| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-06-14
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2000.06.14是北方股份(600262)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:8: 发行总量:5500万股,发行后总股本:17000万股) |
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2000-06-12
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2000.06.12是北方股份(600262)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:8: 发行总量:5500万股,发行后总股本:17000万股) |
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2000-06-15
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2000.06.15是北方股份(600262)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:8: 发行总量:5500万股,发行后总股本:17000万股) |
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2000-06-15
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2000.06.15是北方股份(600262)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:8: 发行总量:5500万股,发行后总股本:17000万股) |
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2000-06-30
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首发A股，发行数量：5500万股，发行价:8元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2000-06-14
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首发A股，发行数量：5500万股，发行价:8元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2000-06-15
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首发A股，发行数量：5500万股，发行价:8元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2000-06-15
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首发A股，发行数量：5500万股，发行价:8元/股，新股申购款解冻日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2003-09-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2003年9月3日召开2003年临时股东大
会，会议审议通过陈正利、王玉珏为公司第二届独立董事。
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2004-08-17
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-24 |
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2004-05-29
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年总股本
17000万股为基数，每10股派现金0.70元(含税)。
股权登记日：2004年6月3日
除息日：2004年6月4日
现金红利发放日：2004年6月11日
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2004-09-17
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召开临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会会议于2004年8月13日在包头市举行,董事Collin Robertson先生因故未能出席本次董事会,书面授权董事Fergus Baillie代行表决权,其余董事参加了会议,全体监事人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过2004年半年度报告及摘要；
二、审议通过周宝亮先生、安富荣先生、吕小岩先生由于工作变动原因不再担任公司董事职务,增补徐明和先生、陈树清先生、邱江先生为公司董事候选人；
三、审议通过邱江先生因为工作变动原因,不再担任财务总监,根据总经理提名,聘任张勇为公司财务总监,年薪20万元；
四、决定。有关事项告如下：
(一)会议时间： 2004年9月17日上午9：00。
(二)会议地点：包头市北方股份科技大厦会议室。
(三)会议审议如下议案：
1、审议周宝亮先生、安富荣先生、吕小岩先生由于工作变动原因不再担任公司董事职务,增补徐明和先生、陈树清先生、邱江先生为公司董事的议案。
(四)出席临时股东大会的办法：
1、截止2004年9月8日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。
2、全体股东均有权出席公司股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
3、符合条件的股东请于2004年9月13日-14日(上午：8：30-12：00 下午13：30-17：00)持本人身份证(或法人单位证明)、上海股票帐户卡、股权登记证明、委托代理人加持授权委托书,填好股东登记表,到公司证券部办理会议登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记。
联系电话：0472-2207888-2317/2315
联系传真：0472-2207538 2207558
通讯地址：内蒙古包头稀土高新技术产业开发区内蒙古北方重型汽车股份有限公司证券部
邮政编码：014030
4、出席会议的股东食宿及交通费自理。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2004年8月17日
附1：股东登记表
兹登记参加内蒙古北方重型汽车股份有限公司临时股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号码：
持股数： 年 月 日
附2：授权委托书
公司(或本人) 兹授权委托 先生(女士)(身份证号码： )代表本公司(或本人)出席内蒙古北方重型汽车股份有限公司临时股东大会,并授权其全权行使表决权。
特此委托。
个人股 法人股
股票帐户号码： 股票帐户号码：
持股数： 持股数：
委托人签名： 法定单位盖章：
身份证号码： 法定代表人签名：
年 月 日 年 月 日
(本授权书复印件及简报均有效)
附3：董事候选人简历
徐明和先生：出生于1947年,大专文化,中共党员,高级经济师,高级政工师。曾任内蒙古第二机械制造厂经济计划处处长,副厂长,党委副书记,党委书记,副董事长。现任内蒙古北方重工业集团公司党委书记,董事长。
陈树清先生：出生于1965年,大学文化,双学士,中共党员,高级工程师。曾任内蒙古第二机械制造厂厂长助理,副厂长,包头北方机电公司总经理。内蒙古北方重工业集团公司董事、常务副总经理。现任内蒙古北方重工业集团公司董事,总经理。
