| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-09-28
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配股，每10股配3股，配股价:5.87元/股，申购代码：700280 ，配售简称：中商配股 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-27
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配股，每10股配3股，配股价:5.87元/股，配股发行结果公告日 |
配股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-09-28
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配股，每10股配3股，配股价:5.87元/股股权登记日：2004-09-27，，配股缴款日2004-09-28到2004-10-18 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-10-18
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配股，每10股配3股配股价:5.87元/股，股权登记日：2004-09-27，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2000-09-06
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2000.09.06是南京中商(600280)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.36: 发行总量:3500万股,发行后总股本:12126.1万股) |
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2004-12-03
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股东公布持股增加报告 |
上交所公告，其它 |
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江苏地华房地产发展有限公司于2004年11月29日累计购入南京中央商
场股份有限公司(下称：南京中商)流通股7347884股，占南京中商已发行
股本的5.11%。
江苏地华房地产发展有限公司至2004年12月2日通过上海证券交易所增加购
入南京中商流通股1459476股，占南京中商已发行股本的1.02%，截至2004
年12月2日江苏地华房地产发展有限公司累计持有南京中商8807320股，占
南京中商已发行股本的6.13%。
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2005-01-15
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股东公布持股增加报告 |
上交所公告，其它 |
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| (600280)“南京中商”
江苏地华房地产发展有限公司于2005年1月7日累计购入南京中央商场股份有
限公司(下称：南京中商)流通股21947248股，占南京中商已发行股本的15.29%。
江苏地华房地产发展有限公司至2005年1月14日通过上海证券交易所增加购
入南京中商流通股2671266股，占南京中商已发行股本的1.86%，截至2005年1月1
4日江苏地华房地产发展有限公司累计持有南京中商24618514股，占南京中商已
发行股本的17.15% |
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2004-12-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,股权转让,借款,投资项目,资金占用 |
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| (600280)“南京中商”
南京中央商场股份有限公司于2004年12月16日召开四届十八次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司向南京中商金润发超市有限公司增资的议案：以募集资金1179
00614.28元以及公司自有资金99385.72元，合计118000000.00元，向南京中商金
润发超市有限公司增资，增资后该公司注册资本为1.28亿元，其中公司出资占注
册资本的比例为99.92%。
二、通过公司为子公司提供担保的议案：向南京太平洋百货有限责任公司(
注册资本16000万元，公司持股占注册资本的99.69%)提供最高限额2000万元的银
行借款担保，担保期限自议案通过日起至2005年12月31日止；向南京中央百货连
锁有限公司(注册资本8000万元，公司持股占注册资本的85%)提供最高限额5000
万元的银行借款担保，担保期限自议案通过日起至2005年12月31日止；向徐州中
央百货大楼股份有限公司(注册资本为5000万元，公司持股占注册资本的91.55%)
提供最高限额4000万元的银行借款担保，担保期限自议案通过日起至2005年12月
31日止。截止本公告发出日，除上述为子公司提供银行贷款担保外，公司无其他
对外担保事项。
三、通过公司向子公司提供借款的议案：向公司控股子公司南京中商房产开
发有限公司提供最高额度9000万元的借款资金，借款期限自议案通过日起至2005
年12月31日止，借款期间公司按银行同期贷款利率收取资金占用费。
四、通过公司子公司南京中央针织服饰有限责任公司(注册资本241万元，公
司持股占注册资本的51.04%)依法解散的议案。
南京中央商场股份有限公司控股子公司南京中央百货连锁有限公司、南京太
平洋百货有限责任公司、南京中商房产开发有限公司和南京中商金润发超市有限
公司于2004年12月15日分别召开了董事会和股东会，现将会议内容公告如下：
一、南京中央百货连锁有限公司董事会审议通过该公司法人股股东安徽华运
物流(集团)有限责任公司将其所持有该公司15%的股权转让给南京太平洋百货有
限责任公司的议案，股权转让后，南京太平洋百货有限责任公司持有15%的股权
；公司持有85%的股权。
二、南京太平洋百货有限责任公司董事会审议通过该公司以自有资金按每股
壹元的价格受让安徽华运物流(集团)有限责任公司所持有的南京中央百货连锁有
限公司15%的股权，合计支付股权转让价款计人民币壹仟贰佰万元整。
三、南京中商房产开发有限公司董事会审议通过该公司与江苏泰和房地产实
业有限公司联合建设高层商住综合楼项目(暂定名，下称：万豪中心)的议案，万
豪中心位于南京市鼓楼区中山北路215号南京三乐电气总公司前厂区B片，占地面
