| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-24
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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| (600270)“外运发展”
中外运空运发展股份有限公司与实际控制人中国对外贸易运输(集团)总公司(下称：外运集团)经过友好协商同意由公司单独向公司控股子公司中外运空港物流有限公司(注册资本为1000万元人民币，公司持有其90%的股权)增资9000万元，外运集团不进行同比例增资。增资完成后，中外运空港物流有限公司的注册资本增至人民币1亿元，公司持有该公司的股权比例增至99%。
本次交易构成了关联交易 |
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2005-08-24
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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| (600270)“外运发展”
中外运空运发展股份有限公司于2005年8月22日召开二届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于华南区域公司下属营业部注册地址变更的议案：同意公司华南区域公司因业务需要将下属“花都营业部”迁至“广州市白云区白云新机场北出口西侧海关监管区综合业务大楼二楼21E”；“广州白云机场东营业部”迁至“广州市白云区人和镇太成乡外运发展大楼”。并在当地工商主管部门办理相关变更手续。
三、通过关于向中外运空港物流有限公司增资的议案 |
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2005-08-24
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600270)“外运发展”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 4,488,098,029.76 3,744,394,558.03
股东权益(不含少数股东权益) 2,494,882,805.01 2,417,775,395.13
每股净资产 2.76 2.94
调整后的每股净资产 2.69 2.85
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,190,316,174.05 1,679,617,475.55
净利润 241,710,317.88 182,645,682.93(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 242,060,482.26 181,456,077.51(调整后)
每股收益 0.27 0.22(调整后)
净资产收益率(%) 9.69 8.30(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 815,496,292.85 351,489,438.74(调整后) |
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2005-07-28
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于审议批准公司与联合包裹服务国际运送公司( U P S)签订重要协议的议案》
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-24 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600270)“外运发展”
中外运空运发展股份有限公司于2005年6月27日召开二届二十四次董事会，会议审议同意为金鹰国际货运代理有限公司新设的青岛、南京、宁波分公司申请办理一类业务，将原担保函的担保期限(2004年12月19日至2007年12月18日)延长至2009年12月18日；同意根据民航中南管理局的统一格式，重新为金鹰国际广州分公司从事二类航空货运销售代理业务出具担保文书，公司于2004年6月根据二届十五次董事会决议出具的担保合同无效 |
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2005-06-15
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公布2004年度利润分配实施公告的补充公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600270)“外运发展”
根据财政部、国家税务总局《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》“从2005年6月13日起，对个人投资者从上市公司取得的股息红利所得，暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定计征个人所得税”的规定，中外运空运发展股份有限公司将2005年6月8日公告的“每股送红股0.1股(每10股送红股1股)；每股派发现金0.2元(每10股派发现金2元)(含税)，扣税后每股现金红利0.14元”修订为“每股送红股0.1股(每10股送红股1股)；每股派发现金0.2元(每10股派发现金2元)(含税)，扣税后每股现金红利0.17元”。
公司2004年度利润分配实施公告(临2005-011)中列明的其他事项未作变更 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.7，除权日 ，2005-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.7，登记日 ，2005-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.7，红利发放日 ，2005-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-08
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2004年年度送股，10送1上市日 ，2005-06-15 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-06-08
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2004年年度送股，10送1除权日 ，2005-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-08
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公布2004年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600270)“外运发展”
中外运空运发展股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末股本总额823165200股为基数，每10股送1股派2元(含税)。
股权登记日：2005年6月13日
除权除息日：2005年6月14日
新增可流通股份上市日：2005年6月15日
现金红利发放日：2005年6月20日
本次利润分配和送股后，按新股本905481720股摊薄计算，2004年度每股收益为0.44元 |
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2005-06-08
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2004年年度送股，10送1登记日 ，2005-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-20
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600270)“外运发展”
中外运空运发展股份有限公司于2005年5月19日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配的方案：以2004年末股本总额823165200股为基数，每10股送1股派2元(含税)。
三、续聘北京信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司2005年的年度审计工作。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于继续履行《关于经常性关联交易的框架协议》的议案。
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2005-04-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600270)“外运发展”
中外运空运发展股份有限公司于2005年4月25日召开二届二十三次董事会，会议审议通过公司2005年第一季度报告 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600270)“外运发展”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,258,182,926.65 3,744,394,558.03
股东权益(不含少数股东权益) 2,519,671,719.52 2,417,775,395.13
每股净资产 3.06 2.94
调整后的每股净资产 2.96 2.85
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 423,843,217.71 423,843,217.71
每股收益 0.12 0.12
净资产收益率(%) 4.04 4.04 |
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2005-04-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600270)“外运发展”