邱江先生：出生于1963年,大学文化,中共党员,高级会计师,中国注册会计师协会非执业会员,曾任内蒙古北方重型汽车有限责任公司财务部会计部经理、财务部副经理,内蒙古北方重型汽车股份有限公司财务总监。现任内蒙古北方重工业集团公司董事,总会计师。
张勇先生：出生于1964年,大学文化,中共党员,高级会计师,曾任内蒙古北方重型汽车有限责任公司财务部资金部经理,现任内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会秘书、证券部经理。
附4、
内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事
关于公司董事、高级管理人员变动的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,作为公司的独立董事本着实事求是的原则,对公司董事、高级管理人员变动发表如下独立意见：
一、公司本次董事会决议关于任免董事候选人、高级管理人员提名和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；
二、本次聘任的董事候选人、高级管理人员符合法律、法规及《公司章程》规定的任职资格。
三、关于财务总监的薪酬方案,兼顾了股东利益、公司发展、员工利益等因素,合理有效。
基于以上原因,我们同意本次董事会关于董事、高级管理人员变动及财务总监薪酬的决议。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事
2004年8月13日
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2000-06-30
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2000.06.30是北方股份(600262)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2000-06-09
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2000.06.09是北方股份(600262)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:8: 发行总量:5500万股,发行后总股本:17000万股) |
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2000-06-10
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2000.06.10是北方股份(600262)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:8: 发行总量:5500万股,发行后总股本:17000万股) |
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2000-06-10
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2000.06.10是北方股份(600262)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:8: 发行总量:5500万股,发行后总股本:17000万股) |
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2000-06-09
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首发A股，发行数量：5500万股，发行价:8元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：北方申购，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2003-07-29
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(600262)“北方股份”公布董事会决议及召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2003年7月25日召开董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告。
二、通过王玉珏、陈正利为公司二届独立董事候选人的议案。
董事会决定于2003年9月3日上午召开临时股东大会，审议以上相关事项 |
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2003-07-29
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(600262)“北方股份”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 871,987,700.80 869,237,217.30
股东权益(不含少数股东权益) 583,580,030.63 574,889,160.69
每股净资产 3.433 3.382
调整后的每股净资产 3.406 3.357
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 114,074,457.40 95,872,788.67
净利润 8,690,869.94 7,365,766.53
扣除非经常性损益后的净利润 7,514,287.04 8,216,734.53
每股收益 0.051 0.043
净资产收益率(%) 1.489 1.273
经营活动产生的现金流量净额 9,134,270.76 41,733,872.24 |
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2003-08-21
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2003年半年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司对2003年半年度报告予以补充，详
见2003年8月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2003-09-03
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召开临时股东大会，上午10时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会会议于2003年7月25日在北京举行,应到董事7人,实到7人。全体监事人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过2003年半年度报告。
二、审议通过王玉珏先生、陈正利先生为公司二届独立董事候选人。
三、审议通过2003年9月3日。有关事项公告如下：
(一)会议时间：2003年9月3日上午10：00。
(二)会议地点：内蒙古自治区包头稀土高新技术产业开发区北方股份大厦会议室。
(三)会议审议如下议案：
1、审议王玉珏先生、陈正利先生为公司二届独立董事。
(四)出席临时股东大会的办法：
1、截止2003年8月22日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。
2、全体股东均有权出席公司股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
3、符合条件的股东请于2003年8月28日-29日(上午：8：30-12：00下午13：30-17：00)持本人身份证(或法人单位证明)、上海股票帐户卡、股权登记证明、委托代理人加持授权委托书,填好股东登记表,到公司证券部办理会议登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记。
联系电话：0472-2207888-2317/2315
联系传真：0472-22075382207558
通讯地址：内蒙古包头稀土高新技术产业开发区内蒙古北方重型汽车股份有限公司证券部
