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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-07
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2010-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-07
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2010-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江阳光集团股份有限公司于2010年4月24日以通讯表决方式召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、同意公司与江苏浩明光电科技股份有限公司(下称：江苏浩明)正式签订《共同投资框架协议书》，双方共同投资设立江苏阳光照明有限公司(暂定名)，注册资本5000万元人民币(股东双方按各自出资比例、分两期投资到位)，其中公司以自有货币资金方式出资2550万元，占51%的股权比例；江苏浩明以经评估并经出资双方一致认可的土地使用权[使用面积共计79340.00平方米(约合119亩)，使用终止日期至2059年12月19日，评估价值12456000.00元]、机器设备及现金方式出资共计2450万元，占49%的股权比例。投资期限为20年。
本投资尚需经江苏省高邮市相关政府职能部门审核批准。
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2010-04-27
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,415,012,936.40 2,200,215,281.64
所有者权益(或股东权益) 1,058,006,473.36 1,011,607,098.96
归属于上市公司股东的每股净资产 4.24 4.05
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 46,192,468.49 46,192,468.49
基本每股收益 0.185 0.185
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.163 0.163
加权平均净资产收益率(%) 4.464 4.464
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.937 3.937
每股经营活动产生的现金流量净额 0.39
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2010-04-20
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关于中标有关推广项目公告 |
上交所公告 |
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浙江阳光集团股份有限公司于2010年4月16日晚从中国电子进出口总公司(下称：进出口总公司)网站获悉，由国家财政部经济建设司、国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司共同委托进出口总公司进行的2010年“高效照明产品推广项目”招标(共9个包)工作正式公示中标入围结果，公司以综合评分第一名中标7个包项目，其余两个包分别位列第二名和第三名。
上述公示仅明确了公司具有参加财政补贴推广高效照明产品活动的资格，关于本次中标项目的具体实施时间等需在中标公示后按照国家有关部门分配数量规定执行，目前公司尚无法预计实际推广数量及金额，也无法预计对公司业绩的影响程度。
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2010-03-30
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2010年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江阳光集团股份有限公司财务部门测算，预计2010年第一季度实现的归属于上市公司股东的净利润较2009年同期(归属于母公司的净利润为17090410.67元)增长约100%-150%，具体数据将在公司2010年第一季度报告中予以披露。
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2010-03-30
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关于全资子公司申请授信公告 |
上交所公告 |
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浙江阳光集团股份有限公司全资子公司厦门阳光恩耐照明有限公司(下称：厦门阳光)决定以自身信用担保的方式向中国银行股份有限公司厦门市分行申请最高额人民币(或等值外币)5000万元授信，期限一年(自双方签订授信协议之日起至2011年3月10日止)。该事项已经厦门阳光董事会审议通过。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-03-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江阳光集团股份有限公司于2010年3月18日召开2009年年度股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年末总股本249768480股为基数，每10股派3元(含税)。
三、续聘中准会计师事务所为公司2010年度审计机构。
四、通过关于公司非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行对象为不超过十名特定投资者，发行股票数量为不超过6000万股(含6000万股)，发行价格不低于16.72元/股，发行对象均以现金方式认购。
五、通过关于非公开发行股票预案的议案。
六、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案。
七、通过关于制定《公司募集资金管理办法》的议案。
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2010-03-12
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召开2009年年度股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江阳光集团股份有限公司董事会决定于2010年3月18日下午2:00召开2009年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司2009年度利润分配预案及关于公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738261”；投票简称为“阳光投票”。
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2010-02-25
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司2009 年董事会工作报告》
（2）审议《公司2009 年监事会工作报告》
（3）审议《公司2009 年年度报告及摘要》
（4）审议《公司2009 年度财务决算报告》
（5）审议《公司2009 年度利润分配预案》
（6）审议《公司2010 年度财务预算计划的议案》
（7）审议《关于续聘中准会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案》
（8）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（9）逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1）、发行股票种类和面值
2）、发行方式
3）、发行对象
4）、锁定期安排
5）、认购方式
