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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-07
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公布重大项目中标公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600263)“路桥建设”
2004年9月6日，路桥集团国际建设股份有限公司收到贵州高速公路开发总公
司发来的“中标通知书”，通知公司已中标镇胜公路第二十七合同段土建工程，
中标价183753317元。
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2004-09-03
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公布担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600263)“路桥建设”
2004年9月1日，路桥集团国际建设股份有限公司控股子公司西安筑路机械有
限公司(公司控股93.75%，下称：西筑公司)与中信实业银行签署了《人民币借款
合同》，借款金额为5000万元，借款期限为1年，自2004年9月1日至2005年9月1
日。同日，公司与中信实业银行签署了《保证合同》，公司为上述借款提供连带
责任担保，担保期限自2005年9月1日至2007年9月1日。本次担保由西筑公司提供
了保证反担保。
截止本公告止，公司累计对外担保总额为5000万元，无逾期担保。
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2004-09-01
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公布关于董事辞职公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600263)“路桥建设”
2004年8月31日，路桥集团国际建设股份有限公司董事会收到董事李晓东发
来的《辞职申请》，李晓东辞去董事职务。
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2004-08-25
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600263)“路桥建设”
路桥集团国际建设股份有限公司于2004年8月23日召开二届十四次董事会及
二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、聘任刘昌汉任副总经理职务，郭光松任总工程师职务。
三、通过为西安筑路机械有限公司5000万元贷款提供信用担保的议案。
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2004-08-25
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,338,327,817.78 3,028,336,745.22
股东权益(不含少数股东权益) 1,444,119,127.56 1,436,758,904.33
每股净资产 3.538 3.520
调整后的每股净资产 3.341 3.426
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,228,505,972.26 908,766,324.32
净利润 19,970,617.07 29,706,052.91
扣除非经常性损益后的净利润 21,246.999.10 30,898,730.37
每股收益 0.049 0.073
净资产收益率(%) 1.383 2.115
经营活动产生的现金流量净额 -92,805,579.55 56,935,963.21
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2004-04-21
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 路桥集团国际建设股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议于 2004 年3月15日上午在运河人家建国假日酒店会议室召开。会议应到董事9人,实到9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司监事会全体成员和高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长马国栋先生主持,与会董事审议并全部同意通过了如下决议：
一、审议通过了公司2003年度董事会工作报告；
二、审议通过了公司2003年度总经理业务报告；
三、审议通过了公司2003年度财务决算方案；
四、审议通过了公司2003年度利润分配预案；
2003年度母公司实现净利润60,546,332.40元,根据《公司法》和《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金6,054,633.24元和10%法定公益金6,054,633.24元后,本年度可供股东分配利润48,437,065.92元,上年度结转未分配利润82,821,015.40元,可供分配利润131,258,081.32元,按2003年年度末总股本408,133,010股为基数,每10股派现0.3元(含税),资本公积金不转增股本,尚余119,014,091.02元,结转2004年度。
五、审议通过了公司2003年年度报告及年度报告摘要；
六、审议通过了投资1亿元购买海上施工设备的议案；
七、审议通过了2004年度公司及控股子公司与中国路桥(集团)总公司及其下属企业之间(以下简称"路桥集团")关于购销货物、机械租赁、接受劳务和分包工程等关联交易的议案；
鉴于路桥集团是我国路桥建筑最大的龙头企业,是一家集工程科研、施工、设计、筑路机械制造等为一体的大型国有企业；并由于公路施工专业性强,本公司和路桥集团所承建的公路桥梁项目大部分都在同一路线上,且基本处于交通闭塞、施工条件极为艰苦、偏僻的地点,公司其控股子公司在经营中难免与路桥集团在购销货物、机械租赁、接受劳务和分包工程等方面持续发生关联交易。本次董事会会议批准同意公司及控股子公司将在2004年度继续与路桥集团在购销货物、机械租赁、接受劳务和分包工程等方面发生不超过1亿元的关联交易。
中国路桥(集团)总公司系本公司控股股东,上述行为构成关联交易,与该关联交易有利害关系的3名关联董事马国栋先生、马嗣俊先生、陈玉胜先生对此议案回避了表决,非关联董事(含独立董事)一致同意通过了该议案。
该议案尚须获得公司股东大会审议批准,关联股东将在股东大会上放弃对该议案的表决权。
八、审议通过了银行综合授信额度的议案；
根据公司目前的生产规模和发展的需要,2004年公司拟向银行申请28亿元人民币的免保综合授信额度。
九、审议通过了关于计提资产减值准备及坏账损失核销的议案；