邮政编码：014030
4、出席会议的股东食宿及交通费自理。内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2003年7月29日
附1：股东登记表
兹登记参加内蒙古北方重型汽车股份有限公司临时股东大会。
姓名：联系电话：
股东帐户号码：身份证号码：
持股数：年月日
附2：授权委托书
公司(或本人)兹授权委托先生(女士)(身份证号码：)代表本公司(或本人)出席内蒙古北方重型汽车股份有限公司临时股东大会,并授权其全权行使表决权。
特此委托。
个人股法人股
股票帐户号码：股票帐户号码：
持股数：持股数：
委托人签名：法定单位盖章：
身份证号码：法定代表人签名：
年月日年月日
(本授权书复印件及简报均有效)
附3：
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
独立董事候选人陈正利声明
声明人陈正利,作为内蒙古北方重型汽车股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与内蒙古北方重型汽车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括内蒙古北方重型汽车股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈正利
2003年7月29日
附4：
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
独立董事候选人王玉珏声明
声明人王玉珏,作为内蒙古北方重型汽车股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与内蒙古北方重型汽车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括内蒙古北方重型汽车股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王玉珏
2003年7月29日
附五：
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会现就提名陈正利先生、王玉珏先生为内蒙古北方重型汽车股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与内蒙古北方重型汽车股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任内蒙古北方重型汽车股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明),提名人认为被提名人陈正利先生、王玉珏先生：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合内蒙古北方重型汽车股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在内蒙古北方重型汽车股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有内蒙古北方重型汽车股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是内蒙古北方重型汽车股份有限公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有内蒙古北方重型汽车股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为内蒙古北方重型汽车股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括内蒙古北方重型汽车股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2003年7月29日
附六：
独立董事候选人简历
王玉珏：46岁。本科毕业,研究员级高级工程师、国家注册咨询工程师。曾任机械工业部副总工、机械工业第一设计院副院长,现任机械工业第一设计院院长、北京华兴监理咨询公司董事长、北京中机一院设计公司董事长。享受国务院颁发政府特殊津贴,曾获机械工业联合会颁发的科技进步三等奖、优秀设计二等奖。
陈正利：66岁。本科毕业,曾任机械部天津工程机械研究所研究室主任教授级高工,现任中国机械工业协会挖掘机械分会秘书长。享受国务院颁发政府特殊津贴,曾获国家科学技术进步奖评审委员会颁发的国家科学进步奖三等奖、常州市人民政府颁发的市科学技术进步二等奖。
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2003-09-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2003年9月25日召开董、监事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过对中国证监会呼和浩特特派办巡回检查工作中提出的有关问题的整改报告。
二、通过公司章程修改草案。该议案需提交公司下一次股东大会审议。
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2004-03-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2004年3月22日召开董事会，会议审议通过
公司第一大股东内蒙古北方重工业集团有限公司提请公司2003年度股东大会新增审
议提案：
一、审议修改公司章程中第十三条的议案。
二、审议投资中德合资的阿特拉斯工程机械有限公司议案。
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2004-03-03
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2004年2月28日召开董、监事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：以2003年总股本17000万股为基数，向全体股
东按每10股派现金0.7元(含税)。
二、通过2003年度报告正文及其摘要。
三、通过续聘中天华正会计师事务所做公司2004年度财务审计工作的议案。
四、通过修改公司章程草案。
五、通过取消参股包头北方奔驰车桥项目意向、投资深圳市特尔佳运输科技有限
公司及投资控股包头深孔制造有限责任公司的议案。
六、通过投资中德合资的阿特拉斯工程机械有限公司议案：阿特拉斯工程机械有
限公司注册资本为21800万元人民币，其中公司出资13080万元，占其股本60%。
董事会决定于2004年4月8日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-03-03
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 294,867,422.82 269,617,526.72
净利润 15,112,687.21 29,060,044.19
总资产 1,055,134,505.03 867,197,181.44
股东权益(不含少数股东权益) 590,328,184.12 593,589,160.69
每股收益 0.0889 0.1709
每股净资产 3.473 3.492
调整后的每股净资产 3.473 3.467
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1246 0.2345
净资产收益率(%) 2.56 4.8956
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.7元(含税) |
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2004-02-19
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第一大股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司第一大股东内蒙古北方重工业集团有限公
司共持有公司7107万股国有法人股，于2004年2月13日将其中的1000万股，占公司
