| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-14
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600282)“南钢股份”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 8,355,719,305.85 7,585,459,857.18
股东权益(不含少数股东权益) 3,550,997,992.25 2,572,266,355.33
每股净资产 3.79 5.10
调整后的每股净资产 3.77 5.08
2005年 2004年
主营业务收入 14,859,104,471.90 10,225,670,263.66
净利润 410,234,636.56 523,210,203.47
每股收益(全面摊薄) 0.44 1.04
净资产收益率(全面摊薄)(%) 11.55 20.34
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.097 0.79
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派2元(含税) |
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2006-04-14
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600282)“南钢股份”
南京钢铁股份有限公司于2006年4月12日召开三届五次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：以2005年12月31日的总股本93600万股为基数，每10股派2元(含税)。
三、通过关于提请审议2005年度混匀料加工等关联交易清算价格的议案。
四、通过关于2005年度日常关联交易执行情况的议案。
五、通过关于2006年度执行的关联交易合同/协议的议案。
六、通过关于收购南京钢铁集团经销有限公司等11家关联销售公司的议案。
七、通过关于烧结厂并入炼铁厂的议案。
八、通过关于重新制订公司章程的议案。
九、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
董事会决定于2006年5月23日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-14
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600282)“南钢股份”
南京钢铁股份有限公司2005年度与控股股东南京钢铁联合有限公司(目前持有公司567184266股股份，占公司总股本的60.60%，下称：南钢联合公司)及其控股子公司和间接控股子公司之间日常关联交易的具体执行情况公告如下：
公司与关联方之间因采购原材料而形成交易，2005年度交易总金额为103578.73万元；公司与南钢联合公司之间因购买水、电、煤、气等燃料和动力，2005年度交易总金额为52785.55万元；公司与关联方之间因销售产品而形成交易，2005年度交易总金额为431271.03万元；公司与关联方之间因接受劳务而形成交易，2005年度交易总金额为109028.08万元。
由于多种原因，上述交易中公司在2005年度未与其中一些关联公司签署相关关联交易合同/协议，现需提请股东大会追认。
公司2006年度继续执行以前年度与关联公司签署的各类关联交易合同/协议。
公司2006年度签署了下列新的各类关联交易合同/协议：2006年3月30日，南京钢铁集团经销有限公司等12家公司分别与南京钢铁有限公司(下称：南钢有限公司)签订《钢材采购协议》，12家销售公司根据其销售需要提前向南钢有限公司预订钢材产品；公司与张家港保税区汇达实业有限公司签订《钢材销售协议》，关联人根据其销售需要提前向公司预订钢材产品；公司与南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司(下称：无锡金鑫)签署《钢坯销售合同》，公司向无锡金鑫销售钢坯；公司与安徽东方钙业有限公司(下称：东方钙业)签署《石灰供应合同》，公司向东方钙业采购石灰；公司与南京鑫武海运有限公司(下称：南京鑫武)签署《运输服务合同》，公司接受南京鑫武提供的江海运输劳务；公司与南钢有限公司签署《废钢采购协议》，公司向南钢有限公司采购其生产过程产生的废钢(边角料)；公司与南钢联合公司签署《循环水加工协议》，公司拟继续委托南钢联合公司加工中厚板卷厂循环水。上述协议的有效期均为10年，自2006年1月1日起计算；上述协议经双方有权机构批准后生效。
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2006-04-14
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公布关联交易公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600282)“南钢股份”
经南京钢铁股份有限公司三届五次董事会审议通过，公司拟与控股股东南京钢铁联合有限公司(下称：南钢联)签订相关股权转让合同，公司拟出资5631.30万元收购南钢联持有的南京钢铁集团经销有限公司(下称：经销公司)90%的股权、宁波南钢钢材销售有限公司90.91%的股权、泰州南钢钢材销售有限公司90%的股权、扬州宁钢钢材销售有限公司90%的股权、徐州南钢钢材销售有限公司90%的股权、镇江南钢钢材销售有限公司90%的股权、南京昊润钢材销售有限公司90%的股权、南京钢跃金属有限公司90%的股权、杭州南钢钢材销售有限公司90%的股权、无锡建宁钢材销售有限公司90%的股权和上海南钢物资销售有限公司90%的股权。收购完成后，上述经销公司等11家公司将成为公司的控股子公司。上述每一家公司的股权转让价格是以该公司截止2005年12月31日净资产值为基数确定。
本次收购行为构成关联交易 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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拟披露年报 ，2006-04-14 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-24
第二次披露日期：2006-03-31 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600282)“南钢股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,566,937,299.53 7,585,459,857.18
股东权益(不含少数股东权益) 3,522,194,572.31 2,572,266,355.33
每股净资产 3.76 5.10
调整后的每股净资产 3.75 5.08
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 146,874,569.40 -401,632,205.24
每股收益 0.072 0.41
净资产收益率(%) 1.92 10.84 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-08-10
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,763,620,757.10 7,585,459,857.18
股东权益(不含少数股东权益) 3,454,621,170.18 2,572,266,355.33
每股净资产 3.69 5.10
调整后每股净资产 3.68 5.08
