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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-02
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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路桥集团国际建设股份有限公司于2010年3月31日召开四届九次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年度末总股本408133010股为基数，每10股派0.3元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于会计政策调整和对以前年度已披露的相关报表数据追溯调整的议案。
四、通过公司关于计提和核销资产减值准备的议案。
五、通过将公司英文名称修改为“ROAD & BRIDGE INTERNATIONAL CO.,LTD”并相应修改《公司章程》的议案。
六、通过2010年公司及控股子公司拟向银行申请总计人民币204.2亿元的免保综合授信额度的议案，上述授信额度公司及所属控股子公司均可使用(不包含贵州及重庆两个BOT项目的项目公司借款额度)。
七、通过公司与中国路桥工程有限责任公司签订《多哥共和国1号国道整治消除危险路段工程施工合作协议》。
八、通过关于预计2010年日常关联交易的议案。
九、通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
董事会决定于2010年4月28日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-03-18
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重大项目中标公告 |
上交所公告 |
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近日路桥集团国际建设股份有限公司收到重大项目中标通知书二份，公司分别中标111国道(汤河口-市界段)改建工程(K25+440-K40+010)第二施工合同段施工工程、椒江二桥及接线工程施工第2标段施工工程，中标价分别为465277700元、701779031元，合计1167056731元。
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2010-02-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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路桥集团国际建设股份有限公司于2010年2月2日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于变更公司2009年度审计机构的议案。
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2010-02-03
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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路桥集团国际建设股份有限公司于2010年2月2日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟以自有资金8000万元出资设立全资子公司中交路桥中通工程有限公司(暂定)，并由该公司收购公司第八工程处资产。
二、通过公司《内幕信息知情人管理制度》。
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2010-01-13
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召开2010年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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路桥集团国际建设股份有限公司董事会决定于2010年2月2日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议关于变更公司2009年度审计机构的议案。
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2010-01-13
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于变更公司2009 年度审计机构的议案 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-02 |
拟披露年报 |
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2009-12-24
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重大项目中标公告 |
上交所公告 |
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路桥集团国际建设股份有限公司及控股子公司近日收到重大项目中标通知书五份，公司中标宁波穿山至好思房公路工程施工项目第4标段、湖南省溆浦至怀化高速公路项目土建工程(第11合同段)施工、佛山市顺德区LL-06合同段(里海立交)工程施工，中标价分别为451345671元、165374561元、268705576元，工期均为24个月；公司控股97.08%的路桥华南工程有限公司中标佛山市顺德区南浦至天湖、沙头至南沙公路工程施工，中标价199750697元，工期20个月；公司控股78.98%的中交路桥北方工程有限公司中标京珠国道主干线郑州至漯河公路改扩建工程路面工程，中标价166032257元，工期300日历天。
上述项目中标价合计1251208762元。
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2009-12-09
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境内会计师事务所由“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”变为“天健正信会计师事务所有限公司” ，2009-12-08 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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路桥集团国际建设股份有限公司于2009年12月8日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过出售持有的中基建设投资有限公司25.6%股权的议案。
二、通过公司从中国交通建设股份有限公司借款5亿元的议案。
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2009-12-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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路桥集团国际建设股份有限公司于2009年12月8日召开四届七次董事会，会议审议通过改聘天健正信会计师事务所有限公司[由公司原审计机构天健光华(北京)会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司合并后更名]为公司2009年度财务报表审计机构的议案。该议案尚须提交公司股东大会审议。
