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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600263)“路桥建设”
路桥集团国际建设股份有限公司于2005年8月16日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过公司分期发行本金总额不超过5.8亿元人民币短期融资券，首期发行3亿元人民币的议案 |
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2005-08-10
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公布对外投资公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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路桥集团国际建设股份有限公司将所属北京工程部进行改制，与公司控股子公司西安筑路机械有限公司(公司持股比例为93.75%)共同出资设立中交路桥北方工程有限公司。新公司注册资本8001万元，其中公司以货币资金859.77万元和北京工程部的实物资产5459.23万元(评估值)作为出资，占新公司注册资本的78.98%。
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2005-08-10
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公布2005年半年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载路桥集团国际建设股份有限公司2005年半年度的财务数据未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
2005年1-6月 2004年1-6月
主营业务收入 1,185,430,360.23 1,228,505,972.26
主营业务利润 103,303,096.34 84,863,210.06
利润总额 32,219,573.45 22,306,080.07
净利润 28,241,397.26 19,970,617.07
2005年6月30日 2004年12月31日
总资产 3,657,405,646.33 3,605,721,438.05
净资产 1,487,603,866.08 1,459,191,145.51 |
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2005-07-14
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司分期发行本金总额不超过5.8亿元人民币短期融资券,首期发行3亿元人民币 |
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2005-07-14
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，短期融资券,日期变动 |
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| (600263)“路桥建设”
路桥集团国际建设股份有限公司于2005年7月13日以通讯方式召开三届二次董事会，会议审议通过公司分期发行本金总额不超过5.8亿元人民币短期融资券，首期发行3亿元人民币。
董事会决定于2005年8月16日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600263)“路桥建设”
路桥集团国际建设股份有限公司于2005年6月22日召开2005年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2005-06-23
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600263)“路桥建设”
路桥集团国际建设股份有限公司于2005年6月22日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举周纪昌为公司第三届董事会董事长。
二、聘任毛志远为公司总经理。
三、聘任郑凯为公司董事会秘书。
四、选举朱碧新为公司第三届监事会主席 |
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2005-06-18
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公布选举产生第三届监事会职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600263)“路桥建设”
路桥集团国际建设股份有限公司于2005年6月17日召开公司总部职工大会，会议选举董付堂、程文为公司第三届监事会职工监事 |
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2005-06-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600263)“路桥建设”
路桥集团国际建设股份有限公司于2005年6月8日以通讯方式召开二届二十次董事会，会议审议通过关于“清欠”计划的议案：根据北京证监局有关文件要求，公司与控股股东制定了“清欠”计划：公司控股股东确定了以现金偿还方式归还公司，在2005年6月30日前，控股股东及其关联方资金占用至少下降25%，至2005年12月31日至少再下降25%，2005年全年确保下降50%，力争下降80% |
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2005-05-20
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公布重大项目中标公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600263)“路桥建设”
2005年5月19日，路桥集团国际建设股份有限公司控股子公司路桥华南工程有限公司(持股97.08%)收到温州市绕城高速公路工程建设指挥部发来的“浙江省重点建设工程中标通知书”，通知该公司已中标温州绕城高速公路北线工程项目第二标段。该工程长4.579公里，工期24个月，中标价34501.22万元 |
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2005-05-19
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司董事会换届选举的议案；
2、审议关于公司监事会换届选举的议案 |
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2005-05-19
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600263)“路桥建设”
路桥集团国际建设股份有限公司于2005年5月18日召开二届十九次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举及推荐第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、通过对公司所属北京工程部进行改制的议案：同意对北京工程部进行改制，与西安筑路机械有限公司共同注册成立有限公司，双方的出资数额以最终各方所投入资产的评估值为准。预计拟成立的新公司注册资本在8000万元左右，其中公司持股约80%，最终以工商登记的金额和比例为准。
董事会决定于2005年6月22日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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| (600263)“路桥建设”
路桥集团国际建设股份有限公司于2005年5月18日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过银行综合授信额度的议案：2005年公司及控股子公司路桥华南工程有限公司向银行申请总计人民币39.1亿元的免保综合授信额度。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于续聘会计师事务所的议案 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600263)“路桥建设”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,518,841,784.68 3,605,721,438.05
股东权益(不含少数股东权益) 1,466,163,624.73 1,459,191,145.51
每股净资产 3.592 3.575
调整后的每股净资产 3.439 3.420
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -126,611,578.49 -126,611,578.49
每股收益 0.018 0.018
净资产收益率(%) 0.502 0.502 |
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2005-04-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600263)“路桥建设”
路桥集团国际建设股份有限公司于2005年4月26日召开二届十八次董事会，会议审议通过公司2005年第一季度报告 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-31
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600263)"路桥建设"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 3,605,721,438.05 3,000,686,929.38
股东权益 1,459,191,145.51 1,396,943,211.68
每股净资产 3.575 3.423
调整后的每股净资产 3.42 3.279
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 3,321,663,409.47 2,342,186,168.96
