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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易 |
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| (600270)“外运发展”
中外运空运发展股份有限公司于2004年12月21日召开二届二十次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司与中国外运股份有限公司签订关于UPS业务移交及过渡期服务
安排的议案。
二、通过关于为中外运-敦豪国际航空快件有限公司(下称：合资公司)续签
销售代理合同提供经济担保的议案：同意根据合资公司要求，为其与航空公司续
签航空货物销售代理协议提供经济担保，担保期为3年，自2004年10月至2007年1
0月止，担保金额为人民币500万元。
三、通过关于批准分公司省内设立营业网点的议案。
(600270)“外运发展”公布关联交易公告
中外运空运发展股份有限公司与控股股东中国外运股份有限公司(持有公司7
4.36%的股份，下称：中国外运)于2004年12月21日签署关于UPS业务移交及过渡
期服务安排的协议。在2007年12月31日之前，中国外运及下属公司将其代理的UP
S国际快递业务的业务点遵照公司与UPS签署的框架协议的规定逐步移交给UPS，
并在特定期限内、对于特定业务向UPS提供过渡期服务。公司向中国外运支付的
对价为1209万美元(折合人民币10006万元)。
本次交易构成关联交易。
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2005-01-04
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2005年01月04日上午9：30准时开始；
二.会议地点：北京市海淀区西门北大街甲43号金运大厦1612会议室
三.会议内容：《关于审议批准公司与联合包裹服务国际运送公司( U P S)签订重要协议的议案》
四.参加会议人员：
1.本公司董事、监事及高级管理人员。
2.截止2004年12月24日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东。
五.登记方法：
1.会议登记时间：2004年12月28日-12月29日上午9时-下午15时。
2.登记地点：北京市西三环北路21号久凌大厦1805室
3.登记手续：法人股股东持有法定代表人授权委托书及出席者身份证；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证,代理人还需持代理人身份证、授权委托书(见附件)。
六.其他事项：
1.会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
2.联系地址：北京市西三环北路21号久凌大厦中外运空运发展股份有限公司企划部
邮编：100089
3.联系人：崔建齐、潘宝良
4.联系电话：010-68405635
联系传真：010-68415345
附件：2005年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席中外运空运发展股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 受托日期：
委托人股东账号：
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二00四年十二月二日 |
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2005-03-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-14
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600270)“外运发展”
[2005年1月10日 11:24]证券市场周刊/袁朝晖，根据所谓“公司知情人士”
的透露撰写《外运发展洽购三航空公司 腹背受敌难博基金青睐》一文，发表在
该周刊2005年第二期上，上述文章的部分内容被多家媒体转载，其中关于中外运
空运发展股份有限公司“欲不惜代价收购深圳航空、四川航空、扬子江货运的控
股权，即将成为中国第四大航空集团，尽管这并不被基金经理们看好”的报道内
容，引起了投资者的广泛关注和市场的质疑。针对上述报道，公司予以澄清说明
，详见2005年1月14日《上海证券报》。
公司董事会郑重提醒广大投资者：“《上海证券报》为公司选定的信息披露
报刊，公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投
资，注意风险。”
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2003-04-29
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(600270)“外运发展”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(元) 2678140538.97
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1812516502.68
每股净资产(元) 4.95
调整后的每股净资产(元) 4.79
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(元) 114426807.17
每股收益(元) 0.21
净资产收益率(%) 4.29
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.27
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2003-06-23
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召开公司2002年度股东大会，上午9时30分，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 根据中国证监会的有关规定及北京防治＂非典＂的特殊情况,公司董事会决定于2003年6月23日,具体事宜安排如下：
一. 会议时间：2003年6月23日上午九时三十分准时开始；
二. 会议地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦1612会议室
三. 会议内容：
1. 审议《2002年度董事会工作报告》；
2. 审议《2002年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司2002年度财务报告》；
