| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-07-17
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2002年年度转增，10转增3除权日 ，2003-07-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-06-13
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2001年年度送股，10送1登记日 ，2002-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2002-06-13
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2001年年度转增，10转增1转增上市日 ，2002-06-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-06-13
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2001年年度送股，10送1送股上市日 ，2002-06-21 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-06-13
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2001年年度转增，10转增1登记日 ，2002-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2002-06-13
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2001年年度送股，10送1除权日 ，2002-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-06-13
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2001年年度转增，10转增1除权日 ，2002-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-25
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2000年年度送股，10送1登记日 ，2001-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-25
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2000年年度送股，10送1除权日 ，2001-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-25
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2000年年度送股，10送1送股上市日 ，2001-06-01 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600270)“外运发展”
中外运空运发展股份有限公司于2004年10月26日召开二届十八次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、同意为公司控股子公司-宁波外运国际航空货运有限公司(注册资本300
万元人民币，其中公司占60%的权益)申请航空货运一类销售代理资格，向中国民
用航空总局及其下属民航地区行政管理机构出具担保期限为2004年9月16日至200
7年9月15日，无金额的连带责任安全经济担保。
三、同意为公司的合营企业-金鹰国际货运代理有限公司(注册资本136万美
元，其中公司占50%的权益)航空货运一类销售代理资格的年检，出具担保期限为
2004年9月8日至2007年9月7日，无金额的连带责任经济安全担保。
四、通过关于审议华东分公司办理非融资性保函授信业务的议案：同意鉴于
商业的原因为公司华东分公司向中国银行上海市长宁支行申请人民币3000万元或
等值外汇非融资性保函的授信融资业务提供连带责任的保证担保。
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2000-12-06
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2000.12.06是外运发展(600270)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:14.3: 发行总量:7000万股,发行后总股本:27716万股) |
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2000-12-06
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2000.12.06是外运发展(600270)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:14.3: 发行总量:7000万股,发行后总股本:27716万股) |
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2000-11-30
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2000.11.30是外运发展(600270)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:14.3: 发行总量:7000万股,发行后总股本:27716万股) |
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2003-04-14
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(600270)“外运发展”2002年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 255839.41 224460.51 13.98
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)173473.77 154944.88 11.96
主营业务收入(万元) 226666.23 147192.48 53.99
净利润(万元) 27079.92 23087.86 17.29
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 27144.96 22990.42 18.07
每股收益(元) 0.7402 0.7600 -2.61
每股净资产(元) 4.9916 5.0800 -1.74
调整后的每股净资产(元) 4.7986 4.8600 -1.26
净资产收益率(%) 14.83 14.90 -0.48
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 14.86 14.84 0.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.1450 1.1200 2.23
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股送2股转增3股派2.5元(含税)。
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2003-04-14
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(600270)“外运发展”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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中外运空运发展股份有限公司于2003年4月10日召开二届四次董事会及二
