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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-10
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据云南景谷林业股份有限公司第三届董事会2009年第十一次临时会议决议，董事会决定于2009年6月30日9:00召开2008年年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738265”，投票简称为“景谷投票”。
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2009-06-09
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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云南景谷林业股份有限公司于2009年6月8日召开三届十六次监事会，鉴于公司前两大股东(持股比例比较接近)最终未对新一届董、监事会人选协商一致，仓促进行改选可能造成公司治理结构严重缺陷，不利于公司稳定和发展；并注意到双方的控制权之争如果继续延续会影响公司形象和长远发展，因此，会议决定取消原定于2009年6月11日召开的2009年第一次临时股东大会。
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2009-06-02
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关于解决预付林地款事宜的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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就云南景谷林业股份有限公司关于解决预付林地款事宜，景谷傣族彝族自治县人民政府(下称：县政府)分别于2009年3月19日、5月27日出具有关函及复函称：按照国家国有资产处置相关规定，结合当前公司发展需要的实际，提出采用以林木林地划补的方式解决预付林地款问题，即通过对林木林地进行评估后，以评估价划补给公司冲抵历史遗留的预付林地款。景谷县林业局委托有关机构完成了对永平镇、碧安乡、益智乡3个乡镇6村委会面积共39475.5亩国有林木林地的评估，总蓄积量400155.6立方米、评估价值7911.96万元(平均每亩为2004.27元)拟划补给公司使用50年，以冲抵公司历年支付的预付林地款78281628.81元。
上述复函与公司于2005年9月7日与县政府签署的《关于转让民乐镇443970亩国有林地林木框架协议》中规定的“林地使用权和林木所有权实际转让价格为每亩300元”存在巨大差异。双方经过多次磋商，至今未能就林地转让的价格和数量达成一致意见。基于此，公司已委托律师，以法律诉讼的方式依法维护全体股东及公司的合法权益，要求县政府退还预付林地款78281628.81元，并支付相应的资金占用费。
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2009-06-01
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增加临时股东大会临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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云南景谷林业股份有限公司监事会于2009年5月27日收到现第二大股东中泰信用担保有限公司《关于推荐第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的临时提案》，根据有关规定，监事会同意将该议案作为新增临时提案提交公司定于2009年6月11日召开的2009年第一次临时股东大会审议。
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2009-06-01
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(600265) 景谷林业:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
红塔证券股份有限公司昆明环城南路证券营业部 17290239.41
中信万通证券有限责任公司东营济南路证券营业部 9065630.60
东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 6285792.15
金元证券股份有限公司上海徐虹北路证券营业部 4947720.52
湘财证券有限责任公司哈尔滨中山路证券营业部 3708079.45
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中银国际证券有限责任公司南京建邺路证券营业部 4544182.01
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 3135483.54
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 3043096.38
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 2593570.01
红塔证券股份有限公司昆明春城路证券营业部 1997928.45
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2009-05-27
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-06-11 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于推荐王宇为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
2、审议《关于推荐邱海涛为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
3、审议《关于推荐李大强为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
4、审议《关于推荐李永仙为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
5、审议《关于推荐管云鸿为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人》的预案；
6、审议《关于推荐赵元藩为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人》的预案；
7、审议《关于推荐刀建萍为云南景谷林业股份有限公司第四届监事会候选人》的预案；
8、审议《关于推荐杨永明为云南景谷林业股份有限公司第四届监事会候选人》的预案；
9、《关于推荐第四届董事会董事、独立董事及第四届监事会监事候选人的临时提案》 |
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2009-05-27
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监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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云南景谷林业股份有限公司于2009年5月25日召开三届十三次监事会，会议审议通过如下事项：
公司监事会于2009年5月25日接到第一大股东景谷森达国有资产经营有限责任公司(下称：森达公司)有关函，鉴于公司董事会于2009年3月1日通过决议取消召开临时股东大会进行换届选举，至今尚未确定召开临时股东大会的具体时间，森达公司认定公司董事会不履行召集召开临时股东大会的职责，提请公司监事会召集并主持临时股东大会对董、监事会进行换届选举。
经审查，公司监事会决定于2009年6月11日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议公司董、监事会换届选举的预案。
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2009-05-27
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(600265) 景谷林业:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 20795855.04
