| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-06-30
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2000.06.30是路桥建设(600263)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日首发A股(发行价:7.3: 发行总量:11500万股,发行后总股本:40813.3万股) |
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2000-07-10
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2000.07.10是路桥建设(600263)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:7.3: 发行总量:11500万股,发行后总股本:40813.3万股) |
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2000-07-11
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2000.07.11是路桥建设(600263)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:7.3: 发行总量:11500万股,发行后总股本:40813.3万股) |
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2000-07-06
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2000.07.06是路桥建设(600263)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:7.3: 发行总量:11500万股,发行后总股本:40813.3万股) |
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2000-07-11
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2000.07.11是路桥建设(600263)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:7.3: 发行总量:11500万股,发行后总股本:40813.3万股) |
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2000-06-29
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2000.06.29是路桥建设(600263)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:7.3: 发行总量:11500万股,发行后总股本:40813.3万股) |
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2003-07-17
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(600263)“路桥建设”公布重大项目中标公告 |
上交所公告，重大合同 |
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2003年7月16日，路桥集团国际建设股份有限公司控股子公司路桥华南工程
有限公司(持股97.08%)收到浙江省沪杭甬高速公路拓宽工程建设指挥部发来的“
浙江省重点建设工程中标通知书”，通知该公司已中标沪杭甬高速公路拓宽工程
枫泾至大井段项目2002-116-1-4标段工程，中标价为24529.44万元。
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2003-08-22
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 3,171,466,439.27 3,010,932,611.54
股东权益(不含少数股东权益) 1,404,792,735.31 1,375,081,660.03
每股净资产 3.442 3.369
调整后的每股净资产 3.260 3.294
报告期(1－6月) 上年同期
(调整后)
主营业务收入 908,766,324.32 800,436,299.52
净利润 29,706,052.91 17,513,014.75
扣除非经常性损益后的净利润 30,898,730.37 16,285,956.85
每股收益 0.073 0.043
净资产收益率 2.11% 1.27%
经营活动产生的现金流量净额 56,935,963.21 8,470,771.12 |
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2003-08-22
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动,投资项目 |
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路桥集团国际建设股份有限公司于2003年8月20日召开二届七次董事
会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于对上海通钦海工贸有限公司增加投资的议案：公司拟对
上海通钦海工贸有限公司进行增资扩股，拟增加投资4000万元左右，增资
后该公司注册资本在8000万元左右，其中公司持股50%。
三、通过续聘华证会计师事务所为公司2003年度审计事务所的议案。
四、通过变更公司住所并相应修改公司章程部分条款的议案：公司的
住所拟变更为北京市海淀区三里河路15号中建大厦B座。
董事会决定于2003年9月26日上午召开2003年第一次临时股东大会，
审议以上有关及其它事项 |
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2003-09-26
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于2003年8月20日上午在北京云佛山旅游度假村会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，董事李晓东先生因公出差未出席本次董事会议，委托董事蔺成新先生出席会议并代为表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长马国栋先生主持，与会董事审议并一致同意通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2003年半年度报告及报告摘要》；
