| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-07-12
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(600272、900943)“开开实业、开开B股”公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海开开实业股份有限公司同意为上海九百股份有限公司向工商银行静安支
行申请流动资金借款人民币3000万元、向上海银行铜仁支行申请流动资金借款人
民币1000万元进行担保，担保期限为2003年7月至2004年7月。
累计对外担保数量为人民币35432万元、美元1726万元，没有逾期担保。
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2003-09-25
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董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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日前，接到上海开开实业股份有限公司股东上海九豫服饰有限公司(简
称“上海九豫”)和上海怡邦针织品有限公司(简称“上海怡邦”)的通知，
上海九豫和上海怡邦已于2003年9月22日分别将其所持有的公司1900万股(占
公司股份总数的7.82%)和1500万股社会法人股(占公司股份总数的6.17%)的
股权质押给中国农业银行深圳市分行上步支行，为各自的公司取得信贷额度
提供出质，质押期限自2003年9月22日至2006年9月22日。上述质押手续已在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 |
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 2,073,809,566.58 2,007,745,919.06
股东权益(不含少数股东权益)(元) 876,892,637.58 839,593,222.51
每股净资产(元) 3.609 3.455
调整后的每股净资产(元) 3.573 3.446
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - 57,115,731.00
每股收益(元) 0.071 0.160
净资产收益率(%) 1.958 4.447
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.965 4.225
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2003-10-31
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海开开实业股份有限公司于2003年10月29日以通讯方式召开四届十三次董
事会，会议审议通过公司2003年第三季度报告。
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2003-11-20
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召开2003年度第2次临时股东大会，上午9时30时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海开开实业股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2003年10月17日在上海市万航渡路888号24楼会议室召开。会议应到董事13人,实际参加表决董事13人(其中3名董事委托表决),5名监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、关于变更部分募集资金投向的议案；
①拟终止"投资人民币7,500万元设立嘉兴港区开凌服饰有限公司"项目的实施,拟将该笔资金人民币7,500万元中的人民币6,975万元变更为受让百联国际投资有限公司所持有的大唐旅游用品(常熟)有限公司75%的股权并对大唐旅游用品(常熟)有限公司进行增资；余下的人民币525万元变更为补充开开实业流动资金。
②"二期收购雷允上药业并增资项目"尚有人民币1,800万元未投入,暂存于公司银行账户中,拟将该项资金变更为补充开开实业流动资金人民币1,800万元。
二、关于拟投资设立上海毕纳高房地产投资有限公司(暂定名)的议案；
上海开开实业股份有限公司(以下简称"开开实业")拟出资人民币12,000万元、上海开开(集团)有限公司(以下简称"开开集团")拟出资人民币3,000万元、EMIRATES(FAREAST)INVESTMENTLTD拟出资人民币15,000万元共同投资设立上海毕纳高房地产投资有限公司(PINNACLEPROPERTYINVESTMENT＆DEVELOPMENTCO.,LTD)。上海毕纳高房地产投资有限公司注册资本为人民币30,000万元,其中：开开实业占注册资本总额的40%；开开集团占注册资本总额的10%；EMIRATES(FAREAST)INVESTMENTLTD占注册资本总额的50%。
三、审议关于增补袁杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
董事会提名增补袁杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报中国证监会审核。
被提名的独立董事在获得股东大会通过后,其津贴仍按公司2001年度股东大会通过的《独立董事年度津贴标准》执行。
四、关于修改公司章程部分条款的议案；
1、原章程第三章第一节第二十条公司的股本结构为：普通股243,000,000股,其中发起人持有80,090,200股,其他内资股股东持有82,909,800股,境内上市外资股股东持有80,000,000股。
修改为：公司的股本结构为：普通股243,000,000股,其中发起人持有35,090,200股,其他内资股股东持有127,909,800股,境内上市外资股股东持有80,000,000股。
2、原章程第六章第一百七十条公司的经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书必须专职,不得在任何其他单位担任除董事、监事以外的其他职务,但公司的控股企业除外。
修改为：公司的经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书必须专职,不得在任何其他单位担任除董事、监事以外的其他职务,但公司的控股、参股企业除外。
五、关于的议案
1、会议日期及时间：2003年11月20日(周四)上午9：30正开始
2、会议内容：
①审议关于变更部分募集资金投向的议案；
②审议关于拟投资设立上海毕纳高房地产投资有限公司(暂定名)的议案；
③审议关于增补袁杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
④审议关于修改公司章程部分条款的议案。
3、会议地点：上海市万航渡路888号7楼会场；