4. 审议《关于2002年度利润分配的议案》；经信永中和会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润270,799,238.70元,扣除按10%比例提取法定公积金27,079,923.87元,按5%比例提取法定公益金13,539,961.93元。加上2001年度未分配利润为162,673,692.89元,其中30,487,600.00元已分配转做股本。至2002年末可供股东分配的利润为362,365,445.79元。公司本次年终分配拟以2002年末股本总额365,851,200股为基数,每股送红股0.2股,每股派发现金0.25元(含税),总计派发现金91,462,800元,剩余利润作为未分配利润留存。
5. 审议《关于2002年度资本公积转增股本的议案》；截至2002年12月31日,公司资本公积为991,219,067.46元,公司拟以2002年末股本总额365,851,200股为基数,用资本公积向全体股东每股转增0.3股。
6. 审议《关于2003年财务预算的议案》,具体内容见上交所网站(www.sse.com.cn)
7. 审议《关于聘请会计师事务所及支付审计费用的议案》,继续聘请信永中和会计师事务所担任本公司2003年年度审计工作；根据《审计业务约定书》,公司就信永中和会计师事务所为公司完成2002年年度审计工作支付约定的报酬共计人民币捌拾玖万元整,外勤费用按实报实销处理。
8. 审议《关于修改公司章程的议案》；修改内容如下：
〈一〉、第十九条原为：
公司经批准首次公开发行股票后的普通股总数为27716万股,其中,成立时向中国对外贸易运输(集团)总公司及其他发起人发行20716万股,占公司首次公开发行股票后普通股总数的74.7%。
修改为：
公司经批准首次公开发行股票后的普通股总数为27716万股,以货币及资产方式出资。其中,成立时向中国对外贸易运输(集团)总公司及其他发起人发行20716万股,占公司首次公开发行股票后普通股总数的74.7%。公司发起人名称及持有的股份数分别为：
发起人名称 数量(万股) 占公司首次公开
发行股票后股本比例(%)
中国对外贸易运输(集团)总公司 19,500 70.36
中国机械进出口(集团)有限公司 900 3.25
北京首都旅游股份有限公司 200 0.72
北京市农工商联合总公司 66 0.23
北京海诚电讯技术有限公司 50 0.18
合计 20,716 74.74
〈二〉、第二十条原为：
经过送红股和公积金转增股本后,公司目前的股本结构为：普通股365,851,200股,其中发起人持有273,451,200股,其他股东持有92,400,000股。
修改为：
第二十条 经过送红股和公积金转增股本后,公司目前的股本结构为：普通股548,776,800股,其中发起人及受让发起人股份的其他法人持有410,176,800股(2002年12月中国外运股份有限公司已受让发起人中国对外运输(集团)总公司持有的本公司25,740万股,经本次分配后,其所持股份数为38,610万股),其他股东持有138,600,000股。
发起人及受让发起人股份的法人名称 数量(万股) 占股本比例(%)
中国外运股份有限公司 38,610 70.36
中国机械进出口(集团)有限公司 1,782 3.25
北京首都旅游股份有限公司 396 0.72
北京市农工商联合总公司 130.68 0.23
北京海诚电讯技术有限公司 99 0.18
合计 41,017.68 74.74
〈三〉、第一百一十二条 原为：
董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限,建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审；一次性投资总额或在四个月内累计投资总额(包括实业投资、高科技风险投资、股票、债券、基金投资)占公司最近经审计的净资产的比例不得超过10%,投资超过该比例时,应报股东大会批准。
修改为
董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限,建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。董事会对投资、购买、出售、置换资产、抵押、担保、借款等事项的权限如下：
(一)对外投资
董事会决定的一次性投资总额或在四个月内累计投资总额(包括以货币资金、实物、无形资产等形式进行实业投资、高科技风险投资、股票、债券、基金投资)占公司最近经审计的净资产的比例不得超过10%,投资超过该比例时,应报股东大会批准。
(二)购买、出售、置换资产
公司购买、出售、置换资产(不包括正常经营采购和出售的商品)超过下列标准之一的,应报股东大会批准,未超过的,由董事会决策：
(1)购买、出售、置换的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并会计报表总资产的比例在10%以下的；
(2)购买、出售、置换的资产净额(资产扣除所承担的负债)占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产的比例在10%以下的；
(3)购买、出售、置换的资产在最近一个会计年度所产生的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计的合并报表主营业务收入的比例在10%以下的。
公司在12个月内连续对同一或相关资产分次购买、出售、置换的,以其累计数计算购买、出售、置换的数额。
(三)抵押和担保
公司年度累计对外资产抵押或担保的金额不高于公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产的10%,由董事会决定,超过的,应报股东大会批准。
公司资产不得用于对关联方借款的抵押或为关联方提供其它形式的担保。
(四)对外借款
公司向金融机构借款超过下列标准的,应报股东大会批准,未超过的,由董事会决定：
一个年度内向金融机构新增借款的余额不超过上一年度经审计净资产的20%,且当年资产负债率不超过40%的
公司从金融机构取得的借款不得供关联方使用(正常用于商品购销的情况除外)。
董事会可在上述授权范围内,将一定权限授权给公司董事长、总经理行使,或将一定权限授权给几名董事共同行使。
以上事项,如涉及关联交易,按国家有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。以上授权事项如与国家法律法规、中国证监会、上海证券交易所有关规定相抵触,公司董事会以国家法律法规、中国证监会、上海证券交易所的有关规定为行使权利的依据。
〈四〉、第一百三十四条,原为：
公司设独立董事两名。除本节另有规定外,本《章程》关于董事的所有规定均适用于独立董事。如本节关于独立董事的规定与本《章程》其他关于董事的规定有不一致之处,以本节规定为准。
修改为：
公司设独立董事三名。除本节另有规定外,本《章程》关于董事的所有规定均适用于独立董事。如本节关于独立董事的规定与本《章程》其他关于董事的规定有不一致之处,以本节规定为准。
〈五〉、第一百四十五条(一)原为：
