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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-14
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月13日召开，会议审议通过2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/600267_20190514_1.pdf
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2019-05-14
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/600267_20190514_7.pdf
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2019-05-14
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年5月13日召开，会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司总裁的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/600267_20190514_3.pdf
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2019-05-14
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关于聘任公司董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/600267_20190514_6.pdf
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2019-05-14
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关于聘任公司总裁的公告 |
上交所公告 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/600267_20190514_5.pdf
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2019-05-08
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关于召开2018年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/600267_20190508_1.pdf
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2019-04-27
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关于控股子公司制剂产品注射用盐酸柔红霉素获得美国FDA批准的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600267_20190427_4.pdf
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2019-04-27
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关于获得药品GMP证书的公告 |
上交所公告 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-24
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关于2018年年度股东大会通知更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600267)“海正药业”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600267_20190424_6.pdf
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告
4 2018年度利润分配预案
5 2018年年度报告及摘要
6 关于申请银行借款综合授信额度的议案
7 关于为子公司银行贷款提供担保的议案
8 关于开展外汇远期结售汇业务的议案
9 关于2019年度日常关联交易的议案
10 关于调整募集资金投资项目“抗肿瘤固体制剂技改项目”建设进度的议案
11 关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
12 关于控股子公司瀚晖制药有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案
13 关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案
14 关于修订《公司章程》部分条款的议案
15.00 关于选举第八届董事会董事的议案
15.01 选举蒋国平为公司第八届董事会董事
15.02 选举陈晓华为公司第八届董事会董事
15.03 选举李琰为公司第八届董事会董事
15.04 选举王海彬为公司第八届董事会董事
15.05 选举郑柏超为公司第八届董事会董事
15.06 选举费荣富为公司第八届董事会董事
16.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
16.01 选举傅仁辉为公司第八届董事会独立董事
16.02 选举赵家仪为公司第八届董事会独立董事
16.03 选举杨立荣为公司第八届董事会独立董事
17.00 关于选举第八届监事会监事的议案
17.01 选举李华川为公司第八届监事会监事
17.02 选举金军丽为公司第八届监事会监事 |
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2019-04-23
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关于放弃优先受让控股子公司北京军海药业有限责任公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-23
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600267)“海正药业”公布
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2019-04-23
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关于为子公司银行贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600267)“海正药业”公布
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2019-04-23
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第七届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600267)“海正药业”公布
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2019-04-23
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关于2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600267)“海正药业”公布
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2019-04-23
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.033
加权平均净资产收益率(%) 0.51
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2019-04-23
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600267)“海正药业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-23
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关于开展远期结售汇业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600267)“海正药业”公布
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2019-04-23
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江海正药业股份有限公司董事会决定于2019年5月13日13点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年度利润分配预案、2018年年度报告及摘要、关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月13日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600267_20190423_34.pdf
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2019-04-23
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关于举办投资者接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-23
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关于调整募集资金投资项目“抗肿瘤固体制剂技改项目”建设进度的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600267_20190423_22.pdf
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2019-04-23
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关于控股子公司瀚晖制药有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600267)“海正药业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-23
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600267_20190423_16.pdf
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2019-04-23
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600267_20190423_17.pdf
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告
4 2018年度利润分配预案
5 2018年年度报告及摘要
6 关于申请银行借款综合授信额度的议案
7 关于为子公司银行贷款提供担保的议案
8 关于开展外汇远期结售汇业务的议案
9 关于2019年度日常关联交易的议案
10 关于调整募集资金投资项目“抗肿瘤固体制剂技改项目”建设进度的议案
11 关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
12 关于控股子公司瀚晖制药有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案
13 关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案
14 关于修订《公司章程》部分条款的议案
15.00 关于选举第八届董事会董事的议案
15.01 选举蒋国平为公司第八届董事会董事
15.02 选举陈晓华为公司第八届董事会董事
15.03 选举李琰为公司第八届董事会董事
15.04 选举王海彬为公司第八届董事会董事
15.05 选举郑柏超为公司第八届董事会董事
15.06 选举费荣富为公司第八届董事会董事
16.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
16.01 选举傅仁辉为公司第八届董事会独立董事
16.02 选举赵家仪为公司第八届董事会独立董事
16.03 选举杨立荣为公司第八届董事会独立董事
17.00 关于选举第八届监事会监事的议案
17.01 选举李华川为公司第八届监事会监事
17.02 选举金军丽为公司第八届监事会监事
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2019-04-23
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关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600267_20190423_24.pdf
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2019-04-23
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) -0.51
加权平均净资产收益率(%) -7.64
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600267_2018_n.pdf
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2019-04-23
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第七届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司第七届董事会第四十一次会议于2019年4月19日召开，会议审议通过2018年度利润分配预案、2018年年度报告及摘要、关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600267_20190423_15.pdf
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2019-04-23
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600267_20190423_32.pdf
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2019-04-16
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关于控股子公司制剂产品盐酸柔红霉素注射液获得美国FDA批准的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600267_20190416_1.pdf
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2019-04-11
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关于部分房产处置公开挂牌的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/600267_20190411_3.pdf
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