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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-10-16
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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云南景谷林业股份有限公司于2010年10月14日以通讯表决方式召开第四届董事会2010年第五次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于林化产品合作生产经营的议案：公司(甲方)于同日与昆明长盛宏瑞商贸有限公司(乙方)签署《林化产品生产经营合作协议》，双方对公司林化产品生产线(2008年起停产)进行合作生产经营，合作方式如下：甲方提供公司厂房、设备、技术工艺、自有林地可采脂全部资源、自有各乡镇松脂收购站，与乙方合作生产经营松香、松节油等林化产品，资产和品牌所有权属甲方所有；乙方负责投入不低于人民币叁仟万元以上的合作生产全部流动资金，确保松脂收购及生产经营的正常进行需要；本协议自生效之日起2个月内，乙方负责投入不低于250万元资金对林化车间场地、道路、交通工具、工厂大门等进行改造，保证林化车间生产线启动和正常生产运转。甲方除取得每年330万元资产使用费外，甲、乙双方并对费用及利润分成作出约定。
二、通过关于对公司年产3万立方米中纤板生产线(2008年起停产)进行生产经营合作的议案：公司(甲方)于同日与云南先见装饰材料有限公司(乙方)签署《合作生产协议》，双方对上述生产线进行生产经营合作，合作方式如下：甲方提供上述生产线车间生产设备及辅助设施锅炉、料场、仓库、带锯、刨切机等设备作为合作条件，合作期间设备权属不变；乙方负责投入不低于1000万元人民币作为生产流动资金和设备改造升级。该项目利润四六分成，即甲、乙双方分别为40%、60%。
上述两协议的合作期限均为2010年10月14日至2016年12月31日，合作期间，生产经营管理均由甲方负责。
上述议案均需提交公司临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-09-14
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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云南景谷林业股份有限公司于2010年9月13日以通讯表决方式召开第四届董事会2010年第四次临时会议，会议审议同意聘任公司副总经理事宜。
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2010-09-04
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澄清公告 |
上交所公告 |
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2010年9月2日，有关媒体刊登了《中泰担保又陷“挤出”危机 景谷林业(600265)大股东夺权战火急火燎》的报道，称云南景谷林业股份有限公司(下称：公司)曾于2010年4月公告2009年控股股东及其关联方占用公司资金情况，期末占用资金余额为3370万元，占总资产的5.2%。根据有关规定，现公司就相关情况澄清如下：
公司于2010年4月10日公告的2009年年报中《关于公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》中《公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》中控股股东、实际控制人及其附属企业资金占用余额为0元，公司的子公司及其附属企业占用资金余额为33696348.60元，均为经营性占用资金，而不是报道中所称的内容。根据有关规定，公司不存在该披露而未披露的情形。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的为准。
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2010-09-03
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公告 |
上交所公告 |
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《中国证券报》于2010年9月1日刊登了北京市第一中级人民法院(下称：北京一中院)有关，称该院在执行中国农业银行总行营业部诉北京丰银企业集团、云南景谷林业股份有限公司(下称：公司)第二大股东中泰信用担保有限公司(下称：中泰担保)借款合同纠纷三案中，依法对查封的被执行人中泰担保持有的公司无限售流通股31702700股及孳息依法进行处置，有意购买者自上述发布之日起十五日内与北京一中院联系。
获知以上信息后，公司董事会向北京一中院、中泰担保询问，目前公司、中泰担保均尚未收到来自北京一中院正式书面通知。公司将继续向北京一中院及中泰担保征询该事项的相关情况。目前公司生产经营一切正常。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准。
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2010-08-20
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(600265) 景谷林业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司佛山南海桂平西路证券营业部 28339116.56
五矿证券经纪有限责任公司深圳金田路证券营业部 8754906.52
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 8571372.00
中信证券股份有限公司佛山湖景路证券营业部 7234858.28
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 5540000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 33569729.72
红塔证券股份有限公司昆明环城南路证券营业部 10235670.96
申银万国证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 6728767.00
宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 4455268.00
中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业部 4000819.52
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2010-07-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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云南景谷林业股份有限公司于2010年7月29日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推举马春华为公司第四届董事会董事长。
二、聘任杨湘云为公司第四届总经理。
三、推举刀兴富为公司第四届监事会主席。
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2010-07-31