有关内容详见上海证券交易所网站http/www.sse.com.cn。
4、会议出席对象：
①公司董事、监事及其他高级管理人员；
②2003年11月3日(周一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人和2003年11月6日(周四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人,B股最后交易日为11月3日。
5、会议登记办法：
①个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。异地股东可以信函、传真方式登记,信函以到达邮戳为准。信函、传真中请留联系地址和电话。
②登记时间2003年11月11日9：30～16：30。
③登记地点上海市万航渡路888号底楼大堂门口
④联系电话86-21-62127558
传真86-21-62127558
邮编200042
⑤联系人尹佩娟
会期半天,一切费用自理。
按有关规定本次会议不发礼品(包括车票)。
上海开开实业股份有限公司董事会
2003年10月17日
授权委托书
兹委托先生/女士出席于2003年11月20日召开的上海开开实业股份有限公司2003年度第2次临时股东大会,并行使表决权。
委托人：身份证：
股票帐户：持有本公司股份：股
委托人签名或盖章：
委托日期：年月日
(附件一)
独立董事候选人简历
袁杰先生,男,律师,1962年7月21日出生,硕士学位。1983年毕业于华东政法学院法律系,曾先后在上海市第一律师事务所、瑞士Fick＆Frick银行从事律师工作,现在上海市金茂律师事务所从事律师工作。
(附件二)
上海开开实业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人上海开开实业股份有限公司董事会,现就提名袁杰先生为上海开开实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海开开实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件一),被提名人已书面同意出任上海开开实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海开开实业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海开开实业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海开开实业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海开开实业股份有限公司董事会
2003年10月17日于上海上海开开实业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人袁杰,作为上海开开实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海开开实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海开开实业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：袁杰
2003年10月17日于上海
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2004-04-29
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(600272、900943)开开实业、开开B股：2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| 2004年第一季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,133,291,897.28 2,079,408,996.31
股东权益(不含少数股东权益) 870,623,472.90 869,188,937.95
每股净资产 3.583 3.577
调整后的每股净资产 3.531 3.525
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 110,982,386.04 110,982,386.04
每股收益 0.012 0.012
净资产收益率(%) 0.340 0.340 |
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2004-04-29
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(600272、900943)开开实业、开开B股：公布董监事会决议暨召开股东年会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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| 公布董监事会决议暨召开股东年会的公告
上海开开实业股份有限公司于2004年4月28日召开四届十七次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2004年6月10日上午召开2003年度股东年会，审议公司2003年度利润分配预案等及以上有关事项。 |
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2003-08-02
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(600272、900943)“开开实业、开开B股”公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海开开实业股份有限公司于2003年8月1日以通讯方式召开四届十次董事会
，会议审议通过公司与上海九百(集团)有限公司签订人民币1亿元的互为担保协
议(担保期限为二年)，协议签订日为2003年8月1日。
截止到2003年8月1日公司累计对外担保额：人民币37000万元、美元2019万
元，没有逾期担保 |
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2003-06-20
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(600272、900943)“开开实业、开开B股”公布国家股股权转让的情况公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海开开实业股份有限公司第一大股东上海开开(集团)有限公司(下称：开开
集团)将其所持有的公司国家股1100万股、1900万股、1500万股分别转让给上海和
康旅游用品有限公司、上海九豫服饰有限公司、上海怡邦针织品有限公司。今接
开开集团通知，以上三家股权过户登记手续已于2003年6月19日在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理完毕，国家股转让后的性质为社会法人股。
