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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-28 |
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2009-03-24
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董事会公告 |
上交所公告 |
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南京中央商场(集团)股份有限公司控股子公司南京中央百货连锁有限公司于2009年3月20日召开股东会议，会议审议同意由公司对该子公司追加投资1.1亿元。
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2009-03-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京中央商场(集团)股份有限公司于2009年3月20日召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意注销公司全资子公司淄博中央国际购物有限公司(注册资本2000万元，自开业以来一直处于亏损状态，已于2008年12月19日停业)。
二、同意公司向控股99%的南京中商房产开发有限公司提供最高额度1.6亿元的银行借款资金，借款期限自2009年1月1日起至2010年12月31日止；向控股85%的洛阳中央百货大楼有限公司、控股51%的淮安中央新亚置业有限公司分别提供最高额度6800万元、1500万元的借款资金，借款期限均自2009年1月1日起至2009年12月31日止。借款期间公司均以银行同期贷款利率收取资金占用费。
三、通过关于为控股子公司提供担保的议案：公司分别为控股99.69%的南京太平洋百货有限责任公司(下称：南京太平洋)、控股91.55%的徐州中央百货大楼股份有限公司(下称：徐州百货)提供最高限额2000万元、4000万元的银行借款担保(信用担保，承担连带责任，担保协议尚未签署)，担保期限均自2009年1月1日起至2009年12月31日止。其中为徐州百货提供担保事项尚需提交股东大会审议。
公司累计对外担保10201万元，其中为控股子公司提供担保3920万元；公司控股子公司累计对外担保6281万元；公司对外担保逾期的累计数量为6281万元，其中：控股子公司徐州中央百货股份有限公司、济宁中央百货有限责任公司分别对外提供担保3386.85万元、2894.89万元(均发生于公司收购该两公司股权之前)。
四、同意公司以自筹资金向控股子公司南京中央百货连锁有限公司(注册资本8000万元，公司及南京太平洋分别持有其85%、15%的股份，下称：中央百货)增资1.1亿元。本次实施增资后中央百货注册资本为19000万元，公司持股比例上升为93.68%，南京太平洋持股比例下降为6.32%。
五、通过关于调整公司高管人员的议案。
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2009-02-17
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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南京中央商场(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股4024077股将于2009年2月20日起上市流通。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-14 |
拟披露年报 |
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| 2009-04-28 |
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2008-12-02
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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南京中央商场股份有限公司于2008年11月28日以通讯方式召开六届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司修改信息披露制度的议案。
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2008-10-28
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公布2008年第三季度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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南京中央商场(集团)股份有限公司已披露的2008年第三季度报告中出现差错，年初至报告期期末(1-9月)每股经营活动产生的现金流量净额应为“1.108元”，比上年同期下降“14.51%”，现予以更正。
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,276,818,280.94 3,204,755,975.12
所有者权益(或股东权益) 637,784,004.34 662,225,033.03
归属于上市公司股东的每股净资产 4.44 4.61
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,687,949.38 18,017,270.56
基本每股收益 0.019 0.126
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.019 0.096
全面摊薄净资产收益率(%) 0.42 2.82
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.02 2.16
每股经营活动产生的现金流量净额 1.18
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,276,818,280.94 3,204,755,975.12
所有者权益(或股东权益) 637,784,004.34 662,225,033.03
归属于上市公司股东的每股净资产 4.44 4.61
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,687,949.38 18,017,270.56
基本每股收益 0.019 0.126
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.019 0.096
全面摊薄净资产收益率(%) 0.42 2.82
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.02 2.16
每股经营活动产生的现金流量净额 1.18
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2008-10-16
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董事会公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经南京市工商行政管理局核准，南京中央商场股份有限公司全称变更为南京中央商场(集团)股份有限公司。公司股票简称和股票代码不变。
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2008-10-16
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公司名称由“南京中央商场股份有限公司”变为“南京中央商场（集团）股份有限公司” ，2008-10-15 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2008-09-27
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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南京中央商场股份有限公司于2008年9月26日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司受让徐州中央国际广场置业有限公司股权的议案。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
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2008-09-09
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监事会公告
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上交所公告 |
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南京中央商场股份有限公司第二十一届职代会选举王锦秋、罗凌出任公司第六届监事会职工代表监事。
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2008-09-06
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关联交易公告
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上交所公告 |
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南京中央商场股份有限公司和控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司于2008年9月3日与公司控股股东江苏地华实业集团有限公司(下称：地华实业)签订了《徐州中央国际广场置业有限公司[注册资本30000万元，截止2008年7月31日净资产为29903.45万元(未经审计)，公司及地华实业分别出资18000万元及12000万元，分别持有其40%、60%的股权，下称：中央广场]股权转让协议书》，约定以18000万元收购地华实业持有的中央广场全部股权，其中公司出资13500万元。本次股权转让完成后，公司将持有中央广场85%的股权。
该事项构成关联交易。
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2008-09-06