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总经理由“王宇”变为“杨湘云” ，2010-07-30 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-07-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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云南景谷林业股份有限公司于2010年7月29日召开2010年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对本次提案作出如下决议：
一、邱海涛、李和、马春华、杨湘云、尚四清、王会明当选为公司第四届董事会董事；选举李大强、王宇、李永仙、段金武为公司第四届董事会董事的提案未获通过。
二、赵元藩、管云鸿、贾林青当选为公司第四届董事会独立董事；选举段万春、李炽、陈青为公司第四届董事会独立董事的提案未获通过。
三、刀兴富、李知非当选为公司第四届监事会监事；选举杨永明为公司第四届监事会监事的提案未获通过。
另，职工监事袁永祥由公司职工代表大会选举产生。
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2010-07-24
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 648,903,115.78 648,486,526.06
所有者权益(或股东权益) 254,460,631.67 275,648,218.91
归属于上市公司股东的每股净资产 1.96 2.12
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 95,517,470.47 86,517,497.59
归属于上市公司股东的净利润 -21,187,587.24 -16,493,705.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -27,160,136.46 -19,517,740.62
基本每股收益 -0.16 -0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.21 -0.15
加权平均净资产收益率(%) -7.99 -4.70
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05 0.03
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2010-07-24
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关于股东股权司法冻结公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司传送的有关股权司法冻结及司法划转通知，关于中国东方资产管理公司深圳办事处申请执行云南景谷林业股份有限公司(下称：公司)股东中泰信用担保有限公司(下称：中泰担保)等一案，根据有关民事裁定书以及广东省深圳市中级人民法院有关协助执行通知书，中泰担保持有的公司无限售流通股31702700股(占公司股本总额的24.42%)于2010年7月22日被依法轮候冻结，冻结期限二年，自转为正式冻结之日起计算。
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2010-07-21
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关于召开临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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云南景谷林业股份有限公司董事会决定于2010年7月29日9:30召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于选举公司第四届董、监事会董、监事及独立董事的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738265”；投票简称为“景谷投票”。
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2010-07-20
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关于增加临时股东大会临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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根据云南景谷林业股份有限公司董事会于2010年7月15日收到第一大股东景谷森达国有资产经营有限责任公司《关于增加推荐公司第四届董事会董事候选人的提案》，董事会同意将该股东提出的关于提名李和、李永仙、段金武为公司第四届董事会非独立董事候选人；陈青为公司第四届董事会独立董事候选人的议案，作为新增临时提案提交公司定于2010年7月29日召开的2010年第二次临时股东大会(以现场投票、网络投票、差额选举相结合的方式召开)审议。
因本次临时股东大会增加临时提案，会议网络投票的操作流程也相应作了调整，具体内容详见2010年7月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-07-17
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关于股东股权司法冻结公告 |
上交所公告 |
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根据北京市高级人民法院有关协助执行通知书，关于国家开发银行股份有限公司诉北京新时代校园开发建设有限公司、北京泰跃房地产开发有限责任公司、云南景谷林业股份有限公司(下称：公司)股东中泰信用担保有限公司(下称：中泰信用)借款合同纠纷一案的民事裁定书已发生法律效力，根据有关规定，于2010年7月15日依法轮候冻结中泰信用持有的公司无限售流通股31702700股(占公司股本总额的24.42%)。
现根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司传送的有关股权司法冻结及司法划转通知，中泰信用持有的公司上述股份依法轮候续冻，冻结期限为二年，自转为正式冻结之日起计算。
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2010-07-02
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关于召开临时股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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云南景谷林业股份有限公司于2010年6月30在相关媒体刊登的《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》中，“特别提示；二、会议审议事项；四、参与网络投票的操作流程”三部分内容有误，现予以更正，具体内容详见2010年7月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-06-30
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议公司第四届董事选举的议案
1.01 董事候选人李大强
1.02 董事候选人马春华
1.03 董事候选人邱海涛
1.04 董事候选人尚四清
1.05 董事候选人王会明
1.06 董事候选人王宇
1.07 董事候选人杨湘云
2.00 审议公司第四届独立董事选举的议案
2.01 独立董事候选人段万春
2.02 独立董事候选人管云鸿
2.03 独立董事候选人贾林青
2.04 独立董事候选人李炽
2.05 独立董事候选人赵元藩
3.00 审议第四届监事会监事选举的议案
3.01 监事会候选人刀兴富