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2003-07-04
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(600272、900943)“开开实业、开开B股”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海开开实业股份有限公司于2003年7月2日召开四届九次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、同意黄佳康辞去公司第四届董事会副董事长职务的请求。
二、改选夏建为公司第四届董事会副董事长。
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2003-08-22
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,056,395,190.27 2,007,745,919.06
股东权益(不包含少数股东权益) 861,078,858.14 839,593,222.51
每股净资产 3.544 3.455
调整后的每股净资产 3.500 3.446
报告期 上年同期
主营业务收入 975,969,337.73 799,017,698.26
净利润 21,824,722.73 20,596,470.36
扣除非经常性损益后的净利润 19,819,938.41 18,134,998.35
经营活动产生的现金流量净额 32,103,737.87 30,559,891.06
每股收益 0.090 0.085
净资产收益率(%) 2.535 2.483 |
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2004-05-11
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公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2004年5月8日上海开开实业股份有限公司接到国务院国有资产监督管理委
员会有关批复的批准，兰州三毛纺织(集团)有限责任公司(下称：三毛集团)将
其所持有兰州三毛实业股份有限公司(下称：三毛派神)国有法人股81364800股
(占总股本的44.42%)中的51283344股(占总股本的28%)转让给公司。
本次股份转让完成后，公司持有三毛派神非国有股51283344股，占三毛派
神总股本的28%，成为三毛派神的第一大股东。
本次股份转让将严格按照中国证监会规定的法定程序到中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司办理过户手续。
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2004-06-11
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公布股东年会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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上海开开实业股份有限公司于2004年6月10日召开2003年度股东年会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华会计师事务所担任公司
2004年度A、B股财务报告的审计工作。
四、通过公司关于前次募集资金使用情况说明的议案 |
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2004-08-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-23
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海开开实业股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股
本24300万股为基数，每10股派现金红利人民币0.60元(含税)。B股红利以美元支
付，每股派现金红利0.007249美元。
A股：股权登记日：2004年7月28日
除息日：2004年7月29日
现金红利发放日：2004年8月4日
B股：最后交易日：2004年7月28日
股权登记日：2004年8月2日
除息日：2004年7月29日
现金红利发放日：2004年8月9日 |
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2004-07-24
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公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海开开实业股份有限公司于2004年7月23日以通讯方式召开四届十八次董
事会，会议审议同意公司为控股子公司嘉兴港区大洋服饰有限公司(公司控制其7
5%的股份)向交通银行嘉兴乍浦经济开发区支行申请最高授信额折合人民币6000
万元(包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等)提供保证担保，担保期限为
一年，自2004年7月25日至2005年7月24日。
公司累计对外担保金额为人民币16682万元，美元800万元，无逾期对外担保。
根据中国证监会有关通知，收购人-上海开开实业股份有限公司就协议收购
兰州三毛纺织(集团)有限责任公司所持有兰州三毛实业股份有限公司国有法人股
股权事宜进行了自查，经四届十八次董事会(通讯方式)审议通过，现予以公告。
详见2004年7月24日《上海证券报》 |
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2001-01-15
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2001.01.15是开开实业(600272)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日B增发A股(发行价:9.6: 发行总量:4500万股,发行后总股本:24800万股) |
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2001-01-15
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2001.01.15是开开实业(600272)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日B增发A股(发行价:9.6: 发行总量:4500万股,发行后总股本:24800万股) |
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2001-01-12
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2001.01.12是开开实业(600272)询价期间公告日 |