公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项,公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料,独立董事认为资料不充分的,可以要求补充。当2名独立董事认为资料不充分或论证不明确时,可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项,董事会应予以采纳。
公司向独立董事提供的资料,公司及独立董事本人应当至少保存5年。
修改为：
公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项,公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料,独立董事认为资料不充分的,可以要求补充。当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时,可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项,董事会应予以采纳。
公司向独立董事提供的资料,公司及独立董事本人应当至少保存5年。
〈六〉、第二百零五条,原为：
公司指定《中国证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。
修改为：
公司指定《上海证券报》、《中国证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。
〈七〉、第二百零八条,原为：
公司合并或者分立,合并或者分立各方应当编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出合并或者分立决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在《中国证券报》上公告三次。
修改为：
公司合并或者分立,合并或者分立各方应当编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出合并或者分立决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在《上海证券报》、《中国证券报》上公告三次。
〈八〉、第九十条第3款,原为＂控股股东的持股比例在30% 以上时,公司董事的选举实行累积投票制,股东在选举董事时可以投的总票数,等于股东所持有的股份数乘以待选董事人数,股东可以将其总票数集中投给一个或几个董事候选人。股东大会依照董事候选人所得票数多少,决定董事人选。累积投票制的具体实施办法由公司董事会制定。＂
修改时删去＂控股股东的持股比例在30% 以上时＂。
〈九〉、第一百一十七条,原为＂有下列情形之一的,董事长应在7个工作日内召集临时董事会会议：(一)董事长认为必要时；(二)三分之一以上董事联名提议时；(三)监事会提议时；(四)经理提议时。＂
修改时增加一项：(三)二分之一以上独立董事联合提议时。以后各项顺延。
〈十〉、第一百一十八条第二款：＂如有本章第一百一十七条(二)、(三)、(四)规定的情形＂。
修改为：＂如有本章第一百一十七条(二)、(三)、(四)、(五)项规定的情形＂。
9. 审议《关于修改董事会议事规则的议案》；具体内容见上交所网站(www.sse.com.cn)
10. 审议《关于修改独立董事制度的议案》；具体内容见上交所网站(www.sse.com.cn)
11. 审议《关于董事变更的议案》,审议杨华先生辞去公司董事的申请。
12. 审议《关于独立董事变更的议案》,公司独立董事杨长春先生因个人原因提出辞职请求,补选杨华先生为公司独立董事候选人。(见附件)
13. 审议《关于增加一名独立董事的议案》,提名徐扬先生为公司独立董事候选人。(见附件)
四. 参加会议人员：
1. 本公司董事、监事及高级管理人员。
2. 截止2003年6月16日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东及其授权代表。
五. 登记方法：
1. 会议登记时间：2003年6月18日-6月19日上午9时-下午15时。
2. 登记地点：北京市西三环北路21号久凌大厦17层
3. 登记手续：法人股股东持有法定代表人授权委托书及出席者身份证；社会公众股股东凭本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证,代理人还需持代理人身份证、授权委托书(见附件)。
六. 其他事项：
1. 会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
2. 联系地址：北京市西三环北路21号久凌大厦中外运空运发展股份有限公司投资部
邮编：100089
3. 联系人：刘莉、崔建齐
4. 联系电话：010-68405635
联系传真：010-68405628
2002年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席中外运空运发展股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 受托日期：
委托人股东帐号：
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司董事会
二○○三年五月二十日
中外运空运发展股份有限公司独立董事关于公司董事变更的独立意见
中外运空运发展股份有限公司(以下简称＂公司＂)董事杨华先生已向董事会提出辞去公司董事职务的请求,独立董事杨长春先生已向董事会提出辞去公司独立董事职务的请求,公司董事会拟提名徐扬先生、杨华先生为公司的独立董事。
本人作为公司的独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,就公司上述董事变更情况发表独立意见如下：
一、 本人对杨华先生辞去公司董事职务的请求不持异议,对杨长春先生辞去独立董事职务的请求不持异议。
二、 本人认为,徐扬先生、杨华先生具备担任公司独立董事的资格和条件,本人对提名徐扬先生、杨华先生担任公司独立董事职务不持异议。
中外运空运发展股份有限公司独立董事
王斌
2003年4月10日
中外运空运发展股份有限公司独立董事提名人声明
提名人 中外运空运发展股份有限公司董事会 现就提名 徐扬、杨华先生 为中外运空运发展股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任中外运空运发展股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合中外运空运发展股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中外运空运发展股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括中外运空运发展股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：中外运空运发展股份有限公司董事会
2003年4月10日于北京