红塔证券股份有限公司昆明春城路证券营业部 8109674.08
中银国际证券有限责任公司南京建邺路证券营业部 4365033.00
红塔证券股份有限公司昆明环城南路证券营业部 4008857.81
东北证券股份有限公司大连七七街证券营业部 3909277.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 2998592.94
中信万通证券有限责任公司烟台南大街证券营业部 2960524.00
齐鲁证券有限公司厦门蜂巢山路证券营业部 2857851.80
安信证券股份有限公司昆明春城路证券营业部 2293586.02
红塔证券股份有限公司昆明环城南路证券营业部 1980623.41
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2009-05-27
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于推荐王宇为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
2、审议《关于推荐邱海涛为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
3、审议《关于推荐李大强为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
4、审议《关于推荐李永仙为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
5、审议《关于推荐管云鸿为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人》的预案；
6、审议《关于推荐赵元藩为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人》的预案；
7、审议《关于推荐刀建萍为云南景谷林业股份有限公司第四届监事会候选人》的预案；
8、审议《关于推荐杨永明为云南景谷林业股份有限公司第四届监事会候选人》的预案；
9、《关于推荐第四届董事会董事、独立董事及第四届监事会监事候选人的临时提案》 |
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2009-05-27
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于推荐王宇为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
2、审议《关于推荐邱海涛为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
3、审议《关于推荐李大强为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
4、审议《关于推荐李永仙为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
5、审议《关于推荐管云鸿为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人》的预案；
6、审议《关于推荐赵元藩为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人》的预案；
7、审议《关于推荐刀建萍为云南景谷林业股份有限公司第四届监事会候选人》的预案；
8、审议《关于推荐杨永明为云南景谷林业股份有限公司第四届监事会候选人》的预案； |
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2009-04-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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云南景谷林业股份有限公司于2009年4月24日召开三届七次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司处理财产损失及呆坏帐的议案。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年年末总股本129800000股为基数，每10股派1.60元(含税)。
四、通过续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
五、通过公司2009年第一季度报告。
以上有关事项尚需经公司2008年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。
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2009-04-28
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 261,371,222.22 228,581,239.87
归属于上市公司股东的净利润 8,699,243.13 33,288,813.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -42,006,415.37 -43,178,002.91
基本每股收益 0.07 0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.32 -0.33
全面摊薄净资产收益率(%) 2.24 8.79
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -10.82 -11.41
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.48 0.03
2008年末 2007年末
总资产 685,862,540.87 796,806,354.96
所有者权益(或股东权益) 388,157,319.23 378,564,132.06
归属于上市公司股东的每股净资产 2.99 2.92
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.60元(含税)。
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2009-04-28
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 693,986,352.47 685,862,540.87
所有者权益(或股东权益) 377,332,329.24 388,157,319.23
归属于上市公司股东的每股净资产 2.91 2.99
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -10,824,989.99 10,824,989.99
基本每股收益 -0.083 -0.083
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.101 -0.101
全面摊薄净资产收益率(%) -0.029 -0.029
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.035 -0.035
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.001
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-03-26
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提示性公告 |
上交所公告 |
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云南景谷林业股份有限公司于2009年3月25日收到茂名石化实华股份有限公司(下称：茂名石化)通知，称：其全资子公司茂名实华东升化工有限公司[其与茂名石化一致行动人中泰担保有限公司(下称：中泰担保)原合计持有公司31803519股股份，占公司股本总额的24.50%]已于2009年3月24日将持有的公司股票100819股全部卖出。
截至2009年3月25日，中泰信用持有公司股票31702700股(占公司股本总额的24.424%)，为公司第二大股东。
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2009-03-24
