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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-31
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江海正药业股份有限公司董事会决定于2015年4月21日13点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2014年度利润分配预案、2014年年度报告及摘要、关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-21 |
拟披露季报 |
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2015-02-12
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月11日召开,会议审议通过关于公司符合公开发行公司债券条件的议案、关于公开发行公司债券方案的议案、关于更换公司董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-06
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关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-06
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-28
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关于2015年第一次临时股东大会补充公告 |
上交所公告 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-27
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司董事会决定于2015年2月11日13点30分召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。审议关于公司符合公开发行公司债券条件的议案、关于公开发行公司债券方案的议案、关于更换公司董事的议案等事项。
网络投票代码：738267;投票简称：海正投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-27
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2015年1月26日召开,会议审议通过《关于收购云南生物制药有限公司68%股权的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于更换公司董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-27
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-27
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 向公司股东配售的安排
2.03 债券品种及期限
2.04 票面价格、债券利率及还本付息方式
2.05 赎回条款或回售条款
2.06 募集资金用途
2.07 发行方式与发行对象
2.08 担保方式
2.09 承销方式
2.10 上市场所
2.11 偿债保障措施
2.12 决议的有效期
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案
4 关于更换公司董事的议案 |
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2015-01-27
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公开发行公司债券预案公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-27
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关于收购云南生物制药有限公司68%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-31 |
拟披露年报 |
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2014-12-31
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关于控股子公司海正药业南通股份有限公司与海正化工南通股份有限公司发生日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-13
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关于向控股子公司提供财务资助的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-13
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关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-13
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2014年12月12日召开,会议审议通过关于向控股子公司提供财务资助的议案、关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-26
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关于注册资本完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-01
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-28
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-28
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关于取消发行短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-28
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2014年10月24日召开,会议审议通过2014年第三季度报告全文及正文、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于会计政策变更和财务信息调整的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-28
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.270
加权平均净资产收益率(%) 4.560
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-28
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-28
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关于会计政策变更和财务信息调整的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-28
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第六届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-30
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2014年9月29日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于对海正药业(杭州)有限公司增资的议案、关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-30
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关于分别签订募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-30
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用募集资金置换预先投入的自筹资金公告 |
上交所公告 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-30
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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