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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-25
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京钢铁股份有限公司第五届董事会第六次会议于2012年4月24日召开，会议审议通过了《南京钢铁股份有限公司2012年第一季度报告》、《关于增补第五届董事会审计委员会委员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-21
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2011年年度股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京钢铁股份有限公司2011年年度股东大会于2012年4月20日召开，会议审议通过董事会工作报告、2011年年度报告及摘要、关于2011年年度利润分配的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京钢铁股份有限公司第五届董事会第五次会议于2012年3月25日召开，会议审议通过《关于2012年生产经营综合计划的议案》、《2011年年度报告及摘要》、《关于2011年年度利润分配的预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-27
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.084
加权平均净资产收益率(%) 3.20
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.500
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-27
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第五届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600282)“南钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-27
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关于变更固定资产折旧年限的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600282)“南钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-27
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关于2012年度为全资及控股子公司提供担保事项的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600282)“南钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-27
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2012年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600282)“南钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-27
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关于召开2011年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京钢铁股份有限公司董事会决定于2012年4月20日（星期五）上午9:30召开公司2011年年度股东大会，审议董事会工作报告、2011年年度报告及摘要、关于2011年年度利润分配的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-27
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、董事会工作报告；
2、监事会工作报告；
3、2011 年年度报告及摘要；
4、2011 年财务决算报告；
5、2012 年财务预算报告；
6、关于2011 年年度利润分配的议案；
7、关于公司2011 年度日常关联交易情况和2012 年度预计发生日常关联交易的议案；
8、关于2011 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的报告；
9、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
10、关于制订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案；
11、关于申请2012 年度银行授信额度的议案；
12、关于公司2012 年度为全资及控股子公司提供担保事项的议案；
13、关于公司2012 年度为参股公司提供担保事项的议案；
14、关于增补第五届董事会两名董事的议案；
15、关于变更固定资产折旧年限的议案 |
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2012-03-27
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关于2012年度为参股公司提供担保事项的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600282)“南钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-15
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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南京钢铁股份有限公司第五届董事会第四次会议于2012年2月13日召开，会议审议通过了《关于提名公司高级管理人员人选的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-04
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-31
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2011年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经初步测算，预计南京钢铁股份有限公司2011年度归属于母公司所有者的净利润较2010年度同比下降50%以上。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-28 |
拟披露年报 |
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2011-12-24
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境内会计师事务所由“江苏天衡会计师事务所有限公司”变为“天衡会计师事务所有限公司” ，2011-12-22 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-12-24
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关于聘请的会计师事务所更名的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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南京钢铁股份有限公司于2011年12月22日接到公司聘请的会计师事务所的《名称变更通知》。经工商部门核准，其名称由“江苏天衡会计师事务所有限公司”变更为“天衡会计师事务所有限公司”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-14
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关于参与设立上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)的关联交易公告 |
上交所公告 |
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南京钢铁股份有限公司作为有限合伙人参与设立上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）。复星创泓认缴出资总额为人民币150,500万元，其中本公司关联企业西藏兴业投资管理有限公司、上海复星平耀投资管理有限公司、西藏复星投资管理有限公司分别出资人民币47,000万元、4,000万元、1,500万元，本公司出资人民币10,000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-22
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-22
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关于与上海复星高科技集团财务有限公司签订金融服务协议的关联交易公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-22
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关于与上海复星高科技集团财务有限公司签订金融服务协议的关联交易公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-22
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-22
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关于与上海复星高科技集团财务有限公司签订金融服务协议的关联交易公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-22
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-10-27
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京钢铁股份有限公司第五届董事会第二次会议于2011年10月26日召开，会议审议通过了《南京钢铁股份有限公司2011年第三季度报告》、《关于参与设立上海复星创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》、《关于提名公司安全环保总监人选的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-27
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.190
加权平均净资产收益率(%) 7.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.61
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-11
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关于“10·5”重大安全事故的公告 |
上交所公告，重大事故 |
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2011年10月5日上午7时30分左右，南京钢铁股份有限公司炼铁厂根据已制订的5号高炉停炉方案和应急救援预案，开始对5号高炉预休风做停炉准备工作。11时37分左右开始复风。11时45分左右，高炉中的残铁流出，致使在炉基处工作的13人中的12人死亡、1人受伤（目前仍在医院救治，无生命危险）的重大安全事故的发生。
目前，省政府成立的由安监、公安、工会、监察和检察等部门组成的事故调查组（并聘请了7名专家）正在进行事故原因的调查分析。事故的具体原因、造成的经济损失和相关责任问题有待进一步核实。
罹难工友的善后工作尚在进行之中。本公司将就事故处理之重大进展另行作出公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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2011年中期分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南京钢铁股份有限公司实施2011年中期分红派息方案为：每10股派2.00元人民币现金(含税)。
股权登记日：2011年10月12日
除息日：2011年10月13日
红利发放日：2011年10月19日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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2011年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2011-10-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-09-30
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2011年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2011-10-19 |
红利发放日，分配方案 |
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