二、审议通过了关于设立监督审计部的议案；
根据工作需要，董事会同意设立监督审计部。
三、审议通过了关于对上海通钦海工贸有限公司增加投资的议案；
上海通钦海工贸有限公司成立于2003年1月15日，注册资本为人民币200万，股权结构为：路桥建设持股15％，路桥建设的控股子公司---路桥华南持股85％。为进一步拓展华东公路建设市场，公司拟对上海通钦海工贸有限公司进行增资扩股，拟增加投资4000万元左右，增资后公司注册资本在8000万元左右，股权结构为：路桥建设持股50％，路桥华南持股15％，其它投资者持股35％。
四、审议通过了关于续聘会计师事务所及其2003年度报酬的议案；
公司继续聘请华证会计师事务所为公司2003年度审计事务所，根据北京市财政局和中国注册会计师协会有关规定以及公司所委托审计事项等业务情况，拟支付其2003年度审计报酬为700，000元，本年度审计发生的差旅费、食宿费由本公司实数承担。
五、审议通过了变更公司住所并相应修改《公司章程》的议案；
因公司迁址，公司的住所拟变更为北京市海淀区三里河路15号中建大厦B座。相应地《公司章程》第五条修订为："住所：北京市海淀区三里河路15号中建大厦B座；邮政编码：100037"。
（以上第三、四、五项议案须提交2003年第一次临时股东大会审议通过）
六、审议通过了的议案。
（一）召开会议基本情况
1、会议时间：2003年9月26日上午9：00；
2、会议地点：北京市东城区东直门南大街6号东方花园饭店会议室；
3、会议表决方式：现场表决。
（二）会议审议事项
1、审议2003年度公司及控股子公司与中国路桥（集团）总公司及其下属企业之间关于购销货物、机械租赁、接受劳务和分包工程等关联交易的议案；（以上议案详见2003年4月29日《中国证券报》第37版、《上海证券报》第20版）
2、审议关于对上海通钦海工贸有限公司增加投资的议案；
3、审议关于续聘会计师事务所及其2003年度报酬的议案；
4、审议变更公司住所并相应修改《公司章程》的议案。
（三）会议出席人员
1、本公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师；
2、截至2003年9月18日下午交易日结算后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东。
（四）会议登记方法
1、登记手续：股东参加会议，请于2003年9月22－24日（上午9：00-11：00；下午13：30-16：00）持股东账户卡、本人身份证和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记。法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。股东登记可以用信函或传真方式登记。
2、登记地点：北京市东城区东中街9号东环广场A座写字楼8层路桥建设证券部
（五）其他
1、会议联系人：蔺成新 郑凯
电话：010－64181166
传真：010－64182080
地址：北京市东城区东中街9号东环广场A座写字楼8层
邮编：100027
2、与会股东食宿及交通费用自理。
路桥集团国际建设股份有限公司董事会
二○○三年八月二十日
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位/本人出席路桥集团国际建设股份有限公司于2003年9月26日召开的2003年第一次临时股东大会，并对会议所有事项代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东账号：
受托人签名：身份证号码：
受托日期：2003年月日（本委托书有效期限：自2003年月日至月日）
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2003-10-28
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(600263)“路桥建设”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 3,144,875,519.97 3,010,932,611.54
股东权益(不含少数股东权益) 1,412,034,422.55 1,375,081,660.03
每股净资产 3.460 3.369
调整后的每股净资产 3.286 3.294
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -13,345,147.79 43,590,815.42
每股收益 0.017 0.090
净资产收益率 0.488% 2.591%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.526% 2.714%
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2003-10-28
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(600263)“路桥建设”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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路桥集团国际建设股份有限公司于2003年10月27日召开二届九次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过修改公司章程的议案。该议案须提交股东大会审议通过 |
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2003-09-09
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重大项目中标公告 |
上交所公告，重大合同 |
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2003年9月8日，路桥集团国际建设股份有限公司收到南京市高速公路建
设指挥部发来的“中标通知书”通知公司已中标宁淮高速公路雍马段路基、
桥梁工程NH-NJ3合同段工程，中标价为17827.83万元。
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2003-09-26
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重大项目中标公告 |
上交所公告，重大合同 |
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2003年9月25日，路桥集团国际建设股份有限公司收到杭州杭千高速公路发展
