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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-06
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更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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太原化工股份有限公司于2007年7月5日刊登的《关于召开2007年第一次临时股东大会提示性公告》与2007年6月26日刊登的《关于召开2007年第一次临时股东大会通知》，在“九、本次股东大会审议事项”及“附件1：表决议案”中的议案序号不一致，现予以更正，更正内容详见2007年7月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-05
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召开2007年第一次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关文件的要求，太原化工股份有限公司董事会现发布召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告。
董事会决定于2007年7月12日下午2:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于为5万吨/年己二酸项目建设进行非公开募集资金事项等议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738281”；投票简称为“太化投票”。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-23 |
拟披露中报 |
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| 2007年中期主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,147,019,064.07 3,064,369,943.91
股东权益 1,299,046,809.17 1,244,472,040.86
每股净资产 2.652 2.667
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 1,500,565,567.68 865,100,559.73
净利润 40,014,427.07 16,922,758.15
基本每股收益 0.082 0.047
净资产收益率(%) 3.080 1.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.261 0.009
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2007-06-26
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于前次募集资金使用情况的说明议案》；
2、审议公司《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》
3、审议通过《关于为5万吨/年己二酸项目建设进行非公开募集资金事项》
3.01发行方式：非公开发行。
3.02发行类型：人民币普通股（A股）。
3.03股票面值：人民币1.00元/股。
3.04发行数量：不超过6000万股。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会确定。
3.05发行价格：不低于本公司2007年第一次董事会决议公告日（2007年4月20日刊登在《上海证券报》的公告）前二十个交易日公司股票收盘价均价的百分之九十。具体发行价格将提请股东大会授权公司董事会确定。
3.06发行对象：本次非公开发行的发行对象不超过十名机构投资者，具体可为证券投资基金管理公司、信托投资公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、以及其他机构投资者等符合规定的特定投资者。单一机构投资者认购的股份不超过1000万股。具体发行对象将提请股东大会授权公司董事会确定。
3.07募集资金投向：本次募集资金拟投入 "5万吨/年已二酸项目"。该项目将结合太化多年生产该产品的经验，吸收国内外己二 |
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2007-06-26
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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经太原化工股份有限公司2006年第四次临时股东大会审议通过设立的控股子公司-山西太恒达化工股份有限公司，于2007年5月在山西省工商行政管理局注册完毕，注册资本1亿元人民币，其中公司以实物出资4500万元，占注册资本的45%。
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2007-06-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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太原化工股份有限公司于2007年6月22日召开第三届董事会2007年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案。
三、通过公司变更部分募集资金投向的议案。
四、同意公司焦化分公司对筛焦楼系统进行密闭化改造，改造项目需建设资金1479.39万元，其中拟申请焦炭能源技改资金1200万元，其余由企业自筹解决。
董事会决定于2007年7月12日14:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及《关于为5万吨/年己二酸项目建设进行非公开募集资金事项》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738281”；投票简称为“太化投票”。
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2007-06-19
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[20072预增](600281) 太化股份：2007年半年度业绩增长提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年半年度业绩增长提示性公告
根据太原化工股份有限公司对2007年半年度财务数据的初步测算，预计2007年上半年净利润将比上年同期增长100%以上(上年同期净利润为16605731.78元)，详细数据将在公司2007年半年度报告中披露。
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2007-06-14
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2006年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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太原化工股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股送0.5股派0.06元(含税)。
股权登记日：2007年6月19日
除权除息日：2007年6月20日
新增可流通股份上市日：2007年6月21日
现金红利发放日：2007年6月26日
本次送股方案实施后，按新股本总数摊薄计算的2006年度每股收益为0.0887元。