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 7,976,264,209.93 4,980,745,581.98
净利润 314,083,104.56 312,913,987.61
扣除非经常性损益后的净利润 313,778,075.63 297,961,164.85
每股收益 0.34 0.62
净资产收益率(%) 9.09 13.27
经营活动产生的现金流量净额 -548,506,774.64 -148,369,245.27
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2005-07-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600282)“南钢股份”
南京钢铁股份有限公司于2005年7月12日召开三届二次董事会，会议审议通过关于中板厂改造的议案：该项目估算总投资约2.4亿元 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-10 |
拟披露中报 |
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2005-06-10
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600282)“南钢股份”
南京钢铁股份有限公司增发募集资金投资项目-宽中厚板卷生产线炼钢部分于2004年6月26日顺利出坯、轧钢部分于2004年9月27日轧出第一块合格钢板，实现了全线贯通的目标并进入试生产阶段。今年以来，公司中厚板卷厂在国内外专家的配合下，逐步完善工艺纪律和工艺制度，精心组织难题攻关，产品产量和质量同步提高，品种开发进展迅速。2005年5月份，该厂钢产量接近11万吨、钢材产量突破9万吨，均已超出设计产能。
迄今，中厚板卷厂已成功开发了A32、A36、D32、D36级船板，Q345GJC高层建筑用钢，345qD桥梁用钢，Q420B、345D高强度低合金钢，45#高碳钢和X65管线钢等20余个新钢种，品种钢材比例已达50%。2005年4月，A32、A36、D32、D36等高质量、高附加值、高技术含量的专用高强度船板通过英、法等九个国家船级社工厂认证的实验工作，现已实现规模生产；2005年5月，成功试制出16mm厚度的X65管线钢，为开发高等级管线钢做好了技术储备；2005年1-5月，中厚板卷厂共出口坯材11万吨，其中钢坯、钢材各5.5万吨；SS400、300W、S45C、SM490A等中厚钢板产品已顺利进入日本、韩国和台湾地区市场 |
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2005-05-23
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公布2004年度分红派息及公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600282)“南钢股份”
南京钢铁股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以增资发行后的总股本62400万股为基数，每10股转增5股派3元(含税)。
股权登记日：2005年5月26日
除权除息日：2005年5月27日
新增可流通股份上市日：2005年5月30日
现金红利发放日：2005年6月2日
按本次资本公积金转增股本实施后的新股本总数93600万股摊薄计算，2004年度每股收益0.56元 |
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2005-05-23
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2004年年度转增，10转增5除权日 ，2005-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-23
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2004年年度转增，10转增5登记日 ，2005-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-23
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，除权日 ，2005-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-23
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2004年年度转增，10转增5上市日 ，2005-05-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-05-23
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，登记日 ，2005-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-23
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，红利发放日 ，2005-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-17
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600282)“南钢股份”
南京钢铁股份有限公司与淮北矿业(集团)有限责任公司、上海焦化有限公司、杭州钢铁股份有限公司、五矿发展股份有限公司共同发起设立临涣焦化股份有限公司。新公司注册资本为60000万元，其中公司出资8400万元，占注册资本的14%。
新公司募股资金主要用于煤焦化综合利用一期工程项目建设，总投资19.60亿元，不足部分以银行贷款方式解决 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600282)“南钢股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,658,345,012.17 7,585,459,857.18
股东权益(不含少数股东权益) 3,485,579,022.62 2,572,266,355.33
每股净资产 5.586 5.10
调整后的每股净资产 5.564 5.08
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -513,165,474.36 -513,165,474.36
每股收益 0.253 0.253
净资产收益率(%) 4.53 4.53 |
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2005-04-22
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600282)“南钢股份”
南京钢铁股份有限公司于2005年4月21日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以增资发行后的总股本62400万股为基数，每10股转增5股派3元(含税)。
三、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司提供2005年度的审计服务。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过2005年度与日常经营相关的关联交易的议案。
六、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2005-04-22
