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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-17
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第六届董事会第十二次会议决议公告暨关于召开2011年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江阳光照明电器集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2012年4月15日召开，会议审议通过《2011年度董事会工作报告》、《2011年年度报告及摘要》、《2011年度利润分配预案》等事项。
董事会定于2012年5月7日（星期一）下午13:00召开公司2011年年度股东大会，本次会议采取现场参会投票表决和网络投票相结合的方式，其中网络投票平台为上海证券交易所交易系统，网络投票时间：2012年5月7日9:30～11:30，13:00～15:00，审议以上议案及其他事项。
网络投票代码：738261；投票简称：阳光投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-17
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011 年董事会工作报告》；
2、审议《2011 年监事会工作报告》；
3、审议《2011 年年度报告及摘要》；
4、审议《2011 年度财务决算报告》；
5、审议《2011 年度利润分配预案》；
6、审议《2012 年度财务预算计划》；
7、审议《关于续聘中汇会计师事务所为公司2012 年度审计机构的议案》；
8、审议《关于董事、监事年度薪酬的提案》；
9、审议《关于审批2012 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》；
10、审议《关于修改公司<章程>的议案》；
11、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； |
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2012-04-17
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2012年度日常性关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600261)“阳光照明”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-06
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关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600261)“阳光照明”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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2011年度非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,投资项目,再融资预案 |
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(600261)“阳光照明”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-29
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江阳光照明电器集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2012年2月28日召开，会议审议通过《关于向中国进出口银行浙江省分行申请续贷人民币五千万元的议案》、《关于为子公司申请备用信用证提供担保的议案》、《关于为子公司变更授信银行继续提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-18
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关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600261)“阳光照明”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-03
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江阳光照明电器集团股份有限公司第六届董事会第十次会议于2012年2月2日召开，会议审议通过《关于为全资子公司申请借款提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-06
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关于分红情况的说明 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-25 |
拟披露年报 |
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2011-12-17
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第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江阳光照明电器集团股份有限公司第六届董事会第九次会议于2011年12月16日召开，会议审议通过《关于向中国进出口银行浙江省分行以信用方式增加借款人民币五千万元的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-08
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关于非公开发行股票申请获中国证监会发审委审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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2011年12月7日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对浙江阳光照明电器集团股份有限公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得有条件通过。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-16
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2011年度第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江阳光照明电器集团股份有限公司2011年度第二次临时股东大会于2011年11月15日召开，会议审议通过《关于调整公司2011年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2011年度非公开发行股票预案（修订版）的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-08
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关于召开2011年度第二次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江阳光照明电器集团股份有限公司现再次公告关于召开2011年度第二次临时股东大会通知。
会议召开时间：2011年11月15日（星期二）上午9:30
网络投票时间：2011年11月15日9:30～11:30，13:00～15:00。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-31
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整公司2011 年度非公开发行股票方案的议案》
2、审议《关于公司2011 年度非公开发行股票预案（修订版）的议案》
3、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》 |
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2011-10-31
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第六届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江阳光照明电器集团股份有限公司第六届监事会第五次会议于2011年10月28日召开，会议审议通过《浙江阳光照明电器集团股份有限公司2011年第三季度报告全文和正文》、《关于调整公司2011年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2011年度非公开发行股票预案（修订版）的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-31
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第六届董事会第八次会议决议公告暨召开2011年度第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江阳光照明电器集团股份有限公司第六届董事会第八次会议于2011年10月28日召开，会议审议通过《浙江阳光照明电器集团股份有限公司2011年第三季度报告全文和正文》、《关于调整公司2011年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2011年度非公开发行股票预案（修订版）的议案》等事项。
董事会决定于2011年11月15日（星期二）上午9:30召开2011年度第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票表决和网络投票相结合的方式，其中网络投票平台为上海证券交易所交易系统，网络投票时间：2011年11月15日9:30～11:30，13:00～15:00，审议以上有关议案及其他事项。
网络投票代码：738261；投票简称：阳光投票。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-31
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.478
加权平均净资产收益率(%) 15.129
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.353
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-31 |
拟披露季报 |
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2011-09-16
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第六届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江阳光照明电器集团股份有限公司第六届董事会第七次会议于2011年9月15日召开，会议审议通过《关于向中国进出口银行浙江省分行申请续贷人民币一亿元的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-08
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 6.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.071
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-06
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 6.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.071
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-04
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关于中标2011年度国家高效照明产品推广项目进展公告 |
上交所公告 |
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2011年8月2日，浙江阳光照明电器集团股份有限公司收到国家发展和改革委员会、财政部下发的《关于下达2011年度财政补贴高效照明产品推广计划的通知》，以及国家发展和改革委环资司、财政部经建司下发的《关于2011年财政补贴高效照明产品推广任务及推广企业选择有关事项的通知》。根据上述文件，公司2011年度高效照明产品推广任务总量共计912万只。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-16
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江阳光照明电器集团股份有限公司第六届董事会第五次会议于2011年7月 14 日召开，会议审议通过《关于为全资子公司申请银行借款提供担保的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-16
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关于为全资子公司申请银行借款提供担保的公告 |
上交所公告，借款 |
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浙江阳光照明电器集团股份有限公司为香港阳光实业发展有限公司申请银行借款提供担保，本次担保金额为600万美元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-30 |
拟披露中报 |
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2011-06-18
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江阳光照明电器集团股份有限公司第六届董事会第四次会议于2011年6月16日召开，会议审议通过《关于为全资子公司申请备用信用证提供担保的议案》、《公司内部控制自我评价报告》、《关于制订<公司董事会秘书管理制度>的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-18
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关于为全资子公司申请备用信用证提供担保的公告 |
上交所公告 |
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浙江阳光照明电器集团股份有限公司为欧洲艾耐特照明有限公司申请备用信用证提供担保，本次担保金额为400万欧元。
本公司无逾期担保情形。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-15
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关于中标2011年国家高效照明产品推广项目的公告 |
上交所公告 |
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2011年6月14日（周二）上午，浙江阳光照明电器集团股份有限公司从中国电子进出口总公司网站获悉，由国家财政部经济建设司、国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司共同委托中国电子进出口总公司进行的2011年“高效照明产品推广项目”招标工作正式公示中标入围结果，本次“高效照明产品推广项目”招标共8个包，本公司参与了全部项目的投标且全部中标，其中三个包位列第一名，一个包位列第二名。中标项目分别为：第一标三基色高频双端荧光灯及支架一个包；第二标高压钠灯150W、250W、400W三个包；第三标普通照明用自镇流荧光灯5-8W、9-14W、18-24W、25-60W四个包。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-25
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江阳光照明电器集团股份有限公司于2011年5月24日召开2011年度第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票方案的议案：本次发行对象为不超过10名的特定对象，发行股票数量不超过4,800万股(含4,800万股)，发行价格不低于19.24元/股，所有发行对象均以现金方式认购。最终以中国证监会核准的方案为准。
二、通过关于公司2011年度非公开发行股票预案的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
四、通过关于同意与印度艾耐特照明电器有限公司2011年度日常关联交易的议案。
五、通过关于修改公司《章程》的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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