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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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钱江水利开发股份有限公司于2007年6月28日以通讯表决方式召开三届三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司信息披露管理办法(2007年修订)。
二、通过公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案。
上述事项的具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-17 |
拟披露中报 |
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2007-06-18
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-18
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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钱江水利开发股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2007年6月21日
除息日：2007年6月22日
现金红利发放日：2007年7月4日
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2007-06-18
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-18
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-17
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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钱江水利开发股份有限公司于2007年5月16日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年年末总股本28533万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于调整公司董、监事会部分成员的议案。
六、通过公司为子公司提供担保的议案。
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2007-04-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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钱江水利开发股份有限公司于2007年4月27日以通讯表决方式召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司执行新会计准则后会计政策、会计估计变更的议案。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,270,136,423.86 2,284,311,884.16
股东权益(不含少数股东权益) 930,546,912.45 926,913,192.87
每股净资产 3.26 3.25
报告期 年初至报告期期末
净利润 2,980,797.24 2,980,797.24
基本每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.32 0.32
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.05 -0.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12
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2007-04-18
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2006年度董事会工作报告的议案；
2、审议公司2006年度监事会工作报告的议案；
3、审议公司2006年度报告正文和摘要的议案；
4、审议公司2006年度利润分配方案
5、审议公司续聘浙江天健会计师事务所有限公司的议案；
6、审议修改公司章程的议案；
7、审议关于公司调整部分董事会成员的议案；
8、审议关于公司调整部分监事会成员的议案；
9、审议关于公司为子公司提供担保的议案； |
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2007-04-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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钱江水利开发股份有限公司于2007年4月15日召开三届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年年末总股本28533万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司调整部分董、监事会成员的议案。
六、通过公司为子公司提供担保的议案：公司为控股子公司钱江水电控股有限公司、浙江钱江水利供水有限公司及浙江天堂硅谷创业集团有限公司分别提供额度在1亿元以内、0.68亿元以内及2亿元以内，期限不超过一年(含一年)的银行借款担保；公司为控股孙公司永康市钱江水务有限公司提供额度在1亿元以内，期限不超过8年的银行借款担保。
七、同意公司2007年向相关银行申请综合授信额度11.5亿元人民币。
八、同意公司与舟山市水务集团有限公司战略合作事宜。
董事会决定于2007年5月16日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-18
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,277,426,287.29 1,911,873,493.19
股东权益(不含少数股东权益) 931,041,620.40 905,394,587.52
每股净资产 3.26 3.17
调整后的每股净资产 2.81 2.64
2006年 2005年
主营业务收入 362,780,814.23 244,955,688.35
净利润 24,181,701.57 22,026,506.02
每股收益 0.08 0.08
净资产收益率(%) 2.5973 2.4328
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2644 0.0113
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2007-04-18
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注册地址由“浙江省杭州市天目山路166号投资大厦”变为“浙江省杭州市三台山路3号
” ，2006-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-01-11
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重大事项公告 |
上交所公告，投资项目 |
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钱江水利开发股份有限公司近期就象山水务项目与浙江省象山县人民政府签署了合作备忘。合作双方还就水务项目的合作范围(象山县主要供水公司所属的制、供、售水相关经营性资产)、方式等具体事宜进行协商，并达成初步意见。
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2007-01-11
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资产出售公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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钱江水利开发股份有限公司控股子公司钱江水电控股有限公司(公司出资占其注册资本的95%，下称：水电控股)于2006年12月22日、23日、26日分别与浙江省天台县雷龙水电有限公司、仙居县水电系统职工技术协会、松阳县谢村源流域水电开发公司签署《水电资产转让协议》，水电控股出售其天台分公司所属龙溪电站、仙居分公司所属北岙、西岙、双溪、谷坛、河埠等电站及松阳分公司所属谢村源电站的整体资产和负债。以有关评估报告为基准，综合考虑自评估基准日2005年12月31日至资产转让日2006年12月31日期间，以上三个分公司因经营活动产生的净收益等因素，确定此次资产转让价格分别为人民币3843万元、3778万元及5081万元，共计人民币12702万元。
上述交易已经水电控股临时股东会议审议通过。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-18 |
拟披露年报 |
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2006-12-22
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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钱江水利开发股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股获送3.5股的对价。
股权登记日：2006年12月25日
对价股份上市日：2006年12月27日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年12月27日起，公司股票简称恢复为“钱江水利”，股票代码保持不变 |
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2006-12-22
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价股权登记日 ，2006-12-25 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-12-22
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股上市日 ，2006-12-27 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-12-22
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股到账日 ，2006-12-26 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-12-22
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证券简称由“S钱江水”变为“钱江水利” ，2006-12-27 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-12-16
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公布法人股东股权变动提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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钱江水利开发股份有限公司接到中国证券监督管理委员会有关意见，中国水务投资有限公司(下称：中国水务)以每股3.16元协议受让公司第一大非流通股股东水利部综合开发管理中心(下称：水利部开发)和第三大非流通股股东浙江省水电实业公司(下称：浙江水电)共计85439040股国有法人股，转让总价款为269987366.40元。上述股权转让尚需上海证券交易所批准，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记手续。一旦过户完成，水利部开发不再持有公司股份，浙江水电持有的公司国有法人股由4399万股减至18880960股，占公司股份的6.62% |
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2006-12-12
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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钱江水利开发股份有限公司于2006年12月8日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-12-08
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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国务院国有资产监督管理委员会于2006年12月5日下达有关文件，正式批准钱江水利开发股份有限公司股权分置改革方案。 |
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2006-12-05
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的规定，钱江水利开发股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。 董事会决定于2006年12月8日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年12月6日-8日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。 本次网络投票的股东投票代码为“738283”；投票简称为“钱江投票”。
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2006-11-30
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-04,恢复交易日：2006-12-27，连续停牌 ，2006-12-04 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-11-30
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关规定，钱江水利开发股份有限公司现发布关于召开股权分置改革(下称“股改”)相关股东会议的第一次提示性公告。 董事会决定于2006年12月8日下午2:00召开股改相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年12月6日-8日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司股改方案》。 本次网络投票的股东投票代码为“738283”；投票简称为“钱江投票” |
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2006-11-30
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-04,恢复交易日：2006-12-27 ，2006-12-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-11-24
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公布股权分置改革方案沟通协商结果暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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钱江水利开发股份有限公司股权分置改革方案于2006年11月15日公告后，董事会协助非流通股股东通过多种形式与投资者进行了沟通。董事会受非流通股股东的委托，对本次股权分置改革方案部分内容调整如下：
原方案中对价安排现调整为：公司所有非流通股股东同意以存量股份向流通股股东作出对价安排。具体为：在保持公司总股本28533万股总数不变的前提下，由全体非流通股股东按比例向相关股东会议股权登记日登记在册的全体流通股股东共计送出2975万股，即流通股股东每持有10股流通股获送3.5股的对价。
调整后的股权分置改革方案尚需经公司相关股东会议的批准。
公司股票将于2006年11月27日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年11月24日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(全文修订稿)》及其摘要(修订稿) |
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2006-11-15
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公布举行股权分置改革网上交流会的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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钱江水利开发股份有限公司定于2006年11月16日下午2:00至4:00就股权分置改革事宜在中国证券网路演中心(http://www.cnstock.com)举行投资者网上交流会 |
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