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业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经年审注册会计师初审，预计云南景谷林业股份有限公司2008年度业绩(归属于母公司所有者的净利润)将同比(上年同期归属于母公司所有者的净利润为33288813.69元)下降50%以上，具体财务数据将在公司2008年年度报告中详细披露。
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2009-03-19
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关于解决预付林地款事宜公告 |
上交所公告，其它 |
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根据监管部门有关监管函和通知要求，云南景谷林业股份有限公司董事会及时对2003年以来就公司购买国有林木林地情况进行了清理和梳理，现对景谷县人民政府(下称：县政府)与公司就林木林地转让事宜及预付林地款情况予以说明。
公司预付林地款合计78281628.81元的构成为：用购买林地的方式冲抵历史欠款34441741.86元；2005年预付林地林木转让费1000万元；向县财政支付的费用项目计33839886.95元，经同意后作为预付购买林地款。
根据景谷傣族彝族自治县财政局有关复函作出的处理意见，董事会决定于2009年5月31日前，尽快与县政府就林地林木转让的方式、价格形成方案，并按照有关规定报董事会、股东大会批准完成林地转让工作。如果在2009年5月31日前无法完成林木林地的转让，公司将要求县政府退还预付林地款并计利息。逾期公司将通过法律诉讼的方式，依法维护全体股东及公司的合法权益。
具体说明内容参见2009年3月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-03-13
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股东公布详式权益变动报告书之补充公告 |
上交所公告 |
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云南景谷林业股份有限公司(简称：景谷林业)股东景谷森达国有资产经营有限责任公司(下称：景谷森达)于2009年3月4日通过二级市场购入景谷林业股票22400股后，持有景谷林业股份31715150股(占景谷林业总股本的24.434%)；之后，公司股东景谷傣族彝族自治县电力有限责任公司(下称：景谷电力)将持有的景谷林业股份1338200股(占景谷林业总股本的1.03%)委托景谷森达管理后，景谷森达与景谷电力成为一致行动人，合并持有景谷林业股份33053350股，占景谷林业总股本的25.465%。
截至2009年3月5日，景谷森达成为景谷林业的第一大股东及实际控制人。
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2009-03-06
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提示性公告 |
上交所公告 |
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云南景谷林业股份有限公司接到第二大股东景谷森达国有资产经营有限责任公司(持有公司股份31715150股，占公司总股本的24.434%，下称：景谷森达)通知：景谷森达与公司股东景谷傣族彝族自治县电力有限责任公司(持有公司股份1338200股，占公司总股本的1.03%，下称：景谷电力)于2009年3月5日签订了股权委托管理《协议书》，景谷电力同意将持有的公司全部股份托管给景谷森达管理并代为行使其股东权利。委托期限为在景谷电力持有公司上述股份期间。
根据有关规定，景谷森达与景谷电力签署上述《协议书》后为一致行动人。
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2009-03-05
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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云南景谷林业股份有限公司于2009年3月1日以通讯表决方式召开第三届董事会2009年第三次临时会议，鉴于公司第一、二大股东未就公司董、监事会人选达成一致意见，会议审议同意取消原定于2009年3月9日召开的2009年第一次临时股东大会。
公司董事会在不影响2008年年度报告披露的前提下，待两大股东就新一届董、监事会人选达成一致意见后，将及时召开董、监事会，提出董、监事候选人，争取在2009年4月30日前召开股东大会完成董、监事会的换届选举工作。
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2009-03-05
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提示性公告 |
上交所公告 |
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云南景谷林业股份有限公司于近日分别接到中泰信用担保有限公司(原持有公司股票31300000股，为公司第二大股东，下称：中泰担保)、茂名石化实华股份有限公司(与中泰担保为一致行动人，下称：茂化实华)及景谷森达国有资产经营有限责任公司(原持有公司股票31692750股，为公司第一大股东，下称：景谷森达)的通知：中泰担保于2009年3月2日在二级市场买入公司股票402700股，增持后共持有公司股票31702700股(占公司股本总额的24.424%)；茂化实华全资子公司茂名实华东升化工有限公司(下称：实华东升)于2009年3月2日在二级市场买入公司股票100819股(占公司股本总额的0.08%)；景谷森达于2009年3月4日在二级市场买入公司股票22400股，增持后共持有公司股票31715150股(占公司股本总额的24.434%)。
截至2009年3月4日，中泰担保和实华东升合计持有公司股票31803519股(占公司股本总额的24.50%)，成为公司第一大股东；景谷森达持有公司31715150股股份，变为公司第二大股东。
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2009-02-16
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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云南景谷林业股份有限公司于2009年2月12日召开第三届董事会2009年第二次临时会议及三届十一次监事会，会议审议通过关于推荐公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案等事项。
董事会决定于2009年3月9日9:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738265”；投票简称为“景谷投票”。
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2009-02-14
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-03-09 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于推荐郭劲松为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
2、审议《关于推荐李大强为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
3、审议《关于推荐李永仙为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
4、审议《关于推荐马春华为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
5、审议《关于推荐邱海涛为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
6、审议《关于推荐尚四清为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
7、审议《关于推荐王会明为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
8、审议《关于推荐王宇为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