6）、发行数量
7）、定价基准日及发行价格
8）、上市地点
9）、募集资金用途
10）、滚存未分配利润安排
11）、本次发行股票决议的有效期限
（10）审议《关于非公开发行股票预案的议案》
（11）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》
（12）审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
（13）审议《关于制定﹤浙江阳光集团股份有限公司募集资金管理办法﹥的议案》
（14）审议《关于制定﹤浙江阳光集团股份有限公司重大投资决策制度﹥的议案》 |
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2010-02-25
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,743,112,347.13 1,890,736,369.09
归属于上市公司股东的净利润 120,470,891.53 102,455,001.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 97,846,989.82 107,934,320.24
基本每股收益 0.48 0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.39 0.43
加权平均净资产收益率(%) 12.32 10.82
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 10.01 11.40
每股经营活动产生的现金流量净额 1.21 0.53
2009年末 2008年末
总资产 2,200,215,281.64 1,946,983,641.91
所有者权益(或股东权益) 1,011,607,098.96 984,065,090.77
归属于上市公司股东的每股净资产 4.05 3.94
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。
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2010-02-25
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江阳光集团股份有限公司于2010年2月23日召开五届十八次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末总股本249768480股为基数，每10股派3元(含税)。
三、通过续聘中准会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于公司非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次非公开发行对象为不超过十名特定投资者，发行股票数量为不超过6000万股(含6000万股)，发行价格不低于16.72元/股，发行对象均以现金方式认购。
五、通过关于非公开发行股票预案的议案。
六、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案。
七、同意设立公司非公开发行股票募集资金专用账户。
八、同意从2010年3月1日起，公司及下属子公司停止全部证券投资行为。截止2009年12月31日，尚余“新农开发”5万股股票由于停牌原因未能出售完毕，公司应选择合适时机予以出售。自2010年1月1日起，公司未发生证券投资行为。
九、同意以自有资金投标购买杭州湾上虞工业园区[2010]G2号、G6号等8个工业地块土地使用权[该地块土地面积共计327133平方米(折合约490亩)，使用年限50年]，购买起始总价合计为6776万元，购买保证金共计682万元。公司将在2010年3月22日前参加投标报价，公司竞买上限为7453.60万元。
十、同意对子公司追加资本金投资事宜：鉴于公司全资子公司香港阳光实业发展有限公司(下称：香港实业)的全资子公司香港中照国际有限公司(下称：香港中照)收购公司下属部分子公司的外资股权，收购完成后资本金已不足，经董事会决定，同意对香港实业追加投资740万美元，同时同意香港实业将上述资金中的650万美元用于投资香港中照。投资完成后，香港实业和香港中照的注册资本分别为1000万美元和900万美元，仍系公司直接和间接控股100%的子公司。
十一、通过《公司募集资金管理办法》、《公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》及《公司内幕信息保密制度》的议案。
十二、聘任夏亚芳为公司证券事务代表。
董事会决定于2010年3月18日下午2:00召开2009年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738261”；投票简称为“阳光投票”。
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2010-02-24
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因重要事项未公告，2月24日全天停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2010-02-23
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-02-23,恢复交易日：2010-02-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因浙江阳光集团股份有限公司拟于2010年2月23日召开董事会审议公司非公开发行股票等事宜，经公司申请，公司股票自2010年2月23日至24日停牌。
公司承诺：公司将尽快审议确定是否进行前述重大事宜，并于2010年2月25日公告并复牌。
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2010-02-23
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-02-23,恢复交易日：2010-02-25 ，2010-02-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因浙江阳光集团股份有限公司拟于2010年2月23日召开董事会审议公司非公开发行股票等事宜，经公司申请，公司股票自2010年2月23日至24日停牌。
公司承诺：公司将尽快审议确定是否进行前述重大事宜，并于2010年2月25日公告并复牌。
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2010-02-23
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因浙江阳光集团股份有限公司拟于2010年2月23日召开董事会审议公司非公开发行股票等事宜，经公司申请，公司股票自2010年2月23日至24日停牌。
公司承诺：公司将尽快审议确定是否进行前述重大事宜，并于2010年2月25日并复牌。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-25 |
拟披露年报 |
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2009-12-23
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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浙江阳光集团股份有限公司董事会于2009年12月22日收到徐国荣的书面辞职报告，其由于个人工作原因不能继续担任公司董事及战略决策委员会委员职务。其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