1、鉴于南方证券股份有限公司被实施行政接管,董事会决定对该项长期投资计提资产减值准备,计提金额为660万元,计提比例20%；
2、由于业主偿债能力较差,根据谨慎性原则,本公司控股子公司路桥华南工程有限公司榕东桥项目应收账款1,972,847.10元计提4%特别坏账准备78,913.88元；对淇澳桥项目应收账款41,219,874.55元计提4%特别坏账准备1,648,794.98元。由于债权存在争议,对应收路桥集团第二公路工程局第三工程处材料款和机械租金等合计1,751,878.07元,计提80%特别坏账准备1,401,502.46元。本公司所属子公司西安筑路机械有限公司2003年通过对应收账款逐笔检查和清理,按照谨慎性原则对回收可能性较小的陕西榆林第二路桥建筑公司、海南琼山昌海土石方爆破工程有限公司、河北邯郸市交通局第一工程公司等24家单位7,203,315.27元应收账款,分别计提9%-100%特别坏账准备计1,395,095.31元。
3、经清查,公司控股子公司西安筑路机械有限公司22笔应收账款(非关联交易)共计1,196,955.52元,因债务单位经营不善撤消等原因无法收回,董事会同意将上述应收账款作坏账损失核销。
十、审议通过了关于不开展清产核资工作的议案；
根据国务院国有资产监督管理委员会有关开展清产核资工作的文件精神,鉴于本公司已执行《企业会计制度》,并全部计提八项资产减值准备,拟决定不开展清产核资工作。
十一、审议通过了关于的议案。
(以上第一、三、四、五、七、八项议案须提交公司2003年度股东大会审议)
(一)召开会议基本情况
1、会议时间：2004年4月21日上午9：00；
2、会议地点：北京市东城区东直门南大街6号东方花园饭店会议室；
3、表决方式：现场表决。
(二)会议审议事项
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年度财务决算方案；
4、审议公司2003年度利润分配方案；
5、审议公司2003年年度报告及年度报告摘要；
6、审议2004年度公司及控股子公司与中国路桥(集团)总公司及其下属企业之间关于购销货物、机械租赁、接受劳务和分包工程等关联交易的议案；
7、审议银行综合授信额度的议案；
8、审议关于修改《公司章程》的议案。
(上述议案的相关公告刊登于2003年10月28日的《中国证券报》和《上海证券报》)
9、审议公司与中国工商银行总行营业部签署的《开发性金融合作协议书》。
(上述议案的相关公告刊登于2004年2月25日的《中国证券报》和《上海证券报》)
(三)会议出席人员
1、本公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师；
2、截至2004年4月12日下午交易日结算后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司股东。
(四)会议登记方法
1、登记手续：股东参加会议,请于2004年4月19-20日(上午9：00？11：00；下午13：30？16：00)持股东账户卡、本人身份证和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记。法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。股东登记可以用信函或传真方式登记。
2、登记地点：北京市东城区东中街9号东环广场A座写字楼8层路桥建设证券部
(五)其他
1、会议联系人：蔺成新 郑凯
电话：010-64181166
传真：010-64182080
地址：北京市东城区东中街9号东环广场A座写字楼8层
邮编：100027
2、与会股东食宿及交通费用自理。
路桥集团国际建设股份有限公司董事会
二○○四年三月十五日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席路桥集团国际建设股份有限公司于2004年4月21日召开的2003年度股东大会,并对会议所有事项代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：2004年 月 日
(本委托书有效期限：自2004年 月 日至 月 日)
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2004-01-31
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重大项目中标公告 |
上交所公告，重大合同 |
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2004年1月30日，路桥集团国际建设股份有限公司收到佛山市公用事业管理局
发来的“佛山市工程施工项目中标通知书”，通知公司已中标佛山市季华大桥主桥、
引桥工程施工工程，中标价15800.1288万元 |
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2004-02-25
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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路桥集团国际建设股份有限公司于2004年2月24日召开二届十次董事会，会议审
议通过公司与中国工商银行总行营业部签署的《开发性金融合作协议书》。中国工
商银行总行营业部将向公司的项目建设提供以下资金及金融服务：
一、为公司的项目提供融资方案的设计等财务顾问服务。
二、拟为公司项目建设期间的融资安排行，在符合信贷政策的前提下，为公司
安排10年期以内总额不超过20亿元的项目融资。
三、拟为公司另提供金额不超过5亿元、三年期流动资金贷款解决流动资金缺口。
本议案须提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效，有效期十年 |
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2004-03-17
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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路桥集团国际建设股份有限公司以及公司的控股子公司[路桥华南工程有限公
司(持股97.08%)、路桥华东工程有限公司(持股57.5%)、西安筑路机械有限公司(持
股93.75%)、北京瑞拓电子技术发展有限公司(持股52%)](下称：甲方)将在2004年
度继续与公司的控股股东中国路桥(集团)总公司及其下属企业(下称：乙方)在购销
货物、机械租赁、接受劳务和分包工程等方面发生不超过人民币1亿元的交易。
交易内容为采购货物：甲方将向乙方采购橡胶支座、商品混凝土、外加剂等公
路施工中的专用材料；销售货物：甲方将向乙方销售公路机械设备及配件、材料等；
机械和周转材料的租赁：甲方与乙方将分别在满足自己生产经营的前提下，本着优
势互补、各取需的原则，相互租赁公路专用机械设备和模板等周转材料；接受劳务：
乙方将向甲方按照公司设立时签署的《综合服务协议》提供机械修理的劳务；分包
工程：甲方向乙方或乙方向甲方分包工程项目。
上述交易构成关联交易。
