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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600280)“南京中商”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,142,354,668.10 2,049,367,889.80
股东权益(不含少数股东权益) 634,261,436.61 635,934,033.91
每股净资产 4.42 4.43
调整后的每股净资产 4.14 4.21
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 67,001,379.75
每股收益 0.06 0.23
净资产收益率(%) 1.28 5.10 |
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2005-09-30
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股东公布持股增加报告 |
上交所公告，其它 |
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| (600280)“南京中商”
江苏地华房地产发展有限公司至2005年9月29日通过上海证券交易所增加购入南京中央商场股份有限公司(下称：南京中商)流通股1510312股，占南京中商已发行股本的1.05%，截至2005年9月29日江苏地华房地产发展有限公司累计持有南京中商34776099股，占南京中商已发行股本的24.23% |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-08-23
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600280)“南京中商”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,078,645,550.08 2,049,367,889.80
股东权益(不含少数股东权益) 631,457,007.43 635,934,033.91
每股净资产 4.40 4.43
调整后的每股净资产 4.11 4.21
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,536,795,558.96 1,146,831,374.78
净利润 24,231,343.12 24,051,637.44
扣除非经常性损益后的净利润 27,032,756.95 25,913,442.87
每股收益 0.17 0.20
净资产收益率(%) 3.84 4.86
经营活动产生的现金流量净额 52,111,953.65 96,413,568.70 |
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2005-08-19
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600280)“南京中商”
江苏地华房地产发展有限公司关于《南京中央商场股份有限公司收购报告书》及相关文件，经中国证券监督管理委员会有关文核准，对收购报告书全文审核无异议。现将收购报告书全文履行信息披露。详见2005年8月19日《上海证券报》 |
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2005-08-04
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600280)“南京中商”
南京中央商场股份有限公司于2005年8月3日召开五届二次董事会，会议审议通过关于投资设立淮安中央新亚置业有限公司(以工商部门核准的名称为准)的议案：公司与江苏中央新亚百货股份有限公司、苏州君安药业有限公司共同出资设立“淮安中央新亚置业有限公司”，新公司注册资本5000万元，其中公司将用自有资金以现金方式出资2550万元，占新公司注册资本的51% |
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2005-07-07
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公布2004年度分红派息补充公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600280)“南京中商”
南京中央商场股份有限公司实施2004年度分红派息的股权登记日为2005年6月9日，税前每股派发现金红利0.20元，税后每股派发现金红利0.16元已于2005年6月16日发放。
为落实关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知的规定，公司现将多扣缴的税款每股0.02元，退还个人投资者，原股权登记日不变，发放日为2005年7月13日 |
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2005-07-07
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，红利发放日 ，2005-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-07
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，除权日 ，2005-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-07
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，登记日 ，2005-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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2005-06-06
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南京中央商场股份有限公司实施2004年度利润分配方案为:以公司2004年末总股本143541848股为基数,每10股派2.00元(含税)。
股权登记日:2005年6月9日
除息日:2005年6月10日
现金红利发放日:2005年6月16日
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2005-05-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600280)“南京中商”
南京中央商场股份有限公司于2005年5月18日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举胡晓军为公司第五届董事会董事长。
二、聘任廖建生为公司总经理。
三、聘任杨学萍为公司第五届董事会秘书。
四、选举张仁富为公司第五届监事会主席 |
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2005-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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| (600280)“南京中商”
南京中央商场股份有限公司于2005年5月18日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘南京永华会计师事务所的议案。
四、通过公司投资建设四期营业用房的议案。
五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过修改公司章程的议案 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600280)“南京中商”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,063,764,372.99 2,049,367,889.80
