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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-11
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2007年年度分红，10派0.06(含税)，税后10派0.004红利发放日 ，2008-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-11
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2007年年度送股，10送0.5送股上市日 ，2008-06-18 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-06-11
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2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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太原化工股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股送0.5股派0.06元(含税)。
股权登记日：2008年6月16日
除权除息日：2008年6月17日
新增无限售条件流通股上市日：2008年6月18日
现金红利发放日：2008年6月26日
实施送股方案后，按新股本514402025股摊薄计2007年年度每股收益为0.1235元。
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2008-06-11
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2007年年度送股，10送0.5除权日 ，2008-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-11
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2007年年度送股，10送0.5登记日 ，2008-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-17
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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太原化工股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年报及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日公司总股本489906690股为基数，每10股送0.5股派0.06元(含税)。
三、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
四、续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。
五、通过公司处理坏账损失的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
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2008-04-23
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,601,555,078.25 3,365,528,114.48
所有者权益(或股东权益) 1,323,592,195.06 1,305,198,326.05
归属于上市公司股东的每股净资产 2.702 2.664
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 18,393,869.01 18,393,869.01
基本每股收益 0.038 0.038
全面摊薄净资产收益率(%) 1.390 1.390
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.394 1.394
每股经营活动产生的现金流量净额 0.148
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2008-04-19
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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太原化工股份有限公司于2008年4月16日召开第三届董事会2008年第三次会议及第三届监事会2008年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年12月31日公司总股本489906690股为基数，每10股送0.5股派0.06元(含税)。
三、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
四、通过续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
五、通过关于对新会计政策变更说明的议案。
六、通过公司处理坏帐损失的议案。
董事会决定于2008年5月16日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-19
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2007年度董事会工作报告；
2、公司2007年度监事会工作报告；
3、公司2007年度独立董事述职报告；
4、公司2007年年报及摘要；
5、公司2007年度财务决算及2008年度财务预算的议案；
6、公司2007年利润分配的预案；
7、公司2008年度日常关联交易的议案；
8、关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务审计机构的议案；
9、关于公司处理坏帐损失的议案；
10、关于修改公司章程议案 |
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2008-04-19
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 3,132,408,130.26 1,903,601,884.44
归属于上市公司股东的净利润 63,525,756.10 45,234,413.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 68,050,123.18 46,708,928.48
基本每股收益 0.130 0.097
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.139 0.100
全面摊薄净资产收益率(%) 4.867 3.635
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.214 3.753
每股经营活动产生的现金流量净额 0.510 0.082
2007年末 2006年末
总资产 3,365,528,114.48 3,064,855,426.78
所有者权益(或股东权益) 1,305,198,326.05 1,244,472,040.86
归属于上市公司股东的每股净资产 2.664 2.667
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股送0.5股派0.06元(含税)。
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2008-04-19
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据太原化工股份有限公司与控股股东太原化学工业集团有限公司(下称：太化集团)签订的《买卖合同》、《综合服务合同》等相关协议，现将预计2008年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与太化集团因采购、销售、综合服务发生交易，2007年度交易金额分别为12308.84万元、8617.82万元、2630万元，预计2008年度交易金额分别为11000万元、9150万元、4000万元。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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2008-02-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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太原化工股份有限公司于2008年2月22日以通讯方式召开第三届董事会2008年第二次会议，会议审议通过关于公司董事会审计委员会年报工作规程的议案等事项。
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2008-01-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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太原化工股份有限公司于2008年1月17日以通讯方式召开第三届董事会2008年第一次会议，会议审议通过关于调整公司董事会专门委员会议案。
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2007-12-29
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公布公告
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上交所公告 |
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从2008年1月1日起，太原化工股份有限公司信息披露报纸为《上海证券报》和《中国证券报》。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-19 |
拟披露年报 |
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2007-12-26
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部分股权被解除质押和质押公告
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上交所公告 |
