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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-21
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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南京中央商场股份有限公司于2007年11月28日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过延长子公司南京中央百货连锁有限公司银行借款担保的期限。
二、通过延长子公司徐州中央百货大楼股份有限公司两笔银行借款担保的期限。
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2008-06-17
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公布增加股东大会临时提案公告 |
上交所公告 |
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南京中央商场股份有限公司董事会根据控股股东江苏地华实业集团有限公司的提议，同意将五届十九次董事会通过的《公司独立董事工作制度》(修订案)以临时提案的方式提交于2008年6月27日召开的公司2007年年度股东大会审议。
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2008-06-05
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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南京中央商场股份有限公司于2008年5月30日召开五届二十一次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为子公司南京中央百货连锁有限公司控股的子公司济宁市中央百货有限责任公司(下称：济宁中百)提供最高限额5000万元的银行借款信用担保(承担连带责任)的议案，担保期限为自2008年5月1日起至2009年12月31日止。相关担保协议尚未签署。
截止2008年5月31日，公司累计对外担保金额为9791.24万元，其中对控股子公司担保3524.50万元，逾期担保6266.74万元，逾期担保主要是徐州中央百货大楼股份有限公司对外担保3371.85万元；济宁中百对外担保余额2894.89万元，逾期担保事项发生在公司收购之前，该事项公司正在协商解决之中。
二、通过公司全称更改为“南京中央商场(集团)股份有限公司”的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、授权公司经理层以2亿元人民币为上限的自有资金择机申购公开发行的新股。
五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2008年6月27日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-06-04
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年年度财务决算报告》；
3、审议《公司2007 年年度利润分配预案》；
4、审议《公司2007 年年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
6、审议关于聘任会计师事务所的议案；
7、审议关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案；
8、审议关于为济宁市中央百货有限责任公司提供担保的议案；
9、审议关于公司更名的议案；
10、审议关于修改公司章程的议案；
11、审议关于董事会换届选举的议案；
12、审议关于监事会换届选举的议案；
13、审议《公司独立董事工作制度》（修订案） |
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2008-06-04
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年年度财务决算报告》；
3、审议《公司2007 年年度利润分配预案》；
4、审议《公司2007 年年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
6、审议关于聘任会计师事务所的议案；
7、审议关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案；
8、审议关于为济宁市中央百货有限责任公司提供担保的议案；
9、审议关于公司更名的议案；
10、审议关于修改公司章程的议案；
11、审议关于董事会换届选举的议案；
12、审议关于监事会换届选举的议案 |
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2008-06-04
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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南京中央商场股份有限公司于2008年5月30日召开五届二十一次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为子公司南京中央百货连锁有限公司控股的子公司济宁市中央百货有限责任公司(下称：济宁中百)提供最高限额5000万元的银行借款信用担保(承担连带责任)的议案，担保期限为自2008年5月1日起至2009年12月31日止。相关担保协议尚未签署。
截止2008年5月31日，公司累计对外担保金额为9791.24万元，其中对控股子公司担保3524.50万元，逾期担保6266.74万元，逾期担保主要是徐州中央百货大楼股份有限公司对外担保3371.85万元；济宁中百对外担保余额2894.89万元，逾期担保事项发生在公司收购之前，该事项公司正在协商解决之中。
二、通过公司全称更改为“南京中央商场(集团)股份有限公司”的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、授权公司经理层以2亿元人民币为上限的自有资金择机申购公开发行的新股。
五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2008年6月27日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,098,378,999.57 3,209,524,700.12
所有者权益(或股东权益) 674,259,088.01 666,993,758.03
归属于上市公司股东的每股净资产 4.70 4.65
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 15,470,307.02 15,470,307.02
基本每股收益 0.108 0.108
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.101 0.101
全面摊薄净资产收益率(%) 2.29 2.29
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.15 2.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.474
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2008-04-22
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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南京中央商场股份有限公司于2008年4月18日召开五届十九次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：按公司2007年末总股本143541848股为基数，每10股派2.00元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构的议案。
四、通过公司关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案。
五、通过公司关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
上述有关事项尚需提交公司2007年年度股东大会审议，会议时间另行通知。
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2008-04-22