股东权益(不含少数股东权益) 653,547,025.50 635,934,033.91
每股净资产 4.55 4.43
调整后的每股净资产 4.30 4.21
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 16,258,126.81 16,258,126.81
每股收益 0.12 0.12
净资产收益率(%) 2.69 2.69 |
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2005-04-12
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600280)“南京中商”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 2,049,367,889.80 1,466,516,749.95
股东权益 635,934,033.91 479,972,228.37
每股净资产 4.43 3.95
调整后的每股净资产 4.21 3.81
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 2,310,203,415.77 1,939,942,716.32
净利润 50,187,278.56 38,200,541.68
每股收益(全面摊薄) 0.35 0.32
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.89 7.96
每股经营活动产生的现金流量净额 0.72 1.34
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
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2005-04-12
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600280)“南京中商”
南京中央商场股份有限公司于2005年4月8日召开四届十九次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：按公司2004年末总股本143541848股为基数，每10股派2.00元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘南京永华会计师事务所为公司2005年度财务报告审计机构的议案。
四、通过公司投资建设四期营业用房的议案：公司拟筹建中央商场四期营业用房的占地面积为2400平方米，计划建筑层数为10层，其中地上8层商用房；地下2层停车场，建筑面积11000平方米，预计工程总投资约人民币1亿元(含拆迁费用)，工程所需建设资金，由公司自筹解决。
五、通过公司受让控股子公司南京中商房产开发有限公司(公司持有57.54%的股权)股权的议案：公司拟受让南京中央集团有限责任公司所持有的南京中商房产开发有限公司41.46%的股权。公司与南京中央集团有限责任公司对股权协商作价，将以自有资金2929.20万元支付股权转让价款，股权转让后，公司持有南京中商房产开发有限公司99%的股权。
六、通过公司董、监事会换届选举的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年5月18日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-12
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-18 |
召开股东大会 |
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| 根据公司法和公司章程的有关规定,提请,有关事项如下：
(一)会议时间：2005年5月18日上午9时30分
(二)会议地点：南京市中山南路79号公司八楼大会议室
(三)主要议题：
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年年度财务决算报告》；
3、审议《公司2004年年度利润分配预案》；
4、审议《公司2004年年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2004度监事会工作报告》；
6、审议关于聘任会计师事务所的议案；
7、审议关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案；
8、审议公司投资建设四期营业用房的议案；
9、审议公司董事会换届选举的议案；
10、审议公司监事会换届选举的议案；
11、审议修改公司章程的议案；
12、审议公司《股东大会议事规则》(修正案)；
13、审议公司《董事会议事规则》(修正案)；
14、审议公司《监事会议事规则》(修正案)；
15、审议公司《独立董事工作制度》(修正案)。
(四)出席会议对象：
1、截止2005年5月12日下午3时上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,有权出席或委托代理出席本次股东大会并行使表决权；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、聘请的律师和董事会邀请的人员；
4、因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理人出席,代理人不必是公司股东。
(五)登记办法：
凡有资格出席股东大会的股东或委托代理人,请于2005年5月16日9：30-17：00时持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证或授权委托书到南京市中山南路79号公司八楼证券投资部登记,异地股东可以用信函或传真方式进行登记。出席会议的交通、住宿等费用自理。
公司地址：南京市中山南路79号
邮政编码：210005
联系人：官国宝
联系电话：025-84717725
传真：025-84722766
附： 授权委托书
兹授权委托 代表本人(本单位)出席南京中央商场股份有限公司2004年年度股东大会。并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托日期：
委托人签名(盖章)：
特此公告。
南京中央商场股份有限公司董事会
二OO五年四月八日 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-02-22
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股东公布收购报告书摘要，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600280)“南京中商”
江苏地华房地产发展有限公司于2004年11月29日通过上海证券交易所的集中
竞价交易，累计购入南京中央商场股份有限公司(下称：南京中商)流通股734784
4股，占南京中商总股本的5.11%；其后江苏地华房地产发展有限公司通过上海证
券交易所集中竞价交易继续增持南京中商流通股份，截至2005年2月18日累计购
入南京中商流通股33265787股，占南京中商总股本的23.17%，成为南京中商第一
大股东。
本次收购尚需本收购报告书报送中国证券监督管理委员会审核无异议。
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2005-02-19
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公布提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600280)“南京中商”
南京中央商场股份有限公司接江苏地华房地产发展有限公司通知，江苏地华
房地产发展有限公司于2005年2月18日通过上海证券交易所增加购入公司流通股2
238017股，占公司已发行股本的1.56%，截至2005年2月18日，江苏地华房地产发
