| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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| (600287)“江苏舜天”
江苏舜天股份有限公司于2005年3月28日召开四届十三次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过将公司与联建江苏舜天研发中心项目一期工程的议案提交公司2004年度股东大会审议。
二、聘任杨青峰担任公司副总经理。
董事会决定于2005年4月29日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项。
(600287)“江苏舜天”公布关联交易公告
2005年3月28日，江苏舜天股份有限公司与控股股东江苏舜天国际集团有限公司(持有公司股份60.39%)、江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司、公司控股子公司江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司(公司持有其25%的股份)签署《江苏舜天研发中心一期工程联建合同》，合同各方就联合建设江苏舜天研发中心一期工程的有关事项达成一致。江苏舜天研发中心项目一期工程总面积约83308平方米，包括5幢2-8层建筑物，其中公司取得02幢房屋全部(地上面积合计约16601平方米及其相应公摊面积)。本次工程建房资金预计为人民币约33000万元，其中公司约提供8400万元。
本次交易构成关联交易。
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2005-02-17
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公司名称由“江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司”变为“江苏舜天股份有限公司” ，2001-07-01 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-06-05
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2003年年度转增，10转增10登记日 ，2004-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-05
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2003年年度转增，10转增10转增上市日 ，2004-06-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-06-05
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2003年年度转增，10转增10除权日 ，2004-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-06-04
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2001年年度送股，10送3登记日 ，2002-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2002-06-04
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2001年年度送股，10送3除权日 ，2002-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-06-04
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2001年年度送股，10送3送股上市日 ，2002-06-11 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-04-13
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2000年年度送股，10送1登记日 ，2001-04-19 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-13
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2000年年度送股，10送1送股上市日 ，2001-04-20 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-04-13
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2000年年度送股，10送1除权日 ，2001-04-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-27
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600287)“江苏舜天”
江苏舜天股份有限公司于2004年10月25日召开四届十次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过对公司控股子公司江苏舜天汉唐贸易有限公司增资的议案：江苏舜
天汉唐贸易有限公司本次拟定增资由500万元增至4000万元，增资方式为该公司
原股东各方均以现金方式同比例增资，其中公司需增加出资1050万元。本次增资
完成后，公司累计对江苏舜天汉唐贸易有限公司出资1200万元，占股30%，是该
公司控股股东。本次增资完成后，拟定该公司在原经营范围的基础上增加“棉花
及煤炭的销售”(最终以工商行政管理部门核定的经营范围为准)。
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,239,385,594.17 2,543,947,588.93
股东权益（不含少数股东权益） 829,812,382.34 825,873,562.76
每股净资产 1.8998 3.7815
调整后的每股净资产 1.8863 3.7639
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 359,857,411.48
每股收益 0.05 0.15
净资产收益率（%） 2.46 8.08
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2003-04-25
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(600287)“江苏舜天”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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江苏舜天股份有限公司于2003年4月23日召开四届三次董事会及四届二次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告及年报摘要。
二、公司2002年度利润分配预案：每10股派2.20元(含税)。
三、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2003年度的财务审计
机构的预案。
四、公司2003年第一季度报告。
五、启动募股项目－舜天服饰研发中心项目：该项目的实施形式为组建项
目公司－江苏舜天服饰创意有限公司，该公司拟定注册资本为3318万元，公司
以募股资金出资2984万元，占股89.93%。
六、启动募股项目－纺织面料项目：该项目的实施形式为组建江苏舜天太
平洋纺织有限公司，该公司拟定注册资本为2828万元，公司以募股资金出资2545
万元，占股89.99%。
董事会决定于2003年6月6日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-04-25
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(600287)“江苏舜天”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 180730.38 148693.20 21.55
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 73234.93 69287.66 5.70
主营业务收入(万元) 322576.02 296089.90 8.95
净利润(万元) 9020.22 12274.50 -26.51
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 8922.22 10369.63 -13.96
每股收益(元) 0.41 0.73 -26.79
每股净资产(元) 3.3533 4.1243 -18.69
调整后的每股净资产(元) 3.3362 4.0590 -17.81
净资产收益率(%) 12.32 17.72 -30.47
