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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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云南景谷林业股份有限公司于2010年4月7日召开三届八次董事会及三届二十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司计提2009年资产减值准备的预案。
二、通过2009年年度报告及其摘要。
三、通过2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过续聘信永中和会计师事务所为公司2010年度审计机构的预案。
五、通过关于购买林地、林木资产的预案：公司拟向景谷县人民政府购买位于景谷县永平镇、碧安乡、益智乡3个乡镇6个村委会面积为39475.5亩国有林地、林木，林木蓄积量为400255.6立方米，使用期限50年，及1万亩左右迹地。购买价格以双方认可的评估机构的评估价值参考确定。
六、通过公司年报信息披露重大差错责任追究制度等议案。
上述有关事项需经2009年度股东大会审议，会议召开日期另行通知。
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2010-04-08
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关于股东股权司法冻结公告 |
上交所公告 |
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根据北京市人民法院有关协助执行通知书：关于北京农村商业银行股份有限公司南苑支行诉北京京达房地产开发公司、云南景谷林业股份有限公司(下称：公司)股东中泰信用担保有限公司(下称：中泰信用)一案的法律文书已发生法律效力，根据有关规定，于2010年4月6日分别二次依法轮候冻结中泰信用持有的公司31702700股无限售流通股(占公司股本总额的24.42%)。
现根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司传送的有关股权司法冻结及司法划转通知，中泰信用持有的公司上述股份依法分别二次轮候冻结，冻结期限为两年(自转为正式冻结之日起计算)。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-15 |
拟披露季报 |
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2010-02-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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云南景谷林业股份有限公司于2010年2月26日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司2009年度会计师事务所的议案。
二、通过关于第三届董、监事会继续履行职责至2010年6月30日的提案。
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2010-02-11
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更公司2009年度会计师事务所》预案；
2、同意将《关于第三届董事会继续履行职责至2010 年6 月30 日》提交临时股东会审议的提案；
3、同意将《关于第三届监事会继续履行职责至2010 年6 月30 日》提交临时股东会审议的提案 |
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2010-02-11
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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云南景谷林业股份有限公司于2010年2月10日召开第三届董事会2010第二次临时会议及三届十九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司2009年度会计师事务所的预案：公司审计机构中和正信会计师事务所有限公司进行重组，其云南分所合并加入信永中和会计师事务所有限责任公司(下称：信永中和)，合并后的会计师事务所将使用“信永中和”字号。为此，公司决定聘任信永中和为公司2009年度审计机构。
二、通过将《关于第三届董、监事会继续履行职责至2010年6月30日》提交临时股东会审议的提案。
董事会决定于2010年2月26日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-02-11
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境内会计师事务所由“中和正信会计师事务所有限公司”变为“信永中和会计师事务所有限责任公司” ，2010-02-26 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-01-27
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2009年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据云南景谷林业股份有限公司初步测算，预计公司2009年度发生巨额亏损(上年同期归属于公司股东的净利润为8699243.13元)，具体数据将在公司2009年年度报告中予以披露。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-10 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-30; 一次变更日期: 2010-04-10; 一次变更公告日期: 2010-03-23 |
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2009-11-12
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董事会公告 |
上交所公告 |
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云南景谷林业股份有限公司总经理王宇于2009年11月10日就个人原因离职情况向公司董、监事会作了汇报。经公司董事会决定，自公告之日起，王宇履行总经理职务。
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2009-11-06
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关于股东股权冻结公告 |
上交所公告 |
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根据北京市高级人民法院协助执行通知书：关于中国建设银行股份有限公司北京上地支行诉北京科技园文化教育建设有限公司、北京泰跃房地产开发有限责任公司、中泰信用担保有限公司[为云南景谷林业股份有限公司(下称：公司)第二大股东，下称：中泰担保]借款合同纠纷一案法院已作出有关民事裁定书。根据有关规定，于2009年11月4日已依法轮候冻结中泰担保持有的公司31702700股股权(占公司股本总额的24.42%)。现根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司传送的有关股权司法冻结及司法划转通知，该等股份(无限售流通股)轮候冻结，冻结期限为两年(自转为正式冻结之日起计算)。
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2009-11-06
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董事会公告 |
上交所公告 |
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云南景谷林业股份有限公司总经理王宇已于2009年11月2日回到公司上班，目前董事会尚未作出其履行职务的决定，总经理职务暂时仍由邱海涛代行。目前公司生产经营一切正常。
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 699,529,684.60 685,862,540.87
所有者权益(或股东权益) 332,608,701.61 387,897,148.43
归属于上市公司股东的每股净资产 2.56 2.99
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -18,026,741.58 -34,520,446.82
基本每股收益 -0.14 -0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — -0.32
全面摊薄净资产收益率(%) -5.42 -10.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -6.37 -12.23
每股经营活动产生的现金流量净额 0.45
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2009-10-21
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董事会公告 |
上交所公告 |
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云南景谷林业股份有限公司总经理王宇因个人原因，在未来两周内不能履行总经理职务。现公司董事会已指定邱海涛暂行代理总经理职务。目前公司生产经营一切正常。
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2009-10-20
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董事会公告 |
上交所公告 |
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云南景谷林业股份有限公司总经理王宇因个人原因，在未来两周内不能履行总经理职务。现公司董事会已指定邱海涛暂行代理总经理职务。目前公司生产经营一切正常。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-15
