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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-12
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关于出售部分所持上市公司流通股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600270)“外运发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-12/600270_20170812_4.pdf
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2017-08-12
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关于公司独立董事变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600270)“外运发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-12/600270_20170812_3.pdf
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2017-07-27
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关于变更经营范围及修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600270)“外运发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-27/600270_20170727_8.pdf
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2017-07-27
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关于更换公司证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600270)“外运发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-27/600270_20170727_5.pdf
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2017-07-27
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-08-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举独立董事的议案》
2 《关于为全资子公司-中外运香港空运发展有限公司银行贷款提供担保的议案》
3 《关于公司增加经营范围及修改公司<章程>部分条款的议案》 |
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2017-07-27
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关于为全资子公司中外运香港空运发展有限公司银行贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600270)“外运发展”公布
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公告全文参考链接：
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2017-07-27
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中外运空运发展股份有限公司董事会决定于2017年8月11日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于为全资子公司-中外运香港空运发展有限公司银行贷款提供担保的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于公司增加经营范围及修改公司<章程>部分条款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-27
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,担保(或解除),高管变动 |
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中外运空运发展股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2017年7月26日召开,会议审议通过《关于更换公司证券事务代表的议案》、《关于全资子公司-中外运香港空运发展有限公司向银行申请贷款并由公司为其提供担保的议案》、《关于公司增加经营范围及修改公司<章程>部分条款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-20
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关于独立董事任期届满辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600270)“外运发展”公布
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2017-07-01
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关于证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600270)“外运发展”公布
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2017-06-30
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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中外运空运发展股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股现金红利0.5元(含税)。
股权登记日：2017/7/6
除息日：2017/7/7
现金红利发放日：2017/7/7
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-30
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2016年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2017-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-30
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2016年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2017-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-30
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2016年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2017-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-23 |
拟披露中报 |
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2017-06-24
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关于聘任公司副总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600270)“外运发展”公布
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2017-06-24
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中外运空运发展股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2017年6月23日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-16
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中外运空运发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年6月15日召开,会议审议通过关于继续择机出售所持上市公司流通股份的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-16
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关于出售所持上市公司流通股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600270)“外运发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-05-27
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关于转让中外运长航财务有限公司股权的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600270)“外运发展”公布
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2017-05-27
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中外运空运发展股份有限公司董事会决定于2017年6月15日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于继续择机出售所持上市公司流通股份的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-27/600270_20170527_8.pdf
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2017-05-27
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第六届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中外运空运发展股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2017年5月26日召开,会议审议通过《关于转让公司所持有的中外运长航财务有限公司0.833%股权的议案》、《关于成都保税物流投资有限公司继续为其下属子公司提供担保的议案》、《关于本公司及中外运现代物流有限公司向中国外运山东有限公司汽车运输分公司转让资产的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-27
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关于下属企业为其全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600270)“外运发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-27
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于继续择机出售所持上市公司流通股份的议案》 |
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2017-05-22
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中外运空运发展股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月19日召开,会议审议通过关于公司2016年度报告全文及摘要的议案、关于2016年度公司利润分配方案的议案、关于续聘德勤华永会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-20
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,重大合同 |
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中外运空运发展股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月19日召开,会议审议通过关于公司2016年度报告全文及摘要的议案、关于2016年度公司利润分配方案的议案、关于续聘德勤华永会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600270_20170520_1.pdf
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2017-05-18
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关于出售部分所持上市公司流通股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600270)“外运发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-26
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2107
加权平均净资产收益率(%) 2.51
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-26
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关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600270)“外运发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-26/600270_20170426_4.pdf
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2017-04-26
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关于2017年度与控股股东、实际控制人及其下属企业日常关联交易预计及签署《日常关联交易框架协议》的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600270)“外运发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-26/600270_20170426_3.pdf
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2017-04-26
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中外运空运发展股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2017年4月24日召开,会议审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》、《关于2017年度公司与控股股东、实际控制人及其下属企业发生日常关联交易的预计金额及与控股股东、实际控制人签订<日常关联交易框架协议>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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