中外运空运发展股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 徐扬 ,作为中外运空运发展股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与中外运空运发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括中外运空运发展股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：徐扬
2003年4月8日于北京
中外运空运发展股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 杨华 ,作为中外运空运发展股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与中外运空运发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括中外运空运发展股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：杨华
2003年4月10日于北京
中外运空运发展股份有限公司第二届董事会独立董事候选人简历
徐扬 男 1967年5月出生 律师 1991年毕业于北京大学法律系经济法专业,1992年开始执业。曾就职于中信律师事务所、北京竞天公诚律师事务所、北京天达律师事务所,现任北京四海通程律师事务所主任合伙人。取得从事证券法律业务及国家基本建设大中型项目招投标法律业务资格。主要业务领域包括金融证券、公司融资、项目融资以及外商在华投资的涉外业务等。
杨华 男 1960年3月 出生 中共党员 中国社会科学院研究生院货币银行学专业研究生。曾在北京市旅游事业管理局工作,曾任中国证券监督委员会办公厅副处长,中国科技国际信托投资公司党委副书记、纪委副书记兼资产管理部总经理,北京首都旅游股份有限公司党委委员、副总经理,现任北京首都旅游股份有限公司党委书记、总经理。
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2003-05-21
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(600270)“外运发展”公布关于召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据中国证监会的有关规定及北京防治“非典”的特殊情况，中外运空运发
展股份有限公司董事会决定于2003年6月23日上午召开公司2002年度股东大会，审
议关于2002年度利润分配的议案等有关事项。
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2003-06-24
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(600270)“外运发展”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,委托理财 |
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中外运空运发展股份有限公司于2003年6月23日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过关于2002年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：每10股送2股
转增3股派2.5元(含税)。
二、续聘信永中和会计师事务所担任公司2003年年度审计工作。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过关于董事及独立董事变更的议案。
五、通过关于增加一名独立董事的议案。
(600270)“外运发展”公布董事会决议公告
中外运空运发展股份有限公司于2003年6月23日召开二届六次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过关于审议公司投资国债回购业务的议案：批准公司在壹亿元人民币
(非募集资金)额度内投资国债回购业务。
二、通过关于审议对华东分公司办理信用保函额度授权的议案：同意授权公
司下属华东分公司在中国银行上海市虹桥支行办理总额人民币1500万元(折外汇)
的保函额度事宜 |
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2004-03-29
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公布关联交易公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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中外运空运发展股份有限公司拟以人民币410万元收购中国对外贸易运输(
集团)总公司持有的中外运空港物流有限公司(下称：空港物流公司)41%的股权
，拟以人民币50万元收购中外运房地产开发公司持有的空港物流公司5%的股权
。公司原持有空港物流公司44%的股权，本次股权受让后，公司对空港物流公司
持股比例将达到90%，本次股权转让价格总计为人民币460万元整。
本次交易构成关联交易。
(600270)外运发展：公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
中外运空运发展股份有限公司于2004年3月24日召开二届十二次董事会及二
届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本议案：拟以2003年末总
股本548776800股为基数，每股转增0.5股派发现金0.1元(含税)。
三、通过继续聘请信永中和会计师事务所担任公司2004年年度审计工作的
议案。
四、通过增加经营范围的议案：同意公司在原有经营范围基础上，增加道
路运输和国内快递(不含私人信函)两项经营资质。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过经常性关联交易的议案。
七、同意李跃辞去公司副总经理的职务。
八、通过为金鹰国际上海分公司提供经济担保的议案。
董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2004-03-29
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 3,002,948,984.84 2,266,662,324.05
净利润 338,774,199.20 270,799,238.70
总资产 3,089,120,653.74 2,558,394,148.98
股东权益(不含少数股东权益) 2,073,519,042.83 1,826,199,433.86
每股收益(全面摊薄) 0.6173 0.7402
每股净资产 3.78 4.99