有限公司发来的“浙江省重点建设工程中标通知书”，通知公司已中标杭千高速
公路袁浦-中埠段(西湖区)项目2003-010-3-1标段工程，中标价25824.43万元，工
期20个月。
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2003-10-24
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[20033预增](600263) 路桥建设：业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增公告
根据路桥集团国际建设股份有限公司财务部门对2003年1-9月份业绩的
初步测算，预计公司2003年1-9月份实现净利润比去年同期增长50%左右。具
体数据将在公司2003年第三季度报告中详细披露。
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2004-06-10
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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路桥集团国际建设股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：按2003年年
度末总股本408133010股为基数，每10股派现0.3元(含税)。
股权登记日：2004年6月15日
除息日：2004年6月16日
现金红利发放日：2004年6月21日
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2004-06-30
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重大项目中标公告 |
上交所公告，重大合同 |
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2004年6月29日，路桥集团国际建设股份有限公司控股子公司路桥华南工程有限
公司(持股97.08%)收到佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司发来的“佛山市顺德区
建设工程中标通知书”，通知该公司已中标佛山市顺德区高赞大桥及引道建设工程，
中标价181599394元，工期24个月。
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2004-08-25
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-28 |
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2004-06-08
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重大项目中标公告 |
上交所公告，重大合同 |
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2004年6月7日，路桥集团国际建设股份有限公司收到山东济菏高速公路有限公司发
来的“中标通知书”，通知公司已中标山东省济南至菏泽高速公路工程第十三合同段，
中标价218630551元 |
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2004-07-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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路桥集团国际建设股份有限公司于2004年7月20日召开二届十三次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过向中国建设银行申请增加3.5亿元人民币的免保综合授信额度，其
中公司为0.7亿元；路桥华东工程有限公司(持股86.62%)为0.8亿元；路桥华南工
程有限公司(持股97.08%)为1.5亿元；西安筑路机械有限公司(持股93.75%)为0.5
亿元。
二、通过向交通银行申请增加1亿元人民币给予公司的免保综合授信额度 |
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2004-03-12
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重大项目中标公告 |
上交所公告，重大合同 |
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2004年3月11日，路桥集团国际建设股份有限公司收到杭州湾大桥工程指挥
部发来的“宁波市重点工程中标通知书”，通知公司已中标杭州湾跨海大桥第
IV标工程，中标价396763889元。
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2004-03-10
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[20034预增](600263) 路桥建设：业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增公告
经路桥集团国际建设股份有限公司财务部门对2003年度净利润初步测算，预
计公司2003年度净利润比2002年度净利润同比增长100%。具体数据将于审计后在
2003年度报告中详细披露 |
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2004-01-08
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重大项目中标公告 |
上交所公告，重大合同 |
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2004年1月7日，路桥集团国际建设股份有限公司收到天津市高速公路投资建设发
展公司发来的“施工招标中标通知书”，通知公司已中标京沪高速公路(天津段)一期
工程第15合同段工程，中标价13265.97万元。
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2004-01-06
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提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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路桥集团国际建设股份有限公司2000年12月对南方证券股份有限公司(下称：南方