总股本的5.89%质押给兵器财务有限责任公司，为内蒙古北方重工业集团有限公司
借款人民币3000万元，质押期限为1年，从2004年2月13日至2005年2月13日止。上
述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权质押登记手
续。
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2003-12-24
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第一大股东解除股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司第一大股东内蒙古北方重工业集团有限公司
共持有公司7107万股国有法人股，于2002年12月26日将其中的1000万股，占公司总股
本的5.89%质押给兵器财务有限责任公司，于2003年12月22日解除质押，并已在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权解除质押登记手续。
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2004-03-03
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-23 |
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,003,861,770.66 869,237,217.30
股东权益(不含少数股东权益) 590,173,179.89 574,889,160.69
每股净资产 3.472 3.382
调整后的每股净资产 3.440 3.357
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 17,612,453.57
每股收益 0.039 0.090
净资产收益率(%) 0.011 0.027
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.010 0.022
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2003-03-26
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(600262)“北方股份”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,委托理财 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2003年3月24日召开一届十五次董事会
及一届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度报告正文和摘要。
二、通过2002年度利润分配预案：每10股派1.1元(含税)。
三、通过续聘中天华正会计师事务所做公司2003年度财务审计工作的议案。
四、通过用自有资金通过自有帐户投资短期国债不超过5000万元，期限一
年。
五、通过公司第二届董事会董事候选人的议案。
六、通过公司第二届监事会职工代表监事的议案。
七、通过公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案。
董事会决定于2003年4月28日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2003-04-28
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召开2002年年度股东大会，上午8时30分，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 内蒙古北方重型汽车股份有限公司一届十五次董事会会议于2003年3月24日在包头市举行,应到董事8人,实到8人。全体监事人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过2002年度报告正文和摘要。
二、审议通过2002年度利润分配预案。
公司2002年度实现净利润29,060,044.19元,按10%提取法定盈余公积金2,906,004.42元,按10%提取公益金2,906,004.42元,按10%提取任意盈余公积金2,906,004.42元,公司本年度可供分配利润20,342,030.93元,加上年初未分配利润3,697,188.80元,实际可供分配利润24,039,219.73元。
董事会提议2002年度利润分配预案：以2002年总股本17000万股为基数,向全体股东按每10股派现金1.1元(含税),派发现金总额18,700,000.00元,剩余利润5,339,219.73元结转以后年度。
三、审议通过2002年度董事会报告。
四、审议通过公司2002年度财务决算报告。
五、审议通过关于2003年4月28日在包头市召开年度股东大会。
六、审议通过续聘中天华正会计师事务所做公司2003年度财务审计工作,报酬30万元人民币。
七、审议通过用自有资金通过自有帐户投资短期国债不超过5000万元,期限一年。
八、审议通过成立发展战略委员会。
九、审议通过公司第二届董事会董事候选人。
公司第一届董事会全体成员作为第二届董事会董事候选人：周宝亮先生、CollinRobertson先生、FergusBaillie先生、安富荣先生、叶国柱先生、吕小岩先生；独立董事候选人：孙逢春先生、全泽先生。
独立董事候选人声明和独立董事提名人声明在股东大会召开之前5个工作日另行公告。
十、决定召开2002年度股东大会。有关事项告如下：
(一)会议时间：2003年4月28日上午8：30。
(二)会议地点：内蒙古自治区包头市。
(三)会议审议如下议案：
1、审议公司2002年度报告正文和摘要；
2、审议公司2002年度董事会工作报告；
3、审议公司2002年度监事会工作报告；
4、审议公司2002年度财务决算报告；
5、审议公司2002年度利润分配预案；
6、审议续聘中天华正会计师事务所做公司2003年度财务审计工作的议案；
7、审议公司成立发展战略委员会；
8、审议公司第二届董事会成员候选人；
9、审议公司第二届监事会股东代表的监事候选人：李其凤女士和薛建民先生。
(四)出席2002年度股东大会的办法：
1、截止2003年4月16日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。
2、全体股东均有权出席公司股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
3、符合条件的股东请于2003年4月23日-24日(上午：8：30-12：00下午13：30-17：00)持本人身份证(或法人单位证明)、上海股票帐户卡、股权登记证明、委托代理人加持授权委托书,填好股东登记表,到公司证券部办理会议登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记。
联系电话：0472-2207888-2317/2315((C#$!)D#$!&
联系传真：0472-22075382207558
通讯地址：内蒙古包头稀土高新技术产业开发区内蒙古北方重型汽车股份有限公司证券部
邮政编码：014030
4、出席会议的股东食宿及交通费自理。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2003年3月26日
附1：股东登记表
兹登记参加内蒙古北方重型汽车股份有限公司2002年度股东大会。
姓名：联系电话：
股东帐户号码：身份证号码：
持股数：年月日
附2：授权委托书
公司(或本人)兹授权委托先生(女士)(身份证号码：)代表本公司(或本人)出席内蒙古北方重型汽车股份有限公司2002年度股东大会,并授权其全权行使表决权。
特此委托。
个人股法人股
股票帐户号码：股票帐户号码：
持股数：持股数：
委托人签名：法定单位盖章：
身份证号码：法定代表人签名：
年月日年月日
(本授权书复印件及简报均有效)
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