调整后的每股净资产 3.66 4.80
每股经营活动产生的现金流量净额 1.23 1.15
净资产收益率(％,全面摊薄) 16.34 14.83
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派1元(含税)。 |
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中外运空运发展股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议已经审议通过了《关于公司董事变更的议案》,鉴于该议案经公司董事会审议通过后需提交股东大会审议,而公司2003年度股东大会即将于2004年5月18日召开且公司董事会已经发出了召开该次股东大会的通知(内容详见公司2004年3月29日在《上海证券报》上刊登的《中外运空运发展股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告暨召开二00三年度股东大会的通知》＜临2004-001＞),为提高工作效率,根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和公司章程的有关规定,公司股东中国外运股份有限公司提议,将《关于公司董事变更的议案》作为公司2003年度股东大会的临时提案,提交公司2003年度股东大会审议。公司董事会审核了该项提议,同意将《关于公司董事变更的议案》作为临时提案提交公司2003年度股东大会审议。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司董事会
二○○四年四月二十七日
中外运空运发展股份有限公司董事候选人简历
朱立南 男 1952年出生 中共党员 中国人民大学经济学系 世界经济专业毕业。曾任中国人民大学国际经济系教授、系副主任；中国机械进出口总公司战略研究室主任。现任中国通用技术(集团)有限公司发展策划部总经理、企业管理总部总经理。
中外运空运发展股份有限公司独立董事
关于公司董事变更的独立意见
中外运空运发展股份有限公司(以下简称"公司")董事刘元才先生已向董事会提出辞去公司董事职务的请求,公司董事会拟提名朱立南先生为公司的董事候选人。
本人作为公司的独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,就公司上述董事变更情况发表独立意见如下：
一、本人对刘元才先生提出辞去公司董事职务的请求不持异议。
二、本人认为,朱立南先生具备担任公司董事的资格和条件,本人对提名朱立南先生担任公司董事职务不持异议。
中外运空运发展股份有限公司独立董事
王斌 徐扬 杨华
2004年4月23日
中外运空运发展股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2004年3月24日上午9：00在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦1607召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。董事刘洪苓女士因另有公务未能亲自出席会议并参加表决，委托董事高伟先生代为出席并表决。独立董事杨华先生因另有公务未能亲自出席会议并参加表决，委托独立董事王斌先生代为出席并表决。受董事长张斌先生的委托，会议由副董事长刘学德先生主持，公司监事会对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于董事会工作报告的议案》，并同意提请2003年度股东大会批准。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于总经理工作报告的议案》。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于2003年度财务报告的议案》，并同意提请2003年度股东大会批准。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于2003年度报告及报告摘要的议案》，并同意提请2003年度股东大会审议批准。2003年度报告全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，
2003年度报告摘要刊登在《上海证券报》上。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于2003年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，并同意提请2003年度股东大会批准。
根据公司2003年度财务决算报告及信永中和会计师事务所审计报告，公司2003年度实现净利润338,774,199.20元，加上2003年期初未分配利润362,365,445.79元，扣除按10%比例提取法定公积金33,877,419.92元，按5%比例提取法定公益金16,938,709.96元，扣除本年度实施上年利润分配金额164,631,978.40元。至2003年末可供股东分配的利润为485,691,536.71元。公司本次年终拟以2003年末总股本548,776,800股为基数，每股派发现金0.1元（含税），总计派发现金54,877,680.00元，剩余利润作为未分配利润留存。
根据公司2003年度财务决算报告及信永中和会计师事务所审计报告，截至2003年12月31日，公司资本公积为881,470,855.63元。公司拟以2003年末总股本548,776,800股为基数，用资本公积金向全体股东每股转增0.5股，共转增274,388,400股。
以上述预案进行利润分配和资本公积转增股本后，公司股本总额由548,776,800.00元增加274,388,400.00元至823,165,200.00元。股份总数由548,776,800股增加274,388,400股至823,165,200股，其中未上市流通股增至615,265,200股，已上市流通股增至207,900,000股。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于2004年度财务预算的议案》，并提请2003年度股东大会审议批准。
