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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-01-22
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600272、900943)“开开实业、开开B股”
近日，相关媒体对上海开开实业股份有限公司原总经理张晨涉嫌经济犯罪一
事进行了多篇报道。现公司就一些情况公告如下：
公司董事吴利华、陈敏仪、许佩能、熊克力不在公司担任高管及其他重要职
务。上述四位董事联系不上, 目前尚未反映出对公司的影响。
东海广场项目目前仍处于烂尾楼状态，张晨涉及经济犯罪立案可能会影响到
该项目的进展。
嘉兴港区大洋服饰有限公司是公司控股子公司。公司为嘉兴港区大洋服饰有
限公司提供的担保为承担连带责任担保。
根据广东中深彩融资担保投资有限公司(公司出资10000万元，占40%)提供的
财务报表，截止2004年9月30日该公司的营业收入为12916632.76元、净利润为86
02249.04元、净资产为258602249.04元。公司未知深圳中经领业实业发展有限公
司和中国深圳彩电总公司的近期状况。
敬请投资者注意投资风险。
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2004-12-30
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总经理由“Charlie Chang”变为“江玉森” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-01-20
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因公司拟针对媒体报道做出说明，1月20日全天停牌。 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-01-19
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公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海开开实业股份有限公司于2005年1月14日以通讯方式召开四届二十九次
董事会临时会议，会议同意公司转回已计提的固定资产房屋减值准备累计436343
17.56元。
上海开开实业股份有限公司从上海市公安局静安分局获悉，原公司总经理张
晨因涉嫌经济犯罪，被公安机关立案侦查。
张晨在公司任职期间所犯的经济问题正在进行司法审计，其利用职务对公司
造成的影响和损失有待审计结果确定。
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2005-01-26
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公布部分社会法人股被冻结公告，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600272、900943)“开开实业、开开B股”
上海开开实业股份有限公司日前接广东省深圳市中级人民法院(下称：深圳
中院)有关协助执行通知书，关于中国农业银行深圳上步支行诉前保全一案，深
圳中院作出有关民事裁定书，根据有关规定，协助执行事项如下：1、轮候冻结
上海九豫服饰有限公司所持有的公司社会法人股1900万股，冻结期限从2005年1
月21日至2006年1月20日。2、轮候冻结上海怡邦针织品有限公司所持有的公司社
会法人股1500万股，冻结期限从2005年1月21日至2006年1月20日。
上海开开实业股份有限公司日前接中国证券监督管理委员会有关立案调查通
知书，对公司因涉嫌违反证券法规一案进行立案调查。
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2005-01-21
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600272、900943)“开开实业、开开B股”
近日，《上海证券报》、《中国证券报》、《东方早报》等媒体对上海开开
实业股份有限公司前总经理张晨作出了相关报道，现公司就近期发生的一些情况
公告如下：
1、张晨在任职期间所犯的经济问题正在进行司法审计，其利用职务对公司
造成影响和损失有待审计结果确定。
2、公司对媒体报道的三位董事“神秘失踪” 的提法说明如下：公司召集董
事会时采取通讯方式通知董事，2004年12月29日，陈敏仪、吴利华二位董事手机
关机，许佩能董事电话无人接听，2005年1月11日，陈敏仪、吴利华、熊克力董
事手机关机，许佩能董事电话无人接听，最终无法联系上。
3、上海开开(集团)有限公司(下称：开开集团)与上海和康旅游用品有限公
司(下称：和康公司)、上海九豫服饰有限公司(下称：九豫公司)、上海怡邦针织
品有限公司(下称：怡邦公司)三家股东的纠纷诉讼的缘由是开开集团于2002年分
别与和康公司、九豫公司、怡邦公司三家股东签订了补偿协议，要求和康公司、
九豫公司和怡邦公司分别补偿开开集团人民币1650万元、2850万元和2250万元。
由于这三家股东未按合同规定履行欠款支付义务，为此开开集团向上海市第二中
级人民法院(下称：二中院)提出诉讼，二中院对此作出有关民事裁定书，冻结和
康公司所持有的公司社会法人股1100万股、九豫公司所持有的公司社会法人股19
00万股(已质押)、怡邦公司所持有的公司社会法人股1500万股(已质押)。冻结期
限均为2005年1月11日至2006年1月10日。
4、对报纸上所报道的嘉信达国际有限公司可能是和康公司、九豫公司、怡
邦公司背后的实际控制人这一说法，公司目前尚不能查实。
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2003-04-30
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(600272、900943)“开开实业、开开B股”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 201103.11
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 84609.51
每股净资产(元) 3.48
调整后的每股净资产(元) 3.44
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -3725.96
每股收益(元) 0.0256
净资产收益率(%) 0.7342
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.4871
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2003-04-29
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(600272、900943)“开开实业、开开B股”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海开开实业股份有限公司于2003年4月25日召开四届六次董事会及四届五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
二、公司2002年年度报告及报告摘要。
三、公司部分董事辞职的议案。
四、选举黄佳康为公司第四届董事会副董事长。
五、公司关于提名独立董事候选人的议案。
六、关于修改公司章程部分条款的议案。
七、拟续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华会计师事务所担任
公司2003年度会计审计工作的议案。
以上有关议案需提交公司2002年度股东年会审议，有关召开股东年会的具