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司关于受让徐州中央国际广场置业有限公司股权的议案 |
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2008-09-06
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京中央商场股份有限公司于2008年9月4日召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过聘任公司高级管理人员的议案：其中聘任王林为公司总经理。
二、通过受让徐州中央国际广场置业有限公司股权的议案。
董事会决定于2008年9月26日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-08-30
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2008年半年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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南京中央商场股份有限公司于2008年8月25日在相关媒体上刊登的2008年半年度报告存在部分差错，现予以更正，更正内容详见2008年8月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-08-28
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国有股股东股权被继续轮候冻结公告
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上交所公告 |
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南京中央商场股份有限公司近日获悉，因公司国有股股东南京市国有资产经营(控股)有限公司(下称：南京国资)和中信信托有限责任公司(下称：中信信托)的债务纠纷未获得妥善解决，根据中信信托申请，江苏省高级人民法院依据该院(2007)苏民二初字第0012号、0013号两份《民事判决书》于近日继续轮候冻结了南京国资所持有的公司18383601股限售流通股，继续轮候冻结起始日分别为：2007年2月26日，期限为两年(自转为正式冻结之日起计算)；自2008年8月26日至2010年8月25日止。
上述两次轮候冻结均包括孳息，其效力从登记在先的冻结解除且本次轮候冻结部分或全部生效之日起产生。
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2008-08-25
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,129,133,988.44 3,209,573,450.12
所有者权益(或股东权益) 670,200,133.56 667,042,508.03
每股净资产 4.67 4.65
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,190,865,551.54 1,822,213,663.06
净利润 15,329,321.18 15,418,576.60
扣除非经常性损益后的净利润 13,651,601.60 15,480,550.56
基本每股收益 0.107 0.107
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.095 0.108
净资产收益率(%) 2.29 2.31
每股经营活动产生的现金流量净额 0.60 0.65
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2008-08-19
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2008-08-22 |
登记日，分配方案 |
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2008-08-19
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2008-08-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-08-19
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南京中央商场股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2008年8月22日
除息日：2008年8月25日
现金红利发放日：2008年8月28日
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2008-08-19
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2008-08-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-08-01
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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南京中央商场股份有限公司于2008年7月31日以通讯方式召开六届二次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改情况的报告和公司与大股东及其他关联方资金往来情况的自查报告，具体内容详见2008年8月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-16
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公布国有股东股权被轮候冻结公告 |
上交所公告 |
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南京中央商场股份有限公司近日获悉，因公司国有股股东南京市国有资产经营(控股)有限公司(下称：国资控股公司)和中国东方资产管理公司南京办事处(下称：南京办事处)的债务纠纷未获得妥善解决，南京办事处已于近日向江苏省高级人民法院申请继续冻结了国资控股公司所持有的公司1838.36万股限售流通股及转增股、送股和现金红利，冻结期限为两年(自转为正式冻结之日起计算)。此次轮候冻结效力从登记在先的司法冻结解除冻结且本次轮候冻结部分或全部生效之日起产生。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-25 |
拟披露中报 |
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2008-06-30
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(600280) 南京中商:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 4121535.00
宏源证券股份有限公司桂林上海路证券营业部 1286587.64
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1116274.00
联合证券有限责任公司哈尔滨铁路街证券营业部 419200.00
华西证券有限责任公司成都西玉龙街证券营业部 412563.73
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 5119097.00
安信证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 4451258.19
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 335347.00
浙商证券有限责任公司绍兴解放北路证券营业部 262873.00
国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 162241.00
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2008-06-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京中央商场股份有限公司于2008年6月27日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举胡晓军为公司第六届董事会董事长。
二、聘任杨学萍为公司第六届董事会秘书。
三、选举颜迪明担任公司第六届监事会主席。
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2008-06-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京中央商场股份有限公司于2008年6月27日召开2007年年度股东大会，会议对本次提案作出以下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过公司聘请会计师事务所的议案。
四、通过公司发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案。
五、通过为济宁市中央百货有限责任公司提供担保的议案。
六、通过公司更名的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
八、选举胡晓军、廖建生、祝义材、凌泽幸、李道、刘新文为公司第六届董事会董事；未通过徐德健为公司第六届董事会董事的议案。
九、选举产生公司第六届董事会独立董事及监事会监事。
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2008-06-21
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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南京中央商场股份有限公司于2007年11月28日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过延长子公司南京中央百货连锁有限公司银行借款担保的期限。
二、通过延长子公司徐州中央百货大楼股份有限公司两笔银行借款担保的期限。
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