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2009-12-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江阳光集团股份有限公司于2009年12月22日以通讯表决方式召开五届十七次董事会，会议审议同意公司拟以自有资金收购香港栢菱集团有限公司(下称：栢菱集团)持有的全资子公司杭州汉光照明有限公司(注册资本及实收资本均为200万美元，下称：杭州汉光)50%股权，根据交易双方于同日签订的《股权收购协议书》，以杭州汉光于2009年8月31日为基准日的净资产评估值1193.77万元、评估后的账外设备85.99万元以及栢菱集团董事会通过的关于向杭州汉光增资的30万美元(目前该增资手续尚在办理之中)为作价基础，并综合考虑杭州汉光在行业和技术等方面的领先优势等相关因素，经协商确定标的股权转让价款为1350万元人民币。本次收购预计将于2010年方可办理完所有手续。
上述事项尚需经杭州汉光所在地外资管理部门和有关工商行政管理部门审核通过。本次收购完成后，公司持有杭州汉光50%股权，同时因公司占董事会人数绝对多数，公司对杭州汉光拥有控制权，杭州汉光将合并入公司会计报表。
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2009-11-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江阳光集团股份有限公司于2009年11月25日以通讯表决方式召开五届十六次董事会，会议审议通过《公司董、监事和高管人员持有及买卖公司股份的专项管理制度》。
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2009-11-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江阳光集团股份有限公司于2009年11月5日以通讯表决方式召开五届十五次董事会，会议审议同意公司为全资子公司厦门阳光恩耐照明有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行(下称：厦门分行)申请开立担保金额为975万元的银行保函(受益人为福建永泰建筑工程公司，有效期限为2009年10月30日至2010年7月1日，担保手续费为担保总金额的0.1%)提供不可撤销的连带责任反担保，担保范围为上述银行保函项下的975万元债务本金及相应的利息、违约金、损害赔偿金等费用，保证期限为银行保函有效期届满之日起两年。公司将于近日与厦门分行签订反担保合同。
截至目前，公司及控股子公司无对外担保，也不存在逾期对外担保。
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2009-11-03
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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浙江阳光集团股份有限公司第一次安排的股权分置改革(简称：股改)限售流通股92186797股将于2009年11月9日起上市流通。
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2009-10-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江阳光集团股份有限公司于2009年10月23日以通讯表决方式召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司继续执行原五届一次董事会通过的相关决议，对厦门阳光恩耐照明有限公司(原名为“漳州阳光照明有限公司”，下称：厦门阳光)在已投资一亿元的基础上增加投资注册资本金人民币一亿元。本次投资到位后，厦门阳光的注册资本为二亿元人民币。
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2009-10-27
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,226,077,625.69 1,946,983,641.91
所有者权益(或股东权益) 980,317,574.84 984,065,090.77
归属于上市公司股东的每股净资产 3.925 3.940
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 46,616,812.60 95,181,227.33
基本每股收益 0.187 0.381
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.166 0.303
全面摊薄净资产收益率(%) 4.76 9.71
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.23 7.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.688
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-08-25
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,014,219,256.01 1,946,983,641.91
所有者权益(或股东权益) 933,660,069.49 984,065,090.77
每股净资产 3.738 3.940
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 712,312,116.57 947,195,192.38
净利润 48,564,414.73 53,238,040.35
扣除非经常性损益后的净利润 34,142,151.20 53,070,847.41
基本每股收益 0.19 0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.14 0.21
净资产收益率(%) 5.20 5.69
每股经营活动产生的现金流量净额 0.545 0.168
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2009-08-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江阳光集团股份有限公司于2009年8月7日以通讯表决方式召开五届十一次董事会，会议审议同意公司与自然人李方中共同投资设立浙江远阳照明电器有限公司(暂定名)，拟注册资本为1000万元人民币，其中公司以自有资金出资510万元，持股51%。本次投资尚需经上虞市工商行政管理局等政府部门批准。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-25 |
拟披露中报 |
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2009-06-12
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关于2009年国家高效照明产品推广项目中标进展情况公告 |
上交所公告 |
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浙江阳光集团股份有限公司于2009年6月10日收到国家发展和改革委员会和财政部下发的有关通知，在本次国家2009年高效照明产品推广(下称：产品推广)活动中，公司最终确定的产品推广任务量为1190万只[分布北京、上海、浙江等11个省市地区；占产品推广任务总量11370万只(高压钠灯推广任务不包含在内)的约10.47%]，其中紧凑型荧光灯810万只，产品规格涉及5W 至20W 不等，协议供货价格为每只6.6元至9.2元；双端直管荧光灯(包括工频 T8和高频 T5)380万只，产品规格为14瓦到36瓦的议定价格为每支5元到38元不等。
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2009-05-19
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江阳光集团股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派4.00元(含税)。
股权登记日：2009年5月22日
除息日：2009年5月25日
现金红利发放日：2009年6月1日
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