体事宜，董事会将另行公告。
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2003-04-29
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(600272、900943)“开开实业、开开B股”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 200774.59 193717.70 3.64
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 83959.32 80869.69 3.82
主营业务收入(万元) 168887.60 111492.82 51.48
净利润(万元) 5083.89 4925.89 3.21
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4749.73 2985.03 59.12
每股收益(元) 0.209 0.203 2.96
每股净资产(元) 3.455 3.328 3.82
调整后的每股净资产(元) 3.446 3.299 4.46
净资产收益率(%) 6.055 6.091 -0.59
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.807 3.987 45.65
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.025 0.292 -108.56
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.8元(含税)。
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2003-06-26
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召开2002年度股东大会，上午9时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据2003年4月25日公司四届六次董事会会议和2003年5月22日公司四届八次董事会会议(通讯方式)作出的决议,现就召开2002年度股东年会的有关事项公告如下：
一、会议日期及时间：2003年6月26日(星期四)上午9：30
二、会议地点：上海市常德路940号(上海市静安区工人俱乐部)群星楼三楼会场
三、会议审议事项：
1、公司2002年度董事会工作报告；
2、公司2002年度监事会工作报告；
3、公司2002年度财务决算报告；
4、公司2002年度利润分配预案 此项议案内容刊登在2003年4月29日《上海证券报》和《香港文汇报》上 ；
5、公司关于选举陈达行先生、余惕君先生、胡锦华先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
6、公司关于选举夏建先生为公司第四届董事会董事的议案；
7、公司关于选举徐耀庭先生为公司第四届监事会监事的议案；
8、公司关于董事会成立四个专业委员会的议案及公司四个专业委员会的实施细则；
9、公司关于修改公司章程部分条款的议案；
10、公司关于控股股东行为规则的议案；
11、公司关于2003年续聘会计师事务所及授权董事会确定2003年度两家审计机构的审计费用并与其签订2003年度聘用合同的议案。
四、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、2003年6月10日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及2003年6月13日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东(B股最后交易日为2003年6月10日)。股东因故不能出席会议的,可书面委托代理人代为出席和表决。
五、会议登记办法
1、登记方式：为防止"非典"的传播,本次股东年会登记全部采用信函或传真方式登记。股东登记请仔细填写股东参会登记表(见附表1样张),以便会议通知能及时寄达你处。
来信请寄：上海市万航渡路888号24楼上海开开实业股份有限公司；收件人：董事会办公室尹佩娟女士收,请在信封左下脚注明股东年会登记。邮编：200042传真：021-62127558咨询电话：021-62127558。
2、个人股(A股或B股)股东登记须一并寄上 或传真 参会登记表、本人身份证复印件、股东磁卡复印件、授权代表还须有授权委托书(见附表2样张)。境外股东可委托代理机构办理会议登记。法人股股东登记须一并寄上(或传真)参会登记表、单位证明、股东磁卡复印件、法定代表人授权委托书(见附表2样张)和出席代表身份证复印件。
3、登记时间：2003年6月17日(星期二)8：30―16：00。
4、登记确认：信函登记以到达当地邮戳日期为准；传真方式登记以公司收到登记表为准。
5、注意事项：本次会议会期半天,与会股东的食宿与交通费自理。并且公司将严格执行市重组办和市证管办有关通知精神,不向参加股东年会的股东发放礼品,以维护其他广大股东的利益。
上海开开实业股份有限公司董事会
2003年5月22日
附表1：
上海开开实业股份有限公司2002年度股东年会股东参会登记表
本人决定参加上海开开实业股份有限公司2002年度股东年会。
股东姓名身份证号码
股东帐号持股数量
联系地址
联系电话邮政编码登记日期2003年月日
(请准确填写,以便你能及时收到会议通知)
附表2：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人(单位)出席上海开开实业股份有限公司2002年度股东年会,并行使表决权。
委托人(签字/盖章)：
身份证(营业执照)号码：
出席人(签字)：
身份证号码：
委托日期：2003年月日
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2003-05-22
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(600272、900943)“开开实业、开开B股”公布重大诉讼事项的判决结果公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海开开实业股份有限公司于2003年5月20日接到上海市高级人民法院的《民
事判决书》，事由如下：
公司因与中国光大银行上海分行、上海国嘉实业股份有限公司1000万元借款
合同纠纷一案，不服上海市第二中级人民法院民事判决书，向上海市高级人民法
院(以下简称“上海高院”)提出上诉。上海高院受理后，依法组成合议庭，并于
2003年3月7日公开开庭进行了审理。现判决如下：
1、驳回上诉，维持原判。
2、本案二审案件受理费人民币82354.50元由上诉人公司负担。
3、本判决为终审判决。
上海开开(集团)有限公司作为公司的控股股东，已于2002年4月20日作出承诺：
“公司对上海国嘉实业股份有限公司向银行借款的经济担保后果全部由上海开开
(集团)有限公司承担”。
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2003-05-23
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(600272、900943)“开开实业、开开B股”公布董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海开开实业股份有限公司于2003年5月22日召开四届八次董事会(通讯方式)
及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意徐耀庭不再担任公司第四届董事会董事职务。
二、提名夏建为公司第四届董事会董事候选人。
三、关于修改公司章程部分条款的议案。
四、提名徐耀庭为第四届监事会由股东代表担任的监事候选人。
五、增补楼新国为第四届监事会由职工代表担任的监事。