3.02 监事会候选人李知非
3.03 监事会候选人杨永明 |
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2010-06-30
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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云南景谷林业股份有限公司于2010年6月28日召开第三届董事会2010年第十八次临时会议及三届二十二次监事会，会议审议通过关于推荐公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2010年7月29日9:30召开2010年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合、差额选举的方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738265”，投票简称为“景谷投票”。
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2010-06-30
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于推荐李大强为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
2、审议《关于推荐马春华为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
3、审议《关于推荐邱海涛为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
4、审议《关于推荐尚四清为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
5、审议《关于推荐王会明为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
6、审议《关于推荐王宇为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
7、审议《关于推荐杨湘云为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
8、审议《关于推荐段万春为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人》的预案；
11、审议《关于推荐李炽为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人》的预案；
12、审议《关于推荐赵元藩为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人》的预案；
13、审议《关于推荐刀兴富为云南景谷林业股份有限公司第四届监事会候选人》的预案；
14、审议《关于推荐李知非为云南景谷林业股份有限公司第四届监事会候选人》的预案；
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2010-06-30
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议公司第四届董事选举的议案
1.01 董事候选人李大强
1.02 董事候选人马春华
1.03 董事候选人邱海涛
1.04 董事候选人尚四清
1.05 董事候选人王会明
1.06 董事候选人王宇
1.07 董事候选人杨湘云
1.08 董事候选人李和
1.09 董事候选人李永仙
1.10 董事候选人段金武
2.00 审议公司第四届独立董事选举的议案
2.01 独立董事候选人段万春
2.02 独立董事候选人管云鸿
2.03 独立董事候选人贾林青
2.04 独立董事候选人李炽
2.05 独立董事候选人赵元藩
2.06 独立董事候选人陈青
3.00 审议第四届监事会监事选举的议案
3.01 监事会候选人刀兴富
3.02 监事会候选人李知非
3.03 监事会候选人杨永明 |
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2010-06-30
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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云南景谷林业股份有限公司于2010年6月29日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提长期股权投资减值准备的议案。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司2009年度利润分配方案：不分配，不转增。
四、续聘信用中和会计师事务所为公司审计机构。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-07-24 |
拟披露中报 |
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2010-06-17
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致歉公告 |
上交所公告 |
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云南景谷林业股份有限公司董事会已于2010年6月11日收到第一大股东景谷森达国有资产经营有限责任公司《关于提请及时召开临时股东大会进行董、监事会换届的提案》，但公司董事会至今尚未收到第二大股东中泰信用担保有限公司推荐的董、监事候选人人员名单和提案。因此，按照召开董事会、股东大会的法定程序，公司董事会无法在2010年6月30日前召开股东大会进行董、监事会的换届。导致公司相关股东及董事会违背了公司2010年第一次临时股东大会授权第三届董、监事会履职至2010年6月30日的承诺，及2009年年度报告中《公司治理专项活动情况<年内未完成整改的问题>》中的承诺。
对此，公司及董事会成员诚恳地向广大投资者致歉。公司将敦促两大股东严格遵守有关规定，且公司第三届董事会将按程序尽快召开董事会临时会议并确定召开临时股东大会的时间。
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2010-06-14
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致歉公告 |
上交所公告 |
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云南景谷林业股份有限公司董事会已于2010年6月11日收到第一大股东景谷森达国有资产经营有限责任公司《关于提请及时召开临时股东大会进行董、监事会换届的提案》，但公司董事会至今尚未收到第二大股东中泰信用担保有限公司推荐的董、监事候选人人员名单和提案。因此，按照召开董事会、股东大会的法定程序，公司董事会无法在2010年6月30日前召开股东大会进行董、监事会的换届。导致公司相关股东及董事会违背了公司2010年第一次临时股东大会授权第三届董、监事会履职至2010年6月30日的承诺，及2009年年度报告中《公司治理专项活动情况<年内未完成整改的问题>》中的承诺。
对此，公司及董事会成员诚恳地向广大投资者致歉。公司将敦促两大股东严格遵守有关规定，且公司第三届董事会将按程序尽快召开董事会临时会议并确定召开临时股东大会的时间。
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2010-06-12
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致歉公告 |
上交所公告 |