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2007-06-14
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2006年年度送股，10送0.5登记日 ，2007-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-14
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2006年年度送股，10送0.5除权日 ，2007-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-14
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2006年年度分红，10派0.06(含税)，税后10派0.004红利发放日 ，2007-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-14
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2006年年度分红，10派0.06(含税)，税后10派0.004除权日 ，2007-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-14
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2006年年度分红，10派0.06(含税)，税后10派0.004登记日 ，2007-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-14
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2006年年度送股，10送0.5送股上市日 ，2007-06-21 |
送股上市日，分配方案 |
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2007-06-02
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公布股票价格异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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太原化工股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
公司目前生产经营活动正常，无其它应披露而未披露的重大信息；公司内外部环境未发生变化。公司股票交易异常波动的情况属正常市场行为。
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2007-05-31
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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太原化工股份有限公司于2007年5月30日召开第三届董事会2007年第二次会议，会议审议同意聘任隋同亮为公司副总经理。
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2007-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易 |
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太原化工股份有限公司于2007年5月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年12月31日公司总股本466577800股为基数，每10股送0.5股派0.06元(含税)。
三、通过公司2007年度日常关联交易的议案。
四、续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
五、通过为控股子公司贷款提供担保的议案。
六、通过关于分别终止与美锦能源集团有限公司及山西美锦煤炭气化股份有限公司签订互保协议的议案。
七、通过关于与控股股东太原化学工业集团有限公司重新签订《综合服务协议》及供货合同的议案。
八、通过关于30万吨/年粗苯加氢精制建设项目第二期12万吨/年工程建设的议案。
九、通过关于合成氨分公司稀硝酸和联醇改造的议案。
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2007-04-20
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,日期变动,投资项目 |
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太原化工股份有限公司于2007年4月18日召开第三届董、监事会2007年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日公司总股本466577800股为基数，每10股送0.5股派0.06元(含税)。
三、通过公司2007年度日常关联交易的议案。
四、通过续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
五、聘请山西恒一律师事务所为公司的法律顾问。
六、通过公司为控股子公司太原华贵金属有限公司(公司持有该公司68.55%的股权)在交通银行太原分行高新支行1200万元流动资金贷款提供担保的议案，担保期限一年。
七、通过关于终止与美锦能源集团有限公司(下称：美锦能源)的互保协议议案，与美锦能源的控股子公司山西美锦煤炭气化股份有限公司(下称：美锦煤炭)签订互保协议的议案：美锦能源2006年为公司向工商银行山西分行晋源支行流动资金贷款14629万元提供了担保，现因该银行提出将担保方变更为美锦煤炭。经公司与美锦煤炭协商，担保总金额控制在1.8亿元人民币范围内，为期三年。
八、通过关于与控股股东太原化学工业集团有限公司重新签订《综合服务协议》及《供货合同》的议案。
九、通过关于为5万吨/年己二酸项目建设进行非公开募集资金事项：公司拟向不超过十名机构投资者非公开发行不超过6000万股人民币普通股(A股)。本次募集资金拟投入“5万吨/年已二酸项目”，该项目总投资41682万元，不足部分公司自筹解决。
十、通过关于30万吨/年粗苯加氢精制建设项目第二期12万吨/年工程建设的议案：公司拟利用自有资金建设该项目的第二期工程，项目投资18000万元。
十一、通过公司2007年第一季度报告。
十二、通过公司执行新会计准则的议案。
十三、通过公司股权分置改革相关费用冲减资本公积金的议案。
十四、通过关于合成氨分公司稀硝酸和联醇改造的议案。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-20
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 3,049,378,754.77 2,653,732,774.06
股东权益(不含少数股东权益) 1,229,394,629.3 1,161,918,751.51
每股净资产 2.635 3.237
调整后的每股净资产 2.235 3.149
2006年 2005年
主营业务收入 1,850,208,296.79 1,676,695,829.03
净利润 43,443,954.12 50,409,020.99
每股收益 0.0931 0.140
净资产收益率(%) 3.534 4.338
每股经营活动产生的现金流量净额 0.082 0.419
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股送0.5股派0.06元(含税)。
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2007-04-20
