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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-08
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2006-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-08
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2006-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-08
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2006-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600270)“外运发展”
中外运空运发展股份有限公司于近日以通讯方式召开三届六次董事会，会议审议同意将公司广州市越秀区经营部的营业地址迁至广州市番禺区钟村镇锦绣花园趣园10座47号铺 |
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2006-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600270)“外运发展”
中外运空运发展股份有限公司于2006年5月18日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配方案：以公司2005年末总股本905481720股为基数，每10股派1元(含税)。
三、续聘北京信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司2006年度审计工作。
四、通过关于继续履行《关于经常性关联交易的框架协议》的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
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2006-05-11
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公布关于增加2005年度股东大会提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600270)“外运发展”
根据中国证监会有关文件的规定，中外运空运发展股份有限公司股东中国外运股份有限公司(持有公司70.36%的股份)向公司董事会提议，将《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》提交公司2005年度股东大会审议。公司董事会审核后，决定将上述议案作为新增临时提案提交于2006年5月18日召开的公司2005年度股东大会审议 |
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2006-04-24
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董事会决议公告
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上交所公告，其它 |
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中外运空运发展股份有限公司于2006年4月21日召开三届五次董事会，会议审议通过如下
决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过修改公司章程的议案。该议案尚需公司股东大会审议。
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2006-04-24
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,769,393,874.59 4,726,016,335.17
股东权益(不含少数股东权益) 2,824,094,576.61 2,716,997,679.61
每股净资产 3.12 3.00
调整后的每股净资产 3.04 2.94
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 42,761,553.77 42,761,553.77
每股收益 0.12 0.12
净资产收益率(%) 3.79 3.79
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-24 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600270)“外运发展”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 4,726,016,335.17 3,744,394,558.03
股东权益(不含少数股东权益) 2,716,997,679.61 2,417,775,395.13
每股净资产 3.00 2.94
调整后的每股净资产 2.94 2.85
2005年 2004年
主营业务收入 4,947,619,041.39 3,814,896,580.77
净利润 463,266,423.62 398,607,574.78
每股收益 0.5116 0.4842
净资产收益率(%) 17.05 16.49
每股经营活动产生的现金流量净额 1.22 0.7288
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1元(含税) |
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2006-03-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600270)“外运发展”
中外运空运发展股份有限公司于2006年3月27日召开三届四次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本905481720股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过续聘北京信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司2006年度审计工作的议案。
四、通过关于继续履行《关于经常性关联交易的框架协议》的议案。
五、同意在江西省九江市设立营业部。
董事会决定于2006年5月18日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-29
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 《关于审议2005年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于审议2005年度监事会工作报告的议案》
3. 《关于审议2005年度财务决算报告的议案》
4. 《关于公司2005年年度报告及年度报告摘要的议案》
5. 《关于审议2005年度利润分配的议案》
6. 《关于审议2006年度财务预算的议案》
7. 《关于续聘北京信永中和会计师事务所有限责任公司及支付其报酬的预案》
8. 《关于设立董事会战略委员会的议案》
9. 《关于继续履行<关于经常性关联交易的框架协议>的议案》
10. 《关于独立董事2005年度述职报告的议案》 |
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2006-03-29
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公布日常关联交易公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600270)“外运发展”
中外运空运发展股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向实际控制人中国对外贸易运输(集团)总公司及其拥有直接和间接控制的下属企业(下称：总公司及其下属企业)、公司控股股东中国外运股份有限公司及其拥有直接和间接控制的下属企业(下称：外运股份及其下属企业)、公司的合
营、联营企业提供劳务，2005年度交易总金额为196259578.61元，预计2006年度交易总金额为207000000.00元；公司接受总公司及其下属企业、外运股份及其下属企业、公司的合营、联营企业提供的劳务，2005年度交易总金额为73469969.74元，预计2006年度交易总金额为73000000.00元 |
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2006-02-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,投资项目 |
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中外运空运发展股份有限公司于2006年2月24日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张建卫担任公司第三届董事会董事长。
二、通过关于参与成都保税物流投资有限公司(注册资本为5000万元人民币，下称：物流公司)重组并签订重组协议的议案：同意公司与相关方签订重组协议，以现金人民币伍仟万元对物流公司进行增资，增资完成后物流公司注册资本为人民币壹亿元，成都高新区投资有限公司与公司各占50%的股权。协议及其附件须经双方审批机关批准，并待中国海关总署关于成都保税物流中心(B)型项目建设与经营的批复文件正式下达后生效。
三、同意公司在广东省东莞地区设立寮步、常平、石龙三处营业部。
四、同意公司为华捷国际运输代理有限公司(注册资本220万美元，公司持股50%，下称：华捷国际)出具金额为人民币壹仟万元的贷款担保(有效期自2006年4月26日至2007年4月25日)，该公司的外方股东-美国立通股份有限公司(下称：美国立通)将出具相应的反担保。
五、同意公司为华捷国际上海分公司与东方航空公司从事国际运输销售代理业务出具有效期为四年的无金额连带责任担保，担保期自担保函生效之日起计算。美国立通将出具相应的反担保。
六、同意公司为大连京大国际货运代理有限公司(注册资本700万元，公司持股60%)续办一类空运销售代理证书出具有效期为三年的无金额连带责任担保，担保期自担保函生效之日起计算。该公司的另一方股东-北京云海鹭商贸有限公司将出具相应的反担保。