路桥集团国际建设股份有限公司于2004年3月15日召开二届十一次董事会及二
届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：按2003年年度末总股本408133010股为
基数，每10股派现0.3元(含税)。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过投资1亿元购买海上施工设备的议案。
四、通过2004年度公司及控股子公司与中国路桥(集团)总公司及其下属企业之
间关于购销货物、机械租赁、接受劳务和分包工程等关联交易的议案。
五、通过银行综合授信额度的议案：2004年公司拟向银行申请28亿元人民币的
免保综合授信额度。
六、通过计提资产减值准备及坏账损失核销的议案。
七、通过不开展清产核资工作的议案。
董事会决定于2004年4月21日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其
它相关事项 |
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2004-03-17
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 2,342,186,168.96 2,112,223,627.36
净利润 61,111,967.37 24,090,675.21
总资产 3,028,336,745.22 2,983,119,537.29
股东权益(不含少数股东权益) 1,436,758,904.33 1,375,081,660.04
每股收益(摊薄) 0.150 0.059
每股净资产 3.520 3.369
调整后每股净资产 3.426 3.294
每股经营活动产生的现金流量净额 0.504 0.352
净资产收益率 4.253% 1.752%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.3元(含税)。 |
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2004-03-30
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重大项目中标公告 |
上交所公告，重大合同 |
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2004年3月29日，路桥集团国际建设股份有限公司控股子公司路桥华南工程有
限公司(持股97.08%)收到佛山市公用事业管理局发来的“佛山市建设工程施工项目
中标通知书”，通知该公司已中标广东佛山市东平大桥工程。该工程总长1427.2米，
中标价20250.6163万元 |
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-24
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重大项目中标公告 |
上交所公告，重大合同 |
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2004年4月23日，路桥集团国际建设股份有限公司控股子公司路桥华南工程有限
公司(持股97.08％)收到湖北沪蓉西高速公路建设指挥部发来的“中标通知书”，通
知该公司已中标沪蓉国道主干线湖北沪蓉西(宜昌至恩施)高速公路土建工程设计施工
总承包第16合同段，中标价432765467元。
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,121,699,851.88 3,028,336,745.22
股东权益(不含少数股东权益) 1,430,940,416.13 1,436,758,904.33
每股净资产 3.506 3.520
调整后的每股净资产 3.411 3.426
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -74,163,273.61 -74,163,273.61
每股收益 0.016 0.016
净资产收益率(%) 0.446 0.446
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2004-04-27
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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路桥集团国际建设股份有限公司于2004年4月26日召开二届十二次董事会，会议
审议通过公司2004年第一季度报告 |
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2004-12-03
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重大项目中标公告 |
上交所公告，重大合同 |
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2004年12月2日，路桥集团国际建设股份有限公司控股子公司路桥华南
工程有限公司(持股97.08%)收到云南永武高速公路建设指挥部发来的有关中
标通知书，通知该公司已中标西部开发通道兰州至磨憨公路云南元谋至武定
段高速公路项目第B6合同段工程。该工程中标价237737156元。
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2003-04-29
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(600263)“路桥建设”公布股东大会决议公告.，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款 |
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| (600263)“路桥建设”公布股东大会决议公告
路桥集团国际建设股份有限公司于2003年4月28日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告及年报摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过了聘任独立董事的议案。
四、通过了续聘华证会计师事务所的议案。
五、通过了银行综合授信额度的议案：2003年公司拟向银行申请20亿人民
币的免保综合授信额度。
(600263)“路桥建设”公布董监事会决议公告
路桥集团国际建设股份有限公司于2003年4月28日召开二届六次董事会及二
届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2003年第一季度报告。
二、通过了关于2003年度公司及控股子公司与中国路桥(集团)总公司及其
下属企业之间关于购销货物、机械租赁、接受劳务和分包工程等关联交易的议
案。该议案尚须获得公司股东大会审议批准。
(600263)“路桥建设”公布关联交易公告
