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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的｜虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2004年5月28日上午9：00
●会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦会议室
●会议方式：召开现场会议
●股权登记日：2004年5月25日(星期二)
一、召开会议基本情况
兹定于2004年5月28日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦三楼会议室召开内蒙古亿利科技实业股份有限公司2003年度股东大会会议,本次会议由公司董事会召集,并采用现场会议方式召开。
二、会议审议事项
1、 审议公司2003年度董事会工作报告；
2、 审议公司2003年度监事会工作报告；
3、 审议公司2003年度财务决算报告和2004年度财务预算方案；
4、 审议公司2003年度利润分配方案和资本公积金转增股本预案；
5、 审议公司2003年度报告及其摘要；
6、 审议续聘北京京都会计师事务所为本公司2004年度审计机构。
7、 以2003年审计数据为依据,将亿利科技实业股份有限公司持有的北京信海丰园生物医药科技发展有限公司、内蒙古亿利大药房连锁有限责任公司、鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司的股权转让给内蒙古亿利医药有限责任公司,所得资金全部用于补充公司流动资金。
其中1、3、4、5、6、7项议题已经2004年3月19日召开的内蒙古亿利科技实业股份有限公司第二届董事会第十六次会议审议通过,第7项的详细情况公司将于近日公告。第2项议题已经公司2004年3月19日召开的第二届监事会第八次会议审议通过。上述决议事项已刊登于2004年3月23日《中国证券报》、《上海证券报》。
上述3、4项议题需经与会股东逐项表决。
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2004年5月25日(星期二)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均可出席本次股东大会会议。股东本人如果不能出席本次会议,可委托代理人代为出席并行使表决权(委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东；
3、公司聘请的律师及公司董事会聘请的其他人员。
四、登记方法
凡符合上述会议出席对象要求的股东请于2004年5月27日17：00之前持股东帐户卡和个人身份证,代理出席会议的,应出具本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记,可以采用信函和传真方式登记。
登记地点：内蒙古亿利科技实业股份有限公司证券部
联系电话：0477？8372708
传 真：0477？8371744
地 址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦5012室
邮政编码：017000
联 系 人：王芳、索跃峰
五、其他事项
本次会议会期半天,出席会议人员食宿费、交通费自理。
内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事会
2004年4月26日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席2004年5月28日召开的内蒙古亿利科技实业股份有限公司2003年度股东大会会议,并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 委托人签字：
(本委托书按此格式自制或复印均有效)
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2004-04-15
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完成重大资产购买的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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内蒙古亿利科技实业股份有限公司二届九次董事会审议通过公司收购中信医药
实业公司持有的北京信海丰园生物医药科技发展有限公司56.67%的股权，并对其增
资1755万元。
2002年12月12日完成了上述股权过户的工商变更登记手续。2002年12月18日完
成了增资变更登记手续。
公司二届十次董事会审议通过同意公司控股子公司北京信海丰园生物医药科技
发展有限公司收购中信医药实业公司持有的河南康信医药有限公司70%的股权。
根据中国证监会有关通知，上述股权购买行为构成了公司重大资产购买行为，
2003年12月经中国证监会审核无异议后，公司2003年度第一次临时股东大会审议同
意北京信海丰园生物医药科技发展有限公司收购中信医药实业公司持有的河南康信医
药有限公司70%的股权。2004年1月16日河南康信医药有限公司完成了工商变更登记。
至此，公司完成了此次重大资产购买 |
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,695,150,881.21 1,616,822,602.82
股东权益(不含少数股东权益) 762,998,544.92 758,876,498.88
每股净资产 4.8291 4.8031
调整后的每股净资产 4.7667 4.7481
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -86,110,989.07 -86,110,989.07
每股收益 0.0261 0.0261
净资产收益率(%) 0.540 0.540
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2004-12-10
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公布质押登记的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600277)“亿利科技”
近日，内蒙古亿利科技实业股份有限公司收到控股股东鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司(下称：亿利资源)和第二大股东杭锦旗金田农业开发有限公司(下称：金田农业)的通知，亿利资源以其持有的公司社会法人股22843240股(占公司股份总数的13.14%)、金田农业以其持有的公司发起人法人股1084600股(占公司股份总数的0.624%)，共计23927840股(占股份总数的13.76%)为公司在交通银行包头分行8000万元借款提供质押担保，质押期限为2004年12月7日至2005年12月5日。并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记的相关手续。