展有限公司累计持有公司流通股33265787股，占公司总股本的23.17%，成为公司
第一大股东。
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2004-12-09
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股东公布持股增加报告 |
上交所公告，其它 |
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| (600280)“南京中商”
江苏地华房地产发展有限公司于2004年12月7日累计购入南京中央商场股份有限公司(下称：南京中商)流通股10275067股，占南京中商已发行股本的7.16%。
江苏地华房地产发展有限公司至2004年12月8日通过上海证券交易所增加购入南京中商流通股1480166股，占南京中商已发行股本的1.03%，截至2004年12月8日江苏地华房地产发展有限公司累计持有南京中商11755233股，占南京中商已发行股本的8.19%。
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2004-11-30
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600280)“南京中商”
南京中央商场股份有限公司经与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
核实，截止2004年11月29日下午3时上海证券交易所交易收市后，江苏地华房地
产发展有限公司已在二级市场购得公司7347844股流通股，占公司总股本的5.11%
。
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2004-10-12
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公布董事会公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案,资产(债务)重组 |
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南京中央商场股份有限公司控股子公司南京中央百货连锁有限公司(下称：
子公司)于2004年10月8日召开一届五次董事会，会议审议通过关于受让济宁市商
业集团总公司所持有的济宁市百货大楼(下称：济百大)整体国有产权并对济百大
实施增资重组的议案：本次整体国有产权转让价款，在评估价值(总资产15148万
元；净资产-9176万元)基础上，经与债权单位协商，进行债务重组，调减债务调
增净资产10603万元，调整后的净资产为1427万元，考虑到剥离职工身份置换所
需费用，经与转让方协商定价，双方一致同意按零价格转让。
本次整体国有产权转让结束后，按工商部门规定，将济百大原国有独资注册
资本1733万元注销，同时将济百大原国有独资企业变更为有限公司，子公司将以
自有资金3200万元对济百大进行增资重组，增资重组后济百大的注册资本为3300
万元，其中子公司持有济百大的股权将达到96.97%。
南京中央商场股份有限公司实施2003年度配股方案为：以公司2001年12月31
日公司总股本121260873股为基数，按10：3的比例向全体股东配售，配股价格为
每股人民币5.87元。
股权登记日：2004年9月27日
除权基准日：2004年9月28日
配股缴款起止日期：2004年9月28日上午开盘起至2004年10月18日下午收盘
结束止(期内交易日)。
社会公众股股东认购本次配股的配售简称为“中商配股”，配售代码为
“700280”。
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2004-10-27
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公布股份变动及配股获配可流通股份上市公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600280)“南京中商”
南京中央商场股份有限公司经实施本次配股方案后，股份变动情况如下：
单位：股
股份类别 本次配股前 比例 配股增加 本次配股后 比例
(%) (%)
一、尚未流通股份
1、国家股 32,624,289 26.90 490,000 33,114,289 23.07
2、社会法人股 16,000,000 13.19 16,000,000 11.15
尚未流通股份合计 48,624,289 40.10 490,000 49,114,289 34.22
二、已流通股份
境内上市人民币普通股 72,636,584 59.90 21,790,975 94,427,559 65.78
已流通股合计 72,636,584 59.90 21,790,975 94,427,559 65.78
三、股份总数 121,260,873 100.00 22,280,975 143,541,848 100.00
公司本次获配股份中可流通的社会公众股计21790975股的上市交易时间为20
04年10月28日，其中董监事和高级管理人员本次配股新增流通股份与原有股份暂
时锁定。
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600280)“南京中商”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,524,544,743.31 1,469,298,764.04
股东权益(不含少数股东权益) 499,670,581.48 482,754,242.64
每股净资产 4.12 3.98
调整后的每股净资产 3.96 3.81
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 90,318,308.87
每股收益 0.09 0.29
每股收益(按新股本计算) 0.07 0.24
净资产收益率(%) 2.11 6.92
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2000-09-11
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首发A股，发行数量：3500万股，发行价:6.36元/股，新股中签率公告日，发行方式：定向配售,网上定价发行 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2000-09-12
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首发A股，发行数量：3500万股，发行价:6.36元/股，新股发行结果公告日，发行方式：定向配售,网上定价发行 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2000-09-01
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首发A股，发行数量：3500万股，发行价:6.36元/股，新股网下申购起始日，发行方式：定向配售,网上定价发行 |
新股网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2004-10-28
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配股，每10股配3股，配股价:5.87元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2004-09-28
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配股，每10股配3股，配股价:5.87元/股，申购代码：700280 ，配售简称：中商配股 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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