2003年路桥集团国际建设股份有限公司以及控股子公司将与公司的控股股
东及其下属企业在购销货物、机械租赁、接受劳务和分包工程等方面发生不超
过人民币1亿元的关联交易。其中：采购货物累计交易金额将不超过2939万元，
销售货物累计交易金额将不超过2300万元，机械和周转材料的租赁累计交易金
额将不超过820万元，接受劳务累计交易金额将不超过971万元，分包工程累计
交易金额将不超过2970万元。
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2003-04-29
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(600263)“路桥建设”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 282531.07
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 138581.08
每股净资产(元) 3.395
调整后的每股净资产(元) 3.319
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -2782.93
每股收益(元) 0.017
净资产收益率(%) 0.508
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.615
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2003-05-27
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(600263)“路桥建设”公布重大项目中标公告 |
上交所公告，重大合同 |
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2003年5月26日，路桥集团国际建设股份有限公司收到苏州市高速公路建设
指挥部发来的“中标通知书”，通知公司已中标苏州市“苏沪、苏昆太”公路路
基施工HC2标合同，中标价为16833.3万元。
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2004-12-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600263)“路桥建设”
路桥集团国际建设股份有限公司于2004年12月28日以通讯方式召开二届十六
次董事会，会议审议通过向招商银行北京分行申请增加8000万元人民币的免保综
合授信额度的议案。
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2005-03-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-09-26
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注册地址由“北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦”变为“北京市海淀区三里河路15号中建大厦B座（邮编：100037）” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2004-06-15
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2003年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.24，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-16
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2003年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.24，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-21
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2003年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.24，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-07-26
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2001.07.26是路桥建设(600263)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 战略配售上市 |
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2000-06-27
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2000.06.27是路桥建设(600263)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:7.3: 发行总量:11500万股,发行后总股本:40813.3万股) |
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2000-07-12
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2000.07.12是路桥建设(600263)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:7.3: 发行总量:11500万股,发行后总股本:40813.3万股) |
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2000-06-28
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2000.06.28是路桥建设(600263)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日首发A股(发行价:7.3: 发行总量:11500万股,发行后总股本:40813.3万股) |
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2000-06-30
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2000.06.30是路桥建设(600263)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日首发A股(发行价:7.3: 发行总量:11500万股,发行后总股本:40813.3万股) |
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