积4421.8平方米。万豪中心计划总建筑面积10.3万平方米。万豪中心项目进度已
达正负零，预计总投资4.5亿元，该公司承担全部万豪中心按国家相关标准、规
范及双方确认的设计方案等内容的全部建设费用。项目完成后，联建双方按各自
分得的面积结算投资款。
四、南京中商金润发超市有限公司股东会决议：同意公司向南京中商金润发
超市有限公司增资1.18亿元；南京中商金润发超市有限公司其他股东同意放弃本
次同比例增资权。增资后，南京中商金润发超市有限公司注册资本为1.28亿元，
其中公司占注册资本的99.92%。
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2005-01-06
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股东公布持股增加报告 |
上交所公告，其它 |
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| (600280)“南京中商”
江苏地华房地产发展有限公司于2004年12月30日累计购入南京中央商场股份
有限公司(下称：南京中商)流通股16798990股，占南京中商已发行股本的11.70%
。
江苏地华房地产发展有限公司至2005年1月5日通过上海证券交易所增加购入
南京中商流通股2611068股，占南京中商已发行股本的1.82%，截至2005年1月5日
江苏地华房地产发展有限公司累计持有南京中商19410058股，占南京中商已发行
股本的13.52%。
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2004-12-16
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600280)“南京中商”
南京中央商场股份有限公司经与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
核实，截止2004年12月15日下午3时上海证券交易所交易收市后，江苏地华房地
产发展有限公司已在二级市场购得公司14769178股流通股，占公司总股本的10.2
9%。
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2005-01-29
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股东公布持股增加报告 |
上交所公告，发行(上市)情况,收购/出售股权（资产） |
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| (600280)“南京中商”
江苏地华房地产发展有限公司于2005年1月21日累计购入南京中央商场股份
有限公司(下称：南京中商)流通股28930109股，占南京中商已发行股本的20.15%
。
江苏地华房地产发展有限公司至2005年1月28日通过上海证券交易所增加购
入南京中商流通股2097661股，占南京中商已发行股本的1.46%，截至2005年1月2
8日江苏地华房地产发展有限公司累计持有南京中商31027770股，占南京中商已
发行股本的21.61%。
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2005-01-08
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600280)“南京中商”
南京中央商场股份有限公司经与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
核实，截止2005年1月7日下午3时上海证券交易所交易收市后，江苏地华房地产
发展有限公司已在二级市场购得公司21947248股流通股，占公司总股本的15.29%
。
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2005-01-22
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600280)“南京中商”
南京中央商场股份有限公司经与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
核实，截止2005年1月21日下午3时上海证券交易所交易收市后，江苏地华房地产
发展有限公司已在二级市场购得公司28930109股流通股，占公司总股本的20.15%
。
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2001-12-31
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2001.12.31是南京中商(600280)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:配股(预案) |
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2003-05-29
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事陶华、张霓、管黎华因工作调动等因素,已提出辞去公司董事职务的申请；为规范董事会组成,公司独立董事吴公健,根据《公司法》第六十一条的有关规定,已申请辞去公司独立董事职务,故上述四位董事未出席本次会议。
南京中央商场股份有限公司(以下简称＂公司＂或＂本公司＂)第四届董事会第八次会议于2003年4月24日上午在南京市中山南路79号公司八楼会议室召开,应到董事11人,实到董事7人,公司监事列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡晓军先生主持,审议并通过如下决议：
一、逐项审议通过公司董事会成员调整的议案；
因工作调动等因素,公司董事陶华女士、张霓女士、管黎华先生已分别提交辞呈,申请辞去公司董事职务。
为规范董事会组成,公司独立董事吴公健,根据《公司法》第六十一条的有规定,申请辞去公司独立董事职务。
根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,提请董事会增补汤加彬先生、吴明礼先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
此议案董事会决议提交公司股东大会审议。
附件一、独立董事候选人简历；
附件二、独立董事提名人声明；
附件三、独立董事候选人声明。
二、逐项审议通过公司高级管理人员调整的议案；
因公司副总经理陶华女士工作调动,董事会决议解聘陶华女士公司副总经理职务,同时董事会决议聘任杨学萍女士为公司财务总监职务(任期同第四届董事会),
三、逐项审议通过公司董事会秘书调整的议案；
因公司董事会秘书陶华女士工作调动,经本人申请辞去公司董事会秘书职务,董事会决议同意陶华女士的辞职申请,同时董事会决议聘任杨学萍女士为公司董事会秘书职务。(任期同第四届董事会)
附件四、杨学萍女士简历