证券)投资3300万元，占南方证券注册资本的0.87%。1月2日，中国证监会、深圳市政
府等对南方证券实施行政接管。对此，可能会对公司这一长期投资造成一定影响，但
目前尚无法确定具体数额。
公司以前年度未对该项长期投资计提减值准备。公司将根据对南方证券的审计情
况，对上述长期投资的损失情况及时公告。敬请投资者注意投资风险。
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2004-03-17
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-13
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对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据路桥集团国际建设股份有限公司2003年第一次临时股东大会决议，公司与
公司控股子公司路桥华南工程有限公司(下称：路桥华南)、浙江路港建设集团有限
公司(下称：浙江路建公司)签署了《公司、路桥华南和浙江路建公司关于共同对上
海通钦海工贸有限公司(下称：上海子公司)增资并更名为路桥华东工程有限公司的
协议》及其相关补充协议，并已实施完成了对上海子公司的增资和更名手续。
增资后，上海子公司注册资本为8000万元，其中公司本次增加出资4570万元，
连同公司原在上海子公司的出资30万元，共计出资4600万元，占增资后上海子公司
注册资本的57.5%。
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2003-03-29
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(600263)“路桥建设”公布重大项目中标公告 |
上交所公告，其它 |
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2003年3月28日，路桥集团国际建设股份有限公司收到河北省交通厅国际
金融组织贷款项目办公室发来的“中标通知书”，通知公司已中标青岛-银川
公路冀鲁界至石家庄段高速公路土建项目施工11合同，中标价19997.43万元。
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2003-04-28
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召开2002年年度股东大会，上午9时 |
召开股东大会 |
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| 路桥集团国际建设股份有限公司(以下简称＂公司＂)第二届董事会第五次会议于2003年3月20日上午在北京市人民政府宽沟招待所会议室召开。会议应到董事8人,实到7人,独立董事朱耀庭先生因出差未出席本次董事会会议,委托独立董事张之强先生出席会议并代为表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事会全体成员和高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长马国栋先生主持,与会董事及授权代表审议并全部同意通过了如下决议：
一、审议通过了公司2002年度董事会工作报告；
二、审议通过了公司2002年度总经理业务报告；
三、审议通过了公司2002年度财务决算方案及2003年度财务预算方案；
四、审议通过了公司2002年度利润分配预案；
2002年度母公司实现净利润27,268,673.25元,根据《公司法》和公司章程规定,提取10%法定盈余公积金2,726,867.33元和10%法定公益金2,726,867.33元后,本年度可供股东分配利润21,814,938.59元,上年度结转未分配利润63,958,094.75元,可供分配利润85,773,033.34元。2002年度利润不分配,资本公积金不转增股本,尚余85,773,033.34元,结转2003年度。
公司本次利润分配方案与2001年预计的分配政策存在差异,是因为公司2003年初中标项目多且规模大,需要一定量的资金支持。
五、审议通过了公司2002年年度报告及年度报告摘要；
六、审议通过了公司聘任独立董事的议案；
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定,公司第二届董事会由九名董事组成,其中三名为独立董事。公司董事会提名杨盛福先生为公司第二届董事会独立董事候选人,并提交公司2002年度股东大会审议(个人简历见附件一、独立董事提名人声明及独立董事候选人声明见附件二、附件三)。
七、审议通过了调整公司经营层高级管理人员的议案；
因工作变动原因,董事会同意免去赵云先生副总经理职务,并且同意总经理毛志远先生提名国文清先生、刘永明先生任副总经理职务,任期同本届经营层任期(个人简历见附件四)。
八、审议通过了调整独立董事津贴标准的议案；
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定及市场情况,董事会同意拟将独立董事津贴标准由每人每年3.6万元调整为每人每年6万元。独立董事出席股东大会、董事会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。
九、审议通过了关于续聘会计师事务所及其2002年度报酬的议案；
公司续聘华证会计师事务所担任公司2002年度审计工作,根据北京市财政局和中国注册会计师协会有关规定以及公司所委托审计事项等业务情况,拟支付其2002年度审计报酬为700,000元,本年度审计发生的差旅费、食宿费由公司实数承担。
十、审议通过了调整公司内部管理机构的议案；
根据工作需要,董事会同意撤销工程管理部,设立生产技术管理部和合约管理部。
十一、审议通过了《全面预算管理暂行办法》；
十二、审议通过了坏账损失核销的议案；
本公司北京工程部1997年3月至1999年6月承建的山东潍莱高速公路工程,由于山东省潍莱高速公路指挥部对该工程的部分质保金不予支付,造成1,031,294.34元保留金无法收回,根据企业会计制度和公司财务管理办法的有关规定,作为坏账损失处理。
十三、审议通过了银行综合授信额度的议案；
根据公司目前的生产规模和发展的需要,2003年公司拟向银行申请20亿人民币的免保综合授信额度。
十四、审议通过了关于召开公司2002年度股东大会的议案。
(以上一、三、四、五、六、八、九、十三项议案须提交公司2002年度股东大会审议通过)
(一)召开会议基本情况
1、会议时间：2003年4月28日上午9：00；
2、会议地点：北京市东城区东直门南大街6号东方花园饭店会议室；
3、会议方式：现场表决。