9、审议《关于推荐管云鸿为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人》的预案；
10、审议《关于推荐贾林青为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人》的预案；
11、审议《关于推荐于小镭为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人》的预案；
12、审议《关于推荐赵元藩云南景谷林业股份有限公司第四届董事会独立 |
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2009-02-14
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于推荐郭劲松为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
2、审议《关于推荐李大强为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
3、审议《关于推荐李永仙为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
4、审议《关于推荐马春华为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
5、审议《关于推荐邱海涛为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
6、审议《关于推荐尚四清为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
7、审议《关于推荐王会明为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
8、审议《关于推荐王宇为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
9、审议《关于推荐管云鸿为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人》的预案；
10、审议《关于推荐贾林青为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人》的预案；
11、审议《关于推荐于小镭为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人》的预案；
12、审议《关于推荐赵元藩云南景谷林业股份有限公司第四届董事会独立 |
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2009-02-14
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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云南景谷林业股份有限公司于2009年2月12日召开第三届董事会2009年第二次临时会议及三届十一次监事会，会议审议通过关于推荐公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案等事项。
董事会决定于2009年3月9日9:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738265”；投票简称为“景谷投票”。
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2009-01-21
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董监事会换届事项限期整改方案公告 |
上交所公告 |
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云南景谷林业股份有限公司于2009年1月12日收到中国证监会云南监管局《关于公司董、监事会换届事项的限期整改通知》，由于公司第三届董、监事会(已于2008年12月8日届满到期)尚未完成换届工作，责成公司按照有关规则召开董事会临时会议审议换届工作，并在最短时间内完成董事会换届，同时按照程序开展监事会换届工作。
经向公司大股东函告，目前，公司两大股东正在积极协商新一届董、监事会人选事宜，公司董事会还未收到景谷森达国有资产经营有限责任公司、中泰信用担保有限公司的书面推荐意见。
鉴于以上情况，公司董、监事会换届事项的有关整改方案为：公司董事会将推动股东尽快推荐出新一届董、监事会人选；鉴于公司年报将在2009年3月20日披露，故董事会将努力在2009年3月10日前完成董、监事会的换届工作。
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2009-01-16
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提示性公告 |
上交所公告 |
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受国际金融风暴影响，国内人造板市场需求减少，价格降低，云南景谷林业股份有限公司库存增加，公司中纤板生产线已停产进行机器设备维护检修，员工进行培训。其余生产线生产正常。公司计划于2009年2月2日恢复该生产线生产。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2009-03-20 ;一次变更日期: 2009-04-28 |
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2008-12-20
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股东公布详式权益变动报告书 |
上交所公告 |
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云南景谷林业股份有限公司(简称：景谷林业)原第二大股东景谷森达国有资产经营有限责任公司(本次权益变动实施前持有景谷林业股份31078300股，占景谷林业总股本的23.94%，下称：景谷森达)本次通过二级市场购入方式，增持景谷林业股份614450股(占景谷林业总股本的0.47%)。
本次权益变动实施后，景谷森达将持有景谷林业股份31692750股(其中有限售条件股份30020000股)，占景谷林业总股本的24.42%，为景谷林业第一大股东及实际控制人。
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2008-12-12
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公布提示性公告 |
上交所公告 |
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云南景谷林业股份有限公司于2008年12月11日接到景谷森达国有资产经营有限责任公司[截止2008年12月10日持有公司31078300股股份(占公司总股本的23.94%，为公司第二大股东)，下称：森达公司]通知，森达公司于2008年12月11日在二级市场购入公司股票264400股，合计持有公司股票31342700股(其中有限售股份30020000股)，占公司总股本的24.15%，成为公司第一大股东[2008年在二级市场共增持公司股票1322700股(占公司总股本的1.02%)]。
原公司第一大股东中泰信用担保有限公司持有公司31300000股(占24.11%)，变为公司第二大股东。
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2008-12-04
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治理专项活动整改情况说明
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上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)及云南证监局有关通知的要求，云南景谷林业股份有限公司正式启动了治理专项工作，《关于加强公司治理专项活动的整改报告》已经公司第三届董事会2007年第二十次临时会议通过，并在限期内完成了整改工作。现根据中国证监会有关文件的要求，对截止2008年12月1日公司治理整改报告中所列事项的整改情况予以说明，具体内容详见2008年12月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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