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2004-12-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600277)“亿利科技”
内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2004年12月28日召开二届二十二次董事
会，会议审议通过公司与上海华谊(集团)公司、鄂尔多斯市亿利资源集团有限责
任公司(系公司控股股东，持有公司社会法人股107108100股，占公司股份总数的
61.63%，下称：集团公司)共同出资设立内蒙古亿利化学工业有限公司(暂定名，
下称：亿利化学公司)建设年产40万吨聚氯乙烯(PVC)及其配套项目(下称：40万
吨PVC项目)的议案：上海华谊(集团)公司、集团公司与公司于2004年12月26日签
订《合作协议书》，共同出资设立亿利化学公司，建设规模为年产40万吨PVC项
目。亿利化学公司拟注册资本107400万元，其中公司出资人民币13962万元，占
注册资本的13%。亿利化学公司主要建设年产40万吨PVC项目，项目工程报批总投
资358206万元，该公司注册资本占项目总投资的30%，剩余资金由亿利化学公司
自筹。上述交易构成关联交易。
董事会决定于2005年1月31日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议
以上事项。
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2004-11-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,股权转让,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600277)“亿利科技”
内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2004年11月26日召开二届二十一次董事
会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过以11921335.47元的价格向鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司(
下称：集团公司)出售所属的富龙泥炭分公司的议案。
二、通过以250115661.45元价格收购集团公司拥有的17674020.00平方米的
甘草基地的议案。
三、通过以17202294.55元收购集团公司持有的包头中药有限责任公司42%股
权的议案。
四、同意尹成国辞去公司总经理职务，聘任张立君为公司总经理。
五、同意王芳辞去公司董事会秘书职务，指定证券事务代表代行公司董事会
秘书职责。
六、通过调整公司董事的议案。
七、通过王秀琴辞去公司独立董事职务的议案。
八、通过公司章程修正案。
董事会决定于2004年12月28日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2004年11月20日与控股股东鄂尔多斯市
亿利资源集团有限责任公司(持有公司社会法人股107108100股，占公司股份总数
的61.63%，下称：集团公司)签署了《资产转让协议书》，以截止2004年6月30日
会计报表所显示的账面总资产13207915.13元通过承债式收购公司所属的富龙分
公司全部资产。集团公司收购富龙泥炭分公司资产后，相关的债权、债务均由集
团公司承担。
2004年11月15日公司与集团公司签署了《股权转让协议书》和《资产转让协
议书》，根据《股权转让协议书》，公司收购集团公司所持的包头中药有限责任
公司(下称：包头中药)42%的股权，本次交易按照集团公司在包头中药2004年7月
31日经审计确认的权益作为转让价款，公司支付股权转让款具体金额17202294.5
5元；根据《资产转让协议书》，公司收购集团公司所属的17674020.00平方米甘
草种植基地(包括土地使用权和地上种植的甘草)，甘草基地交易价格以评估基准
日的评估价格250115661.45元作为本次交易的价格。
上述交易均构成关联交易。
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2004-05-18
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公布股权转让公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2004年5月14日内蒙古亿利科技实业股份有限公司与内蒙古亿利医药有限责任公司(下称：内蒙古亿利医药)签署股权转让协议，协议约定将公司持有的北京信海丰园生物医药科技发展有限公司(下称：信海丰园)60%的股权、持有的内蒙古亿利大药房连锁有限责任公司80%的股权、持有的鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司55%的股权转让给内蒙古亿利医药，本次转让价款合计为58643823.80元。
上述交易已经公司二届十六次董事会审议通过，尚需经公司股东大会会议批准后方可实施，同时转让信海丰园60%的股权，仍需信海丰园股东会批准后方可实施。
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2004-08-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-05-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2004年5月28日召开2003年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：以2003年末总股本15800万股为基数，向全体股东每
10股送1股派发现金股利0.5元(含税)。
二、通过2003年度报告及其摘要。
三、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2004年度的审计机构。
四、以2003年审计数据为依据，将公司持有的北京信海丰园生物医药科技发展有限公
司、内蒙古亿利大药房连锁有限责任公司、鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司的股权转让
给内蒙古亿利医药有限责任公司 |
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2004-07-27
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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内蒙古亿利科技实业股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年
末总股本15800万股为基数，每10股送1股派现金红利0.5元(含税)。