公司预计：2004年营业收入395,434.9万元，比上年实际增长31.68%；营业成本及费用249,514.0万元，比上年实际增长32.90％；利润总额76,743.1万元，比上年实际增长-2.72%；净利润38,228.2万元，比上年实际增长12.84%。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所担任本公司2004年年度审计工作。并提请2003年度股东大会审议批准。表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于支付会计师事务所报酬的议案》，同意根据《审计业务约定书》的约定，向信永中和会计师事务所支付审计费用，共计人民币玖拾贰万元整，外勤费用按实报实销处理。并提请2003年度股东大会审议批准。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于增加经营范围的议案》，同意公司在原有经营范围基础上，增加道路运输和国内快递（不含私人信函）两项经营资质。并提请2003年度股东大会审议批准。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，同意公司因增加经营范围，对《公司章程》做出相应修改。并提请2003年度股东大会审议批准。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《关于经常性关联交易的议案》，2003年度关联交易见公司2003年度报告。根据公司2003年第一次临时股东大会批准签署的《关于经常性关联交易的框架协议》的相关要求，董事会对2003年度内与控股股东、实际控制人及其所属公司发生的经常性关联交易做了汇报，并就2004年继续履行上述协议提请2003年年度股东大会审议。根据《关于经常性关联交易的框架协议》中规定"如果第二年本公司年度股东大会对本协议的履行情况及继续履行无异议，协议对方亦未提出异议，则本协议自动顺延至下一次年度股东大会，并依此类推。"协议具体内容详见2003年8月28日刊登在《上海证券报》上的《关于签署经常性关联交易框架协议的公告》（临2003-015）。对该议案进行表决时关联董事进行了回避，独立董事对该议案发表了独立意见。
表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过《关于副总经理变更的议案》，同意李跃先生辞去公司副总经理的职务，独立董事对该议案发表了独立意见。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过《关于为金鹰国际上海分公司提供经济担保的议案》，同意为金鹰国际货运代理有限公司上海分公司取得一类货运销售代理合同出具金额为人民币150万元，有效期为三年的经济担保函。金鹰国际货运代理有限公司注册资本为136万美元。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过《关于为金鹰国际从事国内代理业务提供经济担保的议案》，同意为金鹰国际货运代理有限公司申请从事国内航空销售代理业务向民用航空运输行政主管部门出具有效期为三年的经济安全担保函。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过了《关于受让中外运空港物流有限公司部分股权的议案》，详见关联交易公告（临2004-003号）。
表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
以上一、三、四、五、六、七、八、九、十、十一项议案须经公司股东大会审议通过。
十六、审议通过了《关于召开2003年度股东大会的议案》
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体事宜安排如下：
（一）会议时间：2004年5月18日上午九时准时开始
（二）会议地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦1612会议室；
（三）会议内容：
1．审议《关于董事会工作报告的议案》
2．审议《关于监事会工作报告的议案》
3．审议《关于2003年度财务报告的议案》
4．审议《关于2003年度报告及年度报告摘要的议案》
5．审议《关于2003年度利润分配的议案》
6．审议《关于2003年度资本公积转增股本的议案》
7．审议《关于2004年度财务预算的议案》
8．审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
9．审议《关于公司增加经营范围及相应修改公司章程有关条款的议案》
10．审议《关于修改公司章程－担保条款的议案》
11．审议《关于修改公司独立董事制度－担保条款的议案》
12．审议《关于经常性关联交易的议案》
以上第10、11项议案经公司第二届董事会第十次会议审议通过。（公告具体内容详见2003年9月30日《上海证券报》）
（四）参加会议人员：
1．本公司董事、监事及高级管理人员。
2．截止2004年5月11日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东及授权代表。
（五）登记方法：
1．会议登记时间：2004年5月13日－5月14日上午9时-下午15时。
2．登记地点：北京市西三环北路21号久凌大厦17层
3．登记手续：法人股股东持有法定代表人授权委托书及出席者身份证；社会公众股股东凭本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，代理人还需持代理人身份证、授权委托书（见附件）。
（六）其他事项：
1．会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2．联系地址：北京市西三环北路21号久凌大厦中外运空运发展股份有限公司企划部
3．邮编：100089
4．联系人：刘莉、崔建齐
5．联系电话：010-68405635联系传真：010-68405628
2003年度股东大会授权委托书
兹委托先生/女士代表我单位（个人）出席中外运空运发展股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持有股数：受托日期：
委托人股东帐号：
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司董事会
二○○四年三月二十九日
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2004-04-27
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600270)“外运发展”
中外运空运发展股份有限公司于2004年4月23日召开二届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过为华捷国际运输代理有限公司申请银行贷款提供担保的议案：公司同意为华捷国际运输代理有限公司向变更后的贷款银行申请贷款提供担保，担保贷款的金额不变(人民币捌佰万元)。
三、通过公司董事变更的议案。同意将该事项作为临时提案提交公司2003年度股东大会审议。
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2003-09-26
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(600270)“外运发展”因未刊登股东大会决议公告 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-09-01
