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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-20
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公布召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600280)“南京中商”
根据有关文件的要求，南京中央商场股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年7月25日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月21日-25日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738280”；投票简称为“中商投票”。
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2006-07-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-19,恢复交易日：2006-08-21 ，2006-08-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-07-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-19,恢复交易日：2006-08-21，连续停牌 ，2006-07-19 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-07-13
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公布召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600280)“南京中商”
根据有关文件的要求，南京中央商场股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年7月25日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月21日-25日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738280”；投票简称为“中商投票” |
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2006-07-11
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2006-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-07-11
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600280)“南京中商”
南京中央商场股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以公司2005年末总股本143541848股为基数，每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2006年7月14日
除息日：2006年7月17日
现金红利发放日：2006年7月21日 |
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2006-07-11
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2006-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-11
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2006-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-10
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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南京中央商场股份有限公司自2006年6月30日刊登股权分置改革方案后，公司董事会通过多种方式与投资者进行了充分的交流。根据沟通结果，公司非流通股股东同意对公司股权分置改革方案部分内容作出如下调整：
一、原方案中的对价安排现调整为：公司非流通股股东通过向方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东按每10股流通股支付1.56股作为对价，共需支付1473.0699万股。
二、非流通股股东承诺事项中增加南京市国有资产经营(控股)有限公司(下称：南京市国资公司)的补充承诺：
1、南京市国资公司承诺如果发生下述情况之一(以先发生的情况为准)：①根据公司2006年、2007年和2008年经审计的年度财务报告，如果公司2006年至2008年度净利润的复合增长率低于17%；②公司2006年度、2007年度或2008年度财务报告被出具除标准无保留意见之外的审计报告。将追加送股一次，按照流通股股东每10股获送0.45股的比例(以现有流通股股数测算)，追送的股份数总计4249240股。
2、南京市国资公司承诺将在公司股权分置改革完成后，支持公司在国家政策允许的情况下在2006年内制定并实施公司管理层薪酬奖励计划，并对管理层尽快实施股权激励计划。
3、南京市国资公司承诺自以下事项之一发生之日(以首先发生事项作为起算日)起的12个月内，所持股份不通过上海证券交易所挂牌交易出售；在前项规定期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的公司股份比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
(1)在业绩承诺期内实施股份追加，具体实施日期见公司信息公告；
(2)2008年年度股东大会召开并形成决议。
调整后的股权分置改革方案尚待公司相关股东会审议通过。
公司股票将于2006年7月11日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年7月10日刊登于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)。
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-22 |
拟披露中报 |
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2006-07-04
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公布董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600280)“南京中商”
南京中央商场股份有限公司接国家股股东南京市国有资产经营(控股)有限公司(下称：国资控股)函，告其所持有的公司国有股份已被冻结。
因南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司(下称：国资集团)诉被告国资控股债权纠纷一案，原告国资集团于2006年6月26日向南京市玄武区人民法院(下称：法院)提出财产保全申请并已提供担保。根据法院有关《民事裁定书》，冻结国资控股持有的公司国家股股份33114300股，冻结期限自2006年6月28日至2007年6月27日止(本次冻结包含冻结期间产生的孳息) |
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2006-06-30
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召开2006年股东大会 ，2006-07-25 |
召开股东大会 |