中外运空运发展股份有限公司于2005年4月18日至22日以通讯表决方式召开二届二十二次董事会，会议审议同意公司为持股50%的合资企业-华捷国际运输代理有限公司向中信实业银行申请金额为人民币800万元、期限一年(2005年4月26日至2006年4月25日)的短期流动资金贷款出具担保，担保期限自贷款合同债务履行期限届满之后两年。华捷国际运输代理有限公司的外方股东将向公司提供相应的反担保。
公司二届十三次董事会批准的为该公司提供一年期(2004年4月26日至2005年4月26日)流动资金贷款担保的保证责任将于该公司履行还款义务后相应结束 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-23
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-19 |
召开股东大会 |
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| 中外运空运发展股份有限公司将于２００５年５月１９日召开２００４年度股东大会。
具体事宜安排如下：
一．会议时间：２００５年５月１９日上午九时准时开始；
二．会议地点：北京市海淀区西直门北大街甲４３号金运大厦１６１２会议室
三．会议内容：
１．《关于审议＜２００４年度董事会工作报告＞的议案》
２．《关于审议＜２００４年度监事会工作报告＞的议案》
３．《关于审议＜２００４年度财务决算报告＞的议案》
４．《关于审议公司＜２００４年年度报告及年度报告摘要＞的议案》
５．《关于审议２００４年度利润分配的预案》
６．《关于审议２００５年度财务预算的议案》
７．《关于续聘北京信永中和会计师事务所有限责任公司及支付其报酬的预案》
８．《关于修改〈公司章程〉的议案》
９．《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
１０．《关于修改〈公司信息披露制度〉的议案》
１１．《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》
１２．《关于修改〈公司独立董事制度〉的议案》
１３．《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》
１４．《关于继续履行＜关于经常性关联交易的框架协议＞的议案》
１５．《关于独立董事２００４年度述职报告的议案》
四．参加会议人员：
１．本公司董事、监事及高级管理人员。
２．截止２００５年５月１１日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东。
五．登记方法：
１．会议登记时间：２００５年５月１６日－５月１７日上午９时-下午１５时。
２．登记地点：北京市西三环北路２１号久凌大厦１７层
３．登记手续：法人股股东持有法定代表人授权委托书及出席者身份证；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，代理人还需持代理人身份证、授权委托书（见附件）。
六．其他事项：
１．会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
２．联系地址：北京市西三环北路２１号久凌大厦中外运空运发展股份有限公司证券部
邮编：１０００８９
３．联系人：崔建齐、潘宝良
４．联系电话：０１０－６８４０５６３５
联系传真：０１０－６８４０５３４５
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司董事会
二〇〇五年三月二十三日
授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表我出席中外运空运发展股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权：
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股东账号： |
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2005-03-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600270)“外运发展”
中外运空运发展股份有限公司于2005年3月21日召开二届二十一次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末股本总额823165200股为基数，每10股送1股派2元(含税)。
三、通过续聘北京信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司2005年度审计工作的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过继续履行《关于经常性关联交易的框架协议》的议案。
六、通过公司江苏分公司、华南区域及华南分公司注册地址变更的议案。
七、通过关于拟参与改组四川航空集团有限责任公司的议案：拟参与四川航空集团公司(注册资本为12510万元，下称：川航集团)整体改制重组，与四川省政府国有资产监督管理委员会(下称：四川省国资委)、四川化工控股有限责任公司共同出资设立四川航空集团有限责任公司(下称：新设公司)。四川省国资委将以川航集团经审计、评估核准的净资产按1:1的比例折股作为对新设公司的出资，占新设公司注册资本的49%；公司以相等于四川省国资委出资额的现金对新设公司出资，占新设公司注册资本的49%。
董事会决定于2005年5月19日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600270)“外运发展”公布日常关联交易公告
中外运空运发展股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向实际控制人中国对外贸易运输(集团)总公司及其拥有直接和间接控制的下属企业、公司控股股东中国外运股份有限公司及其拥有直接和间接控制的下属企业及公司的合营、联营企业提供劳务，2004年的交易总金额为291009574.44元，预计2005年度交易总金额为358000000.00元；公司接受中国对外贸易运输(集团)总公司及其拥有直接和间接控制的下属企业、中国外运股份有限公司及其拥有直接和间接控制的下属企业及公司的合营、联营企业提供的劳务，2004年的交易总金额为71686406.43元，预计2005年度的交易总金额为82000000.00元。
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2005-03-23
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600270)"外运发展"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 3,744,394,558.03 3,089,120,653.74
股东权益 2,417,775,395.13 2,073,519,042.83
每股净资产 2.94 3.78
调整后的每股净资产 2.85 3.66
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 3,814,896,580.77 3,002,948,984.84
净利润 398,607,574.78 338,774,199.20
每股收益(全面摊薄) 0.4842 0.6173
净资产收益率(全面摊薄、%) 16.49 16.34
每股经营活动产生的现金流量净额 0.7288 1.23
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股送1股派2元(含税)。
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2004-06-01
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2003年年度转增，10转增5登记日 ，2004-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-01
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2003年年度转增，10转增5除权日 ，2004-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-01
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2003年年度转增，10转增5转增上市日 ，2004-06-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-07-17
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2002年年度转增，10转增3登记日 ，2003-07-22 |
登记日，分配方案 |
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2003-07-17
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2002年年度送股，10送2送股上市日 ，2003-07-24 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-07-17
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2002年年度转增，10转增3转增上市日 ，2003-07-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-07-17
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2002年年度送股，10送2登记日 ，2003-07-22 |
登记日，分配方案 |
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2003-07-17
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2002年年度送股，10送2除权日 ，2003-07-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-07-17
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2002年年度转增，10转增3除权日 ，2003-07-23 |
除权除息日，分配方案 |
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