四、审议通过公司聘请会计师事务所的议案；
根据《公司章程》的有关规定,董事会决议续聘南京永华会计师事务所为本公司2003年度财务报告审计机构,聘期一年。
同时,提请股东大会授权董事会,在与会计师事务所签订合同时,确定支付其报酬的数额。
五、审议通过公司修改公司章程的议案；
六、审议通过公司修改董事会议事规则的议案；
七、审议通过公司修改独立董事工作制度的议案；
八、审议通过公司修改总经理工作细则的议案；
董事会决议提请公司股东大会审议议案五至七,内容详见上交所网站www.sse.com.cn。
九、审议通过公司2003年第一季度报告；
十、审议通过公司的议案；
根据公司法和公司章程的有关规定,董事会决议,有关事项如下：
(一)会议时间：2003年5月29日上午9时30分
(二)会议地点：南京市中山南路79号公司八楼大会议室
(三)会议议题：
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年度财务决算报告；
4、审议公司2002年度利润分配预案；
5、审议《公司2002年年度报告及其摘要》；
6、审议《公司前次募集资金使用情况的说明》；
7、审议公司增补监事会监事的议案；
8、逐项审议公司董事会成员调整的议案；
9、审议公司续聘南京永华会计师事务所的议案；
10、审议公司修改公司章程的议案；
11、审议公司修改董事会议事规则；
12、审议公司修改独立董事制度；
议案一至七项内容详见2003年1月21日的《中国证券报》和《上海证券报》和上交所网站。
(四)出席会议对象：
1、截止2003年5月21日下午3时上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,有权出席或委托代理出席本次股东大会并行使表决权；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、聘请的律师和董事会邀请的人员；
4、因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理人出席,代理人不必是公司股东。
(五)登记办法：
凡有资格出席股东大会的股东或委托代理人,请于2003年5月28日9：30-17：00时持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证或授权委托书到南京市中山南路79号公司八楼证券投资部登记,异地股东可以用信函或传真方式进行登记。出席会议的交通、住宿等费用自理。
公司地址：南京市中山南路79号
邮政编码：210005
联系人：官国宝、王琪
联系电话：025-4717725
传真：025-4722766
附：授权委托书
兹授权委托代表本人(本单位)出席南京中央商场股份有限公司2002年年度股东大会。并代为行使表决权。
委托人姓名：委托人身份证号：
委托人股东帐号：委托人持股数：
受托人姓名：受托人身份证号：
委托日期：
委托人签名(盖章)：
特此公告。
南京中央商场股份有限公司董事会
二OO三年四月二十四日
附件一、独立董事候选人简历
汤加彬,男,1968年10月10日出生。1994年7月毕业于南京大学历史系,获硕士学位。1993年10月通过全国律师资格考试。1994年9月开始从事专职律师工作,1994年12月任南京金贸律师事务所合伙人,1999年5月至今任南京金恒通律师事务所副主任,擅长公司法律制度、金融、知识产权、房地产、涉外等诉讼案件的代理和非讼法律事务。
吴明礼,男,1951年11月出生,教授,1982年7月毕业于安徽财贸学院会统系,1986年于东北财经大学财会专业研究生班结业。自1982年毕业以来,一直从事会计与统计教学。1996年调入南京经济学院,主要从事财务管理与会计本专科教学,以及会计人员的会计继续教育(会计制度与会计准则培训)。现任南京经济学院会计学院副院长,南京大学会计学专业硕士生导师,南京经济学院财务与会计研究所所长。
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2003-05-30
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(600280)“南京中商”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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南京中央商场股份有限公司于2003年5月29日召开2002年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案。
二、通过公司2002年年度报告及其摘要。
三、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
四、通过公司增补监事会监事的议案。
五、通过公司董事会成员调整的议案。
六、通过公司续聘南京永华会计师事务所的议案。
七、通过修改公司章程的议案 |
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2003-07-22
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(600280)“南京中商”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产（元） 1,242,622,585.98 1,047,730,360.10
股东权益（不含少数股东权益）（元） 471,530,111.51 454,243,322.58
每股净资产（元） 3.89 3.75
调整后的每股净资产（元） 3.81 3.72
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入（元） 961,454,340.56 648,644,609.72
净利润（元） 19,508,061.43 18,729,481.20
扣除非经常性损益后的净利润（元） 19,830,797.67 18,410,824.38
每股收益（元/股） 0.16 0.154
净资产收益率（％） 4.14 4.164
经营活动产生的现金流量净额（元） 113,176,993.91 17,397,024.54
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2003-07-22
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(600280)“南京中商”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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南京中央商场股份有限公司于2003年7月20日召开四届九次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过独立董事吴明礼担任公司董事会审计委员会主任委员。
二、通过公司2003年半年度报告及其摘要 |