届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于公司2002年年度报告和年报摘要。
二、通过了关于2002年度利润分配及资本公积金转增股本的议案：每10
股送2股转增3股派2.5元(含税)。
三、通过了关于修改公司章程的议案。
四、通过了关于续聘信永中和会计师事务所担任公司2003年年度审计工
作的议案。
五、通过了关于董事及独立董事变更的议案。
六、通过了关于增加一名独立董事的议案。
七、通过了关于聘任公司副总经理、财务总监的议案。
八、通过了关于出资设立大连京大国际货运代理有限公司的议案：公司
与中国航空器材进出口大连公司共同出资设立大连京大国际货运代理有限公
司，公司以大连京大国际货运代理公司经资产评估后的净资产按原有出资比
例确定的持有资金额420万元作为对改建后有限责任公司的出资，占注册资本
的60%。
九、通过了关于向中外运－敦豪国际航空快件有限公司增资的议案：同
意向合资公司中外运－敦豪国际快件有限公司增资75万美元，占该公司增资
额的50%。
十、通过了关于在深圳设立子公司的议案：同意公司在深圳与上海新运
物流有限公司共同出资设立一家有限责任公司，拟投入资金300万元，占拟成
立公司注册资本的90%。
董事会决定于2003年5月22日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2005-02-04
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600270)“外运发展”
中外运空运发展股份有限公司与UPS Worldwide Forwarding，Inc.签署逐步
移交UPS国际快递业务及过渡期服务的总协议经公司2005年第一次临时股东大会
审议批准生效。
根据总协议的相关约定，公司与UPS Worldwide Forwarding，Inc.的首批业
务点的移交完成日推迟到2005年1月31日。公司已按照协议约定于近日收到UPS W
orldwide Forwarding，Inc.支付的首笔移交价款肆仟万美元。
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2004-06-04
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-07
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-04
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2003年年度转增，10转增5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-07
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2003年年度转增，10转增5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-08
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2003年年度转增，10转增5上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-07-23
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2003.07.23是外运发展(600270)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送2转增3 |
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2003-09-25
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中外运空运发展股份有限公司第二届董事会第八次会议于2003年8月21日在北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦17层会议室召开。应参加表决董事九人,实际参加表决九人,董事长张斌先生、董事高伟先生因另有公务未亲自参加本次会议的表决,委托副董事长刘学德先生代为表决；独立董事徐扬先生因另有公务未亲自参加本次会议的表决,委托独立董事杨华先生代为表决。受董事长张斌先生的委托,会议由副董事长刘学德先生主持。公司监事会监事对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：
1. 通过了《关于审议公司2003年半年度报告和半年度报告摘要的议案》,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露。
表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
2. 通过了《关于审议增加独立董事津贴的议案》,同意在原津贴标准每人每年2万元人民币的基础上,每人每年增加3万元人民币,即独立董事津贴变更为每人每年5万元人民币(税前),独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其他职权时发生的必要费用由公司另行支付。上述议案须提交2003年第一次临时股东大会审议批准。
表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
3. 通过了《关于审议公司与公司最终控制人、控股股东签署关联交易框架协议的议案》,同意公司与公司最终控制人-中国对外贸易运输(集团)总公司、公司控股股东-中国外运股份有限公司,签署《关于经常性关联交易的框架协议》,并将该议案提交2003年第一次临时股东大会审议批准。经常性关联交易框架协议的具体内容等详见随后的关联交易公告。对该议案进行表决时,关联董事进行了回避,独立董事对该议案均投了赞成票。
表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。
4. 通过了《关于审议中外运空运发展股份有限公司＜关联交易决策管理制度＞的议案》,具体内容在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
5. 通过了《审议总经理关于公司募集资金的使用和对外投资及对外担保情况汇报的议案》,具体内容参见公司2003年半年度报告正文的相关部分。
表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
6. 通过了《关于审议中外运空运发展股份有限公司设立香港子公司的议案》；同意公司拟投入港币300万元,在香港设立子公司,从事国际货运代理、国际快件等业务,并授权公司总经理具体负责该公司设立的有关事宜。
表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
7. 通过了《关于的议案》,同意根据中国证监会的有关规定,于2003年9月25日召开公司2003年第一次临时股东大会,具体事宜安排如下：
一. 会议时间：2003年9月25日上午9：30准时开始；
二. 会议地点：北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦305会议室
三. 会议内容：
1. 审议《关于增加独立董事津贴的议案》
2. 审议《关于公司与公司最终控制人、控股股东签署关联交易框架协议的议案》
3. 审议《关于设立董事会审计委员会的议案》
4. 审议《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》
四. 参加会议人员：
1. 本公司董事、监事及高级管理人员。
2. 截止2003年9月15日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东。
五. 登记方法：
1. 会议登记时间：2003年9月18日-9月19日上午9时-下午15时。
2. 登记地点：北京市西三环北路21号久凌大厦1801室