(二)会议审议事项
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年度财务决算方案及2003年度财务预算方案；
4、审议公司2002年年度报告及年度报告摘要；
5、审议公司2002年度利润分配方案；
6、审议聘任独立董事的议案；
7、审议调整独立董事津贴的议案；
8、审议关于续聘会计师事务所及其2002年报酬的议案；
9、审议银行综合授信额度的议案。
(三)会议出席人员
1、本公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师；
2、截至2003年4月18日下午交易日结算后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司股东。
(四)会议登记方法
1、登记手续：股东参加会议,请于2003年4月24-25日(上午9：00-11：00；下午13：30-16：00)持股东账户卡、本人身份证和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记。法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。股东登记可以用信函或传真方式登记。
2、登记地点：北京市东城区东中街9号东环广场A座写字楼8层路桥建设证券部
(五)其他
1、会议联系人：蔺成新郑凯
电话：010-64181166
传真：010-64182080
地址：北京市东城区东中街9号东环广场A座写字楼8层
邮编：100027
2、与会股东食宿及交通费用自理。
路桥集团国际建设股份有限公司董事会
二○○三年三月二十日
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位/本人出席路桥集团国际建设股份有限公司于2003年4月28日召开的2002年度股东大会,并对会议所有事项代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东账号：
受托人签名：身份证号码：
受托日期：2003年月日
(本委托书有效期限：自2003年月日至月日)
附件：
独立董事候选人简历
杨盛福,男,66岁,本科学历,毕业于成都工学院,成绩优异的高级工程师,曾任中国科学院综合运输研究所研究员,交通部公路局局长,交通部工程管理司司长,交通部总工程师。现任交通部专家委员会副主任,并兼任中国公路学会副理事长,中国交通工程学会副理事长、理事长,中国公路勘察设计协会理事长,中国交通运输协会常务理事、副理事长,中国科协第五、第六届全委委员。
国文清先生简历
国文清先生,男,39岁,本科学历,高级政工师,毕业于河北科技大学,曾任河北省高速公路管理局副局长、局长兼党委书记,河北省高速公路开发有限公司董事长兼总经理,河北省交通厅港航管理局(省政府副厅级单位)局长,现任路桥建设党委书记。
刘永明先生简历
刘永明先生,男,45岁,本科学历,高级工程师,毕业于西安公路学院,曾任交通部第一公路工程总公司机械厂副厂长兼第五工程公司副经理,交通部第一公路工程总公司第五工程公司副经理、广东工程处处长、南方公司经理、海南公司经理、路桥集团第一公路工程局副局长。
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2003-03-22
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(600263)“路桥建设”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 301093.26 266798.86 12.85
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 137877.17 135092.95 2.06
主营业务收入(万元) 211222.36 163611.25 29.10
净利润(万元) 2778.07 4332.97 -35.89
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2745.47 4276.77 -35.81
每股收益(元) 0.068 0.11 -38.18
每股净资产(元) 3.378 3.310 2.05
调整后的每股净资产(元) 3.309 3.146 5.18
净资产收益率(%) 2.015 3.21 -37.23
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.977 3.166 -37.56
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.352 0.320 10
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-03-22
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(600263)“路桥建设”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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路桥集团国际建设股份有限公司于2003年3月20日召开二届五次董事会及二
届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过了公司2002年年度报告及年报摘要。
三、通过了公司聘任独立董事的议案。
四、通过了调整公司经营层高级管理人员的议案。
五、通过了关于续聘华证会计师事务所担任公司2002年度审计工作的议案。
六、通过了坏账损失核销的议案。
七、通过了银行综合授信额度的议案：2003年公司拟向银行申请20亿人民
币的免保综合授信额度。
董事会决定于2003年4月28日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
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2003-03-12
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(600263)“路桥建设”公布重大项目中标公告 |
上交所公告，重大合同 |
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2003年3月11日，路桥集团国际建设股份有限公司收到上海同盛大桥建设有限
公司发来的“上海市建设工程施工中标(交易成交)通知书”，通知公司已中标洋
山深水港(一期工程)东海大桥工程(Ⅶ标)－颗珠山大桥工程，中标价45639.6万元，
工期28个月。
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