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2009-12-04
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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路桥集团国际建设股份有限公司控股股东中国交通建设股份有限公司(下称：中交股份)就其筹划的与公司相关的重大无先例事项与有关部门进行了积极沟通和充分讨论，但由于上述事项涉及面广、程序复杂，最终未形成各方一致同意的方案。经论证，目前中交股份对公司拟实施的重大无先例事项相关条件尚不成熟。公司股票于2009年12月4日复牌，并承诺：自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划相关重大事项。
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2009-11-30
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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路桥集团国际建设股份有限公司控股股东中国交通建设股份有限公司正在筹划的与公司相关的重大事项牵涉面广、方案复杂，且相关事项可能涉及重大无先例事项，相关方案仍在向有关部门进行政策咨询中，尚未最终确定。因上述重大事项尚存在不确定性，公司股票继续停牌。待相关方案获各方认可确定后，公司将及时公告并复牌 |
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2009-11-21
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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路桥集团国际建设股份有限公司于2009年11月20日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出售持有的中基建设投资有限公司[授权股本为10亿股普通股(每股面HK$1.00)，已全部发行，下称：中基建设]股权的议案：公司之香港全资子公司路桥集团基础建设投资有限公司(下称：路桥基础)于2009年11月19日和银建国际基建投资有限公司、Gainwood Limited、Prime Key Group Limited共同并分别地作为卖方与百富达国际投资企业有限公司(下称：百富达；买方)签订了股权转让协议，路桥基础和上述其余三家卖方共同将其持有的中基建设100%的股权转让给百富达，其中包括路桥基础转让其持有的中基建设25.6%的股权。根据基准日2009年6月30日中基建设的净资产(所有者权益)评估值102508.77万港元(按评估基准日港币兑人民币汇率1:0.8815折算后，净资产评估值为人民币90361.48万元)，经协商确定转让价格为716466668港元，其中路桥基础转让股权价格为183415467.01港元；此外，在转让完成后，百富达将放弃向中基建设各原股东申索在签订本次股权转让协议前，中基建设按股权比例以借款形式支付给卖方各股东的3亿港元借款。上述两项共计1016466668港元，其中路桥基础涉及260215467.01港元。
二、通过公司拟从控股股东中国交通建设股份有限公司借款5亿元人民币的议案，期限为自实际放款日起8年，年利率为5.3%。该事项构成关联交易。
董事会决定于2009年12月8日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2009-11-21
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于出售持有的中基建设投资有限公司25.6%股权的议案；
2、审议公司从中国交通建设股份有限公司借款5 亿元的议案 |
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2009-11-09
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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路桥集团国际建设股份有限公司控股股东中国交通建设股份有限公司正在筹划的与公司相关的重大事项牵涉面广、方案复杂，且相关事项可能涉及重大无先例事项，相关方案仍在向有关部门进行政策咨询中，尚未最终确定。因上述重大事项尚存在不确定性，公司股票继续停牌。待相关方案获各方认可确定后，公司将及时公告并复牌 |
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2009-11-02
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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路桥集团国际建设股份有限公司控股股东中国交通建设股份有限公司仍继续积极筹划与公司相关的重大事项，相关事项可能涉及重大无先例事项，相关方案正继续向有关部门进行政策咨询中，尚未最终确定。因上述重大事项尚存在不确定性，公司股票继续停牌。待相关方案确定后，公司将及时公告并复牌 |
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,669,316,906.42 7,844,735,786.53
所有者权益(或股东权益) 1,827,477,932.73 1,747,568,081.62
归属于上市公司股东的每股净资产 4.478 4.282
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 15,817,981.29 73,958,187.09
基本每股收益 0.039 0.181
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.167
全面摊薄净资产收益率(%) 0.80 4.05
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.78 3.72
每股经营活动产生的现金流量净额 0.836
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2009-10-26
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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路桥集团国际建设股份有限公司控股股东中国交通建设股份有限公司仍继续积极筹划与公司相关的重大事项，相关事项可能涉及重大无先例事项，相关方案正继续向有关部门进行政策咨询中，尚未最终确定。因上述重大事项尚存在不确定性，公司股票继续停牌。待相关方案确定后，公司将及时公告并复牌 |
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2009-10-19
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重大项目中标公告 |
上交所公告，投资项目 |