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2006-02-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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| (600270)“外运发展”
中外运空运发展股份有限公司于2006年2月24日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意张斌辞去公司董事职务；选举张建卫为公司董事。
二、通过关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案：同意在现有经营范围的基础上增加“货物联运及联运服务”经营项目 |
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2006-02-10
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办公地址由“北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦”变为“北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号天竺物流园办公楼五层
” ，2006-02-08 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2006-02-10
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公布总部办公地址变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600270)“外运发展”
自2006年2月8日起，中外运空运发展股份有限公司总部搬迁至新办公地点。
办公及联系地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号天竺物流园办公楼五层。
邮政编码：101312
投资者证券咨询电话变更为：(86-10)80418928
公司传真变更为：010-80418933
公司国际互联网网址(www.sinoair.com)、公司E-mail地址(stock@sinoair.com)保持不变。
公司原有联系方式即日起停止使用 |
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2006-01-24
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动 |
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| (600270)“外运发展”
中外运空运发展股份有限公司于2006年1月20日召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事变更的议案。
二、通过关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案。
三、通过关于审议华南分公司、西南分公司及华东分公司办理2006年度非融资性保函授信业务的议案：同意授权公司华南分公司向中国银行广东省分行申请人民币2000万元或等值外汇非融资性保函的授信融资、西南分公司向中国银行四川省分行双流支行申请人民币300万元或等值外汇非融资性保函的授信融资、华东分公司向中国银行上海市长宁支行申请人民币3000万元或等值外汇非融资性保函的授信融资，授信融资有效期均自2006年1月1日起至2006年12月31日止。
董事会决定于2006年2月24日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-01-24
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-02-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于公司董事变更的议案》
2．《关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》 |
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2006-01-05
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600270)“外运发展”
中外运空运发展股份有限公司于2005年1月4日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过批准公司与联合包裹服务国际运送公司(UPS)签订重要协议的议案 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-29 |
拟披露年报 |
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2005-11-02
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600270)“外运发展”
中外运空运发展股份有限公司于2005年10月31日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举董事张斌担任公司第三届董事会董事长。
二、聘任张葵担任公司董事会秘书。
三、聘任董事章冬担任公司总经理。
四、选举甄江苏担任公司第三届监事会主席 |
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2005-11-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600270)“外运发展”
中外运空运发展股份有限公司于2005年10月31日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过修改公司章程部分条款的议案 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600270)“外运发展”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,522,023,601.85 3,744,394,558.03
股东权益(不含少数股东权益) 2,601,551,744.88 2,417,775,395.13
每股净资产 2.87 2.94
调整后的每股净资产 2.80 2.85
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 889,923,040.54
每股收益 0.12 0.38
净资产收益率(%) 4.07 13.36 |
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2005-10-18
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公布2005年第二次临时股东大会会议地变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600270)“外运发展”
中外运空运发展股份有限公司于2005年9月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上刊登了关于召开公司第二次临时股东大会的公告。
由于该会议场所在临时股东大会召开日之前尚不能投入使用，经公司研究决定，会议地点变更为“北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦1612会议室” |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于审议公司董事会换届选举的议案》
2.《关于审议公司监事会换届选举的议案》
3.《关于修改＜公司章程＞议案》 |
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2005-09-28
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注册地址由“北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦（邮编：100089）”变为“北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号（邮编：101312）” ，2005-10-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-09-28
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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| (600270)“外运发展”
中外运空运发展股份有限公司于2005年9月23日召开二届二十七次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于批准分公司省内设立营业网点的议案。
四、通过公司总部注册地址变更的议案：同意将公司总部注册地址变更为：“北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号”。
董事会决定于2005年10月31日上午召开2005年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-09-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600270)“外运发展”
中外运空运发展股份有限公司于近日以通讯方式召开二届二十六次董事会，会议审议同意公司为持股50%的合资企业-金鹰国际货运代理有限公司上海分公司出具有效期为2005年9月18日至2008年9月17日、无金额的国内航空运输销售代理业务担保合同 |
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2005-08-24
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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| (600270)“外运发展”
中外运空运发展股份有限公司与实际控制人中国对外贸易运输(集团)总公司(下称：外运集团)经过友好协商同意由公司单独向公司控股子公司中外运空港物流有限公司(注册资本为1000万元人民币，公司持有其90%的股权)增资9000万元，外运集团不进行同比例增资。增资完成后，中外运空港物流有限公司的注册资本增至人民币1亿元，公司持有该公司的股权比例增至99%。
本次交易构成了关联交易 |
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