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| 审议《南京中央商场股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-06-30
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600280)“南京中商”
南京中央商场股份有限公司董事会决定于2006年7月25日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及董事会征集投票权相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月21日至25日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738280”；投票简称为“中商投票”。
股权分置改革方案：公司非流通股股东通过向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东按每10股流通股支付1.3股作为对价，共需支付1227.5583万股股份。
公司非流通股股东除承诺严格遵守有关锁定期和减持比例的相关规定外，公司非流通股第一大股东南京市国有资产经营(控股)有限公司(下称：南京市国资公司)还作出如下承诺：对未明确表示同意本次股权分置改革方案的非流通股股东，其所需支付对价由南京市国资公司代为垫付。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年7月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年7月19日-21日每日9:00-17:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过指定的信息披露报刊和网站上发布公告的方式公开进行 |
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2006-06-26
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-26,恢复交易日：2006-07-11 ，2006-07-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-26
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-26,恢复交易日：2006-07-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-26
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600280)“南京中商”
根据有关文件的规定，南京中央商场股份有限公司非流通股股东南京市国有资产经营(控股)有限公司及南京斯威特新技术创业有限公司(现已更名为南京小天鹅电子有限公司)提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自2006年6月26日起开始停牌。
2、公司将于近日披露本次股改的相关文件。
3、如公司未能在2006年6月30日之前披露本次股改的相关文件，公司将公告取消本次股改动议，并于7月3日复牌 |
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2006-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,投资项目 |
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| (600280)“南京中商”
南京中央商场股份有限公司于2006年5月30日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘南京永华会计师事务所的议案。
四、通过公司投资设立淮安中央新亚国际广场有限公司及宿迁中央国际广场有限公司的议案。
五、通过公司为控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司提供担保的议案。
六、通过修改公司章程的议案 |
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2006-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京中央商场股份有限公司于2006年4月26日召开五届七次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年5月30日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及公司2005年度利润分配预案等事项。
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2006-04-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年年度财务决算报告》；
3、审议《公司2005年年度利润分配预案》；
4、审议《公司2005年年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
6、审议关于聘任会计师事务所的议案；
7、审议关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案；
8、审议公司投资设立淮安中央新亚国际广场有限公司的议案；
9、审议公司投资设立宿迁中央国际广场有限公司的议案；
10、审议公司关于为控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司提供担保的议案；
11、审议公司修改公司章程的议案；
12、审议公司修改股东大会议事规则的议案；
13、审议公司修改董事会议事规则的议案；
14、审议公司修改监事会议事规则的议案；
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,278,595,860.33 2,256,598,597.87
股东权益(不含少数股东权益) 653,195,723.14 640,916,424.78
每股净资产 4.55 4.46
调整后的每股净资产 4.30 4.24
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 78,470,802.81 78,470,802.81
每股收益 0.11 0.11
净资产收益率(%) 2.36 2.36
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2006-04-04
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600280)“南京中商”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,256,598,597.87 2,049,367,889.80
股东权益(不含少数股东权益) 640,916,424.78 635,934,033.91
每股净资产 4.47 4.43
调整后的每股净资产 4.24 4.21
2005年 2004年
主营业务收入 2,842,813,819.82 2,310,203,415.77
净利润 47,955,069.21 50,187,278.56
每股收益 0.33 0.35
净资产收益率(%) 7.48 7.89
每股经营活动产生的现金流量净额 0.71 0.72
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税) |
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2006-04-04
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,质押 |
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| (600280)“南京中商”
南京中央商场股份有限公司于2006年3月31日召开五届六次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：按公司2005年末总股本143541848股