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路桥集团国际建设股份有限公司及其控股97.08%的子公司路桥华南工程有限公司(下称：华南工程)于近日收到重大项目中标通知书四份：公司中标杭州湾跨海大桥非通航孔桥防船撞工程试验段施工工程，中标价101200000元，工期6个月；华南工程中标重庆奉节至巫溪高速公路项目土建工程 E10标段施工工程、马鞍山长江公路大桥右汊斜拉桥土建工程施工工程、佛山市金沙大桥扩建改造工程施工工程，中标价分别为347779206元、348900309元、197139777元，工期分别为960日历天、32个月、15个月。
上述项目中标价合计995019292元。
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2009-10-19
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重大事项进展公告
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上交所公告，停牌 |
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| 重大事项进展公告
路桥集团国际建设股份有限公司控股股东中国交通建设股份有限公司仍继续积极筹划与公司相关的重大事项，相关事项可能涉及重大无先例事项，相关方案正继续向有关部门进行政策咨询中，尚未最终确定。因上述重大事项尚存在不确定性，公司股票继续停牌。待相关方案确定后，公司将及时公告并复牌。 |
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2009-10-12
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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路桥集团国际建设股份有限公司控股股东中国交通建设股份有限公司仍继续积极筹划与公司相关的重大事项，相关事项可能涉及重大无先例事项，相关方案正继续向有关部门进行政策咨询中，尚未最终确定。因上述重大事项尚存在不确定性，公司股票继续停牌。待相关方案确定后，公司将及时公告并复牌。
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2009-10-09
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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路桥集团国际建设股份有限公司控股股东中国交通建设股份有限公司仍继续积极筹划与公司相关的重大事项，相关事项可能涉及重大无先例事项，相关方案正继续向有关部门进行政策咨询中，尚未最终确定。因上述重大事项尚存在不确定性，公司股票继续停牌。待相关方案确定后，公司将及时公告并复牌。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-28
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重大事项进展公告
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深交所公告，停牌 |
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| 重大事项进展公告
路桥集团国际建设股份有限公司控股股东中国交通建设股份有限公司仍在继续积极筹划与公司相关的重大事项，相关事项可能涉及重大无先例事项，相关方案正继续向有关部门进行政策咨询中，尚未最终确定。因上述重大事项尚存在不确定性，公司股票继续停牌。待相关方案确定后，公司将及时公告并复牌。
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2009-09-21
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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路桥集团国际建设股份有限公司控股股东中国交通建设股份有限公司仍在积极筹划与公司相关的重大事项，相关事项可能涉及重大无先例事项，相关方案正向有关部门进行政策咨询中，尚未最终确定。因上述重大事项尚存在不确定性，公司股票继续停牌。待相关方案确定后，公司将及时公告并复牌。
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2009-09-21
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被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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路桥集团国际建设股份有限公司收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。
根据相关规定，在高新技术有效期内，将享受企业所得税税率15%的税收优惠政策。目前，公司相关减税手续正在积极办理中。
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2009-09-16
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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因路桥集团国际建设股份有限公司控股股东中国交通建设股份有限公司仍在筹划的与公司相关的重大事项，可能涉及重大无先例事项，相关方案正向有关部门进行政策咨询中，尚存在不确定性，公司股票自2009年9月16日起继续停牌。待相关方案确定后，公司将及时公告并复牌。
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2009-09-15
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重大项目中标公告 |
上交所公告 |
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近日路桥集团国际建设股份有限公司及控股子公司收到重大项目中标通知书三份，中标合同情况如下：
1、佛山市顺德区工程建设中心通知公司与中交第二公路勘察设计研究院有限公司组成的联合体中标佛山市顺德区伦桂路设计施工总承包项目(共分七个区段)，中标价1366884781元，其中设计费25980000元。
2、辽宁省高等级公路建设局(下称：建设局)通知公司中标西丰安民(辽吉界)至开原金沟子高速公路项目路基工程第一合同段，中标价192818000元。
3、建设局通知公司控股78.98%的子公司中交路桥北方工程有限公司中标阜新至盘锦高速公路项目路基工程第六合同段，中标价221930801元。
上述项目中标价合计1781633582元。
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2009-09-14
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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目前，路桥集团国际建设股份有限公司控股股东中国交通建设股份有限公司正在筹划的与公司相关的重大事项继续处于政策咨询及方案论证阶段，由于有关事项尚存在不确定性，公司股票继续停牌。
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