3. 登记手续：法人股股东持有法定代表人授权委托书及出席者身份证；社会公众股股东凭本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证,代理人还需持代理人身份证、授权委托书(见附件)。
六. 其他事项：
1. 会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
2. 联系地址：北京市西三环北路21号久凌大厦中外运空运发展股份有限公司企划部,邮编：100089
3. 联系人：刘莉、崔建齐
4. 联系电话：010-68405635；联系传真：010-68405628
附件：
2003年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席中外运空运发展股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 受托日期：
委托人股东帐号：
表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
8. 会议通过了《关于审议中外运空运发展股份有限公司福建分公司变更注册地址的议案》,同意本公司福建分公司因经营的需要,将原办公注册地址从＂福建省福州市古楼区湖东路79号-福建外运大厦5层＂,迁至＂福建省福州市六一中路115号＂,并在当地工商主管部门办理相关变更手续。
表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
9. 会议通过了《关于审议中外运空运发展股份有限公司内蒙古分公司负责人变更的议案》,同意公司因经营管理的需要,进行人事调整,将内蒙古分公司原负责人苏团军,变更为冯磊,并在当地工商登记主管机关办理变更手续。
表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二OO三年八月二十一日
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600270)“外运发展”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,267,865,343.01 3,089,120,653.74
股东权益(不含少数股东权益) 2,162,100,498.22 2,073,519,042.83
每股净资产 3.94 3.78
调整后的每股净资产 3.81 3.66
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 104,426,588.73 104,426,588.73
每股收益 0.16 0.16
净资产收益率(%) 4.10 4.10
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2004-05-19
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公布股东大会决议及董事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动 |
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中外运空运发展股份有限公司于2004年5月18日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以2003年末股本总数548776800股为基数，每股转增0.5股派0.1元(含税)。
三、续聘信永中和会计师事务所担任公司2004年年度审计工作。
四、通过公司增加经营范围及相应修改公司章程相关条款的议案：公司将在现有经营范围的基础上增加道路运输和国内快递(不含私人信函)两项经营资质。
五、通过修改公司章程-担保条款的议案。
六、通过经常性关联交易的议案。
七、通过公司董事变更的议案。
中外运空运发展股份有限公司于2004年5月18日召开二届十四次董事会，会议审议通过聘任黄震为公司副总经理。
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2004-12-02
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,日期变动 |
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| (600270)“外运发展”
中外运空运发展股份有限公司于2004年11月29日至11月30日召开二届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与联合包裹服务国际运送公司(下称：UPS)签订重要协议的议案：同意公司调整与UPS的代理合作关系, 签署快递业务过渡期服务协议。公司将按照协议规定的条款向UPS实体或其指定的关联方移交UPS国际快递业务和过渡期服务的对价，UPS将向公司支付总金额为壹亿美元的价款。该价款包括公司及公司其他关联方-公司的实际控制人中国对外贸易运输(集团)总公司、中国外运股份有限公司所控制和代理的UPS快递业务。
二、通过关于公司华南分公司办理非融资性保函授信业务的议案：同意鉴于商业的原因为公司华南分公司向中国银行广东省分行申请人民币贰仟万元或等值外汇非融资性保函的授信融资业务提供连带责任的保证担保。
董事会决定于2005年1月4日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,696,349,408.69 3,089,120,653.74
股东权益（不含少数股东权益） 2,301,829,916.53 2,073,519,042.83
每股净资产 2.80 3.78
调整后的每股净资产 2.71 3.66
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 592,627,544.87
每股收益 0.12 0.34
净资产收益率（%） 4.35 12.29
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2005-01-05
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600270)“外运发展”
中外运空运发展股份有限公司于2005年1月4日召开2005年第一次临时股东大
会，会议审议通过批准公司与联合包裹服务国际运送公司(UPS)签订重要协议的
议案。
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2004-12-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易 |
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| (600270)“外运发展”
中外运空运发展股份有限公司于2004年12月21日召开二届二十次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司与中国外运股份有限公司签订关于UPS业务移交及过渡期服务
安排的议案。
二、通过关于为中外运-敦豪国际航空快件有限公司(下称：合资公司)续签
销售代理合同提供经济担保的议案：同意根据合资公司要求，为其与航空公司续
签航空货物销售代理协议提供经济担保，担保期为3年，自2004年10月至2007年1
0月止，担保金额为人民币500万元。
三、通过关于批准分公司省内设立营业网点的议案。
(600270)“外运发展”公布关联交易公告
中外运空运发展股份有限公司与控股股东中国外运股份有限公司(持有公司7
4.36%的股份，下称：中国外运)于2004年12月21日签署关于UPS业务移交及过渡
期服务安排的协议。在2007年12月31日之前，中国外运及下属公司将其代理的UP
S国际快递业务的业务点遵照公司与UPS签署的框架协议的规定逐步移交给UPS，
并在特定期限内、对于特定业务向UPS提供过渡期服务。公司向中国外运支付的
对价为1209万美元(折合人民币10006万元)。
本次交易构成关联交易。
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