净利润 62,328,235.58 33,540,265.02
每股收益(全面摊薄) 0.153 0.082
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.271 2.401
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.258 0.504
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款,日期变动 |
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| (600263)“路桥建设”
路桥集团国际建设股份有限公司于2005年3月29日召开二届十七次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于会计差错更正的议案。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过2005年日常关联交易的议案。
五、通过关于计提资产减值准备及坏帐损失核销的议案。
六、通过银行综合授信额度的议案：2005年公司及控股子公司路桥华南工程有限公司拟向银行申请总计人民币39.1亿元的免保综合授信额度。
七、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年5月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
(600263)“路桥建设”公布2005年日常关联交易公告
路桥集团国际建设股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向控股股东中国路桥(集团)总公司(持有占公司总股本71.42%的股权)及其下属企业采购橡胶支座、波纹管、模板及锚具等，2004年交易总金额为2592.45万元，预计2005年度交易总金额为4250万元；公司向中国路桥(集团)总公司及其下属企业销售配件及提供劳务而形成交易，2004年交易总金额为1208.96万元，预计2005年度交易总金额为1550万元；公司与中国路桥(集团)总公司及其下属企业之间因机械设备租赁而形成交易，预计2005年度交易总金额为200万元；公司与中国路桥(集团)总公司及其下属企业之间因未完分包工程而形成交易，2004年交易总金额为176.52万元，预计2005年度交易总金额为250万元；公司与中国路桥(集团)总公司及其下属企业之间因房屋租赁等综合服务及土地租赁而形成交易，2004年交易总金额为636.01万元，预计2005年度交易总金额为750万元 |
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2005-03-31
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-18 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司2004年度股东大会的通知
(一)召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议时间：2005年5月18日上午9：00；
3、会议地点：北京市东城区东直门南大街6号东方花园饭店会议室；
4、表决方式：现场表决。
(二)会议审议事项
1、 审议公司2004年度董事会工作报告；
2、 审议公司2004年度监事会工作报告；
3、 审议公司2004年度财务决算方案；
4、 审议公司2004年度利润分配方案；
5、 审议公司2004年年度报告及年度报告摘要；
6、审议银行综合授信额度的议案；
7、审议关于修改《公司章程》的议案；
8、审议修订《股东大会议事规则》的议案；
9、审议修订《董事会议事规则》的议案；
10、审议修订《独立董事工作制度》的议案；
11、审议关于续聘会计师事务所及其2004年报酬的议案。
(第11项议案的相关公告刊登于2004年10月27日的《中国证券报》和《上海证券报》)
(三)会议出席人员
1、本公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师；
2、截至2005年5月11日下午交易日结算后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司股东。
(四)会议登记方法
1、登记手续：股东参加会议,请于2005年5月16-17日(上午9：00-11：00；下午13：30-16：00)持股东账户卡、本人身份证和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记。法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。股东登记可以用信函或传真方式登记。
2、登记地点：北京市东城区东中街9号东环广场A座写字楼8层路桥建设证券部
(五)其他
1、会议联系人：蔺成新 郑凯
电话：010-64181166
传真：010-64182080
地址：北京市东城区东中街9号东环广场A座写字楼8层
邮编：100027
2、与会股东食宿及交通费用自理。
路桥集团国际建设股份有限公司董事会
二○○五年三月二十九日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席路桥集团国际建设股份有限公司于2005年5月18日召开的2004年度股东大会,并对会议所有事项代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：2005年 月 日
(本委托书有效期限：自2005年 月 日至 月 日) |
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2000-07-04
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首发A股，发行数量：11500万股，发行价:7.3元/股，新股上市，发行方式：网上网下结合 ，2000-07-25 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2000-07-04
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首发A股，发行数量：11500万股，发行价:7.3元/股，新股申购款解冻日，发行方式：网上网下结合 ，2000-07-11 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2000-07-04
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首发A股，发行数量：11500万股，发行价:7.3元/股，新股网上路演推介日，发行方式：网上网下结合 ，2000-06-29 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2000-07-04
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首发A股，发行数量：11500万股，发行价:7.3元/股，新股网下申购起始日，发行方式：网上网下结合 ，2000-06-28 |
新股网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2000-07-04
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首发A股，发行数量：11500万股，发行价:7.3元/股，新股发行结果公告日，发行方式：网上网下结合 ，2000-07-11 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2000-07-04
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首发A股，发行数量：11500万股，发行价:7.3元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：路桥建设，发行方式：网上网下结合 ，2000-06-27 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2000-07-04
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首发A股，发行数量：11500万股，发行价:7.3元/股，新股中签率公告日，发行方式：网上网下结合 ，2000-07-10 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-10-27
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600263)“路桥建设”
路桥集团国际建设股份有限公司于2004年10月26日召开二届十五次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过继续聘请华证会计师事务所为公司2004年度审计事务所的议案。该
议案须提交股东大会审议。
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,418,415,240.02 3,028,336,745.22
股东权益（不含少数股东权益） 1,450,889,140.41 1,436,758,904.33
每股净资产 3.555 3.520
调整后的每股净资产 3.360 3.426
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -43,468,598.21 -136,274,177.76
每股收益 0.016 0.065
净资产收益率（%） 0.462 1.838
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2000-07-25
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2000.07.25是路桥建设(600263)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:7.3: 发行总量:11500万股,发行后总股本:40813.3万股) |
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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