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 12.18 14.97 -18.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.1485 -0.2631 -43.65
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2.20元(含税)。
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2003-04-25
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(600287)“江苏舜天”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 192121.57
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 75074.09
每股净资产(元) 3.4375
调整后的每股净资产(元) 3.4195
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 574.44
每股收益(元) 0.0881
净资产收益率(%) 2.56
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.57
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2003-06-06
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏舜天股份有限公司第四届董事会第三次会议于2003年4月23日在南京市建邺路98号本公司会议室召开。会议应到董事6人,实到董事6人,监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由董事长董启彬先生主持,经过充分讨论,确定了公司2002年年度股东大会召开的有关事项：
一、会议时间：2003年6月6日上午9：30
二、会议地点：南京市建邺路98号舜天大厦3楼会议室
三、出席人员：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年5月30日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
3、已登记因无法出席会议的股东,可书面委托代理人出席,代理人不必是公司股东。
四、会议主持：公司董事长董启彬先生
五、审议事项：
1、董事会2002年度工作报告；
2、监事会2002年度工作报告；
3、公司2002年度财务决算报告；
4、公司2002年度利润分配方案；
5、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限责任公司担任本公司2003年度财务审计机构的议案。
六、会议登记办法：
1、登记时间：2003年6月2日(上午8：30-11：30,下午2：00-5：30)
2、登记地点：南京市建邺路98号舜天大厦14楼证券投资部
3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持公司营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、及出席人身份证办理登记手续。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。
七、会议咨询：
联系人：陈浩杰、沙丰
电话：025-4208688-81424,81401
传真：025-4201927
地址：南京市建邺路98号舜天大厦
邮编：210004
八、与会股东交通及食宿费自理,会期半天。
江苏舜天股份有限公司董事会
二○○三年四月二十五日
附：参会回执及授权委托书
回执
截止2003年5月30日收市时,本单位(本人)持有江苏舜天股份有限公司股票,将参加公司2002年度股东大会。
股东账号：持股数：
出席人姓名：股东签字(盖章)：
2003年月日
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本单位(本人)出席江苏舜天股份公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账号：
委托意见表：
序号审议事项同意反对弃权
1董事会2002年度工作报告
2监事会2002年度工作报告
3公司2002年度财务决算报告
4公司2002年度利润分配方案
5关于续聘江苏天衡会计师事务所的议案
特别提示：
以上委托意见表,如果股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
受托人 签名 ：身份证号码：
受托日期：
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2003-06-18
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(600287)“江苏舜天”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏舜天股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以公司2002年末总股
本218398037股为基数，向全体股东每10股派发现金2.20元(含税)。股权登记日为
2003年6月23日，除息日为2003年6月24日，现金红利发放日为2003年6月30日。
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-06-30
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2003.06.30是江苏舜天(600287)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-08-14
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2003.08.14是江苏舜天(600287)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2003-06-07
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(600287)“江苏舜天”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏舜天股份有限公司于2003年6月6日召开2002年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2002年利润分配方案：每10股派2.20元(含税)。
二、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2003年度的财务审计机构。
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2003-08-12
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(600287)“江苏舜天”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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江苏舜天股份有限公司于2003年8月8日召开四届四次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于转让江苏舜天奥斯福制衣有限公司(下称：奥斯福制衣公司)股
权的议案：将公司持有奥斯福制衣公司51%的权益转让给江苏舜天江都制衣有限
公司，转让价款为9148850.42元，本次股权转让产生投资损失278699.58元。本
次股权转让完成后，公司不再持有奥斯福制衣公司的股权。
三、通过关于投资组建江苏金坛舜天制衣有限公司的议案：公司与江苏舜天
江都制衣有限公司合资组建江苏金坛舜天制衣有限公司。该公司注册资本为2000
万元人民币，公司以自有资金出资1800万元人民币，占股90%，是该公司控股股
东 |
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2003-08-12
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(600287)“江苏舜天”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 2,141,936,872.38 1,807,303,848.19
股东权益(不含少数股东权益) 776,634,312.85 732,349,322.75
每股净资产 3.56 3.35
调整后每股净资产 3.52 3.34
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 1,802,265,995.23 1,383,398,981.77
净利润 44,964,785.32 45,890,706.05
扣除非经常性损益后的净利润 44,426,742.54 43,680,257.93
净资产收益率(%) 5.79 6.23
每股收益 0.21 0.21
经营活动产生的现金流量净额 24,321,284.20 38,035,430.50 |