董事会决定于2003年6月26日上午召开2002年度股东年会，审议公司2002年度
利润分配预案等及以上有关事项。
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2003-05-15
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(600272、900943)“开开实业、开开B股”公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海开开实业股份有限公司同意为公司控股子公司上海赢运国际贸易有限公
司向招商银行曹家渡支行申请开立信用证授信额贰佰万美元进行担保，担保期限
为2003年5月至2004年5月。
累计对外担保金额为人民币48150万元、美元1700万元；累计逾期担保金额
为人民币1000万元。
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2003-06-27
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(600272、900943)“开开实业、开开B股”公布股东年会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海开开实业股份有限公司于2003年6月26日召开2002年度股东年会，会议
审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配方案。
二、选举陈达行、余惕君、胡锦华为公司第四届董事会独立董事。
三、选举夏建为公司第四届董事会董事。
四、选举徐耀庭为公司第四届监事会监事。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华会计师事务所担任
公司2003年度A、B股财务报告的审计工作 |
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2004-02-25
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内部职工股上市的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据有关规定并经上海证券交易所的安排，上海开开实业股份有限公司1500万
股内部职工股将于2004年3月1日上市流通，其中董事、监事、高管人员持有的内部
职工股169800股按规定暂时锁定。
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2004-03-26
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海开开实业股份有限公司与兰州三毛纺织(集团)有限责任公司(下称：三毛
集团)曾于2002年12月21日签署了一份《关于转让兰州三毛实业股份有限公司(下
称：三毛派神)51283344股股份之股份转让协议》，公司受让三毛集团持有的三毛
派神51283344股股份。现经过三毛集团与公司的共同协商，已于2004年3月24日签
署了股份转让协议之补充协议，将拟转让股份的每股转让价格从每股人民币4.21元
调整为每股人民币4.69元，同时，将全部拟转让股份的转让价款从人民币
215902878.20元调整为人民币240518883.36元。
本补充协议的生效条件：公司股东大会审议通过转股协议以及本补充协议所述
的股份转让；拟转让股份的转让获得了有关政府管理部门的所有批准(包括但不限
于国务院国有资产监督管理委员会的批准)。
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2004-04-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海开开实业股份有限公司于2004年4月12日召开2004年度第一次临时股东大会，会
议审议通过公司受让兰州三毛纺织(集团)有限责任公司所持有的兰州三毛实业股份有限
公司51283344股国有法人股价格调整的议案：公司与兰州三毛纺织(集团)有限责任公司
签订补充协议并相应调整转股价格 |
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2004-04-28
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(600272、900943)开开实业、开开B股：公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600272、900943)“开开实业、开开B股”公布董监事会决议公告
上海开开实业股份有限公司于2004年4月26日召开四届十六次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度计提八项资产减值准备的议案。
二、通过会计估计变更的议案。
三、通过公司2003年度利润分配预案：以公司2003年年末总股本243000000股为基数，每10股派0.60元(含税)。
四、通过公司2003年年度报告及其摘要。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华会计师事务所担任公司2004年度会计审计工作的议案。
以上有关事项将提交公司2003年度股东年会审议。
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2004-04-28
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(600272、900943)开开实业、开开B股：2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600272、900943)“开开实业、开开B股”2003年年度主要财务指标
单位：人民币元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 2,179,799,385.38 1,688,875,980.55
净利润 30,771,492.64 50,838,947.51
总资产 2,079,408,996.31 2,007,745,919.06
股东权益 869,188,937.95 859,033,222.51
每股收益 0.127 0.209
每股净资产 3.577 3.535
调整后每股净资产 3.525 3.505
每股经营活动产生的现金流量净额 0.192 -0.025
净资产收益率(%) 3.540 5.918
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税)。
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2004-05-25
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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上海开开实业股份有限公司在2004年4月29日刊登的四届十七次董事会决议及召开
2003年度股东年会公告中，在确定股权登记日时因对境外假期日考虑有误，误将B股股
东的登记日确定为2004年5月28日，现更正如下：
2004年5月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司A股股东及其委托代理人和2004年5月27日下午交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B股股东及其委托代理人，B股最后交易日为2004年5月24日。
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2004-06-10