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云南景谷林业股份有限公司董事会已于2010年6月11日收到第一大股东景谷森达国有资产经营有限责任公司《关于提请及时召开临时股东大会进行董、监事会换届的提案》，但公司董事会至今尚未收到第二大股东中泰信用担保有限公司推荐的董、监事候选人人员名单和提案。因此，按照召开董事会、股东大会的法定程序，公司董事会无法在2010年6月30日前召开股东大会进行董、监事会的换届。导致公司相关股东及董事会违背了公司2010年第一次临时股东大会授权第三届董、监事会履职至2010年6月30日的承诺，及2009年年度报告中《公司治理专项活动情况<年内未完成整改的问题>》中的承诺。
对此，公司及董事会成员诚恳地向广大投资者致歉。公司将敦促两大股东严格遵守有关规定，且公司第三届董事会将按程序尽快召开董事会临时会议并确定召开临时股东大会的时间。
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2010-06-09
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于计提长期股权投资减值准备》的预案；
2、审议2009 年度董事会工作报告；
3、公司2009年度监事会工作报告；
4、审议2009 年度财务决算报告；
5、审议2009 年年度报告及摘要；
6、审议2009 年利润分配议案；
7、审议《关于续聘会计师事务所》的预议案 |
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2010-06-09
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召开股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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云南景谷林业股份有限公司董事会决定于2010年6月29日上午召开2009年年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-05-17
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股东股权司法冻结公告 |
上交所公告 |
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根据北京市人民法院有关协助执行通知书：关于中国农业银行总行营业部诉云南景谷林业股份有限公司股东中泰信用担保有限公司(下称：中泰担保)、北京丰银企业集团(借款合同纠纷)一案的判决书已发生法律效力，根据有关规定，于2010年5月19日依法续冻中泰担保持有的公司31300000股无限售流通股(占公司股本总额的24.11%)。
现根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司传送的有关股权司法冻结及司法划转通知，中泰担保所持公司上述股份依法续冻，冻结终止日为2012年5月18日。
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2010-05-15
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股东股权司法冻结公告 |
上交所公告 |
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根据北京市人民法院有关协助执行通知书：关于中国农业银行总行营业部诉云南景谷林业股份有限公司股东中泰信用担保有限公司(下称：中泰担保)、北京丰银企业集团(借款合同纠纷)一案的判决书已发生法律效力，根据有关规定，于2010年5月19日依法续冻中泰担保持有的公司31300000股无限售流通股(占公司股本总额的24.11%)。
现根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司传送的有关股权司法冻结及司法划转通知，中泰担保所持公司上述股份依法续冻，冻结终止日为2012年5月18日。
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2010-04-15
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 656,863,529.98 648,486,526.06
所有者权益(或股东权益) 266,562,187.69 275,648,218.91
归属于上市公司股东的每股净资产 2.05 2.12
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -9,086,031.22 -9,086,031.22
基本每股收益 -0.07 -0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.13 -0.13
加权平均净资产收益率(%) -3.35 -3.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -6.39 -6.39
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.051
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2010-04-10
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 201,298,192.70 261,371,222.22
归属于上市公司股东的净利润 -91,741,100.32 8,699,243.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -96,455,811.39 -42,006,415.37
基本每股收益 -0.71 0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.74 -0.32
加权平均净资产收益率(%) -27.22 2.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -28.61 -10.97
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03 -0.48
2009年末 2008年末
总资产 648,486,526.06 685,862,540.87
所有者权益(或股东权益) 275,648,218.91 388,157,319.23
归属于上市公司股东的每股净资产 2.12 2.99
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-04-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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云南景谷林业股份有限公司于2010年4月7日召开三届八次董事会及三届二十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司计提2009年资产减值准备的预案。
二、通过2009年年度报告及其摘要。
三、通过2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过续聘信永中和会计师事务所为公司2010年度审计机构的预案。
五、通过关于购买林地、林木资产的预案：公司拟向景谷县人民政府购买位于景谷县永平镇、碧安乡、益智乡3个乡镇6个村委会面积为39475.5亩国有林地、林木，林木蓄积量为400255.6立方米，使用期限50年，及1万亩左右迹地。购买价格以双方认可的评估机构的评估价值参考确定。
六、通过公司年报信息披露重大差错责任追究制度等议案。
上述有关事项需经2009年度股东大会审议，会议召开日期另行通知。
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