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根据太原化工股份有限公司股东太原化学工业集团有限公司(下称：化工集团)和交通银行股份有限公司太原分行(下称：太原分行)达成的质押贷款协议，太原分行解除对化工集团质押的公司7770万股股份；化工集团出质其所持公司7400万股限售流通股在太原分行质押，质押期从2007年12月17日开始。
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2007-11-10
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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太原化工股份有限公司于2007年11月8日召开第三届董事会2007年第七次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司人事调整议案。
二、通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过公司章程修改议案，此项议案需经股东大会审议通过。
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2007-10-18
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,199,322,193.13 3,064,369,943.91
股东权益(不含少数股东权益) 1,311,963,051.18 1,244,472,040.86
每股净资产 2.678 2.667
报告期 年初至报告期期末
净利润 12,916,242.01 52,930,669.08
基本每股收益 0.026 0.108
净资产收益率(%) 0.984 4.035
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.134 4.592
每股经营活动产生的现金流量净额 0.313
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2007-10-10
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[20073预增](600281) 太化股份：2007年第三季度业绩增长公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年第三季度业绩增长公告
经太原化工股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1-9月的净利润将比上年同期增长100%以上(上年同期净利润为2134.09万元)，具体财务数据将在2007年度第三季度报告中予以详细披露。
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2007-09-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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太原化工股份有限公司于2007年9月28日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名独立董事候选人的议案。
二、通过公司为山西鑫兴联科贸有限公司提供担保的议案。
三、通过公司为福建三明市浩伦园艺植保有限公司提供担保的议案。
四、通过公司修改章程议案。
五、通过公司第三届监事会增补监事议案。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-18 |
拟披露季报 |
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2007-09-27
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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太原化工股份有限公司本次有限售条件的流通股45339488股将于2007年10月9日起上市流通。
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2007-09-11
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于提名独立董事候选人的议案
2、审议公司为山西鑫兴联科贸有限公司提供担保的议案
3、审议公司为福建三明市浩伦园艺植保有限公司提供担保的议案
4、审议公司修改章程议案
5、审议公司第三届监事会增补监事议案
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2007-09-11
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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太原化工股份有限公司于2007年9月10日召开第三届董事会2007年第五次会议及第三届监事会2007年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司第三届董事会独立董事的议案。
二、同意公司与鼎立国际有限公司、山西派特化工有限公司共同出资设立山西名源化工有限公司，以加快建设30万吨/年粗苯加氢精制项目的二期工程12万吨/年粗苯加氢项目建设。新公司注册资本人民币8000万元，其中公司以现金出资4080万元，占注册资本的51%。
三、同意将与化工主业关联度不大的公司控股子公司太原华贵金属有限公司(注册资本984.70万元，公司初始投资额为675万元，占其股份总数的68.55%，截止2007年8月31日，该部分股权对应的股东权益为2532.26万元)的股权转让给公司控股股东太原化学工业集团有限公司，双方经协商确定本次股权转让价格为2600万元。该事项构成关联交易。
四、通过关于公司为山西鑫兴联科贸有限公司在浦发银行太原双西支行1000万元流动资金贷款提供担保的议案，担保期限一年。
五、通过关于公司为福建三明市浩伦园艺植保有限公司向兴业银行三明分行申请的银行承兑汇票1400万元提供担保的议案，担保期限半年。
六、通过关于增补公司第三届监事会监事的议案。
董事会决定于2007年9月28日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2007-08-11
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更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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太原化工股份有限公司已披露的2007年半年度报告现金流量表(续)中“固定资产折旧”和“经营性应付项目的增加”两栏数据有误，现予以更正，详见2007年8月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-23
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,147,019,064.07 3,064,369,943.91
股东权益 1,299,046,809.17 1,244,472,040.86
每股净资产 2.652 2.667
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 1,500,565,567.68 865,100,559.73
净利润 40,014,427.07 16,922,758.15
基本每股收益 0.082 0.047
净资产收益率(%) 3.080 1.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.261 0.009
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2007-07-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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太原化工股份有限公司于2007年7月19日召开第三届董事会2007年第四次会议及第三届监事会2007年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的议案，该事项尚需经公司股东大会审议通过。
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2007-07-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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太原化工股份有限公司于2007年7月12日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司关于前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案。
三、通过公司关于为5万吨/年己二酸项目建设进行非公开募集资金事项：其中，本次向不超过十名机构投资者非公开发行数量不超过6000万股人民币普通股(A股)。该发行股票方案需报中国证监会核准后方可实施。
四、通过公司变更部分募集资金投向的议案。
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2007-07-07
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治理专项活动自查报告和整改计划 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会及山西省证监局有关通知要求，太原化工股份有限公司对治理情况进行了认真自查并制订了有关整改计划，现将情况报告予以公告，具体内容详见2007年7月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-06
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更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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太原化工股份有限公司于2007年7月5日刊登的《关于召开2007年第一次临时股东大会提示性公告》与2007年6月26日刊登的《关于召开2007年第一次临时股东大会通知》，在“九、本次股东大会审议事项”及“附件1：表决议案”中的议案序号不一致，现予以更正，更正内容详见2007年7月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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