	第七届董事会2020年第六次会议决议公告	上交所公告
(600259)“广晟有色”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/600259_20200829_3.pdf
2020-08-29	第七届监事会2020年第五次会议决议公告	上交所公告
(600259)“广晟有色”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/600259_20200829_4.pdf
2020-08-19	关于控股子公司取得采矿权证的公告	上交所公告，获取认证
(600259)“广晟有色”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-19/600259_20200819_1.pdf
2020-07-16	关于参加“海南辖区上市公司2019年度业绩网上集体说明会”的公告	上交所公告，其它
(600259)“广晟有色”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-16/600259_20200716_1.pdf
2020-07-10	关于股东减持股份计划的公告	上交所公告
(600259)“广晟有色”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-10/600259_20200710_1.pdf
2020-07-08	关于挂牌转让全资子公司梅子窝公司100%股权的进展公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600259)“广晟有色”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-08/600259_20200708_1.pdf
2020-06-30	第七届董事会2020年第五次会议决议公告	上交所公告
广晟有色金属股份有限公司第七届董事会2020年第五次会议于2020年6月29日召开，会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600259_20200630_2.pdf
2020-06-30	关于副总裁、董事会秘书辞职及聘任副总裁的公告	上交所公告
(600259)“广晟有色”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600259_20200630_1.pdf
2020-06-28	拟披露中报，2020-08-29	拟披露中报

2020-06-13	2020年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
广晟有色金属股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年6月12日召开，会议审议通过《关于与广东省广晟财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》、《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-13/600259_20200613_1.pdf
2020-05-28	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-06-12	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于与广东省广晟财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》 2 《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》
2020-05-28	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
广晟有色金属股份有限公司董事会决定于2020年6月12日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于与广东省广晟财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》、《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年6月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年6月12日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-28/600259_20200528_5.pdf
2020-05-28	第七届监事会2020年第四次会议决议公告	上交所公告
(600259)“广晟有色”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-28/600259_20200528_4.pdf
2020-05-28	第七届董事会2020年第四次会议决议公告	上交所公告
广晟有色金属股份有限公司第七届董事会2020年第四次会议于2020年5月26日召开，会议审议通过《关于挂牌转让全资子公司梅子窝公司100%股权的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-28/600259_20200528_3.pdf