为基数，每10股派2.00元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘南京永华会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过公司关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案。
五、同意公司用营业用房一期地下一层(丘号202115-II-2)和二期地下一层、地上3-8层(丘号202115-III-2)，共计17521.16平方米的资产向东亚银行抵押贷款1.2亿元，抵押期限为五年。
上述有关事项需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,投资设立(参股)公司 |
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| (600280)“南京中商”
南京中央商场股份有限公司于2006年3月13日召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司投资设立淮安中央新亚国际广场有限公司(暂定名，下称：淮安中央)的议案：公司与控股子公司江苏中央新亚百货股份有限公司共同出资，投资设立淮安中央，注册资本为10000万元，其中公司将用自有资金以现金方式出资8000万元，占新公司注册资本的80%。
二、通过公司投资设立宿迁中央国际广场有限公司(暂定名，下称：宿迁中央)的议案：公司与控股子公司南京中央百货连锁有限公司(注册资本8000万元，公司持股占注册资本的85%，下称：百货连锁)共同出资，投资设立宿迁中央，注册资本为10000万元，其中公司将用自有资金以现金方式出资8000万元，占新公司注册资本的80%。
三、通过公司关于调整为控股子公司提供担保的议案：
1、公司向南京太平洋百货有限责任公司(注册资本为16000万元，公司持股占注册资本的99.69%)提供最高限额2000万元的银行借款担保，现担保期限已到，董事会决定延长担保期限。
2、公司向百货连锁提供最高限额5000万元的银行借款担保，现担保期限已到，董事会决定作以下调整：(1)调减担保额度，向百货连锁提供最高限额2000万元的银行借款担保；(2)延长担保期限。
3、公司向徐州中央百货大楼股份有限公司(注册资本为5000万元，公司持股占注册资本的91.55%)提供最高限额4000万元的银行借款担保，现担保期限已到，董事会决定延长担保期限。该担保事项需经公司股东大会审议。
上述延长担保期限均自2006年1月1日起至2006年12月31日止。
四、通过公司为控股子公司提供借款议案：
1、公司向南京中商房产开发有限公司(注册资本为5600万元，公司持股占注册资本的99%，下称：中商房产)提供最高额度9000万元的借款资金，现借款期限已到，董事会决定作如下调整：(1)调减借款额度，向中商房产提供最高额度6000万元的借款资金；(2)延长借款期限自2006年1月1日起至2006年12月31日止，借款期间公司以银行同期贷款利率，收取资金占用费。
2、公司决定向百货连锁提供最高额度3000万元的借款资金；借款期限自2006年1月1日起至2006年12月31日止，借款期间公司以银行同期贷款利率，收取资金占用费 |
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2006-01-24
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公布董事会公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600280)“南京中商”
南京中央商场股份有限公司的控股子公司南京中央百货连锁有限公司(下称：中央百货)于2006年1月23日召开董事会，会议审议通过关于投资组建洛阳中央百货大楼有限公司(下称：新公司)的议案：中央百货与洛阳百大百货有限公司共同投资组建新公司，新公司注册资本为3500万元，其中中央百货以自有资金投资2975万元，占注册资本的85% |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-04 |
拟披露年报 |
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2005-12-27
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公布董事会公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600280)“南京中商”
南京中央商场股份有限公司的控股子公司南京中央百货连锁有限公司和江苏中央新亚百货股份有限公司(下称：中央百货和中央新亚百货)分别于2005年12月23日召开董事会，会议审议同意共同投资组建泰州中央国际购物有限公司，新公司注册资本为1000万元，其中：中央百货以自有资金投资700万元，占新公司注册资本的70%；中央新亚百货以自有资金投资300万元，占新公司注册资本的30% |
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2005-12-12
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公布董事会公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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| (600280)“南京中商”
南京中央商场股份有限公司的控股子公司南京中商金润发超市有限公司于2005年12月9日召开董事会，会议审议通过以龙江超市房屋产权向华夏银行抵押贷款，贷款额度为壹亿元，抵押期限为2005年12月22日至2008年12月22日。
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2005-12-10
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公布董事会公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600280)“南京中商”
南京中央商场股份有限公司的控股子公司南京中商金润发超市有限公司于2005年12月9日召开董事会，会议审议通过以龙江超市房屋产权向华夏银行抵押贷款，贷款额度为壹亿元，抵押期限为2005年12月22日至2008年12月22日 |
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2005-12-06
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公布提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (600280)“南京中商”
南京中央商场股份有限公司经与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核实，截止2005年12月5日下午3时上海证券交易所交易收市后，江苏地华房地产发展有限公司已在二级市场购得公司36296342股流通股，占公司总股本的25.29% |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600280)“南京中商”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,142,354,668.10 2,049,367,889.80
股东权益(不含少数股东权益) 634,261,436.61 635,934,033.91
每股净资产 4.42 4.43
调整后的每股净资产 4.14 4.21
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 67,001,379.75
每股收益 0.06 0.23
净资产收益率(%) 1.28 5.10 |
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