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，停牌 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 3,605,425,940.17 3,094,132,908.64
归属于上市公司股东的净利润 42,946,095.09 31,935,415.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 43,606,291.65 36,158,970.60
基本每股收益 0.299 0.222
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.304 0.252
全面摊薄净资产收益率(%) 6.44 5.03
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.54 5.69
每股经营活动产生的现金流量净额 1.90 1.79
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,209,524,700.12 2,657,809,835.05
所有者权益(或股东权益) 666,993,758.03 634,987,198.82
归属于上市公司股东的每股净资产 4.65 4.42
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
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2008-03-28
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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南京中央商场股份有限公司本次有限售条件的流通股7177092股将于2008年4月3日起上市流通。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-02-22
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国有股东股权被轮候冻结公告 |
上交所公告 |
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南京中央商场股份有限公司近日获悉，因公司国有股股东南京市国有资产经营(控股)有限公司(下称：南京国资)和中信信托有限责任公司(下称：中信信托)的债务纠纷未获得妥善解决，中信信托已于近日向江苏省高级人民法院申请继续冻结南京国资所持有的公司1838.36万股限售流通股及转增股、送股和现金红利，冻结期限自2008年2月26日起至2008年8月25日止。此次轮候冻结效力从登记在先的司法冻结解除且本次轮候冻结部分或全部生效之日起成立 |
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2008-01-19
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境内会计师事务所由“南京永华会计师事务所有限公司”变为“南京立信永华会计师事务所有限公司” ，2008-01-18 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-01-19
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公布公告 |
上交所公告 |
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南京中央商场股份有限公司近日获悉，因公司国有股股东南京市国有资产经营(控股)有限公司(下称：南京国资)和中国东方资产管理公司南京办事处(下称：东方资产)的债务纠纷未获得妥善解决，东方资产已于近日向江苏省高级人民法院申请继续冻结了南京国资所持有的公司1838.36万股限售流通股及转增股、送股和现金红利，冻结期限自2008年1月15日起至2008年7月14日止。此次轮候冻结效力从登记在先的司法冻结解除冻结且本次轮候冻结部分或全部生效之日起成立。
另公司接审计机构通知，公司聘请的审计机构南京永华会计师事务所有限公司现已更名为“南京立信永华会计师事务所有限公司(下称：立信永华)”。因此，公司2007年年报的审计机构的名称变更为立信永华。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-22 |
拟披露年报 |
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2007-11-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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南京中央商场股份有限公司于2007年11月28日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过延长子公司南京中央百货连锁有限公司银行借款担保的期限。
二、通过延长子公司徐州中央百货大楼股份有限公司两笔银行借款担保的期限。
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2007-11-15
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治理专项活动整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会和江苏证监局有关文件的要求，南京中央商场股份有限公司开展了治理专项活动，并由江苏证监局进行了现场检查，根据江苏证监局有关意见函的要求，公司进行了整改并形成整改报告(已经五届十八次董事会审议通过)，具体内容详见2007年11月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-10
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,借款,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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南京中央商场股份有限公司于2007年11月9日召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与控股股东江苏地华实业集团有限公司共同出资设立“徐州中央国际广场置业有限公司”(暂定名)，注册资本为30000万元，其中公司将用自有资金出资12000万元，占新公司注册资本的40%。新公司组建后，将对公司于2007年11月2日以10000万元的价格取得的徐州2007-34号地块使用权(该地块总用地面积60.45亩，总建筑面积34.3万平方米)进行开发建设。公司前期支付给徐州市国土局竞拍地块的保证金20000万元，转为对新公司的投资，剩余部分公司以现金方式收回。本次投资事项构成关联交易，并已获上海证券交易所批准豁免适用提交股东大会审议。
二、通过公司董、监事和高级管理人员所持有公司股份及其变动管理制度。
三、通过公司延长为控股子公司提供担保期限的议案：公司曾向持股99.69%的子公司南京太平洋百货有限公司、持股85%的子公司南京中央百货连锁有限公司(下称：百货连锁)及持股91.55%的子公司徐州中央百货大楼股份有限公司分别提供最高限额2000万元、1500万元及4000万元的银行借款担保，现担保期限均将到期，决定延长上述三项担保的担保期限为自2008年1月1日起至2008年12月31日止。
四、通过公司调整为控股子公司提供借款的议案：公司曾向持股99%的子公司南京中商房产开发有限公司提供最高额度6000万元的借款资金，现借款期限将到期，决定将借款额度调减为最高额度5000万元，延长借款期限为自2008年1月1日起至2008年12月31日止。公司曾向百货连锁提供最高额度3000万元的借款资金，现借款期限将到期，决定延长借款期限为自2008年1月1日起至2008年12月31日止。公司曾向持股85%的子公司洛阳中央百货大楼有限公司提供最高额度6000万元的借款资金，现借款期限已到期，决定延长借款期限为自2007年9月16日起至2008年12月31日止。上述借款期间公司均以银行同期贷款利率收取资金占用费。
董事会决定于2007年11月28日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-11-10
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司关于延长为子公司南京中央百货连锁有限公司提供担保期限的议案；