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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云南景谷林业股份有限公司第二次安排的股权分置改革(简称：股改)形成的有限售条件的流通股61320000股将于2009年9月21日起上市流通。
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2009-09-14
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(600265) 景谷林业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
山西证券股份有限公司深圳华富路证券营业部 5521242.65
东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 5486779.36
方正证券有限责任公司重庆邹容路证券营业部 5399095.02
中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 2423137.20
财富证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 2356555.82
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海青浦证券营业部 1463580.66
中国银河证券股份有限公司哈尔滨西十道街证券营业部 1187085.33
万和证券经纪有限责任公司成都蜀汉路证券营业部 1030114.84
新时代证券有限责任公司上海金桥路证券营业部 994537.04
中信建投证券有限责任公司上海市福山路证券营业部 827112.00
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2009-08-18
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2008年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44登记日 ，2009-08-24 |
登记日，分配方案 |
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2009-08-18
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2008年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44除权日 ，2009-08-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-08-18
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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云南景谷林业股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.60元(含税)。
股权登记日：2009年8月24日
除息日：2009年8月25日
现金红利发放日：2009年8月28日
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2009-08-18
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2008年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44红利发放日 ，2009-08-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-07-03
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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云南景谷林业股份有限公司于2009年6月30日召开第三届董事会2009年第十四次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与自然人杨湘云、周健签订《股权转让协议》，公司以自有资金收购上述自然人分别持有的云南登明集装箱地板有限公司(注册资本人民币1000万元，下称：登明公司)30%、49%的股权，以登明公司2008年7月31日经审计的财务报告为依据，并按照相关股权转让的前置条件，确认交易价格分别为3525870.00元、5758921.00元，合计9284791.00元。转让完成后，公司、杨湘云分别持有登明公司79%、21%的股权。
二、同意对登明公司进行增资扩股：登明公司股东双方按持股比例，以同比例增资为原则，公司以现金投资方式出资940万元；自然人股东杨湘云以拥有的生产设备等固定资产，经评估确认的资产价值250万元(或现金)出资。增资后登明公司注册资本为2190万元，双方持股比例不变。
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2009-07-01
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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云南景谷林业股份有限公司于2009年6月30日召开2008年年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年年度利润分配方案：以2008年年末总股本129800000股为基数，每10股派1.60元(含税)。
三、续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
四、通过关于公司章程修改的议案。
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2009-06-30
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股东股权解冻公告，停牌一天 |
上交所公告，股份冻结 |
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云南景谷林业股份有限公司近日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知：中国银行股份有限公司湖北省分行诉武汉道博股份有限公司、中泰信用担保有限公司(下称：中泰信用)借款担保合同纠纷一案而被冻结的中泰信用持有公司31300000股限售流通股于2009年6月26日解除轮候冻结。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-15 |
拟披露中报 |
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2009-06-23
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召开2008年年度股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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云南景谷林业股份有限公司董事会决定于2009年6月30日9:00召开2008年年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738265”，投票简称为“景谷投票”。
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2009-06-20
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关于增加2008年年度股东大会临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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根据云南景谷林业股份有限公司董事会于2009年6月17日收到的第二大股东中泰信用担保有限公司(下称：中泰信用)《关于增加2008年年度股东大会提案的函》，董事会同意将中泰信用提出的《关于公司章程修改的预案》作为新增临时提案提交公司定于2009年6月30日召开的2008年年度股东大会审议。本次会议采用现场投票、网络投票相结合的表决方式进行，因增加上述临时提案，为此网络投票的操作流程也相应作了调整，具体内容详见2009年6月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-06-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2008 年年度报告及摘要；
2、公司2008 年年度董事会工作报告；
3、公司2008 年年度监事会工作报告；
4、公司2008 年年度财务决算报告；
5、公司2008 年年度利润分配的预案；
6、关于续聘会计师事务所的预案；
7、审议《关于确定公司第四届董事会独立董事津贴》的预案 |
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2009-06-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2008 年年度报告及摘要；
2、公司2008 年年度董事会工作报告；
3、公司2008 年年度监事会工作报告；
4、公司2008 年年度财务决算报告；
5、公司2008 年年度利润分配的预案；
6、关于续聘会计师事务所的预案；
7、审议《关于确定公司第四届董事会独立董事津贴》的预案。
8、《关于公司章程修改的预案》 |
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2009-06-10
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据云南景谷林业股份有限公司第三届董事会2009年第十一次临时会议决议，董事会决定于2009年6月30日9:00召开2008年年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738265”，投票简称为“景谷投票”。
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