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签署经常性关联交易框架协议的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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中外运空运发展股份有限公司二届八次董事会审议通过了关于审议公司
与公司最终控制人、控股股东签署关联交易框架协议的议案：公司与中国对
外贸易运输(集团)总公司、公司与中国外运股份有限公司承诺将按照本协议
关于定价方式以及交易选择权的规定通过具体合同方式进行经常性经济往来
行为，包括但不限于：日常国际快件、国际货运、国内货运及物流等业务合
作、租赁经营性资产(车辆、仓库、办公楼)、综合劳务服务的提供和使用、
信息系统的开发和使用等行为。经常性关联交易累计金额，在一个会计年度
内预计超过人民币3000万元。合同签订日期为2003年8月21日。
本次经常性关联交易框架协议的生效及实施尚需经公司股东大会的批准。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,907,869,802.54 2,558,394,148.98
股东权益(不含少数股东权益) 2,009,314,729.81 1,734,737,695.46
每股净资产 3.66 4.74
调整后的每股净资产 3.52 4.55
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 263,487,739.25 583,113,698.41
每股收益 0.1623 0.5003
净资产收益率(%) 4.43 13.67
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.38 13.61 |
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2003-10-30
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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中外运空运发展股份有限公司于2003年10月28日召开二届十次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案须提请公司股东大会审议批准。
三、通过上海中外运国际旅行社有限公司(原北京中外运国际旅行社有限公司)
与中国和平国际旅游有限责任公司进行股权转让的议案：同意公司将其拥有的上海
中外运国际旅行社有限公司50%的股权，以人民币壹佰万元的价格，转让给中国和平
国际旅游有限责任公司。
四、同意免去齐刚沈阳分公司总经理职务。聘顾智明为沈阳分公司总经理。
五、同意免去王斌厦门分公司总经理职务，聘丁慎鹏为厦门分公司总经理。
六、同意为公司合资企业华捷国际运输代理有限公司办理民航一类货运证书换
证手续，出具经济安全担保函。
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2004-06-01
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2003年度利润分配及转增股本方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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中外运空运发展股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方
案为：以2003年末股本总额548776800.00股为基数，每10股转增5股派发现金1元(
含税)。
股权登记日：2004年6月4日
除权除息日：2004年6月7日
新增可流通股份上市日：2004年6月8日
现金红利发放日：2004年6月11日
本次利润分配和转增股本后，按新股本823165200股摊薄计算，2003年度每股收
益为0.41元 |
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2004-06-17
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关联交易公告及董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| 关联交易公告
中外运空运发展股份有限公司拟与中国对外贸易运输集团总公司、中国外运股份
有限公司共同出资设立中外运物流投资控股有限公司。合作各方拟以现金出资，投资
规模暂定为贰亿元人民币，其中公司出资贰仟伍佰万元人民币，拥有12.5%的股权。
本次交易构成了公司的关联交易。
中外运空运发展股份有限公司于2004年6月15日召开二届十五次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过关于参与投资组建中外运物流投资控股有限公司的议案。
二、通过关于为中外运-欧西爱斯国际快递有限公司(公司占其50%的权益)申请民
航一类代理资格出具经济担保函的议案：同意公司为中外运-欧西爱斯国际快递有限公
司向民航总局申请一类货运代理资格出具经济担保函，担保期自2004年5月1日起至2007
年4月30日止。
三、通过关于为金鹰国际货运代理有限公司(公司占其50%的权益)及其分公司出具
经济担保证明的议案：同意公司为金鹰国际货运代理有限公司及其分公司出具以下经济
担保函：金鹰国际货运代理有限公司申请二类业务致中国国际货运航空有限公司的经济
担保函1份，保证金额人民币300万元，期限三年；金鹰国际货运代理有限公司广州分公
司申请从事二类业务致中国民用航空管理局的经济担保函1份，无金额，期限三年；金鹰
国际货运代理有限公司广州分公司申请二类业务致扬子江航空快运有限公司的担保函1份，
保证金额人民币150万元，期限三年；金鹰国际货运代理有限公司广州分公司申请从事一
类业务致中国民用航空管理局的经济担保函1份，无金额，期限三年；金鹰国际货运代理
有限公司广州分公司申请一类业务致中国国际航空公司广州分公司的经济担保函1份，保
证金额人民币500万元，期限三年。
四、通过公司西北分公司负责人变更的议案，并授权公司在当地行政主管机关办理
相应的变更手续。 |
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2004-08-25
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2000-11-30
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2000.11.30是外运发展(600270)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:14.3: 发行总量:7000万股,发行后总股本:27716万股) |
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2003-07-25