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600282)“南钢股份”
南京钢铁股份有限公司于2005年4月21日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举肖同友为公司第三届董事会董事长。
二、聘任秦勇为公司总经理。
三、聘任徐林为公司董事会秘书。
四、聘任张善康为证券事务代表。
五、通过2005年第一季度报告。
六、选举吕庆明为公司第三届监事会主席 |
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2005-04-14
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公布召开2004年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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南京钢铁股份有限公司董事会决定于2005年4月21日上午召开2004年年度股东大会，审议2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案等事项 |
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2005-04-13
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公布第三届监事会职工代表监事选举情况的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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经南京钢铁股份有限公司临时职工代表大会选举，王永玉和蒋筱春担任公司第三届监事会职工代表监事。
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2005-04-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600282)“南钢股份”
南京钢铁股份有限公司于2005年4月5日以通讯表决的方式召开二届二十六次董事会，会议审议通过对“关于修改《公司章程》的议案”进行补充修改的议案等提案，并同时将修改后的提案提交2004年年度股东大会审议。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-03-18
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召开公司2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-21 |
召开股东大会 |
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| 本公司及全体董事保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京钢铁股份有限公司(以下简称"公司")拟于2005年4月21日(星期四)在南京黄埔大酒店七楼三号会议室召开公司二○○四年年度股东大会。现将有关会议事项通知如下：
(一)会议时间：2005年4月21日(星期四)上午8：30,会期半天
(二)会议地点：南京市黄埔路2-2号黄埔大酒店七楼三号会议室
(三)会议审议事项：
1、审议《董事会工作报告》；
2、审议《监事会工作报告》；
3、审议《二〇〇五年年度报告及摘要》；
4、审议《二〇〇四年财务决算报告及二〇〇五年财务预算报告》；
5、审议《关于二〇〇四年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
9、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
10、审议《关于修改〈独立董事制度〉的议案》；
11、审议《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》；
12、审议《关于重新制订〈关联交易管理办法〉的议案》；
13、独立董事作二〇〇四年年度述职报告；
14、审议《关于2005年度与日常经营相关的关联交易的议案》；
15、关于选举第三届董事会董事的议案；
16、关于选举第三届董事会独立董事的议案；
17、关于选举第三届监事会股东代表监事的议案。
(四)会议出席对象：
1、公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
2、本次股东大会的股权登记日为2005年4月11日(星期一)。截至2005年4月11日下午3时收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司第三届董事会董事、独立董事候选人、公司第三届监事会监事候选人；
5、公司聘请的律师及公司邀请的嘉宾。
(五)会议登记：
1、登记所需的文件、凭证和证件
(1)符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续,委托代理人持授权委托书原件(授权委托书样式附后)、本人身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续；
(2)符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法定代表人证书复印件或法人授权委托书原件(授权委托书样式附后)和出席人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2005年4月14日(星期四)、4月15日(星期五)上午8：30-11：30,下午1：30-4：00。
3、登记地点：公司证券部。
4、登记方式：股东本人(或代理人)亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。
(六)其他：
1、与会股东(或代理人)食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
(1)电话：025-57056780、57072158
(2)传真：025-57052184、57797742
(3)联系人：蔡先生
(4)通讯地址：江苏省南京市六合区卸甲甸 公司证券部
(5)邮政编码：210035
(6)电子信箱：webmaster＠600282.net
3、回执及授权委托书：
回 执
截至2005年4月11日,我单位(个人)持有"南钢股份"(600282)股票 股,拟参加公司二○○四年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称(签字或盖章)：
年 月 日
授权委托书
本人/本单位作为南京钢铁股份有限公司的股东,兹全权委托 先生(女士)出席公司2004年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未明确表达意见的,受托人 □有权 / □ 无权按照自己的意见表决。
1、《董事会工作报告》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
2、《监事会工作报告》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
3、《二〇〇五年年度报告及摘要》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
4、《二〇〇四年财务决算报告及二〇〇五年财务预算报告》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