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,189,579,559.82 3,064,369,943.91
股东权益(不含少数股东权益) 1,259,827,902.20 1,244,472,040.86
每股净资产 2.7001 2.6672
报告期 年初至报告期期末
净利润 15,571,844.09 15,571,844.09
基本每股收益 0.033 0.033
净资产收益率(%) 1.251 1.251
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.496 1.496
每股经营活动产生的现金流量净额 0.025
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2007-04-20
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2007年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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太原化工股份有限公司现将预计2007年度与控股股东太原化学工业集团有限公司日常关联交易的基本情况公告如下：
因采购材料等，2006年度交易总金额为396.75万元，预计2007年度交易总金额为9800万元；因销售产品等，2006年度交易总金额为911.1万元，预计2007年度交易总金额为1420万元；因租赁房屋、土地及其他，2006年度交易总金额为128.67万元，预计2007年度交易总金额为500万元。
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2007-04-20
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度财务决算及2007年度财务预算的议案；
4、公司2006年年报及摘要；
5、公司2006年利润分配的预案；
6、公司2007年度日常关联交易的议案；
7、公司聘请公司财务审计机构的议案；
8、为控股子公司贷款提供担保的议案；
9、关于终止与美锦能源集团有限公司的互保协议议案，与山西美锦煤炭气化股份有限公司签订互保议案的议案。
10、关于与控股股东太化集团重新签订《综合服务协议》及供货合同的议案；
11、关于30万吨/年粗苯加氢精制建设项目第二期12万吨/年工程建设的议案；
12、关于合成氨分公司稀硝酸和联醇改造的议案； |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-20 |
拟披露季报 |
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2007-03-22
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[20071预增](600281) 太化股份：2007年第一季度业绩增长提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年第一季度业绩增长提示性公告
根据太原化工股份有限公司对2007年第一季度财务数据的初步测算，预计2007年第一季度净利润将比上年同期增长100%以上(上年同期净利润为347.33万元)，详细数据将在2007年第一季度报告中披露。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-20 |
拟披露年报 |
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2006-12-30
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公布部分股权被解除质押和续质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2005年12月20日，太原化工股份有限公司股东太原化学工业集团有限公司(下称：工业集团)出质其所持公司7400万股国家股在交通银行太原分行(下称：太原分行)的质押到期，近日解除质押。
现根据太原分行和工业集团达成的质押贷款协议，工业集团继续出质其所持公司7400万股限售流通股在太原分行质押，质押期限从2006年12月27日开始(期限1年)。
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2006-12-29
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公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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近日有媒体报导，光大证券公司与太原化工股份有限公司商讨借壳上市事宜。公司郑重声明：公司未与光大证券公司就借壳上市事宜进行过任何的接触与商讨，有关媒体报导纯属谣传 |
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2006-12-28
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因媒体报道需澄清，12月28日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因媒体报道需澄清，12月28日全天停牌 |
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2006-11-15
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司 |
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太原化工股份有限公司于2006年11月14日召开2006年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司设立控股子公司山西太恒达化工股份有限公司(暂定名)的议案。
三、通过公司与山西丰喜肥业(集团)股份有限公司互保议案 |
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2006-10-21
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600281)“太化股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,953,844,828.52 2,653,732,774.06
股东权益(不含少数股东权益) 1,202,558,477.42 1,161,918,751.51
每股净资产 3.351 3.237
调整后的每股净资产 3.315 3.149
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 5,967,905.47
每股收益 0.013 0.060
净资产收益率(%) 0.394 1.775 |
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2006-10-21
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召开2006年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-14 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议公司章程修正案；
2、审议公司设立控股子公司-山西太恒达化工股份有限公司（暂定名称）的议案；
3、审议公司与山西丰喜肥业（集团）股份有限公司互保议案；
4、审议公司高管人员薪酬试行办法的议案；
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