发行与上市-询价期间公告日，发行(上市)情况 |
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| 询价期间公告日B增发A股(发行价:9.6: 发行总量:4500万股,发行后总股本:24800万股) |
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-12
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召开2004年度第1次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海开开实业股份有限公司于2004年3月9日召开了第四届董事会第十五次会议(通讯方式),应参加表决董事14人,实际参加表决董事14人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、关于公司受让兰州三毛纺织(集团)有限责任公司所持有的兰州三毛实业股份有限公司51,283,344股国有法人股价格调整的议案。
1、同意本公司与兰州三毛纺织(集团)有限责任公司签订补充协议并相应调整转股价格:
本公司与兰州三毛纺织(集团)有限责任公司(以下简称"三毛集团")已于2002年12月21日签署了一份《关于转让兰州三毛实业股份有限公司51,283,344股股份之股份转让协议》(以下简称"转股协议"),转股协议约定本公司受让三毛集团持有的兰州三毛实业股份有限公司(以下简称"三毛派神")51,283,344股股份(以下简称"拟转让股份"),每股转让价格为人民币4.21元,全部拟转让股份的转让价款为人民币215,902,878.20元(详见2002年12月24日《上海证券报》和《香港文汇报》上的公告)。现根据三毛派神的实际情况,经过三毛集团与本公司的共同协商,同意将拟转让股份的每股转让价格从人民币4.21元调整为人民币4.69元,全部拟转让股份的转让价款也相应从人民币215,902,878.20元调整为人民币240,518,883.36元。就前述事项,同意本公司与三毛集团前述补充协议以对转股协议进行相应修改(该等补充协议签订后将另行公告)。
2、同意提请股东大会授权董事会完成受让拟转让股份的相关工作:
为提高工作效率,提请由股东大会授权董事会完成受让拟转让股份的相关工作,授权范围如下:
①签署与受让拟转让股份事宜相关的所有协议,如后续补充协议等;
②决定拟转让股份转让价格的调整事宜;
③办理与受让拟转让股份事宜相关的其他事项。
二、关于的议案。
1、会议日期及时间：2004年4月12日(周一)上午10：00正开始
2、会议内容:
审议关于公司受让兰州三毛纺织(集团)有限责任公司所持有的兰州三毛实业股份有限公司51,283,344股国有法人股(以下简称"拟转让股份")价格调整的议案:
①审议关于本公司与兰州三毛纺织(集团)有限责任公司签订补充协议并相应调整转股价格的议案。
②审议关于由股东大会授权董事会完成受让拟转让股份相关工作的议案。
3、会议地点：上海市万航渡路888号7楼会场；
有关内容详见上海证券交易所网站 h t t p/ w w w. s s e. c o m. c n。
4、会议出席对象：
①公司董事、监事及其他高级管理人员；
②2004年3月30日(周二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A股股东及其委托代理人和2004年4月2日(周五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 B股股东及其委托代理人, B股最后交易日为2004年3月30日。
5、会议登记办法：
①个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。异地股东可以信函、传真方式登记,信函以到达邮戳为准。信函、传真中请留联系地址和电话。
②登记时间：2004年4月6日9：30~16：30。
③登记地点：上海市万航渡路888号底楼大堂门口
④联系电话：86-21-62127558
传真86-21-62127558
邮编200042
⑤联系人：尹佩娟
会期半天,一切费用自理。
按有关规定本次会议不发礼品(包括车票)。
上海开开实业股份有限公司董事会
2004年3月9日
授权委托书
兹委托先生/女士出席于2004年4月12日召开的上海开开实业股份有限公司2004年度第1次临时股东大会,并行使表决权。
委托人：身份证：
股票帐户：持有本公司股份：股
委托人签名或盖章：
委托日期：年月日
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2003-11-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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上海开开实业股份有限公司于2003年11月20日召开2003年度第二次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更部分募集资金投向的议案。
二、通过拟投资设立上海毕纳高房地产投资有限公司(暂定名)的议案。
三、增补袁杰为公司第四届董事会独立董事。
四、通过修改公司章程部分条款的议案 |
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2003-11-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海开开实业股份有限公司于2003年11月27日召开四届十四次董事会，会议审议
通过投资设立广东中彩融资信用担保有限公司(筹)的议案：公司与中国深圳彩电总公
司、深圳市中经领业实业发展有限公司共同投资设立广东中彩融资信用担保有限公司
(筹)。该公司注册资本25000万元，其中公司出资10000万元，占40%。
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2003-12-20
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签署合同的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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根据有关规定，经上海开开实业股份有限公司2003年度第二次临时股东大会审
议通过，公司、上海开开(集团)有限公司和Emiratcs Far East Investment Ltd.已
于2003年12月18日签署了共同投资设立上海毕纳高房地产开发有限公司的合同，该公
司注册资本为人民币3亿元，投资总额为人民币10亿元，其中公司以现金出资1.2亿元
，占该公司注册资本的40%。
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2003-12-09