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召开2003年度股东年会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司关于的议案。
一、会议日期及时间：2004年6月10日(星期四)上午9：00
二、会议内容：
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年度财务决算报告；
4、审议公司2003年度利润分配预案；
5、审议公司关于修改公司章程部分条款的议案；
6、审议公司担保管理制度；
7、审议公司关于2004年度续聘会计师事务所及支付2003年度审计费用的议案；
8、审议公司关于前次募集资金使用情况说明的议案。
三、会议地点：上海市万航渡路888号7楼会场；
有关内容详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn。
四、会议出席对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、2004年5月24日(周一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人和2004年5月28日(周五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人,B股最后交易日为2004年5月24日 。
五、会议登记办法：
1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。异地股东可以信函、传真方式登记,信函以到达邮戳为准。信函、传真中请留联系地址和电话。
2、登记时间：2004年6月1日9：00～16：00。
3、登记地点：上海市万航渡路888号底楼大堂门口
4、联系电话：86-21-62127558
传真 86-21-62127558
邮编 200042
5、联系人：尹佩娟
会期半天,一切费用自理。
按有关规定本次会议不发礼品(包括车票)。
上海开开实业股份有限公司董事会
2004年4月28日
授权委托书
兹委托 先生/女士出席于2004年6月10日召开的上海开开实业股份有限公司2003年度股东年会,并行使表决权。
委托人： 身份证：
股票帐户： 持有本公司股份： 股
委托人签名或盖章 ：
委托日期： 年 月 日
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2004-03-01
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2004.03.01是开开实业(600272)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2004-03-01
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内部职工股1500.00万股上市流通日 |
职工股上市日，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2002-12-31
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2002.12.31是开开实业(600272)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-08-20
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2003.08.20是开开实业(600272)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-07-28
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2003年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-29
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2003年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-04
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2003年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-08-22
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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上海开开实业股份有限公司于2003年8月20日召开四届十一次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、同意杨良骐辞去公司第四届董事会独立董事职务 |
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2003-08-09
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(600272、900943)“开开实业、开开B股”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案,诉讼仲裁 |
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上海开开实业股份有限公司实施2002年度利润分配方案：以2002年末总股本
24300万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元(含税)。B股红
利折算成美元派发，每10股派发0.09665美元。
A股：股权登记日：2003年8月13日
除息日：2003年8月14日
红利发放日：2003年8月20日
B股：最后交易日：2003年8月13日
除息日：2003年8月14日
股权登记日：2003年8月18日
红利发放日：2003年8月25日
(600272、900943)“开开实业、开开B股”公布重大事项公告
中国光大银行上海分行诉上海国嘉实业股份有限公司(下称：国嘉实业)及上
海开开实业股份有限公司借款纠纷案，上海市第二中级人民法院于2002年11月22
日做出判决，判令国嘉实业偿还银行人民币共计10999903.64元，公司承担连带
清偿责任。同时判令，公司在履行了全部保证义务后，有权向国嘉实业追偿。20
03年7月，公司按照判决书确定的内容履行了保证义务。据此，根据前述判决之
规定，公司于日前向上海市第二中级人民法院申请对国嘉实业进行强制执行，要
求其偿还公司人民币10999903.64元及案件受理费人民币65861元，共计人民币11
065764.64元。该院于2003年7月29日立案受理。公司于2003年8月7日收到前述案
的执行案件受理通知书 |
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2003-07-12
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(600272、900943)“开开实业、开开B股”公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海开开实业股份有限公司同意为上海九百股份有限公司向工商银行静安支
行申请流动资金借款人民币3000万元、向上海银行铜仁支行申请流动资金借款人
民币1000万元进行担保，担保期限为2003年7月至2004年7月。
累计对外担保数量为人民币35432万元、美元1726万元，没有逾期担保。
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