股权登记日：2004年7月30日
除权除息日：2004年8月2日
新增可流通股份上市日：2004年8月3日
现金红利发放日：2004年8月6日
实施送股方案后，按新股本总数173800000股摊薄计算，公司2003年度每股
收益为0.2024元。
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2000-07-04
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2000.07.04是亿利科技(600277)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:8.88: 发行总量:5800万股,发行后总股本:15800万股) |
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2000-07-04
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2000.07.04是亿利科技(600277)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:8.88: 发行总量:5800万股,发行后总股本:15800万股) |
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2000-07-07
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2000.07.07是亿利科技(600277)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:8.88: 发行总量:5800万股,发行后总股本:15800万股) |
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2000-07-10
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2000.07.10是亿利科技(600277)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:8.88: 发行总量:5800万股,发行后总股本:15800万股) |
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2004-03-19
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公司概况变动-总经理 |
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2004-11-26
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总经理由“尹成国”变为“张立君” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-07-30
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-08-02
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-06
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-07-30
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2003年年度送股，10送1登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-08-02
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2003年年度送股，10送1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-03
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2003年年度送股，10送1上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-07-25
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2000.07.25是亿利科技(600277)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2000-07-10
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2000.07.10是亿利科技(600277)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:8.88: 发行总量:5800万股,发行后总股本:15800万股) |
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2004-08-24
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,771,198,645.15 1,616,822,602.82
股东权益(不含少数股东权益) 776,948,328.17 758,876,498.88
每股净资产 4.917 4.803
调整后的每股净资产 4.853 4.75
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 505,639,012.01 508,114,445.64
净利润 18,071,829.29 17,208,264.45
扣除非经常性损益后的净利润 18,360,977.75 17,253,916.37
经营活动产生的现金流量净额 9,557,077.71 4,961,617.47
净资产收益率(%) 2.33 2.32
每股收益 0.11 0.11
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2003-12-23
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召开股东大会通知，上午9：00，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间 2003年12月23日上午9：00
●会议召开地点 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦会议室
●会议方式 召开现场会议
一、召开会议基本情况
兹定于2003年12月23日上午9：00在鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦会议室召开内蒙古亿利科技实业股份有限公司2003年度第一次临时股东大会会议,本次会议由公司董事会召集,并采用现场会议方式召开。
二、会议审议事项