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(600270)“外运发展”公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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中外运空运发展股份有限公司于2003年7月24日召开二届七次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过关于审议收购中外运北空—联合包裹国际快递有限公司股权的议案
。
二、通过公司西南分公司营业地址变更的议案：同意西南分公司将原办公地
址迁至双流县航空港经济开发区机场路，并同时向当地工商、税务等部门申请注
册地址变更。
(600270)“外运发展”公布关联交易公告
中外运空运发展股份有限公司与中国外运北京空运公司(下称：中外运北空)
、联合包裹服务国际运送公司(ups)三方于2003年7月24日协商确定，公司以人民
币540万元收购中外运北空持有的中外运北空-联合包裹国际快递有限公司50%的
股权。
本次交易构成了公司的关联交易，尚需经对外贸易经济主管机关批准 |
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2003-07-17
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(600270)“外运发展”公布2002年度利润分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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中外运空运发展股份有限公司实施2002年度利润分配及资本公积金转增股本
方案为：以2002年末股本总额365851200股为基数，向全体股东每10股送红股2股
转增3股派2.5元(含税)。
股权登记日：2003年7月22日
除权(除息)日：2003年7月23日
新增可流通股份上市流通日：2003年7月24日
现金红利发放日：2003年7月29日
本次利润分配和转增股本后，按新股本548776800股摊薄计算，2002年度每
股收益为0.49元。 |
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2003-07-23
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(600270)“外运发展”公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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鉴于中外运空运发展股份有限公司监事会成员、职工代表监事李君辞去监事
会职工代表监事的职务，根据有关规定，公司召开职工代表大会，同意李君辞去
职工代表监事的职务，并民主选举陈洋代表公司职工进入监事会，担任公司监事
职务 |
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2000-12-05
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2000.12.05是外运发展(600270)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:14.3: 发行总量:7000万股,发行后总股本:27716万股) |
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2000-12-01
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2000.12.01是外运发展(600270)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:14.3: 发行总量:7000万股,发行后总股本:27716万股) |
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2000-12-28
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2000.12.28是外运发展(600270)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:14.3: 发行总量:7000万股,发行后总股本:27716万股) |
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-25
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600270)“外运发展”
中外运空运发展股份有限公司于2004年8月23日召开二届十六次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告全文及其摘要。
二、通过《关于为公司的合营企业金鹰国际货运代理有限公司(公司占50%的
权益)续签一类销售代理合同出具经济担保证明的议案》，同意为金鹰国际货运代
理有限公司与中国国际货运航空公司续签一类货运销售代理合同提供的经济担保
证明。担保期限2004年8月8日至2007年8月7日，该担保为额度在500万元内的连
带责任经济担保。
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2004-08-25
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,475,659,446.02 3,089,120,653.74
股东权益(不含少数股东权益) 2,201,462,915.23 2,073,519,042.83
每股净资产 2.67 3.78
调整后的每股净资产 2.58 3.66
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,679,617,475.55 1,398,912,706.20
净利润 182,645,682.93 185,528,773.93
扣除非经常性损益后的净利润 181,456,077.51 184,791,850.12
每股收益 0.22 0.51
净资产收益率(%) 8.30 9.66
经营活动产生的现金流量净额 351,489,438.74 319,625,959.16
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2004-03-29
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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