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2003-10-15
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临时公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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江苏舜天股份有限公司于2003年10月13日召开四届五次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过投资组建连云港舜榆海珍品有限公司的议案：公司拟与江苏榆城集团有
限公司合作，共同组建“连云港舜榆海珍品养殖有限公司”，合作开展海珍品大菱鲆
鱼工厂化养殖项目。该公司注册资本拟定为2800万元，公司以现金方式出资840万元，
占股30% |
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2004-06-05
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公布2003年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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江苏舜天股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为
：以2003年末总股本218398037股为基数，每10股转增10股派发现金2.50元(含税
)。
股权登记日：2004年6月10日
除权除息日：2004年6月11日
新增可流通股份上市日：2004年6月14日
现金红利发放日：2004年6月17日
实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益
为0.23元。
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2004-06-24
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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江苏舜天股份有限公司于2004年6月22日召开四届八次董事会及四届四次监事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
二、通过公司申请公开募集增发A股发行方案的议案：发行数量不超过8500万股。
三、通过公司募集资金投资项目可行性的议案。
四、通过公司本次申请募集增发A股前形成的滚存利润分配方案的议案：本次申请公开
募集增发A股完成前的滚存利润由公司新老股东共同享有。
五、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2004年7月24日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2004-07-24
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召开2004年第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏舜天股份有限公司第四届董事会第八次会议于2004年6月22日下午在南京市建邺路98号本公司会议室召开,会议应到董事6人,实到董事6人,监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由公司董事长董启彬先生主持,经过充分讨论,确定了公司2004年第一次临时股东大会召开的有关事项：
一、会议时间：2004年7月24日(星期六)上午9：30
二、会议地点：南京市建邺路98号舜天大厦3楼会议室
三、出席人员：
1、公司全体董事、监事及其他高级管理人员；
2、截至2004年7月16日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
3、已登记而无法出席会议的股东,可书面委托代理人出席,代理人不必是公司的股东。
四、会议主持：公司董事长董启彬先生
五、审议事项
1、关于公司前次募集资金使用情况的说明；
2、关于公司符合申请公开募集增发新股(A股)条件的议案；
3、关于公司申请公开募集增发A股发行方案的议案：
1)发行股票的种类；
(下转第30版)
(上接第版)
2)每股面值
3)发行数量；
4)发行对象；
5)发行方式；
6)发行定价；
7)募集资金投资项目及投资金额：
①投资2,235万美元引进关键生产线开发生产高档家纺与服装面料项目；
②投资2,224.95万美元实施高档针织面料织染及后整理生产线项目。
4、关于公司募集资金投资项目可行性的议案：
1)引进关键生产线开发生产高档家纺与服装面料项目可行性的议案；
2)高档针织面料织染及后整理生产线项目可行性的议案。
5、关于提请公司股东大会授权董事会在本次增发决议有效期内全权处理本次增发的具体事宜的议案；
6、关于公司本次申请公开募集增发A股前形成的滚存利润分配方案的议案；
7、关于公司本次申请公开募集增发A股决议有效期的议案；
8、公司募集资金管理办法；
9、关于修改《公司章程》的议案；
六、会议登记办法
1、登记时间：2004年7月19日(上午9：00-11：00,下午2：00-5：00)
2、登记地点：南京市建邺路98号舜天大厦14楼证券投资部
3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡。
法人股东请持公司营业执照复印件(加盖单位公章)、法定代表人授权委托书出席人身份证办理登记手续。
欲参会股东可在规定的时间内以传真的方式办理参会登记。
七、会议咨询
联系人：陈浩杰
电话：025-84208688-81424
传真：025-84201927
地址：南京市建邺路98号舜天大厦
邮编：210004
八、与会股东交通及食宿费用自理,预计会期半天。
特此通知。
江苏舜天股份有限公司董事会
二ОО四年六月二十四日
附：
1、参会回执
2、授权委托书
参 会 回 执
截至2004年7月16日收市时,本单位(本人)持有江苏舜天股份有限公司股票,将参加公司2004年第一次临时股东大会。
股东帐号： 持股数：
出席人姓名： 股东签字或盖章：
2004年 月 日
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席江苏舜天股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行驶表决权。
委托人(盖章或签名)： 委托人股东账号：
委 托 意 见 表
特别提示：以上委托意见表,如果委托人不作具体指示,视为受托人可以按自己的意思投票表决。
受托人： 身份证号码：
受托日期
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2005-02-04
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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| (600287)“江苏舜天”
江苏舜天股份有限公司于2005年2月2日召开四届十二次董事会及四届五次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本436796074股为基数
，每10股派1.30元(含税)。
三、通过关于会计差错更正的议案。
四、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司担任公司2005年度财务审计机
构的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的预案。
六、通过关于公司前次募集资金使用情况的说明。
七、通过关于将公司2005年度日常关联交易事项提交公司股东大会审议的事
项。
上述有关事项需提交公司2004年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通
知。
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2001-07-01
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公司名称由江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司(STIG JIANGSU GARMBNTS IMP．＆EXP．CORP．,LTD．)变为江苏舜天股份有限公司(JIANGSU |
公司概况变动-公司名称 |
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2004-06-10
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2003年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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