1、审议《公司章程修正案》
2、审议本公司控股子公司北京信海丰园生物医药科技发展有限公司(以下简称信海丰园)受让中信医药实业公司持有的河南省康信医药有限公司70%的股权,在评估报告的基础上经双方协商受让价格为210万元。
按照证监会公司字〖2001〗105号《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》的规定,该收购事项与前次购买行为：＂本公司受让中信医药实业公司持有信海丰园56.67%的股权以及受让后对信海丰园增资1755万元＂两次交易行为构成了重大购买行为。上述两次交易行为本公司分别于2002年12月4日召开的第二届董事会第九次会议和2002年12月27日召开的第二届董事会第十次会议审议通过。详细情况投资者请见2002年12月31日的中国证券报、上海证券报上《内蒙古亿利科技实业股份有限公司重大购买资产报告书(草案)公告》以及网站http：//www.sse.com.cn上的《独立财务顾问报告》、《法律意见书》和2003年11月22日中国证券报上海证券报上刊登的《内蒙古亿利科技实业股份有限公司重大购买资产报告书(审核稿)》、和网站http：//www.sse.com.cn上登载的《独立财务顾问报告补充意见》、《法律意见书补充意见》。
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2003年12月17日(星期三)下午交易结束后,在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均可出席本次股东大会。股东本人如果不能出席本次会议,可委托代理人代为出席并行使表决权(委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东；
3、公司聘请的律师及董事会聘请的其他人员。
四、登记方法
1、凡符合上述条件的股东于2003年12月17日17：00之前持股东帐户和个人身份证,代理出席会议的,应出具本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记,可以用信函和传真方式登记。
2、登记地点内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦公司证券部
五、其他事项
会议联系电话：0477-8372708
传 真：0477-8371744
联 系 人：王芳、索跃峰
本次会议会期半天,出席会议人员住宿、交通费用自理。
六、备查文件目录
1、经本公司董事和会议记录人签字确认的第二届董事会第九次和第十次以及十五次会议决议、会议记录
内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事会
2003年11 月22日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席2003年12月23日召开的内蒙古亿利科技实业股份有限公司2003年度第一次临时股东大会会议,并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 委托人签字：
(本委托书按此格式自制或复印均有效)
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2003-12-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2003年12月23日召开2003年度第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修正案。
二、同意公司控股子公司北京信海丰园生物科技发展有限责任公司受让中信医药
实业公司持有的河南康信医药有限公司70%的股权。
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2004-03-23
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-16 |
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2003-12-19
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为其控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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内蒙古亿利科技实业股份有限公司与中国光大银行西安东郊支行(下称：
光大东支)于2003年10月10日签署了《最高额保证合同》，对光大东支与陕西
华信医药有限公司于2003年10月10日签订的《综合授信协议》项下将产生的
全部债权提供连带责任保证方式担保。担保金额为1600万元。保证期间为自
依据《综合授信协议》签订的具体业务合同约定期限届满之日起二年。
截止公告日，公司累计对外担保总额人民币7100万元。公司无逾期担保 |
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2003-04-19
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(600277)“亿利科技”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2003年4月15日召开二届十一次董事会
及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、收购硫化碱生产企业鄂尔多斯市科隆化工有限公司(以下简称“科隆公
司”)的部分资产与土地使用权：根据2003年3月30日公司与科隆公司签署的《资
产转让协议书》的相关条款，科隆公司拟出让资产的价值为4882.28万元，科隆
公司拟转让的土地使用权估价结果为290.08万元，因此公司与科隆公司的交易
价格为5172.36万元。
二、收购元明粉生产企业鄂尔多斯市科强化工有限公司(以下简称“科强公
司”)的部分资产与土地使用权：根据2003年3月30日公司与科强公司签署的《资
产转让协议书》的相关条款规定，科强公司拟出让资产的价值为7120.41万元，
科强公司拟转让的土地使用权估价结果为322.75万元，因此本次与科强公司的交
易价格为7443.16万元；两项交易行为交易价格合计为12615.52万元。
三、公司收购亿利资源集团公司所拥有的11145205平方米的甘草基地。
以上事项仍需要经公司股东大会会议审议批准，股东大会会议召开的具体
事项将另行公告。
(600277)“亿利科技”公布关联交易公告
2003年3月25日内蒙古亿利科技实业股份有限公司已经与亿利资源集团公司
(以下称“集团公司”)签署《资产转让协议书》，本次收购集团公司的资产是
11145205.00平方米甘草基地(包括土地使用权和地上种植的甘草)，交易价格以
评估基准日的评估价格作为本次交易的交易价格，即14685.21万元。
本次交易构成了公司的关联交易。
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