5、《关于二〇〇四年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
6、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
7、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
8、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
9、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
10、《关于修改〈独立董事制度〉的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
11、审议《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
12、审议《关于重新制订〈关联交易管理办法〉的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
13、《关于预计二〇〇五年度日常关联交易的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
14、关于选举第三届董事会董事的议案；
15、关于选举第三届董事会独立董事的议案；
16、关于选举第三届监事会股东代表监事的议案。
委托人签名(或盖章)：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券帐户号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日
备注：
1、委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。
2、对第15项议案,系采用累积投票制选举董事。每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选董事总人数(6人)的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人,也可以分散投向数位候选人,但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则,视为废票。
3、对第16项议案,系采用累积投票制选举独立董事。每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选独立董事总人数(3人)的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人,也可以分散投向数位候选人,但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则,视为废票。
4、对第17项议案,系采用累积投票制选举股东代表监事。每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选股东代表监事总人数(3人)的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人,也可以分散投向数位候选人,但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则,视为废票。
南京钢铁股份有限公司董事会
二○○五年三月十六日 |
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2005-03-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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| (600282)“南钢股份”
南京钢铁股份有限公司于2005年3月16日召开二届二十五次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以增资发行后的总股本62400万股为基数，每10股转增5股派3元(含税)。
三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司提供2005年度审计服务的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于2005年度与日常经营相关的关联交易的议案。
六、通过关于提名第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2005年4月21日上午召开2004年年度股东大会，审议以上事项。
(600282)“南钢股份”公布2005年度与日常经营相关的关联交易公告
南京钢铁股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向南京金腾钢铁有限公司(下称：金腾公司)、南京钢铁集团废金属采购有限责任公司及南京钢铁有限公司(下称：南钢有限公司)采购钢坯、废钢及石灰，2004年的交易总金额为109399.43万元，预计2005年度的交易总金额为111300万元；公司向控股股东南京钢铁联合有限公司(目前持有公司378122844股股份，占公司总股本的60.60%，下称：南钢联合公司)购买水、电、煤、气等燃料和动力，2004年的交易总金额为58180.72万元，预计2005年度的交易总金额为103000万元；公司向南钢有限公司、江苏南钢宝兴钢铁有限公司、南京钢铁集团经销有限公司、宁波南钢钢材销售有限公司、泰州南钢钢材销售有限公司、南钢联合公司及金腾公司销售产品，2004年的交易总金额为212016.26万元，预计2005年度
的交易总金额为236100万元；公司与南钢联合公司及南钢有限公司之间因接受劳务而形成交易，2004年的交易总金额为71987.17万元，预计2005年度的交易总金额为132812万元。
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2005-03-18
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600282)"南钢股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 7,585,459,857.18 4,883,219,422.55
股东权益 2,572,266,355.33 2,196,918,881.86
每股净资产 5.10 4.36
调整后的每股净资产 5.08 4.33
2004年 2003年
主营业务收入 10,225,670,263.66 6,827,372,488.91
净利润 523,210,203.47 489,538,131.17
每股收益(全面摊薄) 1.04 0.97
每股收益(按新股本62400万股为基数计算) 0.84
净资产收益率（全面摊薄、%） 20.34 22.28
每股经营活动产生的现金流量净额 0.79 0.97
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派3元(含税)
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2005-01-15
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A增发A股，发行数量：12000万股，增发价:6.55元/股，增发网上路演推介日 ，2005-01-18 |
增发路演推介日，发行(上市)情况 |
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