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签署合同的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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根据有关规定，经上海开开实业股份有限公司四届十四次董事会审议通过，公司于
2003年12月5日经公司、中国深圳彩电总公司(简称：中彩公司)和深圳市中经领业实业
发展有限公司(简称：中经领业)三方协商同意签署了合资组建“广东中深彩融资信用
担保有限公司”(暂定名)合同，该公司注册资本为25000万元，其中公司以现金出资
10000万元，占该公司注册资本的40%。
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2004-04-28
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为:2004-04-24 |
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2003-11-05
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签署股权转让及增资协议的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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根据有关法律规定，经上海开开实业股份有限公司四届十二次董事会审议通过，
公司于2003年11月3日经双方协商同意签署了股权转让及增资协议，现就协议的有关
内容公告如下：
双方同意，公司按评估报告所载的评估值以367.6304万美元(折合人民币
3042.7302万元)受让百联国际投资有限公司(简称：百联公司)持有的大唐旅游用品
(常熟)有限公司(简称：大唐公司)75%的股权。
经双方同意，股权转让同时双方以现金方式对大唐公司按比例进行增资。其中
：公司追加投资475.1324万美元(折合人民币3932.4811万元)。前述股权转让以及增
资全部完成后，大唐公司的注册资本将增加至1046.1228万美元(折合人民币8658.34
万元)，其中，公司出资784.5921万美元，占75%股权。大唐公司性质变更为中外合资
经营企业。
本协议自公司股东大会批准通过本协议项下所有的交易且有权政府审批机关批准
同意本协议下所有的交易后生效 |
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2003-03-25
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(600272、900943)“开开实业、开开B股”公布重要事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，税率变动 |
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接上海市静安区税务部门的通知，自2002年1月1日起，恢复按有关规定的
33%税率征收企业所得税，原来执行的上市股份制企业按15%的税率征收企业所
得税的政策到期日为2001年12月31日。
目前，上海开开实业股份有限公司2002年度审计尚未结束，所得税未进行
清算，根据公司2002年度第三季度报告公布的2002年1-9月的净利润为
35865128.03元，每股盈利0.1476元。如按33%税率的口径计算，则净利润为
33178839.81元，每股盈利0.1365元。
公司2002年度的净利润指标，需依法经会计师事务所审计确认后在2002年
年度报告中公布。
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2003-02-14
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(600272、900943)“开开实业、开开B股”公布重大事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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交通银行杨浦支行、中国银行宝山支行诉上海国嘉实业股份有限公司(以下简
称“国嘉实业”)及上海开开实业股份有限公司借款纠纷两案，上海市第二中级人
民法院于2002年7月25日、2002年7月18日分别做出第167号、第153号判决，判令
国嘉实业偿还两银行人民币共计37720813.33元，公司承担连带清偿责任。同时判
令，公司在履行了全部保证义务后，有权向国嘉实业追偿。2002年12月，公司按
照判决书确定的内容履行了保证义务。据此，根据前述两判决之规定，公司于日
前向上海市第二中级人民法院申请对国嘉实业进行强制执行，要求其偿还公司人
民币共计37720813.33元。该院于2003年2月8日立案受理。公司于2003年2月12日
收到前述两家的执行案件受理通知书 |
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2003-02-11
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(600272、900943)“开开实业、开开B股”公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海开开实业股份有限公司同意为上海九百股份有限公司向福建兴业银行上
海分行静安支行申请最高授信额人民币1亿元进行担保，担保期限为2003年1月至
2004年1月。累计为其担保人民币24400万元，美元76.5万元。
累计对外担保数量：人民币34050万元、美元1076.50万元，没有逾期担保。
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2003-01-24
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延期召开2003年度第1次临时股东大会，下午2时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第五次会议于2002年12月17日下午1：30在上海万航渡路888号上海开开实业股份有限公司24楼（会议室）召开,应到董事13名,实到董事13名（其中四名董事委托表决：董事黄佳康、沈士祥先生全权委托江玉森董事长代为表决；董事杨桦、许佩能小姐全权委托董事熊克力先生代为表决。）,3名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、本公司拟以每股4.21元（兰州三毛实业股份有限公司2002年第三季度的每股净资产价格为人民币4.09元）受让兰州三毛纺织（集团）有限责任公司所持有的兰州三毛实业股份有限公司（上市公司,证券代码000779）的51,283,344股的国有法人股,占其总股本的28%,转让总价款为人民币215,902,878.20元（以现金支付）,并同 |
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