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2004-03-20
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目,再融资预案 |
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南京中央商场股份有限公司于2004年3月19日召开2003年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
四、通过公司延长增资配股有效期限的议案：自2003年9月24日至2004年9月
23日。
五、通过公司聘请南京永华会计师事务所的议案 |
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2004-04-13
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申请配股审核结果的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会2004年4月12日召开的2004年第19次
股票发行审核委员会工作会议审议，南京中央商场股份有限公司配股申请获得通过。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,511,575,782.72 1,469,298,764.04
股东权益(不含少数股东权益) 488,220,031.00 482,754,242.46
每股净资产 4.03 3.98
调整后的每股净资产 3.82 3.81
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 5,074,039.00 5,074,039.00
每股收益 0.145 0.145
净资产收益率(%) 3.60 3.60 |
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2004-12-08
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股东公布持股增加报告 |
上交所公告，其它 |
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江苏地华房地产发展有限公司于2004年12月2日累计购入南京中央商场股份
有限公司(下称：南京中商)流通股8807320股，占南京中商已发行股本的6.13%。
江苏地华房地产发展有限公司至2004年12月7日通过上海证券交易所增加购
入南京中商流通股1467747股，占南京中商已发行股本的1.02%，截至2004年12月
7日江苏地华房地产发展有限公司累计持有南京中商10275067股，占南京中商已
发行股本的7.16%。
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2004-05-21
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-09-27
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2002年年度配股，10配3，配股价5.87元登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-09-28
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2002年年度配股，10配3，配股价5.87元除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-24
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-28
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-01-20
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股东公布持股增加报告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600280)“南京中商”
江苏地华房地产发展有限公司于2005年1月14日累计购入南京中央商场股份
有限公司(下称：南京中商)流通股24618514股，占南京中商已发行股本的17.15%
。
江苏地华房地产发展有限公司至2005年1月19日通过上海证券交易所增加购
入南京中商流通股2420787股，占南京中商已发行股本的1.69%，截至2005年1月1
9日江苏地华房地产发展有限公司累计持有南京中商27039301股，占南京中商已
发行股本的18.84%。
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2003-09-08
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2003.09.08是南京中商(600280)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 募集法人股、职工股上市 |
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2003-09-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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南京中央商场股份有限公司于2003年9月23日召开四届十一次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过前次募集资金使用情况说明。
二、通过延长增资配股有效期限的议案：决定将2002年9月24日通过的公司增
资配股方案的有效期限延长一年。
上述两议案须经公司股东大会审议，股东大会时间另行通知 |
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2003-10-30
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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南京中央商场股份有限公司于2003年10月28日召开四届十二次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过公司自筹资金追加投资4000万元增资南京中央百货连锁有限公司(下
称：中央百货)的议案:本次增资实施后中央百货注册资本为8000万元，其中公司
持股比例由增资前的70%上升为85% |
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