2、审议公司关于延长为子公司徐州中央百货大楼股份有限公司提供担保期限的议案；
3、审议公司关于延长为子公司徐州中央百货大楼股份有限公司提供担保期限的议案； |
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2007-10-25
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2007年第三季度报告补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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南京中央商场股份有限公司于2007年10月24日在相关媒体上刊登的公司2007年第三季度报告中漏填“扣除非经常性损益后基本每股收益”指标，现补充如下：
单位：人民币元
报告期 年初至报告期期末
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.27
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2007-10-24
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,892,010,990.75 2,637,236,006.03
股东权益(不含少数股东权益) 686,383,577.07 676,776,577.04
每股净资产 4.78 4.71
报告期 年初至报告期期末
净利润 11,326,777.19 38,315,369.63
基本每股收益 0.08 0.27
净资产收益率(%) 1.65 5.58
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.58 5.63
每股经营活动产生的现金流量净额 1.29
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2007-10-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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南京中央商场股份有限公司于2007年10月22日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、授权公司管理层参与徐州市国土资源局挂牌出让的2007-34号地块国有土地使用权(总用地面积60.45亩，总建筑面积34.3万平方米)的竞买，竞买土地出让金总金额计划在20000万元人民币以内。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-24 |
拟披露季报 |
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2007-09-06
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治理专项自查报告和整改计划公告 |
上交所公告，其它 |
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南京中央商场股份有限公司现将关于治理专项自查报告和整改计划予以公告，具体内容详见2007年9月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-30
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2007年半年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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南京中央商场股份有限公司已披露的2007年半年度报告中，主要财务数据和指标中的本报告期末比上年度期末增减比例计算结果出错、合并资产负债表及母公司资产负债表中的部分数据有误，现予以更正，更正内容详见2007年8月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-29
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,741,594,536.86 2,642,144,502.03
股东权益 708,673,665.48 681,685,073.04
每股净资产 4.94 4.75
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,822,213,663.06 1,569,601,146.54
净利润 26,988,592.44 26,208,608.67
基本每股收益 0.19 0.18
净资产收益率(%) 3.81 4.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.65 0.67
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2007-08-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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南京中央商场股份有限公司于2007年8月25日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司以自有资金5000万元投资组建全资子公司徐州中央国际广场投资有限公司(暂定名)，注册资本为5000万元。2007年7月27日，公司以4450万元的价格取得徐州2007-15号地块使用权(地块出让面积12253平方米)。新公司组建后将对上述地块进行开发建设。公司前期支付给徐州市国土局竞拍地块的保证金3000万元，转为对新公司的出资款，差额部分以现金补足。
三、通过公司治理专项自查报告和整改计划。
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2007-07-21
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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南京中央商场股份有限公司于2007年7月20日召开五届十五次董事会，会议审议通过关于授权经营层增加土地储备的议案，储备土地出让总金额在5000万元人民币以内。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-29 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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南京中央商场股份有限公司于2007年6月28日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司修订《信息披露制度》的议案
二、通过关于调整为公司控股子公司提供担保的议案：公司曾向持股99.69%的子公司南京太平洋百货有限公司、持股91.55%的子公司徐州中央百货大楼股份有限公司分别提供最高限额2000万元、4000万元的银行借款担保，现担保期限均已到期，决定拟延长该两项担保的担保期限为自2007年1月1日起至2007年12月31日止。
公司曾向持股85%的子公司南京中央百货连锁有限公司(下称：百货连锁)提供最高限额2000万元的银行借款担保，现担保期限已到，决定拟将担保额度调减为最高限额1500万元，延长担保期限为自2007年1月1日起至2007年12月31日止。
三、通过公司为控股子公司提供借款议案：公司曾向子公司南京中商房产开发有限公司(公司持有其99%的股权)、百货连锁分别提供最高额度6000万元、3000万元的借款资金，现借款期限均已到期，决定拟延长该两笔借款的借款期限为自2007年1月1日起至2007年12月31日止，借款期间公司以银行同期贷款利率收取资金占用费。
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2007-06-27
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南京中央商场股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2007年7月3日
除息日：2007年7月4日
现金红利发放日：2007年7月9日
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